Ухвала

від 03.02.2021 по справі 296/825/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/825/21

1-кс/296/346/21

УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 16, яке використовується ТОВ «Еко-Спілка».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000012 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Пирятинський Делікатес», у великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ТОВ «Еко- Спілка» (код ЄДРПОУ 42735321), діючи за попередньою змовою з посадовими особами TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41645170), шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ТОВ «Пирятинський Делікатес», не виконавши умови договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27.10.2020, відповідно якого продавець ТОВ «Еко-Спілка» зобов`язане поставити природний газ до ТОВ «Пирятинський Делікатес», а останній, як покупець, повинен здійснити 100% передоплату на користь ТОВ «Еко-Спілка», 27.10.2020 року після отримання на розрахунковий рахунок передплати за товар заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пирятинський Делікатес», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 7-А, офіс №1, у великих розмірах.

Так, у жовтні 2020 року ТОВ «Еко-Спілка» в особі комерційного директора ОСОБА_5 , який діє на підставі наказу №2 від 03.10.2019 та довіреності зареєстрованої в реєстрі за №1385 від 05 грудня 2019 року, запропонувало ТОВ «Пирятинський Делікатес» купити природній газ за цінами, що були нижче, ніж на ринку природного газу. Виходячи з попередніх успішних партнерських відносин, ТОВ «Пирятинський Делікатес» погодилось розглянути пропозицію ОСОБА_5 , який у процесі ведення неодноразових переговорів між представниками ТОВ «Пирятинський Делікатес» та ТОВ «Еко-Спілка» запевняв, що кошти, сплачені ТОВ «Пирятинський Делікатес», будуть перераховані TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», яке у подальшому поставить природний газ на ТОВ «Еко-Спілка».

ТОВ «Пирятинський Делікатес» 27 жовтня 2020 року укладено із ТОВ «Еко-Спілка» договір купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, відповідно до умов якого ТОВ «Пирятинський Делікатес» зобов`язане здійснити 100% передоплату в розмірі 49 840 320 гри. 00 коп., а ТОВ «Еко-Спілка» зобов`язане поставити ТОВ «Пирятинський Делікатес» природний газ, обсяг якого становить - 8 000 000 метрів кубічних. В цей же день посадові особи ТОВ «Пирятинський Делікатес» з офісу підприємства, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 7-А, офіс №1 здійснили перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Еко-Спілка» попередньої оплати за природний газ в повному обсязі. Поставка природного газу згідно Договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року повинна була початися з 01 листопада 2020 року.

Однак, 01 листопада 2020 року ТОВ «Еко-Спілка» не здійснило обумовлену договором поставку газу та запевнило ТОВ «Пирятинський Делікатес», що не поставка виникла через технічні причини та розпочнеться 03 листопада 2020 року у повному об`ємі з відшкодуванням всіх понесених витрат за період з 01 листопада 2020 року по 02 листопада 2020 року.

Крім того, ТОВ «Еко-Спілка» використало кошти, які були перераховані ТОВ «Пирятинський Делікатес» згідно Договору купівлі-продажу природного газу №1 - 27102020 від 27 жовтня 2020 року, задля погашення своїх боргів перед іншими контрагентами, свідомо використавши їх не за цільовим призначенням.

Станом на 28 січня 2021 року ТОВ «Еко-Спілка» не здійснило поставку газу та не повернуло попередньо сплачені кошти.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Еко-Спілка», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», шляхом зловживання довірою (успішне виконанням умов договору, що був укладений 26 травня 2020 року), маніпулювання ціною (пропозиція купити газ за нижчими цінами), а також шляхом обману, який полягав у приховувані суттєвих відомостей про фінансовий стан ТОВ «Еко-Спілка», який вплинув би на рішення, щодо заключення Договору, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пирятинський Делікатес», у великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.3 ст.190 КК України.

До вказаної протиправної діяльності може бути причетний комерційний директор ТОВ «Еко-Спілка» (код ЄДРПОУ 42735321) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н НОМЕР_1 ), який для вищевказаної діяльності використовує офісне приміщення, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 16, де і зареєстровано товариство.

За вказаною адресою зберігаються знаряддя вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, одержані в результаті його вчинення, та ті, які зберігаються без офіційних документів, що підтверджують законність їх отримання, документи фінансово-господарської діяльності, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, що містить сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді та облік «чорнової» бухгалтерії, магнітні носії інформації (флеш-носії інформації), чорнові записи, розрахункові картки для зняття готівки в банкоматах (банківських відділеннях) та інші речі і документи, що можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані дані можуть бути використані, як докази незаконної діяльності службових осіб ТОВ «Еко-Спілка» та ТОВ «АІК Енерджи Україна».

Без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів не можливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони містять інформацію, яка є предметом доказування, підлягає використанню під час проведення відповідних судових експертиз та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів і предметів, в зв`язку з чим заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого айна щодо об`єкта нерухомого майна №241928617 від 27.01.2021 об`єкт нерухомого майна (домоволодіння), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 16, належить на праві приватної власності ТОВ «ФЕРРОНІК» (код ЄДРПОУ 33475122) згідно договору купівлі-продажу ВЕК №422103реєстр 4-721від 23.03.2007.

Отже, матеріалами клопотання та прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 16, та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем розташування домоволодіння, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 16, яке використовується ТОВ «Еко-Спілка» (код ЄДРПОУ 42735321) з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо злочинної діяльності, а саме фінансово-господарських документів за 2020-2021 роки по взаємовідносинам ТОВ «Пирятинський Делікатес» із ТОВ «Еко-Спілка» (код ЄДРПОУ 42735321), TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41645170) та інших суб`єктів господарювання пов`язаних із придбанням, зберіганням, транспортуванням та реалізацією природного газу, документів щодо проведення розрахунків (накладні, договори купівлі-продажу, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, штампи, тощо), комп`ютерної техніки, де може міститися інформація про злочинну діяльність, сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді та облік «чорнової» бухгалтерії, магнітних носіїв інформації (флеш-носіїв інформації), печаток вищевказаних та інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, грошових коштів, одержаних в результаті вчинення злочину, та тих, які зберігаються без офіційних документів, що підтверджують законність їх отримання.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали, до 03.03.2021р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1