Ухвала

від 26.01.2021 по справі 201/881/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/881/21

Провадження № 1-кс/201/29/2021

УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021040000000002 від 21.01.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021040000000002 від 21.01.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32021040000000002 від 21.01.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з початку 2020 року по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та через мережу Інтернет, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюну для куріння кальяну, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що мешканці м. Кривого Рогу ОСОБА_5 і ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме, тютюну для кальяна, який в подальшому вказані особи реалізовували, використовуючи мережу Інтернет та через мережу торгівельних об`єктів на території міста Кривий Ріг та Дніпропетровської області.

22.01.2021р. допитано у якості свідка старшого оперуповноваженого ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , який показав, що в ході відпрацювання інформації по місцям незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, у м. Кривий Ріг, використовуючи оперативні можливості податкової міліції, шляхом особистого пошуку встановлено підпільний цех з незаконного виготовлення тютюну для кальяна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення оперативних заходів, направлених на збір інформації щодо місць реалізації та виготовлення тютюнових виробів, встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна.

На підставі наявних доказів, слідчий вважав, що є підстави вважати, що документи, предмети та речі, що свідчать про виробництво, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме, тютюну для кальяна, зокрема: тютюн для кальяна, документи щодо придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів невідповідної якості, чорнові записи, упаковки для зберігання та реалізації тютюну та тютюнових виробів, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, з огляду на те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення його дієвості.

Слідчий, який подав клопотання, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32021040000000002 від 21.01.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, за обставинами якого (згідно із фабулою з ЄРДР) досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з початку 2020 року по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та через мережу Інтернет, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюну для куріння кальяну, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно оперативної інформації (наданий рапорт), встановлено, що мешканці м. Кривого Рогу ОСОБА_5 і ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме, тютюну для кальяна, який в подальшому вказані особи реалізовували, використовуючи мережу Інтернет та через мережу торгівельних об`єктів на території міста Кривий Ріг та Дніпропетровської області. Встановлений засіб транспортування і адреси збуту.

До клопотання додано протокол допиту від 22.01.2021р., з якого видно, що допитаний у якості свідка старший оперуповноважений ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 показав, що в ході відпрацювання інформації по місцям незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, у м. Кривий Ріг, використовуючи оперативні можливості податкової міліції, шляхом особистого пошуку встановлено підпільний цех з незаконного виготовлення тютюну для кальяна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, за оперативною інформацією (наданий рапорт), встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме, тютюну для кальяна. Рапорт містить відповідне фото одноповерхової цілісної будівлі, яка має декілька входів

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Аркадія Харків» (код ЄДРПОУ 38690112). Будівля являє собою: цілісний майновий комплекс, комплекс рибопереробного цеху, нежитлова будівля. Опис об`єкта: комплекс рибопереробного цеху, що складається з будівель та споруд: будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А-1, загальною площею 414,1 кв.м., будівля виробничого корпусу літ. Б, загальною площею 1496,1 кв.м., будівля складу літ. В, загальною площею 154,6 кв. вбиральня літ. Г, будівля каналізаційної насосної станції літ. Д, нежитлова будівля літ. F., огорожа 1-5, замощення І-ІІ.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщеннях, зазначених у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Разом із тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання «інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій», оскільуи ці речі не конкретизовані.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: тютюну для кальяна, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 26 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 27 січня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1