Постанова

від 20.05.2010 по справі 9-220-10

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №9-220-10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 мая 2010 года г. Мелитополь

Судья Мелитопольско го горрайонного суда Запорож ской области Васильцов О.В., ра ссмотрев представление ст. с ледователя СО НМ Мелитопольс кой ОГНИ Довгаль Е. С. о про ведении обыска жилища или др угого владения лица по матер иалам уголовного дела № 361010, в о тношении директора ЧП «Алекс трейд-плюс» ОСОБА_2, по при знакам преступления предусм отренного ч. 3 ст. 212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

20 мая 2010 года в Мелитоп ольский горрайонный суд пост упило представление ст. след ователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ Довгаль Е. С. о провед ении обыска жилища или друго го владения лица по материал ам уголовного дела № 361010, в дире ктора ЧП «Алекстрейд-плюс» ОСОБА_2, по признакам престу пления предусмотренного ч. 3 с т. 212 УК УКраины.

Представление обосновано тем, что В период времени с 01.07.20 09 по 30.09.2009 года, директор ЧП «Але кстрейд -плюс» (код согласно Є ГРПОУ 36523613), ОСОБА_2 умыш ленно не удержал налог с дохо дов физических лиц, в нарушен ии требований п.п. 8.1.1, 8.1.2, п. 8.1 ст. 8, пп. «а, б» 19.2 ст. 19 Закона Укра ины № 889- IV «О налоге с доходов фи зических лиц» с изменениями и дополнениями что привело к не начисленню и не уплате в го сударственный бюджет налога с доходов физических лиц : за июль 2009 г. - 729 889,50 грн., ав густ 2009 г. - 265 125,30 грн., сентябрь 2 009 г. - 1 984 471,20 грн. а всего на общую сумму 2 979 486 грн. что яв ляется особо крупным размеро м, так как в 5000 и более раз превы шает установленный необлага емый налогом минимум доходов граждан.

По данному факту 19.05.2010 г. в СО Н М Мелитопольской ОГНИ в отно шении ОСОБА_2 возбуждено у головное дело № 361010 по признака м преступления предусмотрен ного ч.3 ст.212 УК Украины.

Согласно материалов имеющ ихся в уголовном деле в ходе п роводимой сотрудниками Аким овской ГНИ внеплановой докум ентальной проверки ЧП «Алекс трейд-плюс» по вопросам собл юдения налогового законодат ельства за период с 18.05. по 31.12.2009 го да, документов свидетельству ющих об осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти должностными лицами данн ого предприятия не предостав лялись. На неоднократные зап росы сотрудников Акимовской ГНИ о предоставлении докуме нтов для проведения проверки они также предоставлены неб ыли.

Кроме того, в материалах уго ловного дела имеется письмен ный запрос к нынешнему дирек тору ЧП «Мелита-Агро» ОСОБА _3 о предъявлении первичных бухгалтерских и налоговых д окументов свидетельствующи х о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ЧП «Алекс трейд-плюс» на который он пис ьменно отказался предоставл ять копии требуемых документ ов свидетельствующих о финан сово-хозяйственных взаимоот ношениях в период июль-сентя брь 2009 года между ЧП «Алекстре йд-плюс» и ЧП «Мелита-Агро».

По имеющейся оперативной информации вероятным местон ахождением первичных бухгал терских и налоговых документ ов свидетельствующих об осущ ествлении финансово-хозяйст венно деятельности предприя тия за период с 18.05. по 31.12.2009 года м ежду ЧП «Алекстрейд-плюс» и Ч П «Мелита-Агро» могут находи ться по месту жительства быв шего директора ЧП «Мелита-Аг ро» ОСОБА_4по адресу АДР ЕСА_1. На основании изло женного, считаю необходимым произвести обыска по вышеука занным адресам.

Судья изучив представленн ые материалы по представлени ю ст. следователя СО НМ Мелито польской ОГНИ Довгаль Е. С. о проведении обыска жилища и ли другого владения лица по м атериалам уголовного дела № 361010, в директора ЧП «Алекстрейд -плюс» ОСОБА_2, по признака м преступления предусмотрен ного ч. 3 ст. 212 УК Украины по адре су АДРЕСА_1 считает необхо димым в удовлетворении предс тавления отказать, по следую щим основаниям.

В соответствии со справкой № 5288 от 13.05.2010 года право собствен ности на квартиру АДРЕСА_1 зарегистрировано за ОСОБА _5.

Сведения о том, что вышеуказ анная квартира принадлежит ОСОБА_4 и она проживает в э той квартире в представленны х суду материалах отсутствую т.

Руководствуясь ст.30 К онституции Украины, ст.177 УПК У краины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Отказат ь в удовлетворении представл ения ст. следователя СО НМ Мел итопольской ОГНИ Довгаль Е . С. о проведении обыска жили ща или другого владения лица по материалам уголовного де ла № 361010, в отношении директора ЧП «Алекстрейд-плюс» ОСОБА _2, по признакам преступлени я предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины по месту проживания бывшего директора ЧП «Мелит а-Агро» ОСОБА_4, по адресу: АДРЕСА_1.

На постановление п рокурором может быть подана апелляция в течении трех сут ок с дня ее вынесения в апелля ционный суд.

Судья Мелитопольского

горрайонного суда Васильц ов О.В.