Ухвала

від 03.02.2021 по справі 296/827/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/827/21

1-кс/296/347/21

Ухвала

Іменем України

про обшук

03 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про надання дозволу на проведення обшуку місцезнаходження TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА». Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2021 до Корольовського районного суду м. Житомира звернулась сторона кримінального провадження №12021060000000012 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення (торгівельне, офісне), які знаходяться за адерсою: м.Київ, вул.Верхній Вал, 28/12 і посадові особи ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» використовуюсть для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого та прокурора. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021060000000012 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування своїх вимог сторона кримінального провадження вказує, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» не виконали умови договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27.10.2020, відповідно якого продавець ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» зобов`язане поставити природний газ ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС», обсяг якого становить 8 000 000 метрів кубічних, а останній, як покупець, повинен здійснити 100% передоплату на користь ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» в розмірі 49 840 320 грн. 00 коп. 27.10.2020 ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» з офісу товариства, що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Ольжича, 7-А, офіс №1, здійснило перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» попередню договірну оплату за природний газ в повному обсязі. Поставка природного газу згідно Договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27.10.2020 повинна була початися з 01.11.2020. Однак, 01.11.2020 ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» не здійснило обумовлену договором поставку газу та запевнило ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС», що це виникло через технічні причини і поставка розпочнеться 03.11.2020 у повному об`ємі з відшкодуванням всіх понесених витрат за період з 01.11.2020 по 02.11.2020. Станом на 28.01.2021 ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» не здійснило поставку газу та не повернуло попередньо сплачені грошові кошти ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС». Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.3 ст.190 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», оскільки в процесі ведення неодноразових переговорів між представниками ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» та ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» у жовтні 2020 року комерційний директор ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» ОСОБА_4 запевняв, що кошти, сплачені ТОВ ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» будуть перераховані TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», яке у подальшому поставить природний газ на ТОВ «ЕКО-СПІЛКА».

Органом досудового розслідування встановив, що посадові особи ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують офісне приміщення, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал, 28/12, де можуть зберігатися знаряддя вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, одержані в результаті його вчинення та які зберігаються без офіційних документів, що підтверджують законність їх отримання, документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, що містить сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді та облік «чорнової» бухгалтерії, магнітні носії інформації (флеш-носії інформації), печатки, чорнові записи, розрахункові картки для зняття готівки в банкоматах (банківських відділеннях) та інші речі і документи, що можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів не можливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію, яка є предметом доказування, використання під час проведення відповідних судових експертиз та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно №241930422 від 27.01.2021 нежитловий будинок під торгівельні та офісні приміщення (літ А), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 28/12 належить на праві приватної власності ТОВ «ПОДІЛ-ХЕРІТЕДЖ» (ЄДРПОУ 41774820).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час обшуку відомості, речі та предмети можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування і судового розгляду. На підставі викладеного та керуючись ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні 12021060000000012 надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення (торгівельне, офісне), які знаходяться за адерсою: м.Київ, вул.Верхній Вал, 28/12 і які посадові особи ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» використовуюсть для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів за 2020-2021 роки по взаємовідносинам ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» (ЄДРПОУ 36313601) із ТОВ «ЕКО-СПІЛКА» (ЄДРПОУ 42735321), TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41645170) та інших суб`єктів господарювання пов`язаних із придбанням, зберіганням, транспортуванням та реалізацією природного газу, документів щодо проведення розрахунків (накладні, договори купівлі-продажу, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, штампи, тощо), комп`ютерної техніки, де може міститися інформація про злочинну діяльність, сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді та облік «чорнової» бухгалтерії, магнітних носіїв інформації (флеш-носіїв інформації), печаток вказаних та інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, грошових коштів, одержаних в результаті вчинення злочину, та тих, які зберігаються без офіційних документів, що підтверджують законність їх отримання, та інших речей і документів, що окремо або в їх сукупності можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12021060000000012.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1