Ухвала

від 02.02.2021 по справі 991/6/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/6/21

Провадження1-кс/991/6/21

У Х В А Л А

іменем України

02 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 року,

ВСТАНОВИЛА:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2017 у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014.

1.1.Клопотання мотивоване тим, що арештнакладений необґрунтовано, оскільки в ухвалі не обґрунтована мета застосування арешту майна, ОСОБА_5 не відноситься до жодної процесуально визначеної в ст. 170 КПК України особи; накладення арешту є обтяжливим для ОСОБА_5 , оскільки арештоване майно використовується нею у власній підприємницькій діяльності; кримінальне провадження проводиться щодо подій 2010-2011 років, а арешт накладений на майно, яке набуте в 2005 році; зазначення в ухвалі про те, що майно перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_6 не відповідає дійсності; ухвала не містить обґрунтування застосування поняття спільної сумісної власності в розумінні законодавства України, на підставі чого суд дійшов такого висновку. Також адвокат стверджує, що ОСОБА_5 не перебуває в шлюбі з ОСОБА_6 , а арештоване майно придбане нею особисто за її власні кошти та є її особистою приватною власністю.

1.2.Просить скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017 у справі № 757/60896/17-к, на нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_5 , а саме:

-машиномісце (підвал 1-го рівня), загальною площею 14 кв м, шо розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014 року;

-машиноміспе № НОМЕР_1 , поверх 1-го рівня, загальною площею 17,4 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 16,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014 року;

-машиноміспе № НОМЕР_3 , (1-й рівень підвалу літера А), загальною площею 16,8 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014 року;

-машиноміспе № НОМЕР_4 , (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 28 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 10.11.2014 року;

-машиномісце (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 15,5 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014 року;

-машиноміспе (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 19,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014 року;

-машиноміспе № НОМЕР_5 , загальною площею 18,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 02.10.2014 року;

-машиноміспе № НОМЕР_6 , 1-й рівень підвалу, загальною площею 16,9 кв м, що розташоване за адресою: м, Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_6 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014 року;

-машиноміспе в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 18,6 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 22.09.2014 року;

-машиноміспе № НОМЕР_7 , загальною площею 18,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 22.09.2014 року;

-машиноміспе № НОМЕР_8 , (підвал 1-го рівня), загальною площею 19,6 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_9 , в літ. А, 1 -й рівень підвалу (паркінгу), загальною площею 14,9 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014 року;

-машиномісце, загальною площею 18,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 12.08.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_10 , загальною площею 21,7 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 11.08.2014 року;

-машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 13,4 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014 року;

-машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 19 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2014 року;

-машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 19,7 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014 року;

-машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 19,2 кв м, ще розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_11 , (2-й рівень підвалу), загальною площею 17,4 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_12 , (підвал, 2-й рівень), загальною площею 20 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_13 - підвал 2-й рівень, загальною площею 18,5 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_14 (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 18,5 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_15 (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 18,9 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_16 (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 18,5 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2014 року;

-машиномісце, загальною площею 13,7 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце, загальною площею 22,3 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_22 , набуте у власність на підставі договору купівлі продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце, загальною площею 13,5 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце, загальною площею 15,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце, загальною площею 16,7 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_25 , набуте у власність на підставі договору купівлі - продажу від 03.03,2014 року;

-машиномісце, загальною площею 15,3 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_17 (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 15,3 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_18 (2-й рівень підвалу літера А), загальною площею 14,2 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_28 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_19 , підвал, 2-й рівень, загальною площею 21,4 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_20 , підвал, 2-й рівень, загальною площею 17,8 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_30 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце, загальною площею 18,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_31 , набуте у власність на підставі договору купівлі- продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 рівень підвалу (в літ,А), загальною площею 17,8 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_32 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014 року;

-машиномісце (підвал II рівень), загальною площею 17,7 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_33 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце (підвал II рівень), загальною площею 17,8 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_34 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце (підвал II рівень), загальною площею 18,7 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_35 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 18,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_36 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014року;

-машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 17,5 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_37 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 17,6 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_38 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 18,1 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_39 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 17,8 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_40 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 11,1 кв м, що розташоване за адресою; АДРЕСА_41 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 10,7 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_42 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 17,6 кв м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_43 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 21.01.2014 року;

-земельну ділянку кадастровий номер: 3221880803:15:125:0702 площею 0,15 га, для ведення особистого селянського господарства, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява, набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.02.2013;

-земельну ділянку кадастровий номер: 3221880803:15:086:0703 площею 0,0979 га, для іншої житлової забудови, розташована, за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Пилява, набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.02.2013;

-квартиру загальною площею 116,8 кв м, розташована за адресою: АДРЕСА_44 , набута у власність на підставі договору купівлі- продажу від 19.12.2014;

-квартиру загальною площею 63,8 кв м, розташована за адресою: АДРЕСА_45 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 31.10.2013;

-квартиру загальною площею 35,4 кв м, розташована за адресою: АДРЕСА_46 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 01.02.2013;

-квартиру загальною площею 95,6 кв м, розташована за адресою: АДРЕСА_47 , набута у власність на підставі договору купівлі- продажу від 24.01.2013;

-пустуючу житлову будівлю, загальною площею 51 кв м, розташованою за адресою: АДРЕСА_48 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 17.01.2013;

-будівлю бувшої школи, загальною площею 466,6 кв м, розташованої за адресою: АДРЕСА_49 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 08.11.2005;

-житловий будинок, загальною площею 61,3 кв м, розташований за адресою: АДРЕСА_50 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2005;

-котедж, АДРЕСА_51 , набутий на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2005.

2.В судовому засіданні представник власника майна підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Детектив проти клопотання заперечував. Зазначив, що відповідно до постанови прокурора від 21.10.2019 з матеріалів кримінального провадження № 42014000000000368 від 08.05.2014 виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_7 і ОСОБА_6 кримінальних правопорушень. Виділені матеріали об`єднані в одному кримінальному провадженні, якому в подальшому присвоєний номер 42019000000002238 від 22.10.2019. Згідно з додатком до постанови від 21.10.2019 з матеріалів провадження №42014000000000368 виділені і всі документи, що стосуються накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , зазначене у клопотанні адвоката ОСОБА_3 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2017. За таких умов детектив робить висновок, що на даний час у рамках кримінального провадження №42014000000000368 відсутні підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

3.Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.1.Відповідно до ст. 1, 2 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Завданнями кримінального провадження є, серед іншого, те, щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура.

3.2.Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

3.3.Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, … які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування … за клопотанням підозрюваного, … захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, …якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

3.4.Із матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 від 05.05.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України. В межах цього кримінального провадження 02.10.2017 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3.5.Згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017 у справі № 757/60896/17-к задоволене клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_8 та накладений арешт на майно, що перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_6 , а саме нерухоме майно (машиномісця, земельні ділянки, квартири, пустуючу житлову будівлю, будівлю колишньої школи, житловий будинок і котедж).

3.6.21 жовтня 2019 року постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідування, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 з матеріалів кримінального провадження №42014000000000368 від 05.05.2014 були виділенів окремепровадження в оригіналахта копіях згідно з додатком до цієї постанови матеріали досудовогорозслідування щодовчинення підозрюваним ОСОБА_10 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння шляхом зловживання службовим становищем державними коштами в особливо великому розмірі на користь ВАТ «Завод напівпровідників», АТ «ВКП «Металіст» та ТОВ «Рекуперація свинцю». Виділені матеріали об`єднані в одне провадження, яке доручено здійснювати слідчим другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

3.7.Надалі згідно з постановою Генерального прокурора України від 18.11.2019 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні №42014000000000368 від 05.05.2014 доручене здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро України. Отже, в матеріалах клопотання відсутні підтвердження того, що станом на теперішній час в межах кримінального провадження №42014000000000368 від 05.05.2014 здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчинені будь-яких кримінальних правопорушень.

3.8.Водночас, як підтверджується наданим детективом Додатком до постанови прокурора від 21.10.2019 про виділення матеріалів досудового розслідування, матеріали щодо накладення арешту на майно, про яке йдеться в клопотанні адвоката ОСОБА_3 , а саме ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2017 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 та клопотання слідчого від 12.10.2017 про накладення такого арешту, були виділені в інше кримінальне провадження.

3.8.1.Як вказано в п. 2 постанови прокурора від 21.10.2019, досудове розслідування у такому виділеному кримінальному провадженні було доручено здійснювати слідчим відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. У своїх запереченнях від 14.01.2021 детектив стверджує, що після виділення матеріалів кримінальному провадженню був присвоєний номер № 42019000000002238 від 22.10.2019, та надає витяг із ЄРДР від 01.02.2021, з якого вбачається, що в межах цього кримінального провадження Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в тому числі за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (записи № 1, 2, 6).

3.9.Отже, хоча арешт на майно, яке є предметом поданого клопотання, накладався в 2017 році у межах кримінального провадження №42014000000000368 від 05.05.2014, слідчим суддею встановлено, що на час розгляду цього клопотання матеріали вказаного кримінального провадження не містять відомостей про цей арешт у зв`язку з їх виділенням у інше кримінальне провадження, яке розслідується, в тому числі за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень. Тому питання про скасування зазначеного арешту має розглядатися в іншому (виділеному) кримінальному проваджені, в якому містяться відповідні матеріали. Однак подане клопотання не містить такої вимоги, а в силу приписів ст. 26 КПК України слідчий суддя не уповноважений розглядати питання, що не винесені на його розгляд сторонами.

3.10.У відповідності до ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом. У зв`язку із встановленням факту виділення матеріалів щодо арешту майна ОСОБА_6 з кримінального провадження №42014000000000368 в інше кримінальне провадження та зважаючи на відсутність в клопотанні (і його матеріалах) волевиявлення заявника про розповсюдження вимог клопотання на таке виділене кримінальне провадження, слідчий суддя не може вирішувати питання про скасування арешту майна поза межами заявлених адвокатом вимог. При цьому відсутність в клопотанні таких вимог є суттєвою обставиною, оскільки може призвести до розгляду клопотання неповноважним судом, тобто без дотримання належної правової процедури, що суперечить завданням кримінального провадження.

3.11.Також слідчий суддя зауважує, що звертаючись із клопотанням про скасування арешту майна, заявник не надає доказів того, що станом начас зверненняз цимклопотанням ОСОБА_5 є власником відповідного майна та її право власності на теперішній час обмежуються (зокрема, відповідні витяги чи інформація з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно), оскільки надані ним документи датовані 2013-2014 роками та підтверджують факт набуття нею відповідного майна у відповідні періоди часу, але не перебування цього майна у її власності на сьогоднішній день.

3.12.За таких умов у слідчого судді Вищого антикорупційного суду відсутні правові підстави і процесуальні повноваження здійснювати подальший розгляд клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, оскільки кримінальне провадження №42014000000000368 від 05.05.2014, в якому таке клопотання заявлене, не містить матеріалів арешту майна ОСОБА_6 , накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017. Разом з цим заявником ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не заявлялася вимога про скасування арешту у кримінальному провадженні, до якого були виділені матеріали щодо зазначеного арешту. Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 170-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.В задоволенні клопотання адвоката про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 року відмовити.

2.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

3.Повний текст ухвали оголошений 05.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1