Ухвала

від 04.02.2021 по справі 487/6358/20

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №487/6358/20

Провадження №1-кс/487/866/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ТУ ДБР ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управлінняТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 у кримінальномупровадженні №62020150000001020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК Українипро арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

01.02.2021року слідчийПершого слідчоговідділу Слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Миколаєві ОСОБА_4 ,за погодженнямз прокуроромвідділу прокуратуриОдеської області ОСОБА_5 ,в рамкахздійснення досудовогорозслідування покримінальному провадженню№62020150000001020,звернувся дослідчого суддіз клопотанням,в якомупросив накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку, в періодчасу з«20»год.«38»хв.28.01.2021по «02»год.«48»хв.31.01.2021,контейнеру TCNU9636051вантажоотримувача ТОВ«Торгова фірмакасада»,який знаходивсяна вантажномуавтомобілі маркиDAFд.н.з. НОМЕР_1 ,д.н.з.причіп НОМЕР_2 натериторії місцяприбуття ТОВ«ЮККА» взоні діяльностісектору митногооформлення 2митного постаБілгород-ДністровськийОдеської митниціДержмитслужби заадресою:вул.Шабська 28с.Салгани,Білгород -Дністровського району,Одеської області.

У клопотанні зазначено наступне.

Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020150000001020 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Одеської митниці Держмитслужби можуть бути причетні до протиправної схеми ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей в порушення митного законодавства.

Зокрема встановлено, що на територію України ввезено взуття у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794.

Надалі, 12.10.2020 посадова особа митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 передав посадовій особі управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_7 товари, які знаходились у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794 для розміщення їх на склад митниці НДКМЦ «Оптимус» як такі, щодо закінчення встановлених ст. 204 МКУ строків тимчасового зберігання товарів під митним контролем не були задекларовані власником або уповноваженою особою до відповідного митного режиму.

У подальшому, 26.10.2020 взуття, яке знаходилось у контейнерах ECMU8050900, ECMU8032254, TCNU9985794 заявлені до митного оформлення на адресу ТОВ «Агросектар» (ЄДРПОУ 43435877) за митними деклараціями UA500500/2020/512037 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512036 від 26.10.2020 (IM40AA), UA500500/2020/512042 від 26.10.2020 (IM40AA).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено низку обшуків в ході яких виявленого та вилученого товарно-матеріальні цінності за вищевказаними деклараціями які мають ознаки контрафактності, а також ввезені та оформленні в порушення митного кодексу України.

До оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві надано доручення з метою проведення оперативно-розшукових заходів стосовно осіб, причетних до незаконного ввезення партій товарів у контейнерах, а також аналітично- пошукових заходів, спрямованих на встановлення партій товарів у контейнерах, що можуть незаконно імпортувались.

На виконання доручення від заступника директора ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_8 27.01.2021 отримано інформацію, що товар яких імпортується з Китаю, не буде відповідати заявленому у митних деклараціях, який планується розмитнюватись в Одеській митниці Держмитслужби вантажоотримувач ТОВ «Торгова фірма Касада» (ЄДРПОУ 43319413) попередня митна декларація оформлення ЕМД UA 100080/1/631059.

У зв`язку з цим, з «20» год. «38» хв. 28.01.2021 по 02» год. «48» хв. 31.01.2021, з метою врятуванням майна, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України на

підставі дозволу директора ТОВ «ЮККА» ОСОБА_9 учасники слідчої дії увійшли на території місця прибуття ТОВ «ЮККА» в зоні діяльності сектору митного оформлення 2 митного поста Білгород-дністровський Одеської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Шабська 28 с. Салгани, Білгород - Дністровського району, Одеської області та проведено обшук контейнеру TCNU9636051, який знаходився на вантажному автомобілі марки DAF д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. причіп НОМЕР_2 .

Поряд з цим, в ході обшуку головний державний інспектор сектору митного оформлення 2 митного поста Білгород-дністровський Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 повідомила, що вона здійснювала митне оформлення, а саме оглядала вантаж ТОВ «Торгова фірма касада», що знаходиться у контейнері №TCNU9636051 26.01.2021. Також, ОСОБА_10 зазначила про те, що проводила частковий огляд до 100 % у розмірі приблизно 60 % з розпакуванням більшості вантажних місць та за результатом огляду, нею не виявлено не відповідностей поданої ТОВ «Торгова фірма касада» митної декларації ДЕ UA500220/2021/900243, відповідно до якої в контенері перебуває 6 видів товару, а саме: взуття жіноче, взуття чоловіче, штани жіночі, шкарпетки дитячі, танцювальне взуття, тканина.

У зв`язку з поганими погодними умовами та нічною порою доби, відповідно до дозволу директора ТОВ «ЮККА» ОСОБА_11 та головного державного інспектора сектору митного оформлення 2 митного поста Білгород-дністровський Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 та за допомогою вантажників та транспортного засобу марки Мерседес Спринтер НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_12 для подальшого детального огляду вантаж переміщено з контейнеру №TCNU9636051 до складу тимчасового зберігання ТОВ «ЮККА», який знаходиться також в митній зоні на відстані приблизно 200 метрів від транспортного засобу.

В подальшому, після переміщення вантажу у вище вказаний склад, детальним його оглядом виявлено наступні речі:

Товар 1 згідно МД. Взуття чоловіче спортивна торг марки «Supo» загальна кількість міст 177 загальна вага 1132.8 вага нетто 977.1 кількість пар 1062. (Заявлено по МД 177 місць, 2968 кг брутто, 2791,29 кг нетто, 3363 пар)

Товар 2 згідно МД. Тканина 279 рулонів, 5090 кг вага брутто 4983 кг нетто (заявлено по МД 279 міст, 5815 кг брутто, 5731 кг нетто)

Товар 3 згідно МД. взуття жіноча чоботи з верхом та на підошви із полімерних матеріалів торг марки Mei Deli кількість місць 250 вага брутто 1532,5 вага нетто 1132.5 кількість пар 1500

Взуття жіноче спортивне торгівельної марки LM з верхом та на підошві із полімерних матеріалів у 113 коробках 904 пари, 763 кг - вага брутто, 582 - вага нетто.

Взагалі: 363 місця, 2404 пари, 2295 кг брутто, 1714 кг нетто (заявлено по МД 458 місць, 2404 пари, 3109 кг брутто, 2651 кг нетто)

Товар 4 за МД.

Джинси жіночі, світло-блакитного кольору, котонові, із паперовою биркою з написом «Fashion jeans», артикул товару № 8012, які перебувають у 9 мішках, а саме: 6 мішків по 240 пар, 1 мішок 101 пара, 1 мішок 174 пари, 1 мішок 225 пар. Загальна кількість 1940 пар; Загальна вага (брутто) - 836

Загальна вага (нетто) - 800 кг

(Заявлено за МД 80 місць, 1868 шт, 800 кг брутто, 728,91 кг нетто)

Товар 5 згідно МД. Дитячі шкарпетки.

Фактично: 80 місць, 48000 пар, 1170 кг брутто/ 1156 кг нетто.

(Заявлено: 22 місця, 24240 пар, 1540 кг брутто/ 1454 кг нетто.)

Товар 6 згідно МД. Чешки, Загальна кількість місць: 22. Кількість пар 15530 загальна вага 1421.7 кг, вес нетто 1403 кг (заявлено за МД 80 місць, 4180 пар, 330 кг брутто, 250,8 кг нетто)

Крім того в ході обшуку виявлено наступні незадекларовані товари:

Штани спортивні чоловічі, котонові, із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9601-1, які перебувають у 15 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 49.95 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 1800 пар. Загальна вага (брутто) 749 кг;

Загальна вага (нетто) - 740 кг

Брюки жіночі, чорного та сірого кольорів, із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9600-4, які перебувають у 10 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 36,65 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 1200 пар. Загальна вага(брутто) 366,5 кг;

Загальна вага (нетто) - 360 кг

Брюки жіночі, чорного та сірого кольорів, котонові, із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9600-6, які перебувають у 15 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 35,55 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 1800 пар. Загальна вага (брутто) 533,25 кг; Загальна вага (нетто) - 524 кг

штани спортивні чоловічі, котонові з написом «Supren», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9651-2, які перебувають у 5 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 47,15 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 600 пар. Загальна вага (брутто) 235,75 кг; Загальна вага (нетто) - 233 кг

Брюки жіночі, чорного та темно сірого кольорів, котонові, з брелком у формі квітки та ярликом з написом «Sundker», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9700-5, які перебувають у 5 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 39.75 кг та містить 96 пар, які розфасовані у 8 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 480 пар. Загальна вага (брутто) 198,75 кг; Загальна вага (нетто) - 185 кг

Брюки жіночі, чорного та темно-сірого кольорів, котонові, з ярликом із написом «Sundker», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару

№ 9700-6, які перебувають у 5 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 39.15 кг та містить 96 пар, які розфасовані у 8 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 480 пар. Загальна вага (брутто) 195,75 кг; Загальна вага (нетто) - 193 кг

Брюки жіночі, чорного та темно сірого кольорів, котонові, з брелком на поясі у формі літери «Z», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару

№ 9700-3-4, які перебувають у 10 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 39.75 кг та містить 96 пар, які розфасовані у 8 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 960 пар. Загальна вага (брутто) 397,5 кг; Загальна вага (нетто) - 392 кг

Сумки чоловічі для ноутбука, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, артикул товару № 1688, які перебувають у 1 (одному) ящику. Загальна кількість 34 штуки; Вага (брутто) ящику складає 41.75 кг, Загальна вага (нетто) - 38 кг

Сумки чоловічі для ноутбука, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, артикул товару № 1688, які перебувають у 1 (одному) ящику. Загальна кількість 16 штуки; Вага (брутто) ящику складає 19,50 кг, Загальна вага (нетто) - 16,1 кг

Сумки чоловічі маленькі (по типу «месенджер»), чорного кольору, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, артикул товару № 8022, у загальній кількості 38 штук, а також сумки чоловічі великі для ноутбуку, чорного кольору, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, без артикул товару у кількості 14 шт. Перебувають у ящику вагою брутто 41,25 кг; Загальна вага (нетто) - 37,2 кг

касети для купюро приймача моделі «Vault-1000» чорного кольору, які перебувають у 15 картонних коробках масою 18,85 кожна, у кожній коробці - у кількості 12 штук, загальною вагою 282,75 кг, загальна кількість 180 шт;

Загальна вага (брутто) - 282,75 кг

Загальна вага (нетто) - 259,2 кг

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro Max» на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , які перебувають у 9 картонних коробках масою 21,15 кг кожна, у кожній коробці у кількості 45 штук, загальною вага 190,35 кг, загальна кількість 405 шт;

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro Max» із навушниками та зарядним пристроєм на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , які перебувають у 1 коробці вагою 18,85 кг у кількості 40 штук;

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro Max» із навушниками та зарядним пристроєм, на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , які перебувають у коробці вагою 16,55 кг у кількості 35 штук;

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro» із навушниками та зарядним пристроєм на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2217, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_7 / ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , які перебувають у 2 коробках вагою по 20,70 кг кожна, у кожній коробці у кількості 50 штук, загальна вага 41,40 кг, загальна кількість 100 шт;

1 коробка вагою 8,70 кг, у якій знаходяться 50 упаковок від мобільного телефону «iPhone 11 Pro Max» на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_5 ;

автомобільна магнітола з рамкою m200-9 tsl-2+32g для toyota yaris;

автомобільна магнітола m 200 для jeep compass patriot 2010;

автомобільна магнітола m 200 для hyundai sonata NF 2009 - 2 штуки;

автомобільна магнітола m 200 для FJ Cruiser 07-18;

автомобільна магнітола m 200 для Porsche Cayenne 02-10;

автомобільна магнітола m 200 для Toyota Highlander 2016 - 2 штуки;

автомобільна магнітола m 200 для Toyota Avensis 1 шт.

автомобільна магнітола PX30 RDT RDTT5520 - 2 штуки;

автомобільна магнітола m 200 для Toyota Camry 70 - 2 штуки;

Екран для магнітоли 9 VW Magotan MKD-9118 M100 - 20 штук;

Екран для магнітоли 7 VW Magotan MKD-906 M100 - 12 штук;

Екран для магнітоли 7 VW Magotan MKD-906 M200 - 4 штуки;

Екран для магнітоли 7 Toyota Corolla EX MKD 900 - 2 штуки;

Екран для магнітоли TS9L 7 2+32g CP 4g - 12 штук;

Автомобільна магнітоли Rohs Car multimedia intelligent systems 14 штук;

конструктор з магнитів. Загальна вага (брутто) - 13,18 кг;

друкована продукція - книги китайською мовою. Загальна кількість - 20 книг, вагою 14,38 кг;

друкована продукція - книги китайською мовою Estern front,. Загальна кількість - 20 книг, вага брутто - 9,66 кг;

Яйце утине ферментоване, 6 пакувань. Загальна вага (брутто) - 9,6 кг;

гриби сушені у пакуваннях, вагою брутто - 4,18 кг;

солодощі в пакуванні, вагою брутто - 12,08 кг;

солодощі в пакуванні, вагою брутто - 6,65 кг;

солодощі у пакуванні, вагою брутто - 3,32 кг;

снеки м`ясні у пакуванні, вагою брутто - 10,3 кг;

продукти харчування дегідразовані у пакуванні, вагою брутто - 8,17 кг;

солодощі у пакуванні (козинаки), вагою брутто - 2,46 кг;

солодощі у пакуванні (цукерки), вагою брутто - 13,35 кг;

солодщі у пакуванні (цукерки), вагою брутто - 1,68 кг;

іграшки дитячі у асортименті, у пакуванні, вагою брутто - 5,35 кг;

снеки рибні дегідранізовані, у пакуванні, вагою брутто - 3,15 кг;

цукерки у пакуванні, вагою брутто - 0,6 кг;

лук спортивний для стрільби стрілами, вагою брутто - 1,91 кг;

одяг дитячий трикотажний (нічна сорочка), вагою брутто - 33,5 кг;

термобілизна, Miiow, без артикулу, 2 комплекти, загальною вагою брутто 1,45 кг.Харчова добавка та крем в 7 місць загальною вагою брутто 114,3 кг.

Таблетки «Цинк в таблетках для дітей» Green world упаковка 47 + 17 упаковок з 5 штук(1000 мг 30 таблеток кожна) загальна кількість 64 уп.

Таблетки «Капсули Коензім Q10) Green world упаковка 17 штук з 5 штук(500 мг 60 таблеток кожна)

Протеїновий порошок Green world 500 гр 25 штук

Таблетки «Капсули Хитозан» Green world упаковки з 63 + 170 + 102+8+23 штук(400 мг 60 таблеток кожна) загальна кількість 366 уп.

Харчовий порошок 300 гр «Blueberry super nutrition» 4 + 14 + 13 штуки загальна кількість 31 шт.

Таблетки «Цинк в таблетках для взрослых» Green world 14+65+4+95 штук(1000 мг 60 таблеток кожна) загальна кількість 178 уп.

Таблетки «Капсулы Чин Сюе» Green world 18 + 18 упаковок 5 штук(500 мг 60 таблеток кожна) загальна кількість 36 уп.

Таблетки «Капсулы ОРС» Green world 35 упаковок по 5 штук(500 мг 60 таблеток кожна)

Таблетки «Капсулы здоровая женщина» Green world 17+ 19 упаковок 5 штук(300 мг 90 таблеток кожна) загальна кількість 36 уп.

Таблетки «Капсулы с мицелием древесного гриба » Green world 18 упаковок 5 штук(500 мг 100 таблеток)

Таблетки «Мультивитамин» Green world 18 пакувань 5 штук(1000 мг 100 таблеток кожна)

напій «Фухе Шуй» Green world 19 + 18 пакувань (360 гр. 24 пакетика кожна) загальна кількість 37 уп. Крем для рук с чернікой и медом пакувань 116 вагою 80 гр

Оскільки детальним оглядом вантажу виявлено його не відповідність до поданої митної декларації ДЕ UA500220/2021/900243, що в свою чергу тягне за собою не надходження до бюджету митних платежів у повному обсязі, а також не дотримання заходів не тарифного регулювання, тому прийнято рішення про його вилучення та переміщення за допомогою транспортного засобу Мерседес д.н.з НОМЕР_9 , транспортного засобу Мерседес, НОМЕР_10 , вантажників до складу з якими Територіальним управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у м. Миколаєві укладено договір про зберігання.

В результаті наведених дій посадових осіб Одеської митниці Держмитслужби не забезпечено своєчасного митного огляду товарів, що призвело до не виконання форм митного контролю в повному обсязі, що свідчить про наявні ознаки в діях працівників правоохоронного органу ознак складу злочину.

З урахуванням систематичних коригувань декларантами митної вартості товарів (митних ставок) та кількісних показників товару, що є наслідком виконання доручень органу досудового розслідування, вбачається факт зловживання службовими обов`язками службовими особами Одеськоі митниці Держмитслужби, що виразились в умисному систематичному невиконанні своїх обов`язків щодо застосування форм митного контролю та інших заходів.

У порядку ст. 98 КПК України 31.01.2021 вказане майно визнано речовими доказами.

Слідчий зазначає, що вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. Зволікання у проведенні зазначеного обшук могло призвести до знищення вказаного майна, та негативно вплинути на результати досудового розслідування, внаслідок чого могло бути втрачено значний обсяг доказів що доводять обставини, які підлягають доказуванню.Не застосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на майно, виявлене

та вилучене під час проведення обшуку контейнеру TCNU9636051 вантажоотримувача ТОВ «Торгова фірма касада», який знаходився на вантажному автомобілі марки DAF д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. причіп НОМЕР_2 , на території місця прибуття ТОВ «ЮККА» в зоні діяльності сектору митного оформлення 2 митного поста Білгород-Дністровський Одеської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Шабська 28 с. Салгани, Білгород - Дністровського району, Одеської області.

У судовому засіданні заступник начальникаСВ ТУДБР ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020150000001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що виявлене та вилучене майно в ході обшуку, в період часу з «20» год. «38» хв. 28.01.2021 по 02» год. «48» хв. 31.01.2021, контейнеру TCNU9636051 вантажоотримувача ТОВ «Торгова фірма касада», який знаходився на вантажному автомобілі марки DAF д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. причіп НОМЕР_2 на території місця прибуття ТОВ «ЮККА» в зоні діяльності сектору митного оформлення 2 митного поста Білгород-дністровський Одеської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Шабська 28 с. Салгани, Білгород - Дністровського району, Одеської області, - відповідає критеріям речових доказів.

У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна. З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132,167,170-173,309,395, 376 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першогослідчого відділуСлідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Миколаєві ОСОБА_4 ,про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку, в період часу з «20» год. «38» хв. 28.01.2021 по 02» год. «48» хв. 31.01.2021, контейнеру TCNU9636051 вантажоотримувача ТОВ «Торгова фірма касада», який знаходився на вантажному автомобілі марки DAF д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. причіп НОМЕР_2 на території місця прибуття ТОВ «ЮККА» в зоні діяльності сектору митного оформлення 2 митного поста Білгород-дністровський Одеської митниці Держмитслужби за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Товар 1 згідно МД. Взуття чоловіче спортивна торг марки «Supo» загальна кількість міст 177 загальна вага 1132.8 вага нетто 977.1 кількість пар 1062. (Заявлено по МД 177 місць, 2968 кг брутто, 2791,29 кг нетто, 3363 пар)

Товар 2 згідно МД. Тканина 279 рулонів, 5090 кг вага брутто 4983 кг нетто (заявлено по МД 279 міст, 5815 кг брутто, 5731 кг нетто)

Товар 3 згідно МД. взуття жіноча чоботи з верхом та на підошви із полімерних матеріалів торг марки Mei Deli кількість місць 250 вага брутто 1532,5 вага нетто 1132.5 кількість пар 1500

Взуття жіноче спортивне торгівельної марки LM з верхом та на підошві із полімерних матеріалів у 113 коробках 904 пари, 763 кг - вага брутто, 582 - вага нетто.

Взагалі: 363 місця, 2404 пари, 2295 кг брутто, 1714 кг нетто (заявлено по МД 458 місць, 2404 пари, 3109 кг брутто, 2651 кг нетто)

Товар 4 за МД.

Джинси жіночі, світло-блакитного кольору, котонові, із паперовою биркою з написом «Fashion jeans», артикул товару № 8012, які перебувають у 9 мішках, а саме: 6 мішків по 240 пар, 1 мішок 101 пара, 1 мішок 174 пари, 1 мішок 225 пар. Загальна кількість 1940 пар; Загальна вага (брутто) - 836

Загальна вага (нетто) - 800 кг

(Заявлено за МД 80 місць, 1868 шт, 800 кг брутто, 728,91 кг нетто)

Товар 5 згідно МД. Дитячі шкарпетки.

Фактично: 80 місць, 48000 пар, 1170 кг брутто/ 1156 кг нетто.

(Заявлено: 22 місця, 24240 пар, 1540 кг брутто/ 1454 кг нетто.)

Товар 6 згідно МД. Чешки, Загальна кількість місць: 22. Кількість пар 15530 загальна вага 1421.7 кг, вес нетто 1403 кг (заявлено за МД 80 місць, 4180 пар, 330 кг брутто, 250,8 кг нетто);

Наступні незадекларовані товари:

Штани спортивні чоловічі, котонові, із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9601-1, які перебувають у 15 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 49.95 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 1800 пар. Загальна вага (брутто) 749 кг; Загальна вага (нетто) - 740 кг.

Брюки жіночі, чорного та сірого кольорів, із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9600-4, які перебувають у 10 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 36,65 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 1200 пар. Загальна вага(брутто) 366,5 кг; Загальна вага (нетто) - 360 кг.

Брюки жіночі, чорного та сірого кольорів, котонові, із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9600-6, які перебувають у 15 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 35,55 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 1800 пар. Загальна вага (брутто) 533,25 кг; Загальна вага (нетто) - 524 кг.

штани спортивні чоловічі, котонові з написом «Supren», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9651-2, які перебувають у 5 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 47,15 кг та містить 120 пар, які розфасовані у 10 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 600 пар. Загальна вага (брутто) 235,75 кг; Загальна вага (нетто) - 233 кг.

Брюки жіночі, чорного та темно сірого кольорів, котонові, з брелком у формі квітки та ярликом з написом «Sundker», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару № 9700-5, які перебувають у 5 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 39.75 кг та містить 96 пар, які розфасовані у 8 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 480 пар. Загальна вага (брутто) 198,75 кг; Загальна вага (нетто) - 185 кг.

Брюки жіночі, чорного та темно-сірого кольорів, котонові, з ярликом із написом «Sundker», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару№ 9700-6, які перебувають у 5 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 39.15 кг та містить 96 пар, які розфасовані у 8 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 480 пар. Загальна вага (брутто) 195,75 кг; Загальна вага (нетто) - 193 кг.

Брюки жіночі, чорного та темно сірого кольорів, котонові, з брелком на поясі у формі літери «Z», із паперовою биркою з назвою фірми «Kenalin. Since 1995», артикул товару№ 9700-3-4, які перебувають у 10 мішках. Вага (брутто) одного мішка складає 39.75 кг та містить 96 пар, які розфасовані у 8 упаковок по 12 пар кожна. Загальна кількість 960 пар. Загальна вага (брутто) 397,5 кг; Загальна вага (нетто) - 392 кг.

Сумки чоловічі для ноутбука, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, артикул товару № 1688, які перебувають у 1 (одному) ящику. Загальна кількість 34 штуки; Вага (брутто) ящику складає 41.75 кг, Загальна вага (нетто) - 38 кг.

Сумки чоловічі для ноутбука, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, артикул товару № 1688, які перебувають у 1 (одному) ящику. Загальна кількість 16 штуки; Вага (брутто) ящику складає 19,50 кг, Загальна вага (нетто) - 16,1 кг

Сумки чоловічі маленькі (по типу «месенджер»), чорного кольору, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, артикул товару № 8022, у загальній кількості 38 штук, а також сумки чоловічі великі для ноутбуку, чорного кольору, вироблені з матеріалу схожого на шкіру, без назви виробника, без артикул товару у кількості 14 шт. Перебувають у ящику вагою брутто 41,25 кг; Загальна вага (нетто) - 37,2 кг

касети для купюро приймача моделі «Vault-1000» чорного кольору, які перебувають у 15 картонних коробках масою 18,85 кожна, у кожній коробці - у кількості 12 штук, загальною вагою 282,75 кг, загальна кількість 180 шт;

Загальна вага (брутто) - 282,75 кг

Загальна вага (нетто) - 259,2 кг

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro Max» на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , які перебувають у 9 картонних коробках масою 21,15 кг кожна, у кожній коробці у кількості 45 штук, загальною вага 190,35 кг, загальна кількість 405 шт;

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro Max» із навушниками та зарядним пристроєм на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , які перебувають у 1 коробці вагою 18,85 кг у кількості 40 штук;

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro Max» із навушниками та зарядним пристроєм, на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_6 , які перебувають у коробці вагою 16,55 кг у кількості 35 штук;

предмети схожі на мобільні телефони «iPhone 11 Pro» із навушниками та зарядним пристроєм на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2217, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_7 / ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , які перебувають у 2 коробках вагою по 20,70 кг кожна, у кожній коробці у кількості 50 штук, загальна вага 41,40 кг, загальна кількість 100 шт;

1 коробка вагою 8,70 кг, у якій знаходяться 50 упаковок від мобільного телефону «iPhone 11 Pro Max» на кожній упаковці вказані однакові відомості: model А2161, 512 GB та ІМЕІ 1 - НОМЕР_4 / ІМЕІ 2 НОМЕР_5 ;

автомобільна магнітола з рамкою m200-9 tsl-2+32g для toyota yaris;

автомобільна магнітола m 200 для jeep compass patriot 2010;

автомобільна магнітола m 200 для hyundai sonata NF 2009 - 2 штуки;

автомобільна магнітола m 200 для FJ Cruiser 07-18;

автомобільна магнітола m 200 для Porsche Cayenne 02-10;

автомобільна магнітола m 200 для Toyota Highlander 2016 - 2 штуки;

автомобільна магнітола m 200 для Toyota Avensis 1 шт.

автомобільна магнітола PX30 RDT RDTT5520 - 2 штуки;

автомобільна магнітола m 200 для Toyota Camry 70 - 2 штуки;

Екран для магнітоли 9 VW Magotan MKD-9118 M100 - 20 штук;

Екран для магнітоли 7 VW Magotan MKD-906 M100 - 12 штук;

Екран для магнітоли 7 VW Magotan MKD-906 M200 - 4 штуки;

Екран для магнітоли 7 Toyota Corolla EX MKD 900 - 2 штуки;

Екран для магнітоли TS9L 7 2+32g CP 4g - 12 штук;

Автомобільна магнітоли Rohs Car multimedia intelligent systems 14 штук;

конструктор з магнитів. Загальна вага (брутто) - 13,18 кг;

друкована продукція - книги китайською мовою. Загальна кількість - 20 книг, вагою 14,38 кг;

друкована продукція - книги китайською мовою Estern front,. Загальна кількість - 20 книг, вага брутто - 9,66 кг;

Яйце утине ферментоване, 6 пакувань. Загальна вага (брутто) - 9,6 кг;

гриби сушені у пакуваннях, вагою брутто - 4,18 кг;

солодощі в пакуванні, вагою брутто - 12,08 кг;

солодощі в пакуванні, вагою брутто - 6,65 кг;

солодощі у пакуванні, вагою брутто - 3,32 кг;

снеки м`ясні у пакуванні, вагою брутто - 10,3 кг;

продукти харчування дегідразовані у пакуванні, вагою брутто - 8,17 кг;

солодощі у пакуванні (козинаки), вагою брутто - 2,46 кг;

солодощі у пакуванні (цукерки), вагою брутто - 13,35 кг;

солодщі у пакуванні (цукерки), вагою брутто - 1,68 кг;

іграшки дитячі у асортименті, у пакуванні, вагою брутто - 5,35 кг;

снеки рибні дегідранізовані, у пакуванні, вагою брутто - 3,15 кг;

цукерки у пакуванні, вагою брутто - 0,6 кг;

лук спортивний для стрільби стрілами, вагою брутто - 1,91 кг;

одяг дитячий трикотажний (нічна сорочка), вагою брутто - 33,5 кг;

термобілизна, Miiow, без артикулу, 2 комплекти, загальною вагою брутто 1,45 кг.Харчова добавка та крем в 7 місць загальною вагою брутто 114,3 кг.

Таблетки «Цинк в таблетках для дітей» Green world упаковка 47 + 17 упаковок з 5 штук(1000 мг 30 таблеток кожна) загальна кількість 64 уп.

Таблетки «Капсули Коензім Q10) Green world упаковка 17 штук з 5 штук(500 мг 60 таблеток кожна)

Протеїновий порошок Green world 500 гр 25 штук

Таблетки «Капсули Хитозан» Green world упаковки з 63 + 170 + 102+8+23 штук(400 мг 60 таблеток кожна) загальна кількість 366 уп.

Харчовий порошок 300 гр «Blueberry super nutrition» 4 + 14 + 13 штуки загальна кількість 31 шт.

Таблетки «Цинк в таблетках для взрослых» Green world 14+65+4+95 штук(1000 мг 60 таблеток кожна) загальна кількість 178 уп.

Таблетки «Капсулы Чин Сюе» Green world 18 + 18 упаковок 5 штук(500 мг 60 таблеток кожна) загальна кількість 36 уп.

Таблетки «Капсулы ОРС» Green world 35 упаковок по 5 штук(500 мг 60 таблеток кожна)

Таблетки «Капсулы здоровая женщина» Green world 17+ 19 упаковок 5 штук(300 мг 90 таблеток кожна) загальна кількість 36 уп.

Таблетки «Капсулы с мицелием древесного гриба» Green world 18 упаковок 5 штук(500 мг 100 таблеток)

Таблетки «Мультивитамин» Green world 18 пакувань 5 штук(1000 мг 100 таблеток кожна)

напій «Фухе Шуй» Green world 19 + 18 пакувань (360 гр. 24 пакетика кожна) загальна кількість 37 уп. Крем для рук с чернікой и медом пакувань 116 вагою 80 гр.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити Слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником майна у цей строк з дня отримання копії судового рішення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1