Ухвала

від 04.02.2021 по справі 754/1946/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/345/21

Справа № 754/1946/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000462 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.02.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000462 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невстановлені особи, які протягом 2019-2020 року організували на території Київської області та м. Києва незаконне виробництво підакцизної групи товарів, шляхом використання у нежитлових спорудах обладнання для масового виробництва контрафактних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які в подальшому реалізуються на території України під видом відомих брендів.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в складських приміщеннях та на прилеглій до них території ТОВ «Лагос Груп» (код ЄДРПОУ 37063202) під виглядом денатурованого спирту (технічного) зберігає спирт ректифікований (харчовий), який в подальшому використовується, для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

Крім того, відповідно до наявних матеріалів ТОВ «Лагос Груп» (код ЄДРПОУ 37063202) придбало розчинник органічний універсальний «Роухім», постачальником якого є ТОВ «Метхім Трейд» (код ЄДРПОУ 41012379), який є розчином на основі спирту етилового об`ємний вміст якого становить 93,2%, 91,6%, 94,8% і підлягає класифікації за кодом 2207200090 згідно УКТ ЗЕД.

Враховуючи викладене, відповідно до Податкового кодексу України, вказана рідина підпадає до класифікації підакцизних товарів, на яку необхідно отримання ліцензії та довідки про місце зберігання підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та проведених оперативних заходів встановлено, що невстановленими особами здійснюється зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території за адресою: Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 53/4, яку не внесено до Єдиного реєстру місць зберігання лікеро-горілчаних виробів.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №242812848 від 03.02.2021, за адресою: Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 53/4, на праві власності зареєстроване за Броварською міською Радою Київської області (код ЄДРПОУ 26376375), ТОВ «Делана» (код ЄДРПОУ 22920528).

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що невстановленими особами здійснюється зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території за адресою: Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 53/4, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, сировина для виробництва, тара, спирт, чорнові та рукописні документи (в тому числі носії із зафіксованою на них в будь-якій формі інформацією у вигляді тексту, електронного запису, звукозапису, зображення і (або) їх поєднання) на яких міститься інформація про придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, документи щодо отримання незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, квитанції про проведення сплати за них, документи щодо придбання валюти, магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні знаходяться в ході зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , яку не внесено до Єдиного реєстру місць зберігання лікеро-горілчаних виробів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Вказані предмети, речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію та відомості про факти й обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки предмети, речі та документи, необхідні для доведення винуватості, можуть бути знищені особами, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, для уникнення кримінальної відповідальності.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони місять відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів причетними до вчинення кримінального правопорушення особами.

Враховуючи вищевикладене та те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства постала необхідність звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично використовуються для незаконного зберігання підакцизних товарів, а саме: зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту здійснюється в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , яку не внесено до Єдиного реєстру місць зберігання лікеро-горілчаних виробів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях є таємними, так як містять охоронювану законом таємницю і таємницю досудового розслідування, розголошення яких може завдати шкоди особі, суспільству і державі, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування не наданий, виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні і оприлюдненні рішення суду за цим клопотанням з виключенням інформації, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств/фізичної особи-підприємця, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери банківських рахунків, та іншу охоронювану законом інформацію.

Заслухавши слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Як встановлено при розгляді клопотання, є підстави вважати, що вказані товари виготовлені з недоброякісної сировини та можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

За встановлених під час розгляду клопотання підстав, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000462 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати слідчим третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за Броварською міською Радою Київської області (код ЄДРПОУ 26376375), ТОВ «Делана» (код ЄДРПОУ 22920528) та використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, для незаконного зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, з метою відшукання і вилучення:

- незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку;

- фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту, спиртовмісної рідини;

- підроблені марки акцизного податку;

- документи щодо отримання/купівлю/переміщення незаконного зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту;

- чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та інших речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення;

- інші речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Дві копії ухвали видати слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1