Ухвала

від 08.02.2021 по справі 127/1404/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/1404/21

Провадження №1-кс/127/561/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

ДоВінницького міськогосуду звернувсястарший слідчийвідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП уВінницькій областікапітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме яке перебуває у приватній власності ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 43558550, юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера В), а саме: на автозаправочну станцію загальною площею 150,3 кв.м., до складу якої входять операторська, А; навіс з заправочним майданчиком, Б; колонки з резервуарами, № 1,2; очисні споруди, № 3,4,5; мостіння, I, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Гальчевського Якова, будинок 60А (реєстраційний номер 28804047);

Клопотання мотивовано тим, що у старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12020020000000370 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява засновника ТОВ «Джерело Плюс» - ОСОБА_4 про те що невідомі особи шляхом обману заволоділи майном товариства, а саме АЗС, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Тимощука 60а, чим завдали йому як засновнику матеріальної шкоди у великих розмірах.

Так, з 2013 року ОСОБА_4 являється одноосібним засновником та водночас генеральним директором ТОВ «Джерело Плюс» ( код 30594144), що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Тимощука, 60а. На балансі товариства з 2008 року рахується АЗС, яка розташована за адресою реєстрації товариства та належить йому на праві свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 (серія та номер НОМЕР_2 ), виданого 27.03.2008 виконкомом Вінницької міської ради.

У вересні 2020 року йому стало відомо, що невстановлені особи підробили протокол № 18 загальних зборів ТОВ «Джерело Плюс» від 05.11.2015, згідно якого було прийнято рішення щодо відчуження АЗС за адресою м. Вінниця, вул. Тимощука, 60А та надано повноваження ОСОБА_5 права підписання договору на відчуження АЗС.

Уподальшому, 09.11.2015 між ТОВ «Джерело Плюс» в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 (далі Продавець) та ТОВ «Джерело» в особі директора ОСОБА_6 (далі Покупець), укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого Продавець передав у власність Покупцю належну йому автозаправочну станцію, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Указаний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який зареєстрував відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 09.11.2015 за номером 4435.

В ході проведення допиту ОСОБА_4 повідомив, що участі у загальних зборах ТОВ «Джерело Плюс 05.11.2015 він не приймав, згоди на відчуження автозаправочної станції що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Тимощука, 60А а також повноваження на підписання договору купівлі-продажу вказаної АЗС будь-кому не надавав, підпис від його імені у протоколі № 18 загальних зборів ТОВ «Джерело Плюс» від 05.11.2015 виконані не ним, а іншою особою.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи майном ТОВ «ДжерелоПлюс».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 231797578 від 10.11.2020 автозаправочна станція загальною площею 150,3 кв.м, розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Гальчевського Якова, будинок 60А (реєстраційний номер 28804047), знаходиться у приватній власності ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43558550).

Так, враховуючи викладене з метою попередження подальшого відчуження зазначеного об`єкту нерухомості, що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо реєстрації угод (договорів) купівлі-продажу вищезазначеного об`єкта нерухомого майна, що перебуває у приватній власності ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43558550), оскільки він є предметом кримінального правопорушення, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1ст. 170 КПК УкраїниАрештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідност. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке перебуває у приватній власності ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 43558550, юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера В), а саме:на автозаправочну станцію загальною площею 150,3 кв.м., до складу якої входять операторська, А; навіс з заправочним майданчиком, Б; колонки з резервуарами, № 1,2; очисні споруди, № 3,4,5; мостіння, I, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Гальчевського Якова, будинок 60А (реєстраційний номер 28804047), відповідно до ст.98КПК України,маютьзначення речовихдоказів укримінальному провадженні,оскільки містятьвідомості,які можутьбути використані,як доказфакту таобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у приватній власності ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 43558550, юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера В), а саме:на автозаправочну станцію загальною площею 150,3 кв.м., до складу якої входять операторська, А; навіс з заправочним майданчиком, Б; колонки з резервуарами, № 1,2; очисні споруди, № 3,4,5; мостіння, I, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Гальчевського Якова, будинок 60А (реєстраційний номер 28804047);

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя