Ухвала

від 09.02.2021 по справі 592/1459/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/1459/21

Провадження № 1-кс/592/776/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020200000000035 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020200000000035 від 09.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) для незаконної діяльності використовують житлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаних житлових приміщеннях можуть перебувати речі, предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме документи фінансово-господарської діяльності перерахованих вище суб`єктів господарювання за 2018-2021 роки: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, товарно-транспортні накладні (ТТН-Ліс), чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, товарно-матеріальні цінності, а саме: лісоматеріали та виготовлені з них пиломатеріали, які не мають відповідних документів про їх походження, а також інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищезазначеною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 09.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020200000000035 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У даному випадку слідчий просить провести обшук з подальшим вилученням, крім документів, вилучити ще і інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів.

Однак в цій частині доводи клопотання є необгрунтованими і задоволенню не підлягають, оскільки слідчий не зазначає конкретних відомостей про зазначені речі. Тому у випадку проведення обшуку органи досудового розслідування будуть наділені широкими повноваженнями що є не припустимим в розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) та фактично використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй діяльності.

Враховуючи,що вматеріалах клопотанняслідчого містятьсяоб`єктивні даніз якихможна зробитивисновки проте,що заадресою: АДРЕСА_1 ,які фактичновикористовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходяться предмети,речі,документи,які булизнаряддями кримінальнихправопорушень,зберегли насобі слідизлочинів абобули об`єктомзлочинних дійта іншіпредмети,що свідчатьпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення іякі маютьзначення длявстановлення істиниу справі,можуть бутизасобами длярозкриття злочиніві виявленнявинних.При розглядіданого клопотанняслідчий увідповідності звимогами ч.5ст.234КПК Українидовів наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення, відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду , відшукувані речі, у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому і цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) та фактично використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мєранті» (код 33698541), ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Лігна Форум» (код 42006633), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) за 2018-2021 роки: документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, товарно-транспортні накладні (ТТН-Ліс), чорнових записів щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, товарно-матеріальних цінностей, а саме: лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які не мають відповідних документів про їх походження, а також інших предметів й документів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, систем відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності.

Право проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні №32020200000000035 заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_24 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_27 .

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1