Ухвала

від 09.02.2021 по справі 461/3275/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3275/20

Провадження № 1-кс/461/979/21

УХВАЛА

09.02.2021 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого Відділурозслідування злочинівзагально-кримінальноїспрямованості Слідчогоуправління ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№12018140210000263від 02.05.2018за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.190,ч.3ст.190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділурозслідування злочинівзагально-кримінальноїспрямованості Слідчогоуправління ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12018140210000263 від 02.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3ст.190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим управлінням ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140210000263 від 02.05.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3ст.190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ-ТЕХ Україна» в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється засновником даного товариства та ТОВ «Транебудресурс» (код ЄДРПОУ - 38741989), ТзОВ «НАЙ СБУД» (код ЄДРПОУ - 38161999), ТзОВ «Титан» (код ЄДРПОУ - 25415133), ПП «Автолідер» (код ЄДРПОУ - 31879557), ТОВ «ЛК Енергомир» (код ЄДРПОУ - 34321228), було укладено договори купівлі-продажу спецтехніки, а саме екскаваторів марки JСВ ЗСХ.

Згідно вищевказаних договорів фірми ТОВ «Трансбудресурс», ТзОВ «НАЙ СБУД», ПП «Автолідер», ТОВ «ЛК Енергомир», ТОВ «Титан» здійснили переказ грошових коштів в якості завдатку ОСОБА_5 на загальну суму 1651000,00 гривень, однак товар так і не отримали.

07 серпня 2020 року було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Ремезівці, Золочівського р-ну, Львівської обл., українцю, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, депутатом, адвокатом та нотаріусом не являється.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 , посилаючись на ст. 63 Конституції України, від надання будь-яких показань відмовився.

Незважаючи на це, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-відповіддю із констракшнмашинері ТОВ «JCB» від 07.12.2018 про те, що ОСОБА_5 та ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» код ЄДРПОУ 40953054 не здійснювали придбання (замовлення) екскаваторів марки «JCB» в період 2016-2018 років та в будь-який інший період;

-відповіддю із Львівської митниці ДФС від 11.12.2018 про те, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС відсутня інформація щодо митного оформлення у зоні діяльності Львівської митниці ввезених на митну територію України екскаваторів, тракторів, самохідних шасі, іншої спеціальної техніки фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) або ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

-рухом коштів, отриманих в ПАТ КБ «Приватбанк» де наявна інформація про переказ грошових коштів потерпілими на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

-протоколом обшуку від 09.07.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено ноутбук марки «LenovoideaPad» на якому наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

-відповіддю із ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області від 09.06.2020 про те, що в реєстрі зареєстрованих осіб інформація щодо працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) відсутня;

-відповіддю із ГУ ДПС у Львівській області від 26.05.2020 про те, що згідно даних АС «Податковий блок» ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) за період з дати реєстрації по даний час відсутня податкова та фінансова звітність, яка б свідчила про здійснення вищевказаним підприємством господарської діяльності та використання найманих працівників;

-відповіддю із ТОВ «Інтернет-реклама РІА», де наявна інформація, про те, що ОСОБА_5 розміщував на вищевказаному сайті оголошення про продаж спецтехніки, якої у нього не було;

-заявою потерпілого ОСОБА_6 від 02.05.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.07.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжними дорученнями №№28 від 28.04.2017,№68 від 24.05.207, №43 від 11.05.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «Трансбудресурс»;

-заявою потерпілого ОСОБА_7 від 10.08.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.09.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №3748 від 19.10.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «Титан»;

-заявою потерпілого ОСОБА_9 від 24.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 25.03.2019, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №652 від 12.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ПП «Автолідер»;

-заявою потерпілого ОСОБА_11 від 07.05.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 06.06.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №2126 від 21.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «ЛК Енергомир»;

-заявою потерпілого ОСОБА_12 від 12.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 26.04.2019.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 ККУкраїни.

07.08.2020 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в рамках розслідування кримінального провадження №12018140210000263 від 02.05.2018 складено клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, яке цього ж дня подано до Галицького районного суду м. Львова та вручено підозрюваному ОСОБА_5 .

Після виходу суду до нарадчої кімнати, підозрюваний ОСОБА_5 покинув приміщення зали Галицького районного суду м. Львова, ухвалу про обрання запобіжного заходу не отримав та не ознайомився, до слідчого не з`явився, хоча належним чином був повідомлений.

11.08.2020 року досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140210000263 від 02 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України зупинене. Підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ремезівці, Золочівського району, Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, раніше несудимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 оголошено в розшук.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, прокурора та суду, і його місце знаходження невідоме.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги, що за даними досудового слідства є достатні підстави вважати, що розшукуваний ОСОБА_5 на даний час може знаходитись по місцю свого проживання, а тому необхідно провести обшук житла та іншого володіння особи, яким останній користується за адресою АДРЕСА_2 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваної особи.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місця знаходження розшукуваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просить таке задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши поясненняслідчого,який проситьзадовольнити поданеклопотання,дослідивши матеріаликлопотання,зважаючи нате,що проведенняобшуку вказанихприміщеньдасть можливість відшукати і вилучити речі та документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в житлі та іншому володінні особи, яким останній користується за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 та інших слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12018140210000263 від 02.05.2018 року.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .