Ухвала

від 02.02.2021 по справі 757/5267/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5267/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42019000000001413 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 2051 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42019000000001413, внесене до ЄРДР 04.07.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 2051 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2017 року Служба автомобільних доріг у Тернопільській області провела відкриті торги на предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль- Кропивницький-Знам`янка (через м.Вінниця) 176+232-192+324 і 153+432176+232». Переможцем торгів визначено ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469), яке на правах підрядника залучило до субпідряду ТОВ «Техно-Буд- Центр» (код ЄДРПОУ 33768346).

Так, Службою автомобільних доріг у Тернопільській області укладено договори від 20.03.2018 № 7ПС на суму 399 805 350,00 грн. і від 10.04.2018 № 9ПС на суму 602 055 100,00 грн. про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Винниця) 153+432176+232 і 176+232192+324, з ТОВ «Автомагістраль-Південь».

У подальшому, ТОВ «Автомагістраль-Південь» з метою забезпечення виконання вказаних договорів укладено договори субпідряду від 21.03.2018 № 1 на суму 316 500 000,00 грн. і від 12.04.2018 № 1 на суму 491 470 000,00 грн. з ТОВ «Техно-Буд-Центр», відповідно до умов яких субпідрядник зобов`язувався здійснити поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) 176+232-192+324 і 153+432176+232.

За результатами проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області перевірки відповідності фактично виконаних робіт з поточних середніх ремонтів автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) 153+432176+232 і 176+232192+324 виявлено зайве включення до актів форми № КБ-2в виконання робіт з улаштування вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 4,5 м в кількості 844,59т, що призвело до завищення ТОВ «Техно-Буд-Центр» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» вартості виконаних робіт на суму 2 304 110,67 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено факти розкрадання і заволодіння протягом 2020 року бюджетними коштами в ході здійснення ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Техно-Буд-Центр» будівництва доріг та автострад на території України, шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів і оренди спецтехніки для будівництва та спрямування цих коштів на рахунки підприємств, які фактично не можуть виконувати взяті на себе зобов`язання за укладеними договорами щодо поставки будівельних матеріалів, товарів та надання послуг, до числа яких входять наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Спецавтоінвест» (код ЄДРПОУ 33589252), ТОВ «ВО Волинь-Бетон» (код ЄДРПОУ 36016172), ТОВ «Євро Брук» (код ЄДРПОУ40409708), ТОВ «Транс Цем» (код ЄДРПОУ 38428246), ТОВ «Цем-Ресурс 1» (код ЄДРПОУ 38941851), ТОВ «Галич Моноліт» (код ЄДРПОУ 41284777), ТОВ «Цемікс» (код ЄДРПОУ 42296783), ТОВ «Пролог ТД» (код ЄДРПОУ 32483640), ТОВ «ТК Дніпротранснафта» (код ЄДРПОУ 37425507), ТОВ «Карговей» (код ЄДРПОУ 42384366), ТОВ «Дорбау» (код ЄДРПОУ 42800568), ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Мєдан» (код ЄДРПОУ 43578598), ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334) та інші.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться житловий будинок, складовими частинами якого є: житловий будинок, А, загальною площею 446,3 кв.м.; гараж, Б, загальною площею 115,9 кв.м.; гостьовий будинок, В, загальною площею 146,7 кв.м.; господарська будівля, Г, загальною площею 281,2 кв.м., на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Техно-Буд-Центр» (код ЄДРПОУ 33768346), для організації вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.01.2021 об`єкт нерухомості, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42019000000001413, внесене до ЄРДР 04.07.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст.2051 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем фактичного проживання кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Техно-Буд-Центр» (код ЄДРПОУ 33768346) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42019000000001413 від 04.07.2019 на обшук об`єкта нерухомого майна, житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів, їх оригіналів та/або копії, у тому числі в електронному вигляді, за період часу з 2017 по 2021 роки, а саме:

-документів з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м.Вінниця) на ділянках 153+432-176+232 і 176+232-192+234, договори підряду від 20.03.2018 № 7ПС та від 10.04.2018 №9ПС, договори субпідряду від 21.03.2018 №1 та від 12.04.2018 № 1, у повному обсязі, додатків і додаткових угод до них, тендерної документації з усіма додатками та погодженими змінами до неї, дефектних актів, та інших документів, складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, документів, якими підтверджується здійснення оплати за договорами, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, виконавчої документації відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу, акти на закриття прихованих робіт, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3-2:2010, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єктам, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, видаткових накладних на матеріально-технічні ресурси, технологічні карти на ремонтно-будівельні роботи, технічні паспорти та поперечний профіль об`єктів, відомості та розрахунки, щодо обґрунтування коштів по фактичним витратам на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом, коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, коштів на перебазування будівельних організацій, та іншої документації;

-фінансово-господарських документів ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469) шодо взаємовідносин з ТОВ «Техно-Буд-Центр» (код ЄДРПОУ 33768346), а саме договорів з відповідними додатками, змінами та доповненнями, додатковими угодами до них, договорів про отримання/постачання будівельних метеріалів (цементу, бітуму, бетону, бетонної суміші, піску, щебіню тощо), товарів для ремонту доріг, отримання/надання послуг та ремонтних робіт, оренди будівельної техніки, а також усіх документів щодо їх укладання і виконання у повному обсязі, в тому числі документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361; журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; а також документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо;

-фінансово-господарських документів ТОВ «Техно-Буд-Центр» (код ЄДРПОУ 33768346) шодо взаємовідносин з ТОВ «Спецавтоінвест» (код ЄДРПОУ 33589252), ТОВ «ВО Волинь-Бетон» (код ЄДРПОУ 36016172), ТОВ «Євро Брук» (код ЄДРПОУ40409708), ТОВ «Транс Цем» (код ЄДРПОУ 38428246), ТОВ «Цем-Ресурс 1» (код ЄДРПОУ 38941851), ТОВ «Галич Моноліт» (код ЄДРПОУ 41284777), ТОВ «Цемікс» (код ЄДРПОУ 42296783), ТОВ «Пролог ТД» (код ЄДРПОУ 32483640), ТОВ «ТК Дніпротранснафта» (код ЄДРПОУ 37425507), а саме договорів з відповідними додатками, змінами та доповненнями, додатковими угодами до них, договорів про отримання/постачання будівельних метеріалів (цементу, бітуму, бетону, бетонної суміші, піску, щебіню тощо), товарів для ремонту доріг, отримання/надання послуг та ремонтних робіт, оренди будівельної техніки, а також усіх документів щодо їх укладання і виконання у повному обсязі, в тому числі документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361; журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; а також документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо;

-фінансово-господарських документів ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469) шодо взаємовідносин з ТОВ «Карговей» (код ЄДРПОУ 42384366), ТОВ «Дорбау» (код ЄДРПОУ 42800568), ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Мєдан» (код ЄДРПОУ 43578598), ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334), а саме договорів з відповідними додатками, змінами та доповненнями, додатковими угодами до них, договорів про отримання/постачання будівельних метеріалів (цементу, бітуму, бетону, бетонної суміші, піску, щебіню тощо), товарів для ремонту доріг, отримання/надання послуг та ремонтних робіт, оренди будівельної техніки, а також усіх документів щодо їх укладання і виконання у повному обсязі, в тому числі документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361; журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; а також документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо;

-оригіналів та/або копії реєстраційних, установчих документів, обліково-звітних документів і печаток зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, не зареєстрованих за вказаною адресою;

-документів, що містять відомості про обсяги та способи переведення протягом 2018-2020 років безготівкових коштів у готівку та/або відомості щодо легалізації коштів отриманих з державного бюджету через рахунки інших підприємств;

-чорнових записів, документів із записами розрахунків, відомостями про розподіл коштів по рахунках вказаних та інших підприємств, переведення їх у готівку, із схемами планування заволодіння коштами державного бюджету, відомостями щодо розподілу отриманих коштів між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення;

-готівкових кошів, отриманих в результаті злочинної діяльності, що не мають підтвердження законного їх походження;

-електронних носіїв інформації (комп`ютерів, серверів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, компакт-дисків, мобільних телефонів тощо), що можуть містити вказані вище документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1