Ухвала
від 10.02.2021 по справі 766/17820/20
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/17820/20

н/п 1-кс/766/1457/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

10.02.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене зпрокурором відділуХерсонської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 19.05.2020 року по день виконання ухвали по рахунку дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

- оригінали документів юридичної справи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 19.05.2020 року по день виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_3 .

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12020235110000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з травня по липень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти під час здійснення ремонту ґрунтової дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області.

Встановлено, що між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 (замовник), в особі директора ОСОБА_16 , та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 (генпідрядник), в особі ОСОБА_17 , укладено Договір № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020.

Відповідно до Договору підрядник зобов`язується надати замовникові послуги, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна цього Договору становить 2 250 048 грн 00 коп. (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч сорок вісім грн. 00 коп.), у тому числі з ПДВ 375 008 грн. 00 коп. (триста сімдесят п`ять тисяч всім грн.)

Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що під час здійснення ремонту зазначеної дороги, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Крім того, голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 повідомила, що під час ремонтування даної дороги в якості будівельного матеріалу незаконно, без відповідних дозволів, використовувався кар`єрний щебінь з Сергіївського родовища комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Великолепетиської районної ради Херсонської області. Зі слів Т. Верховської, для ремонту дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області незаконно вивезено з кар`єру близько 8,4 тис. тонн будівельного матеріалу (6000 м довжина* 7 м ширина * 0,20 м товщина).

Під час допиту в якості свідків головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , та механізатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , останні показали, що під час ремонту зазначеної дороги використовувався щебінь, який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортувало зі своєї виробничої бази, розташованої за адресою: Миколаївська область, Вітовський район (Жовтневий район), Коларівська с/рада, де зберігаються матеріали для ремонту доріг. Проте зазначені покази не підтверджуються матеріалами кримінального провадження, та є підстави вважати, що під час ремонту даної дороги незаконно використовувався щебінь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Великолепетиської районної ради Херсонської області.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області вилучено оригінали документів, що перебували у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та стосуються зазначеного ремонту дороги.

Аналізом документів виявлено Платіжне доручення № 54 від 03.06.2020, відповідно до якого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 перерахувало на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 747 848,40 гривень в якості оплати за ремонт зазначеної дороги. Також в матеріалах міститься Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року, яка містить аналогічні відомості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало зазначені грошові кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості авансу, що складає 30 % від загальної суми договору.

Крім того, вивченням вилучених документів виявлено Договір поставки № 2М від 09.01.2018 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в особі начальника АЗ ОСОБА_21 (постачальник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_17 (покупець). Відповідно до умов даного договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити асфальтобетон, гранітно-щебневу продукцію та інші будівельні матеріали.

Крім того, виявлено Видаткову накладну № РН-000036 від 22.05.2020 до Договору № 2М від 09.01.2018 року, відповідно до якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щебінь вапняковий 20-40 в кількості 1414 м3 на загальну суму 557 116 грн.

Також, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновником та керівником і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є одна і та сама особа - ОСОБА_17 .

Відповідно до Виписки по рахунку 26.05.2020 року з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало грошові кошти в сумі 1 200 000,00 гривень в якості оплати по договору № 2М від 09.01.2018.

На підставі ухвали суду було вилучено документи, які знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до яких зазначене підприємтво придбало вапняковий щебінь у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є також ОСОБА_17 .

Є підстави вважати, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було незаконно привласнені державні кошти, шляхом завищення цін на роботи та будівельні матеріали під час ремонту зазначеної дороги, а також внесення у кошторисну документацію вартість щодо транспортування з Миколаївської області до Херсонської будівельних матеріалів, а саме щебню вапнякового.

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями службових осіб дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з приводу незаконного привласнення бюджетних коштів, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Витребування оригіналів документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

Враховуючи зазначені обставини, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12020235110000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.