Ухвала

від 10.02.2021 по справі 295/1637/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/1637/21

1-кс/295/799/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретарь судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

ст. слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 32020060000000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири, яка розташована а адресою: АДРЕСА_1 , щодо права власності нерухомості за вказаною адресою відомості відсутні, з метою відшукання та вилучення первинних документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей/робіт/послуг: договорів та додатків до них, касових заявок, заявок розрахунків для встановлення лімітів, прибуткових/видаткових касових ордерів, касових книг, заяв про майнові вимоги до боржника, заяв про порушення справи, платіжних доручень та реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на отримання чекових книг, реєстру чеків, заяв про втрату чекових книг, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт/послуг, сертифікатів якості та відповідності, специфікацій, документів на походження товару, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, реєстрів бухгалтерського обліку, книг обліку господарських операцій, актів приймання-передачі основних засобів, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків заробітної плати, платіжних відомостей, авансових звітів, карток складського обліку, закупівельних актів, квитанцій, накладних-вимог на відпуск, путівок на вивезення продукції, талонів водіїв, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, бухгалтерських довідок, наказів, посадових інструкцій та статутів, укладених/виданих ФОП ОСОБА_5 , ТОВ«АІММ» (код ЄДР40717693), ТОВ«САМІТЛАЙМКОМПАНІ» (код ЄДР41584678), ТОВ«АГАФІС ЛАЙФ» (код ЄДР42278586), ТОВ«МІТ ЕНД ФРУТ» (код ЄДР42964670), ТОВ«ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДР42964655), ТОВ«АЛЬТКОМ ІНВЕСТ-ПЛЮС» (код ЄДР41409562), ТОВ«САМІТТЕХНОКОНМАЛТ» (код ЄДР41584683), ТОВ«БАРДООПЕРЦЕНТР» (код ЄДР41594183), ТОВ«БУГНАНОІНВЕСТ» (код ЄДР41590833), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ ОРАНД» (код ЄДР42271334), ТОВ«ЮКРЕЙН СКРАПТ» (код ЄДР42964754), ТОВ«АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДР42980210), інших СГД з ознаками «фіктивності», інші документи та речі, які ідентифікують СГД з ознаками «фіктивності» або ідентифікують осіб, які можуть ці документи та речі використовувати в злочинній діяльності, чорнової бухгалтерії, чорнових записів, банківських карток, бланків з відбитками печаток підконтрольних підприємств, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, засобів відео нагляду, спостереження та охорони, засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, флеш накопичувачів та інших на яких зберігаються електронні ключі цифрових підписів, система «Клієнт-банк», відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами, фізичними особами, інформації, контактних даних щодо осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, печаток, кліше та штампів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий надали пояснення, що досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в період 2019 2020р. р. шляхом необлікованої реалізації товарів за готівкові кошти та в подальшому документального відображення їх реалізації на СГД з ознаками «фіктивності» ТОВ«АІММ» (код ЄДР40717693), ТОВ«САМІТЛАЙМКОМПАНІ» (код ЄДР41584678), ТОВ«АГАФІС ЛАЙФ» (код ЄДР42278586), ТОВ«МІТ ЕНД ФРУТ» (код ЄДР42964670), ТОВ«ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДР42964655), ТОВ«АЛЬТКОМ ІНВЕСТ-ПЛЮС» (код ЄДР41409562), ТОВ«САМІТТЕХНОКОНМАЛТ» (код ЄДР41584683), ТОВ«БАРДООПЕРЦЕНТР» (код ЄДР41594183), ТОВ«БУГНАНОІНВЕСТ» (код ЄДР41590833), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ ОРАНД» (код ЄДР42271334), ТОВ«ЮКРЕЙН СКРАПТ» (код ЄДР42964754), ТОВ«АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДР42980210) ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 8млн.грн.

Крім того вказали, що органом досудового, що органами досудового встановлено, що вказана ФОП використовує банківські картки підконтрольних ФОП для отримання готівкових коштів через ТМ «Метро». Для здійснення вказаних дій ОСОБА_5 допомагає особа, яка здійснює розрахунок в ТМ «Метро» банківськими картками ФОП підконтрольних ОСОБА_5 , в подальшому отримує готівкові кошти за вже куплений товар, чим сприяє ОСОБА_5 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Заслухавши прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшук

Відповідно до вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України уразі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертаються до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо власника майна, а саме: квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Враховуючи, що слідчими та прокурором не надано відомостей про особу якій належить квартира, та не доведено, що саме в вищезазначеній квартирі можуть знаходитися відшукувані речі та документи, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі вищевикладеного, відповідно до вимог ст. ст. 7, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1