Ухвала

від 05.02.2021 по справі 757/5967/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5967/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчої групи Головного управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи,

В С Т А Н О В И В :

05.02.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчої групи Головного управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором в кримінальному провадженні - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на огляд бурових (газових) свердловин :

- Веніславівську № 131 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Веніславівську № 132 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Веніславівську № 172 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Краснознаменську № 141 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Клинсько-Краснознаменську № 147 в Гадяцькому районі Полтавської області;

-Клинсько-Краснознаменську № НОМЕР_1 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Східно-Клинську № НОМЕР_2 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Шкурупіївську № 1 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Шкурупіївську № 2 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Шкурупіївську № 3 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Шкурупіївську № 4 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Решетилівську № 1 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Решетилівську № 2 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Решетилівську № 3 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Решетилівську № 4 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Решетилівську № 6 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Славківську № 1 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Кошевойську № 3 в Миргородському районі Полтавської області;

- Кошевойську № 107 в Миргородському районі Полтавської області;

- Сагайдацьку № 51 в Шишацькому районі Полтавської області;

- Тищенківську № 1 в Шишацькому районі Полтавської області;

- Тищенківську № 6 в Шишацькому районі Полтавської області;

- Тищенківську № 7 в Шишацькому районі Полтавської області.

- Cорочинську № 108 в Миргородському районі Полтавської області, які належить ТОВ АГРОКОНСАЛТІНГ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41829900).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020002255 від 09 червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 по 2018 роки, посадові особи ПАТ «Бурова компанія «Букрос» (ЄДРПОУ 00143136, юридична адреса : 36034, Полтавська область, Київський район, вул.. Половка, будинок 88/1 ), спільно з посадовими особами інших суб`єктів господарської діяльності та фізичними особами, здійснили розтрату майна ПАТ «Бурова компанія «Букрос», а саме 24 бурових свердловин в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 року, за заявою Державної податкової порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ Бурова компанія Букрос. Вказаним рішенням введено мораторій на задоволення вимог кредиторів тобто з зазначеного часу повноваження керівництва ПАТ Бурова компанія Букрос - обмежені ухвалою суду, дією мораторію та процедурою банкрутства (розпорядження майном, санації та ліквідації).

Разом з тим, в порушення вищевказаних норм Закону, займаючи посаду голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» ОСОБА_5 15.06.2015 від імені підприємства, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , як фізична особа, а також громадянами Канади ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з засновницьким договором від 15.06.2015 заснували акціонерне товариство «Stoic Global Energy Inc.», як резидента Канади і за законодавством Канади. Після чого, відповідно до доповнення № 1 до вищевказаного договору від 15.06.2015 рішенням акціонерів ПАТ «Бурова компанія «Букрос» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , без згоди розпорядника майна ОСОБА_11 , а також за відсутності рішення вищого органу управління - зборів акціонерів підприємства щодо надання дозволу про відчуження, головою правління Марооф Валі Мухамедом, шляхом підписання актів прийому передачі № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 21.09.2015 передано до статутного фонду «Stoic Global Energy Іпс.» Шкурупіївську № 3, Східно Клинську № 135, Клинсько - Краснознаменцу № 154, Сагайдацьку № 51, Кошевойську № 3, Сорочинську № 108, Краснознаменну № 141, Клинсько - Краснознаменну № 47, Кошевойську № 107, Шкурупіївську № 2 бурові свердловини, які належать ПАТ «Бурова компанія «Букрос». Разом з тим, встановлено, що згідно з витягу з торгового реєстру Канади, фактично ПАТ «Бурова компанія «Букрос» не ввійшло до складу засновників «Stoic Global Energy Іпс.» Канада, що може свідчити про підробку офіційних документів.

В свою чергу «Stoic Global Energy Іпс.» на підставі договору довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018, а також актів прийому - передачі № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 26.06.2018 передали вищевказані бурові свердловини в довірче оплатне управління ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900, юридична адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р~н, вул. Татарська, буд. 6, кв. 42).

Разом з тим, в порушення ст. ст. 12, 13, 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2013, займаючи посаду голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» Марооф Валі Мухамед, не маючи на те повноважень, підписав договір № 4 на господарське відання газовими свердловинами від 24.06.2018, а також акти прийому передачі №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 від 24.06.2018, чим безоплатно передав у повне господарське відання ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40110985, юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10, директор ОСОБА_12 ), засновником якого на 100% є Канадська компанія «Stoic Global Energy Іпс.», а кінцевими бенефіціарами є ОСОБА_6 та Марооф Валі Мухамед, бурові свердловини: Решетилівську № 1, Решетилівську № 2, Решетилівську № З, Решетилівську № 4, Решетилівську № 6, Славківську № 1, Шкурупіївську № 4, Шкурупіївську № 1, Тищенківську N° 1, Тищенківську № 6, Тищенківську № 7, Веніславівську N° 131, Веніславівську N° 132, Веніславівську N° 172, які належать ПАТ «Бурова компанія «Букрос».

В свою чергу ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА» на підставі договору довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018, а також актів прийому - передачі N° N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 від 26.06.2018 передали вищевказані бурові свердловини в довірче оплатне управління TOB «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900, юридична адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Татарська, буд. 6, кв. 42).

Всі вищевказані рішення голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» Марооф Валі Мухамед мають протиправний характер та не вмотивовані законодавчо, оскільки на момент укладання вказаних правочинів не було відповідного рішення розпорядника майна - арбітражного керуючого та вищого органу управління - зборів акціонерів ПАТ «Бурова компанія «Букрос» на відчуження цих свердловин, та економічно, так як доходи від експлуатації переданих свердловин отримує ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА» та «Stoic Global Energy Inc.», а в кінцевому результаті фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші фізичні особи, в тому числі не резиденти України, а не ПАТ «Бурова компанія «Букрос».

В наслідок вказаних протиправних дій голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» Марооф Валі Мохамеда та інших осіб, підприємству завдано матеріальних збитків в сумі 2 708 771 841 грн., а також ПАТ «Бурова компанія «Букрос» позбавлене можливості отримувати доходи від експлуатації відчужених в протизаконний спосіб належних підприємству свердловин та відновлювати свою платоспроможність.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, на даному етапі виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, які перебувають у Державному науково-виробничому підприємстві «Державний інформаційний геологічний фонд України», що розташований за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, а саме інформації та документів: щодо свердловин, які перебували та перебувають у власності/користуванні ПАТ «Бурова компанія «Букрос» (ЄДРПОУ 00143136), а також ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900), в тому числі, які були відчуженні ПАТ «Бурова компанія «Букрос» на користь інших суб`єктів господарської діяльності, а саме свердловин: Шкурупїївська № 3, Східно- Клинська № 135, Клинсько - Краснознаменна № 154, Сагайдацька № 51, Кошевойська № 3, Сорочинська № 108, Краснознаменна 141, Клинсько - Краснознаменна № 47, Кошевойська № 107, Шкурупіївська № 2, Решетилівська № 1, Решетилівська № 2, Решетилівська № 3, Решетилівська № 4, Решетилівська № 6, Славківська № 1, Шкурупіївська № 4, Шкурупіївська № 1, Тищенківська № 1, Тищенківська № 6, Тищенківська № 7, Веніславівська № 131, ВеніславІвська № 132, Веніславівська № 172; паспортів вказаних свердловин; договорів щодо передачі свердловин у користування/власність іншим суб`єктам господарської діяльності; актів прийому-передачі свердловин; звітів про геологічне вивчення; звітів про науково-дослідницькі роботи геологічного напрямку, геологічні документи, що містять інформацію про вказані свердловини; інформації, щодо наявності на балансі ПАТ «Бурова компанія «Букрос», а також ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900) свердловин із зазначенням їх кількості, місця розташування (площі), характеристики та державного номеру, а також копії листів та повідомлень між ПАТ «Бурова компанія «Букрос» (ЄДРПОУ 00143136), ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-Україна» (ЄДРПОУ 40110985), ТОВ «Агроконсалтінг Плюс».

23 квітня 2019 року в ході допиту ОСОБА_13 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що остання є арбітражним керуючим керуючим санацією ПАТ БК «Букрос». Окрім цього, остання показала, що в 2015 році акціонери ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_6 , ОСОБА_14 разом із громадянином України ОСОБА_12 та громадянами Канади ОСОБА_15 та ОСОБА_16 заснували АТ «Stoic Global Energy Inc.», після цього рішенням акціонерів ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , без згоди розпорядника майна ОСОБА_11 , передано до статутного фонду АТ «Stoic Global Energy Inc.» 10 бурових свердловин належні ПАТ БК «Букрос». В свою чергу «Stoic Global Energy Inc.» передало вказані свердловини в довірче оплатне управління ТОВ «Агроконсалтинг плюс».

Окрім цього, в 2018 році акціонери ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 передали у повне відання ТОВ «Стоік Глобал Енерджі-Україна» засновником якого є АТ «Stoic Global Energy Inc.» 14 бурових свердловин належних ПАТ БК «Букрос». В свою чергу ТОВ «Стоік Глобал Енерджі-Україна» передало вказані свердловини в довірче оплатне управління ТОВ «Агроконсалтинг плюс». Також, як показала остання, 25 січня 2017 року голова правління ПАТ БК «Букрос», всупереч плану санації підприємства, відчужив на користь ТОВ «Полтававторма», згідно Договору купівлі-продажу три газові свердловини, саме: Кошевойську № 107, Тищенківську № 4 та Трощанівську № 10.

Згідно інформації з Реєстру нафтових та газових свердловин, станом на 19 серпня 2020 року, власником вказаних свердловин є ТОВ «Агроконсалтинг Плюс».

21 грудня 2018 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснено тимчасовий доступ в ДНВП «Геоінформ України» до документів які стали підставою для передачі довірче управління ТОВ «Агроконсалтинг плюс» бурових свердловин.

05 грудня 2018 року в ході допиту ОСОБА_12 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній є директором ТОВ «Стоік Глобал Енерджі-Україна» та показав, що він ніяких документів з ПАТ БК «Букрос» та з ТОВ «Агроконсалтинг плюс» не підписував та не має ніякого відношення до набуття права довірчого управління ТОВ «Агроконсалтинг Плюс» свердловинами належними ПАТ БК «Букрос».

02 січня 2019 року в ході допиту ОСОБА_18 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній є Головою правління ПАТ БК «Букрос» та надав показання аналогічні показанням ОСОБА_12

04 січня 2019 року в ході допиту ОСОБА_19 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що на наприкінці червня на початку липня 2018 року він на прохання його товариша ОСОБА_20 , котрий є засновником АТ «Stoic Global Energy Inc.», під час зустрічі з ОСОБА_21 , на підставі доручення Генерального консульства Канади в Україні на представництво інтересів ОСОБА_22 , підписав документи, а саме: Договір довірчого управління майном № 2 від 26 червня 2018 року, акти прийому передачі № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 до Договору довірчого управління майном від 26 червня 2018 року, відповідно до яких 10 газових свердловин передані на довірче управління до ТОВ «Агроконсалтинг плюс», директором якого була ОСОБА_23 .

Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна набуті на підставі подання підроблених документів та вчинення шахрайських дій з майном.

У зв`язку з цим, під час розслідування виникла необхідність у проведені огляду бурових (газових) свердловин, а саме :

- Веніславівської № НОМЕР_3 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Веніславівської № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 ;

- Веніславівської № НОМЕР_5 в АДРЕСА_1 ;

- Краснознаменської № НОМЕР_6 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Клинсько-Краснознаменської № 147 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Клинсько-Краснознаменської № НОМЕР_1 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Східно-Клинської № НОМЕР_2 в Гадяцькому районі Полтавської області;

- Шкурупіївської № 1 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Шкурупіївської № 2 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Шкурупіївської № 3 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Шкурупіївської № 4 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Решетилівської № 1 в АДРЕСА_2 ;

- Решетилівської № 2 в АДРЕСА_2 ;

- Решетилівської № 3 в АДРЕСА_2 ;

- Решетилівської № 4 в АДРЕСА_2 ;

- Решетилівської № 6 в АДРЕСА_2 ;

- Славківської № 1 в Решетилівському районі Полтавської області;

- Кошевойської № 3 в Миргородському районі Полтавської області;

- Сагайдацької № 51 в Шишацькому районі Полтавської області;

- Тищенківської № 1 в Шишацькому районі Полтавської області;

- Тищенківської № 6 в Шишацькому районі Полтавської області;

- Тищенківської № 7 в Шишацькому районі Полтавської області,

- Cорочинської № 108 в Миргородському районі Полтавської області з метою фіксування їх стану, оскільки в контексті ст. 98 КПК України можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки проведення огляду двох і більше бурових (газових) свердловин однією ухвалою суду не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, що регламентовано положеннями Глави 20 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 234, 237, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої групи Головного управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи задовольнити часткового.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, дозволу на огляд бурових (газових) свердловин : Веніславівську № 131 в Гадяцькому районі Полтавської області, яка належить ТОВ АГРОКОНСАЛТІНГ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41829900).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1