Ухвала

від 05.02.2021 по справі 757/5943/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5943/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002534 від 28.12.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «АМ ГРУП 2017» (код ЄДРПОУ 41511594) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 59-А, який зареєстрований на праві приватної власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "САНІТІ", Товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕТ", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2020 року за № 42020000000002534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства оборони України (Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України та Конкурсна комісія Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівель) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з представниками комерційної структури ТОВ «КУА «Діводор» та іншими особами, організували протиправну схему привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель квартир на вторинному ринку.

Так, Міністерством оборони України у 2018 році за результатами проведених процедур закупівель укладено 63 договори з ТОВ «КУА «Діводор» на придбання 63 квартир у житловому комплексі «Райдужний» в м. Харків та здійснено перерахування грошових коштів у сумі 56 457 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КУА «Діводор» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Мегабанк», за придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку.

При цьому, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи, ринкова вартість придбаних Міністерством оборони України квартир завищена на 20,4 млн. грн. Частина отриманих від Міністерства оборони України грошових коштів посадовими особами ТОВ «КУА «Діводор» 28.12.2018 одразу після їх надходження витрачені для закупівлі акцій ПрАТ «ЗОКМ» та ПАТ «Агрофінанс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АМ ГРУП 2017» (код ЄДРПОУ 41511594), офісні приміщення якого розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 59-А, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2020 року за № 42020000000002534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АМ ГРУП 2017» (код ЄДРПОУ 41511594), офісні приміщення якого розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 59-А.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27.01.2021 року, буд. 59-А по вул. вул. Шевченка в м. Миколаєві зареєстрований на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "САНІТІ", Товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕТ".

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «АМ ГРУП 2017» (код ЄДРПОУ 41511594) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 59-А, який зареєстрований на праві приватної власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "САНІТІ", Товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕТ".

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення комп`ютерної техніки не підлягає задоволенню, оскільки метою проведення даного обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення вказаної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки, відтак клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002534 від 28.12.2020 року задовольнити частково.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000002534 від 28.12.2020 року, дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «АМ ГРУП 2017» (код ЄДРПОУ 41511594) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 59-А, який зареєстрований на праві приватної власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "САНІТІ", Товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕТ", з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинам між ТОВ «КУА «Діводор», ТОВ «Технічна ініціатива», ТОВ «КУА «ГРІ» ЗНВПІФ «Альянс», ТОВ «Компанія М-Брок», ТОВ «Фондова компанія «Інвеста» ПІНВФЗТ «Харківжитлофінанс», ТОВ «Мегаінвестбуд», ПАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» та ТОВ «AM ГРУП 2017»; носіїв інформації з комп`ютерної техніки, на якій могли виготовлятись та можуть міститись зазначені документи за період 2018-2019 років; чорнових записів, електронних носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інше), які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 05.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 10 год. 00 хв. 10.02.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/5943/21-к

Прим. 2 Прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

05.02.2021 року.