Ухвала

від 08.02.2021 по справі 554/9470/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.02.2021 Справа № 554/9470/19

Провадження № 1-кс/554/2794/2021

УХВАЛА

08 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВПолтавського РУПГУ НПв Полтавськоїобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_2 ,в рамкахдосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019170000000346 від 02.10.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими СВ Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12019170000000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.10.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 15.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оптовий покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оптовий продавець) було укладено договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 в обсязі 2000,00 тис.куб.м. на загальну суму 25050240 грн. На виконання умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило повну оплату природного газу, згідно з платіжними дорученнями №1009 від 18.09.2017 на суму 16700160 грн., №1-15 від 21.09.2017 на суму 4350080грн., №1016 від 21.09.2017 на суму 4000000 грн.

В подальшому 31.10.2017, згідно акту приймання передачі природного газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ у кількості 850000 куб. м., загальною вартістю 7097568 грн.

Разом з тим, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі та у визначені терміни виконала умови договору №НД-93/17 та додатків до нього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи вказаними коштами, не здійснивши до цього часу поставку в повному обсязі природного газу, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі 17952 672 грн.

Відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2017 за №08/11-03 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25050240,00 грн. (згідно Договору №НД-93/17), в повному обсязі перерахувала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором купівлі продажу природного газу, яке в порушення договірних зобов`язань не здійснило передачу природного газу на їхню користь, що призвело до наслідків не виконання умов Договору №НД-93/17.

У зв`язку з вище вказаним виникла необхідність у перевірці даних, щодо наявності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу купівлі продажу природного газу.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а реєстраційна справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи (сукупність документів у паперовій та/або електронній формі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином шляхом надіслання судакових повісток.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПКУкраїнислідчий суддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоці речі абодокументи:1) перебувають абоможутьперебуватиу володіннівідповідноїфізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособіабов сукупностізіншимиречами ідокументамикримінальногопровадження,узв`язкузякимподається клопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

надати дозвіл слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів:

?належним чиномзавірених копій матеріалів реєстраційної справи (сукупність документів у паперовій та/або електронній формі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ).;

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1