Ухвала

від 11.02.2021 по справі 760/3428/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/1185/21

в справі №760/3428/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

11 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про власника нежитлових приміщень (ангарів), з метою виявлення, відшукання та вилучення:

- обладнання, що забезпечує незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- транспортні засоби, які використовуються невстановлені слідством особи для зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- незаконно виготовленні (фальсифіковані) підакцизні товари;

- документи стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів;

- печаток та штампів;

- відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

- комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (сервер відео спостереження, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, з метою подальшого призначення судової експертизи.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2020 року на території Київської області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші, шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються через служби кур`єрських доставок «Нова пошта», «Делівері» та інших, що призвело до отруєння гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків за місцями зберігання незаконно виготовленої підакцизної продукції, в ході яких було виявлено та вилучено фальсифіковану алкогольну продукцію, яка відповідно до висновків експертизи Київського НДКЦ МВС України не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що на території Київської області невстановлені слідством особи у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , здійснюють зберігання фальсифікованої алкогольної продукції з марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Дані складські приміщення знаходяться на території логістичного комплексу ТОВ «А.ТЕРРА-2000» (код 36346967), що підтверджується протоколом огляду сайту https://terra-2000.com/.

Також було встановлено, що з складського приміщення АДРЕСА_1 невстановлені слідством особи здійснюють загрузку фальсифікованої алкогольної продукції з марками акцизного податку з явними ознаками підробки в автотранспортні засоби «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 (на праві власності належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 (на праві власності належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_3 (на праві власності належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та в подальшому здійснюють транспортування фальсифікованої алкогольної продукції до місць збуту, а саме до торгівельного павільйону,яке знаходиться біля зупинки «Ашан», що по вулиці Велика кільцева, 4 у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. У вказаному торгівельному павільйоні вартість пляшки горілки «Забава мисливська» 60 грн. (мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 89 грн. 40 коп.).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відсутні відомості про власника не житлових приміщень (ангарів) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру встановлено, що не житлові приміщення, які знаходиться на земельній ділянці без присвоєного кадастрового номеру не є комунальною та приватною власністю, що також підтверджується протоколом огляду місцевості.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було здійснено огляд офіційного порталу Державної податкової служби України, а саме: Єдиний державний реєстр місць зберігання, в ході якого встановлено, що інформація щодо реєстрації місця зберігання партій алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 , ангар №45, в органах ДПС України відсутня

На підставі викладеного, слідчий зазначає, що наявна необхідність у проведенні обшуку, підставами для проведення якого є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що у не житлових приміщень (ангарів) за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності невстановлених осіб із незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без її участі, в якому вона підтримала клопотання та просила його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що з складського приміщення АДРЕСА_1 невстановлені слідством особи здійснюють загрузку фальсифікованої алкогольної продукції з марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаному приміщенні, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.3 ст. 204 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за їх дорученням іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про власника нежитлових приміщень (ангарів), з метою виявлення, відшукання та вилучення:

- обладнання, що забезпечує незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- транспортні засоби, які використовуються невстановлені слідством особи для зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- незаконно виготовленні (фальсифіковані) підакцизні товари;

- документи стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів;

- печаток та штампів;

- відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

- комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (сервер відео спостереження, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, з метою подальшого призначення судової експертизи (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1