Ухвала

від 09.02.2021 по справі 760/2455/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/869/21

Справа № 760/2455/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - адвокатів ОСОБА_5 (свідоцтво № 4704 від 25.10.2011р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер) та ОСОБА_6 (свідоцтво № 000235 від 02.07.2018р. про право на заняття адвокатською діяльністю та ордер),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000006 від 16.01.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 32021110000000006 від 16.01.2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СУ ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, за адресою: м. Вишневе, вул. Промислова, 6, на АЗС та складі паливно-мастильних матеріалів, що використовуються ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), здійснюється зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального (підакцизних товарів).

В ході досудового розслідування, з наданих пояснень ОСОБА_8 та висновку ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» №3600, встановлено, що пальне, яке реалізовується вказаними підприємствами не відповідає вимогам ДСТУ.

Так, встановлено, що 07.12.2020р. близько 12.00год. на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 придбав паливо бензин А-95 для власних потреб. Після використання вказаного бензину, бензопила, якою користувався ОСОБА_8 , вийшла із ладу. Направивши на дослідження зразки бензину до ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» (код ЄДРПОУ 24379518) отримано висновок відповідно до якого надані на дослідження зразки бензину А-95 не відповідають вимогам ДСТУ.

Також, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 3222486200:03:008:0001 на праві власності належить ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 33096517) здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179) службові особи якого, не маючи ліцензії на виробництво паливно-мастильних матеріалів, організували на вказаній території виготовлення підакцизних товарів (дизельне паливо, бензин) шляхом змішування, з метою підвищення октанового числа та об`ємів пального та подальшої реалізації як фізичним особам так і суб`єктам підприємницької діяльності за готівку без відображення вказаних операцій в податковому обліку та без сплати необхідних податків.

При цьому придбання компонентів (газовий конденсат, сировина вуглеводна, фракція вуглеводна, масла неочищені, розчинник на основі бутцелату, олива моторна, турбінна, компресорна, мастила технологічні, інші розчинники) службовими особами ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179) закуповуються за готівку без відображення в податковому обігу, що дає можливість приховати об`єми незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Факт реалізації паливо-мастильних матеріалів невідомого походження, що виготовлено з недоброякісної сировини підтверджується висновком дослідження ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів» (код ЄДРПОУ 24379518) від 10.12.2020 року, паспорт якості №3600, зразок бензину А-95, що реалізовується за вказаною адресою, не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Відповідно до даних ліцензійного реєстру, ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179) отримано ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі від 01.07.2019р. № 990614201900388, терміном дії з 01.07.2019р. по 01.07.2024р. та на зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) від 26.05.2020 №10130414202000048, терміном дії з 10.02.2020 року по 10.02.2025, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним. В ході виїзду за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, встановлено нафтобазу та АЗС якою користується та розпоряджається ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179).

З даної нафтобази ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» здійснює реалізацію пального оптовим клієнтам, переважно агрофірмам Київської області та різним дрібним мережам автозаправних станцій.

При цьому, встановлено, що ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» не має ліцензії на роздрібну торгівлю пальним та по документам використовує дану нафтобазу лише для власного зберігання, що є порушенням податкового законодавства.

28.01.2021р. працівниками третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2021р., проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень та території АЗС та складі паливно-мастильних матеріалів ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких не був прямо передбачений ухвалою слідчого судді, а саме: відеореєстратор s/n TD-2808NE-A1312252004 1 шт.; грошові кошти у сумі 31 426 грн.; аркуш паперу формату А4 під назвою «Распоряжение» директора ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_9 в якому зазначено правила поведінки операторів АЗС ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» при здійсненні роздрібної торгівлі пальним за готівку з колон з оригіналами підписів напроти графи «Ознакомлены» операторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк., із додатком у вигляді переліку автомобілів яким надано дозвіл на придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; акти приймання-передачі зміни по АЗС за період з 31.01.2020р. по 27.01.2021р. на 15 арк.;

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене під час обшуку 28.01.2021р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2021р., у комплексі нежитлових приміщень та території АЗС та складі паливно-мастильних матеріалів ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, а саме: відеореєстратор s/n TD-2808NE-A1312252004; грошові кошти в сумі 31426 грн.; аркуші паперу формату А4 під назвою «Распоряжение» директора ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_9 , в якому зазначені правила поведінки операторів АЗС ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» при здійсненні роздрібної торгівлі пальним за готівку з колонок з оригіналами підписів навпроти графи «Ознакомлены» операторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк., із додатком у вигляді переліку автомобілів, яким надано дозвіл на придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; акти приймання-передачі зміни по АЗС за період з 31.12.2020р. по 27.01.2021р. на 15 арк.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки ухвалою слідчого судді від 25.01.2021р. хоча і не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей, проте вилучене майно має значення речових доказів.

Крім того, прокурор зазначив, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти в ОСОБА_10 були отриманні злочинним шляхом та не мають документів, які підтверджують, що дані грошові кошти отриманні ним законним шляхом.

Представники третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Крім того, представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що вилучені органом досудового розслідування грошові кошти в ОСОБА_10 належать його на праві власності та були отриманні ним законним шляхом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2021р. надано дозвіл слідчим на проведення обшуку земельної ділянки, що є державною власністю, та комплексу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486200:03:008:0001), що належать на праві власності ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», та використовуються виключно ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), з метою відшукання та вилучення документів за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків; документів щодо якості та походження сировини для паливно-мастильних матеріалів; журналів в`їзду-виїзду автотранспорту; інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документів складського обліку; чорнових записів вищевказаних документів; роздруківок обліку кількості паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались на нафтобазі (складі ПММ) за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власників нафтопродуктів, їх виду, об`єму, дат проведення операцій; документів обліку працівників, які працюють на підприємстві; документів складського обліку (карток складського обліку матеріалів, матеріальних ярликів, лімітно-забірних карток, накладних вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів), звітів про використання паливно-мастильних матеріалів, подорожніх листів, товарної книги/книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою №37-НП;журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів за формою №6-НП, журналів вимірювання нафти і нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП або самостійно розроблених документів по обліку, переміщенню нафтопродуктів; незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

28.01.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2021р., проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень та території АЗС та складі паливно-мастильних матеріалів ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, в ході якого було відшукано та вилучено речі та документи, а саме: відеореєстратор s/n TD-2808NE-A1312252004, грошові кошти в сумі 31426 грн., аркуші паперу формату А4 під назвою «Распоряжение» директора ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_9 , в якому зазначені правила поведінки операторів АЗС ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» при здійсненні роздрібної торгівлі пальним за готівку з колонок з оригіналами підписів навпроти графи «Ознакомлены» операторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк., із додатком у вигляді переліку автомобілів, яким надано дозвіл на придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, акти приймання-передачі зміни по АЗС за період з 31.12.2020р. по 27.01.2021р. на 15 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2021р., не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей та документів, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Частина 1ст.98КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, вилучені в ході обшуку, проведеного 28.01.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2021р., у комплексі нежитлових приміщень та території АЗС та складі паливно-мастильних матеріалів ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, речі та документи, а саме: відеореєстратор s/n TD-2808NE-A1312252004, грошові кошти в сумі 31426 грн., аркуші паперу формату А4 під назвою «Распоряжение» директора ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_9 , в якому зазначені правила поведінки операторів АЗС ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» при здійсненні роздрібної торгівлі пальним за готівку з колонок з оригіналами підписів навпроти графи «Ознакомлены» операторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк., із додатком у вигляді переліку автомобілів, яким надано дозвіл на придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, акти приймання-передачі зміни по АЗС за період з 31.12.2020р. по 27.01.2021р. на 15 арк., за версією слідства, містять відомості, які свідчать про реалізацію пального як фізичним особам так і суб`єктам підприємницької діяльності за готівку без відповідних ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі ПММ.

Крім того, під час проведення огляду відеозаписів з вилученого відеореєстратору s/n TD-2808NE-A1312252004, органом досудового розслідування встановлено факт незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів.

Також, під час обшуку комплексу АЗС та нежитлових приміщень (операторської) ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» слідчими не було виявлено жодних документів, касових книг, касових ордерів, КОРО та інших документів передбачених діючим законодавством Украйни для оприбуткування готівки.

Органом досудового розслідування встановлено, що розрахунок за готівкові кошти між ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» та покупцями має місце, у зв`язку з чим, вилучені під час обшуку 28.01.2021р. готівкові кошти, за версією слідства, отримані від господарської діяльності з продажу товарів без відображення такої реалізації в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ».

Тому, постановою старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 від 29.01.2021р. вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на вказане майно, можливість використання його як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені у комплексі нежитлових приміщень та території АЗС та складі паливно-мастильних матеріалів ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, речі та документи, а саме: відеореєстратор s/n TD-2808NE-A1312252004, грошові кошти в сумі 31426 грн., аркуші паперу формату А4 під назвою «Распоряжение» директора ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_9 , в якому зазначені правила поведінки операторів АЗС ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» при здійсненні роздрібної торгівлі пальним за готівку з колонок з оригіналами підписів навпроти графи «Ознакомлены» операторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк., із додатком у вигляді переліку автомобілів, яким надано дозвіл на придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, акти приймання-передачі зміни по АЗС за період з 31.12.2020р. по 27.01.2021р. на 15 арк., арешт на які просить накласти прокурор, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею не приймається до уваги версія представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_10 , - адвоката ОСОБА_5 про те, що вилучені у ОСОБА_10 грошові кошти належали особисто йому та його дружині, оскільки під час проведення обшуку було встановлено, що дана АЗС працює, що підтверджується долученим до матеріалів клопотання протоколом огляду, де зафіксований факт здійснення продажу паливно-мастильних матеріалів водіям автомобілів, які купували їх за грошові кошти.

На думку слідчого судді, позиція володільця майна ОСОБА_10 , направлена на маскування факту здійснення господарської діяльності ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» з продажу товарів (паливно-мастильних матеріалів) без відображення такої реалізації в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджується наданими органом досудового розслідування документами, зокрема, і вилученим в ході обшуку Розпорядженням директора ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_9 , в якому міститься інструкція щодо правил поведінки операторів АЗС ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» під час здійсненні роздрібної торгівлі пальним за готівку з колонок АЗС. На спростування вказаних фактів слідчому судді не були надані обґрунтовані докази законності походження вилучених у ОСОБА_10 грошових коштів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 236, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 28.01.2021р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2021р., у комплексі нежитлових приміщень та території АЗС та складі паливно-мастильних матеріалів ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39440179), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, а саме:

- відеореєстратор s/n TD-2808NE-A1312252004,

- грошові кошти в сумі 31426 грн.,

- аркуші паперу формату А4 під назвою «Распоряжение» директора ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_9 , в якому зазначені правила поведінки операторів АЗС ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» при здійсненні роздрібної торгівлі пальним за готівку з колонок з оригіналами підписів навпроти графи «Ознакомлены» операторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк., із додатком у вигляді переліку автомобілів, яким надано дозвіл на придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів,

- акти приймання-передачі зміни по АЗС за період з 31.12.2020р. по 27.01.2021р. на 15 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1