Ухвала

від 10.02.2021 по справі 760/3216/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/1105/21

в справі №760/3216/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

10 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 09.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 09.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень заправного комплексу під назвою «Інтер Нафта», який знаходиться за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район, с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1 б, використовується та власником якого є ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- фінансово-господарських документів між ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403) та ВТФ «ЛЕО» (код 23236142): договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів, чорнових записів за 2019- січень 2021 роки;

- обладнання, яке використовується для зберігання та реалізації нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; - обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів,

- нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів виготовлених нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- не облікованих грошових коштів;

- носіїв електронної інформації, систем відеофіксації території, на яких міститься інформація щодо зберігання та переміщення нафтопродуктів;

- роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались на АЗС за період з 01.01.2019 по даний час.

- документів обліку працівників, які працюють на підприємстві.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку земельної ділянки за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район, с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1 б, слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, на АЗС та складах паливно-мастильних матеріалів, що належать або використовуються ВТФ «ЛЕО» (код 23236142), здійснюється зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального (підакцизних товарів), які придбаються у ТОВ «Кваліфікаційна право-економічна підтримка» (код 38842628), ТОВ «Свiтова нафтова корпорація» (код 41970175) та інших і реалізуються фізичним особам за готівку та підприємствам в т.ч. ТОВ «Нафтотех-11» (код 37699292), ТОВ «Авто старт» (код 38084752), ТОВ «Вітранс Груп» (код 41963550), ТОВ «Терра Плюс» (код 31581403).

В ході досудового розслідування встановлено, що ВТФ «ЛЕО» (код 23236142) здійснює реалізацію свого пального з нафтобази, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, б. 10 (територія ПАТ «Київцукор П»(код 00388659).

При цьому ВТФ «ЛЕО» не має ліцензії на оптову торгівлю пальним, а по документам використовує дану нафтобазу лише для власного зберігання, що є порушенням податкового законодавства.

В період з 17.11.2020 по 24.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва № 760/23858/20 від 09.11.2020 проведено обшук нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та знаряддя які використовувалися для перекачування та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильні матеріали з ознаками підробленості, насос для перекачування паливно-мастильних матеріалів, шланги, лійки, зразки ПММ.

В подальшому по вилученим з кожного резервуару зразкам нафтопродуктів проведено хімічну експертизу в КНДІСЕ. За результатами експертизи встановлено, що 8 із 9 досліджуваних зразків не відповідають вимогам ДСТУ. Причому в більшості резервуарів міститься пальне яке має об`ємну частку бензолу (вид розчинника) близько 33%, при допустимій нормі не більше 1%.

Так, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних, ВТФ «ЛЕО» (код 23236142) в період 2019 - січень 2021 років, постійно здійснює продаж паливно-мастильних матеріалів, зокрема: бензину А-92 код УКТ ЗЕД 2710124194; бензину А-95 код УКТ ЗЕД 2710124512, в адресу ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403).

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним встановлено, що ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403) здійснює за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район, с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1 б роздрібний продаж пального через АЗС.

В ході виїзду в с. Шкарівка Київської області встановлено, що за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район , с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1 б, на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:006:0753, яка на праві власності належить ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403) знаходиться заправний комплекс під назвою «Інтер Нафта».

З даного заправного комплексу ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403), здійснює реалізацію придбаного у ВТФ «ЛЕО» (код 23236142), пального в роздріб фізичним особам.

Вказана інформація підтверджується, протоколами оглядів зазначених адрес, протоколами оглядів реєстраційних документів вказаних підприємства оглядом «Єдиний державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та оглядом «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку заправного комплексу «Інтер Нафта» за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район, с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1 б, де згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403) здійснює реалізацію придбаних у ВТФ «ЛЕО» (код 2323614) незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливо мастильних матеріалів (автомобільного бензину, дизельного палива), які не відповідають ДСТУ.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки, за кадастровим номером 3220489500:02:006:0753, де розташований заправний комплекс під назвою «Інтер Нафта» за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район , с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1б є ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403, директор - ОСОБА_5 ).

На підставі викладеного, слідчий зазначає, що наявна необхідність у проведенні обшуку, підставами для проведення якого є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що у не житлових приміщень (ангарів) за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності невстановлених осіб із незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На підставі викладеного слідчий зазначає, що наявна необхідність у проведенні обшуку, підставами для проведення якого є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитись речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності невстановлених осіб із незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених паливних матеріалів.

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403) здійснює роздрібний продаж пального через АЗС, що розташовано за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район, с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1б.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаному приміщенні, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.1 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаних приміщеннях не облікованих грошових коштів.

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині, клопотання не підлягає задоволенню.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, прокурора, дозвіл на проведення обшуку території та приміщень заправного комплексу під назвою «Інтер Нафта», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , використовується та власником якого є ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- фінансово-господарських документів між ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403) та ВТФ «ЛЕО» (код 23236142): договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів, чорнових записів за 2019- січень 2021 роки;

- обладнання, яке використовується для зберігання та реалізації нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; - обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах);

- нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів виготовлених нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- носіїв електронної інформації, систем відеофіксації території, на яких міститься інформація щодо зберігання та переміщення нафтопродуктів;

- роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались на АЗС за період з 01.01.2019 по даний час.

- документів обліку працівників, які працюють на підприємстві.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1