Ухвала

від 15.02.2021 по справі 296/1217/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/1217/21

1-кс/296/490/21

У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №42020061240000004 від 28.01.2020 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 під №42020061240000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області, управління праці та соціального захисту Овруцької міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг (акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), завищено об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів, крім того ФОП ОСОБА_4 з метою зниження собівартості наданих послуг шляхом використання продуктів харчування, якість яких не відповідає вимогам державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) привласнили кошти державного бюджету у розмірі, який на даний час встановлюється.

Під час проведених слідчо-розшукових дій в рамках кримінального провадження встановлено, що з метою приховання своєї протиправної діяльності, а саме: завищення вартості продуктів харчування, які використовувались у ході надання кейтерингових послуг ФОП ОСОБА_4 розробив злочинну схему, якої притримувався під час виконання умов укладених договорів. Відповідно до злочинної схеми ФОП ОСОБА_4 з метою зниження собівартості наданих послуг використовує продукти харчування, якість яких не відповідає вимогам державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), відсутні документи щодо їх походження та якості. З метою легалізації вказаних продуктів харчування укладаються фіктивні договори купівлі продажу, поставки продуктів харчування з підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи на підставі укладених договорів з фізичними особами підприємцями, які фактично не здійснюють господарської діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій збільшив вартість продуктів харчування, які фактично були їм придбані та використовувались під час надання кейтерингових послуг. Надалі, грошові кошти, за проведені безтоварні операції, перераховувались на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації №251 від 21.08.2013 року «Про регулювання цін на продукти громадського харчування» передбачено, що суб`єктам господарської діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правових форм, які здійснюють реалізацію продовольчих товарів, обмежити граничний рівень торговельної надбавки (націнки), що реалізується у загальноосвітніх та професійно- технічних закладах до 30%.

Згідно інформації отриманої з висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » від 07.05.2020 № 6597/5/0630-1609 ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 подають податкову звітність до ДФС у Житомирській області використовують одну ІР адресу: 91.214.211.9.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході вчинення протиправної діяльності ФОП ОСОБА_4 спільно з вище вказаними суб`єктами господарювання використовує складські та офісні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Орхідея» (код за ЄДРПОУ 22066318) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Співзасновниками вказаного товариства являються: ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_5 ) та ОСОБА_4 .

Крім того, на першому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 облаштований робочий кабінет ОСОБА_5 , який використовує його спільно з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та містять інформацію, що може бути використана як доказ в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження., а саме: первинні платіжні документи, документи щодо походження вищевказаних продуктів харчування, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі та лазерні диски, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, на яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження, та містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується; блокноти, документи, що містять чорнові записи, у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження, та містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Без виявлення і вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи, а від так і довести вину правопорушників.

Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів та документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються діяльності причетних осіб за вказаною вище адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, попередження можливості знищення, пошкодження, підроблення вказаних речей та документів працівниками ФОП ОСОБА_4 , враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених речах та документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, слідчих дій, а отримання інформації, що міститься у вказаних вище речах та документах має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, оскільки саме проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме вилучення відповідних документів, після огляду та оцінки яких буде вирішено питання про приєднання їх до кримінального провадження в якості речових доказів виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ( інформаційна довідка від 28.01.2021 № 242145628) нежитлове приміщення магазину та складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать ТОВ «Орхідея» (код за ЄДРПОУ 22066318).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

1. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 3 статті 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується матеріалами справи.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проникненні до житла з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, які могли використовувались як засоби і знаряддя вчинення даного злочину.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять складу групи слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження №42020061240000004 від 28.01.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: первинні платіжні документи суб`єкта господарської діяльності, документи щодо походження вищевказаних продуктів харчування, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі та лазерні диски, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, на яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження, та містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується; блокноти, документи, що містять чорнові записи, у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження, та містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1