Ухвала

від 16.02.2021 по справі 639/6530/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/6530/20

Провадження №1-кс/639/354/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 03.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000393 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом можливого вчинення невстановленою групою осіб привласнення бюджетних коштів, у вигляді відшкодованого ПДВ з Держаного бюджету України та подальшого його привласнення, шляхом конвертування.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 16.09.2020 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000393 від 03.04.2020, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Новобаварського ВП.

Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , ІПН№ НОМЕР_1 , як фізична-особа підприємець, з основним видом економічної діяльності - роздрібна торгівля борошном та цукровими виробами, з метою власного збагачення та отримання неправомірної матеріальної вигоди організував оптово-роздрібну реалізацію необлікованого продовольчого товару за готівкові кошти без відповідного офіційного відображення в бухгалтерському обліках господарських операцій, можливо організував схему функціонування незаконної діяльності із сприяння суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку та відшкодування ПДВ, а також організував послуги з переведення надлишкових власних грошових коштів з готівкової у безготівкову форму, без здійснення фактичної реалізацію товарів, робіт та послуг на адресу своїх контрагентів.

Для забезпечення можливості функціонування створеної протиправної схеми ОСОБА_4 залучив, з метою пособництва, ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 , який дав згоду на реєстрацію його фізичною особою-підприємцем, а також оформив на його ім`я ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754, та залучив інших невстановлених осіб.

Метою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 є надання платних послуг суб`єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат та конвертації безготівкових коштів.

Первинні документи, які складені від імені СПД-ФО ОСОБА_5 та ТОВ «ОЛКУКІЗ» по операціям господарської взаємодії з підприємствами реального сектору економіки з порушенням вимог Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, не несуть доказовості відносно змісту здійсненої операції, не є документами, які можуть бути підставою для відображення даних в облікових регістрах бухгалтерського та податкового обліку, оскільки містять недостовірні дані що номенклатури, об`єму та ціни товарів.

В подальшому підприємства-контрагенти реального сектору економіки, всупереч вимогст. 198 Податкового кодексу Українивідносять безготівкові суми, перераховані на поточні рахунки ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 під приводом оплати безтоварних фінансово-господарських операцій, до складу податкового кредиту з податку на додану вартість, зменшуючи тим самим всупереч вимогст. 200 Податкового кодексу Українисуму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету, та здійснюючи таким чином ухилення від сплати податків підприємствами-контрагентами шляхом незаконної мінімізації бази оподаткування та конвертування безготівкових коштів.

В свою чергу, частину отриманих безготівкових коштів ОСОБА_4 шляхом проведення безтоварних операцій, акумулює на банківських рахунках підконтрольних СПД-ФО, з подальшим зняттям готівки, шляхом оформлення чеків на зняття готівки, в яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо цілі зняття - «закупівлю товарів», «інші цілі», «позика» або зняття готівки з використанням карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Також за результатами проведеного аналізу інформації з бази даних архіву електронної податкової звітності ДПС України, встановлено, що частина суми податкового кредиту ПДВ протягом 2018-2020 років службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 сформована незаконним шляхом, за рахунок проведення безтоварних операцій з ризиковими підприємствами транзитно-конвертаційних груп, як ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40834134, ТОВ «ПРОМІЛК», код ЄДРПОУ: 40148453, ТОВ "ІНТРЕЙД МІКС", код ЄДРПОУ: 40002253, ТОВ "ЕВОКС", код ЄДРПОУ: 38758662 ТОВ «БАРАКА ТРЕЙДІНГ Україна», код ЄДРПОУ:39596113, ТОВ «ПТОЛЕМЕЙ», код ЄДРПОУ: 40237600, ТОВ «ЄВРО ШУГАРД ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 41460021 та іншими суб`єктами з ознаками фіктивності. Внаслідок здійснення маніпулювання з податковими документами та даними ЄРПН, посадові особи ТОВ «ОЛКУКІЗ», код ЄДРПОУ: 41241754 здійснили введення в легальний обіг активів, які використали згодом для виготовлення своєї продукції.

Відповідно вимог чинного законодавства України первинні документи, які складені від імені підприємств з ознаками фіктивності по операціям господарської взаємодії з підприємствами реального сектору економіки з порушенням вимог Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, не несуть доказовості відносно змісту здійсненої операції, не є документами, які можуть бути підставою для відображення даних в облікових регістрах бухгалтерського та податкового обліку, оскільки містять недостовірні дані.

Тому підчас досудовогорозслідування виникланеобхідність вотриманні фактичнихданих,на підставіяких будутьвстановлюватись наявністьчи відсутністьфактів таобставин,що маютьзначення длявказаного кримінальногоправопорушення,а такождля призначеннясудової економічноїекспертизи.

Тому, 28.12.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова, ОСОБА_1 по справі № 639/6530/20 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «ОЛКУКІЗ» та СПД-ФО ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно допротоколу обшукувід 26січня 2021року,старшим слідчимСУ ГУНПв Харківськійобласті майоромполіції ОСОБА_6 проведено обшукза місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_5 . СПД-ФО ОСОБА_4 за адресою:м.Харків, вул. Велика Панасівська, 106.

За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено: рукописні записи на 37 арк.; зошит з рукописними записами на 48 арк.; розписка ОСОБА_7 . Від 22.01.2021 на 1 арк.; рух грошей по контрагенту (01.10.2020 25.10.2020) на 4 арк.; щоденник на 170 арк.; накладні де одержувач ФЛП Антошкін за період з 01.04.2020 по 11.11.2020 на 19 арк.; накладні де відправник ФЛП ОСОБА_8 за період 15.10.2020 по 23.12.2020 на 32 арк.; накладні де відправник ФЛП ОСОБА_8 за період січня 2021 року у кількості 7 арк.; накладні де відпущено ЧП Семенова за 18.01.2021 №19 на 1 арк.; залишки взаєморозрахунку з контрагентом за період 01.10.2020 24.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №26431 від 11.12.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 15.12.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 30.11.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 23.11.2020 на 1 арк.; видаткова накладна ЛЧП- 003894 від 25.12.2020 на 1 арк.; накладна №8 від 04.12.2020 постачальник ЧП Семенова на 1 арк.; накладні де одержувач ФЛП ОСОБА_9 за період з 07.11.2020 по 11.11.2020 на 4 арк.; накладні де відправник ОСОБА_10 за період 2020 по рік на 542 арк.; накладні де зазначено одержувача ЧП Доматіка за період з 28.10.2020 по 18.11.2020 на 9 арк.; накладні №20 від 12.01.2021 постачальник ЧП Семенова на 1 арк.; накладні де постачальник Пакгруп на 3 арк.; накладні де постачальник ЧП Турко на 2 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.; накладні де постачальник АСС на 16 арк.; накладні де постачальник ОСОБА_12 на 2 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_13 на 16 арк.; розрахунок де постачальник ДП Зееландія на 1 арк.; накладні де постачальник Аміга ПВКФ на 15 арк.; накладні де відправник ТОВ Рєфот на 2 арк.; акти прийому-передачі товарів на зберігання постачальник ФОП ОСОБА_14 та покупець ОСОБА_15 на 22 арк.; рахунок-фактура де постачальник ТОВ Імпап на 6 арк.; видаткова накладна де виробник ФОП ОСОБА_16 та посвідчення якості товарів до них на 22 арк.; видаткові накладні де одержувач ОСОБА_9 на 25 арк.; видаткові накладні де одержувач Доматіка на 7 арк.; накладні де відпущено ОСОБА_17 на 2 арк.; видаткові накладні де постачальник ОСОБА_18 на 5 арк.; товарні чекі на 19 арк.; накладні де відправник креата на 2 арк.; товарні чеки на 5 арк.; накладні де постачальник ТОВ Тералайт та сертифікати на 10 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_19 на 9 арк.; видаткові накладні де постачальник ФОП ОСОБА_20 на 29 арк.; видаткові накладні з додатками де постачальник ФОП ОСОБА_21 на 84 арк.; накладні де постачальник ЧП ОСОБА_22 на 21 арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату де постачальник ДП Зееландія на 65 арк.; видаткова накладна де постачальник ФЛП ОСОБА_23 на 7 арк. (з додатками); видаткова накладна №13244 з від 24.07.2020 на 1 арк.; товарний чек від 19.03.2020 на 1 арк.; накладна де відправник ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.; накладна де відправник ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.; товарний чек від 14.01.2021 на 1 арк.

27.01.2021 відповідно до ч.1 ст.98 КПК України слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_26 вказані вище речі було оглянуто та частина визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

28 січня 2021 року прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 02.02.2021 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

04.02.2020 року вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 була отримана старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_27

05.02.2020 вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 була отримана безпосередньо прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

06 лютого 2021 року прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 знову звернувся з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харква ОСОБА_28 від 09.02.2021 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

11.02.2020 вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова була отримана безпосередньо прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Прокурор зазначає, що з огляду на вказане, орган досудового розслідування приходить до висновку, що зазначені документи бухгалтерського обліку є предметом доказування по кримінальному провадженню.

Саме вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також можливо зберегли на собі його сліди, тому їх необхідно використати під час проведення необхідних судових експертиз.

Вилучені під час обшуку речі та документи перебувають в слідчому управлінні ГУ НП в Харківській області, де вирішується питання щодо призначення експертиз та після їх проведення, а так само проведення необхідних слідчих дій, вказані предмети будуть направлені до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Орган досудовогорозслідування маєпідстави вважати,що вилученемайно,відповідає вимогамст.170Кримінального процесуальногокодексу Україниз наведених підстав.

Таким чином,є достатніпідстави вважати,що речіта документивилучені підчас обшуку26.01.2021,відповідають вимогамст.ст.98,170Кримінального процесуальногокодексу Україниз наведенихвище підставта відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України тяжкість вчиненого зазначеного кримінального правопорушення може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, слідчим ОСОБА_27 надано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказав, що підтримує подане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_8 в судове засідання також не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив повернути йому комп`ютерну техніку та оригінали вилучених первинних документів для нормальної господарської діяльності підприємства.

Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.171КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000393 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом можливого вчинення невстановленою групою осіб привласнення бюджетних коштів, у вигляді відшкодованого ПДВ з Держаного бюджету України та подальшого його привласнення, шляхом конвертування.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 16.09.2020 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000393 від 03.04.2020, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Новобаварського ВП.

28.12.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова, ОСОБА_1 по справі № 639/6530/20 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «ОЛКУКІЗ» та СПД-ФО ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно допротоколу обшукувід 26січня 2021року,старшим слідчимСУ ГУНПв Харківськійобласті майоромполіції ОСОБА_6 проведено обшукза місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_5 . СПД-ФО ОСОБА_4 за адресою:м.Харків, вул. Велика Панасівська, 106.

За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено: рукописні записи на 37 арк.; зошит з рукописними записами на 48 арк.; розписка ОСОБА_7 . Від 22.01.2021 на 1 арк.; рух грошей по контрагенту (01.10.2020 25.10.2020) на 4 арк.; щоденник на 170 арк.; накладні де одержувач ФЛП Антошкін за період з 01.04.2020 по 11.11.2020 на 19 арк.; накладні де відправник ФЛП ОСОБА_8 за період 15.10.2020 по 23.12.2020 на 32 арк.; накладні де відправник ФЛП ОСОБА_8 за період січня 2021 року у кількості 7 арк.; накладні де відпущено ЧП Семенова за 18.01.2021 №19 на 1 арк.; залишки взаєморозрахунку з контрагентом за період 01.10.2020 24.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №26431 від 11.12.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 15.12.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 30.11.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 23.11.2020 на 1 арк.; видаткова накладна ЛЧП- 003894 від 25.12.2020 на 1 арк.; накладна №8 від 04.12.2020 постачальник ЧП Семенова на 1 арк.; накладні де одержувач ФЛП ОСОБА_9 за період з 07.11.2020 по 11.11.2020 на 4 арк.; накладні де відправник ОСОБА_10 за період 2020 по рік на 542 арк.; накладні де зазначено одержувача ЧП Доматіка за період з 28.10.2020 по 18.11.2020 на 9 арк.; накладні №20 від 12.01.2021 постачальник ЧП Семенова на 1 арк.; накладні де постачальник Пакгруп на 3 арк.; накладні де постачальник ЧП Турко на 2 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.; накладні де постачальник АСС на 16 арк.; накладні де постачальник ОСОБА_12 на 2 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_13 на 16 арк.; розрахунок де постачальник ДП Зееландія на 1 арк.; накладні де постачальник Аміга ПВКФ на 15 арк.; накладні де відправник ТОВ Рєфот на 2 арк.; акти прийому-передачі товарів на зберігання постачальник ФОП ОСОБА_14 та покупець ОСОБА_15 на 22 арк.; рахунок-фактура де постачальник ТОВ Імпап на 6 арк.; видаткова накладна де виробник ФОП ОСОБА_16 та посвідчення якості товарів до них на 22 арк.; видаткові накладні де одержувач ОСОБА_9 на 25 арк.; видаткові накладні де одержувач Доматіка на 7 арк.; накладні де відпущено Антошкін на 2 арк.; видаткові накладні де постачальник ОСОБА_18 на 5 арк.; товарні чекі на 19 арк.; накладні де відправник креата на 2 арк.; товарні чеки на 5 арк.; накладні де постачальник ТОВ Тералайт та сертифікати на 10 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_19 на 9 арк.; видаткові накладні де постачальник ФОП ОСОБА_20 на 29 арк.; видаткові накладні з додатками де постачальник ФОП ОСОБА_21 на 84 арк.; накладні де постачальник ЧП ОСОБА_22 на 21 арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату де постачальник ДП Зееландія на 65 арк.; видаткова накладна де постачальник ФЛП ОСОБА_23 на 7 арк. (з додатками); видаткова накладна №13244 з від 24.07.2020 на 1 арк.; товарний чек від 19.03.2020 на 1 арк.; накладна де відправник ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.; накладна де відправник ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.; товарний чек від 14.01.2021 на 1 арк.

27.01.2021 відповідно до ч.1 ст.98 КПК України слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_26 вказані вище речі було оглянуто та частина визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, вилучені речі необхідні для проведення судових експертиз, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Разом з цим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказанувимогу КПКУкраїни,слідчий суддявважає занеобхідне зобов`язатислідчого повернутиоригінали документів(відповіднодо переліку),яківилученів ходіпроведення обшукуза місцем фактичного місцезнаходження СПД-ФО ОСОБА_5 . СПД-ФО ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та одночасно дозволити слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні прокурора в частині накладення арешту саме на оригінали документів (відповідно до переліку), не доведено значення оригіналів вказаних документів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та неможливість використання як доказів відомостей, що містяться у копіях зазначених документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Таким чином, незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, узв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132,167-175 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на належне СПД-ФО ОСОБА_29 майно, яке виявлено та вилучено 26.01.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рукописні записи на 37 арк.; зошит з рукописними записами на 48 арк.; розписка ОСОБА_7 . Від 22.01.2021 на 1 арк.; рух грошей по контрагенту (01.10.2020 25.10.2020) на 4 арк.; щоденник на 170 арк.; накладні де одержувач ФЛП ОСОБА_17 за період з 01.04.2020 по 11.11.2020 на 19 арк.; накладні де відправник ФЛП ОСОБА_8 за період 15.10.2020 по 23.12.2020 на 32 арк.; накладні де відправник ФЛП ОСОБА_8 за період січня 2021 року у кількості 7 арк.; накладні де відпущено ЧП Семенова за 18.01.2021 №19 на 1 арк.; залишки взаєморозрахунку з контрагентом за період 01.10.2020 24.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №26431 від 11.12.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 15.12.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 30.11.2020 на 1 арк.; накладна б/н від 23.11.2020 на 1 арк.; видаткова накладна ЛЧП- 003894 від 25.12.2020 на 1 арк.; накладна №8 від 04.12.2020 постачальник ЧП Семенова на 1 арк.; накладні де одержувач ФЛП ОСОБА_9 за період з 07.11.2020 по 11.11.2020 на 4 арк.; накладні де відправник ОСОБА_10 за період 2020 по рік на 542 арк.; накладні де зазначено одержувача ЧП Доматіка за період з 28.10.2020 по 18.11.2020 на 9 арк.; накладні №20 від 12.01.2021 постачальник ЧП Семенова на 1 арк.; накладні де постачальник Пакгруп на 3 арк.; накладні де постачальник ЧП Турко на 2 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.; накладні де постачальник АСС на 16 арк.; накладні де постачальник ОСОБА_12 на 2 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_13 на 16 арк.; розрахунок де постачальник ДП Зееландія на 1 арк.; накладні де постачальник Аміга ПВКФ на 15 арк.; накладні де відправник ТОВ Рєфот на 2 арк.; акти прийому-передачі товарів на зберігання постачальник ФОП ОСОБА_14 та покупець ОСОБА_15 на 22 арк.; рахунок-фактура де постачальник ТОВ Імпап на 6 арк.; видаткова накладна де виробник ФОП ОСОБА_16 та посвідчення якості товарів до них на 22 арк.; видаткові накладні де одержувач ОСОБА_9 на 25 арк.; видаткові накладні де одержувач Доматіка на 7 арк.; накладні де відпущено Антошкін на 2 арк.; видаткові накладні де постачальник ОСОБА_18 на 5 арк.; товарні чекі на 19 арк.; накладні де відправник креата на 2 арк.; товарні чеки на 5 арк.; накладні де постачальник ТОВ Тералайт та сертифікати на 10 арк.; накладні де постачальник ФОП ОСОБА_19 на 9 арк.; видаткові накладні де постачальник ФОП ОСОБА_20 на 29 арк.; видаткові накладні з додатками де постачальник ФОП ОСОБА_21 на 84 арк.; накладні де постачальник ЧП ОСОБА_22 на 21 арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату де постачальник ДП Зееландія на 65 арк.; видаткова накладна де постачальник ФЛП ОСОБА_23 на 7 арк. (з додатками); видаткова накладна №13244 з від 24.07.2020 на 1 арк.; товарний чек від 19.03.2020 на 1 арк.; накладна де відправник ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.; накладна де відправник ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.; товарний чек від 14.01.2021 на 1 арк., шляхом заборони користування, володіння, розпорядження вказаним майном.

Зобов`язатислідчого,який здійснюєдосудове розслідуванняу даномукримінальному провадженні виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12020220000000393 від 03.04.2020 р., після чого оригінали документів повернути його власнику.

Попередити СПД-ФО ОСОБА_29 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.

Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині 14 (чотирнадцять) днів, з моменту отримання стороною обвинувачення копії ухвали суду.

Визначити місцем зберігання копій вилучених документів камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, 2-підїзд.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленогоКПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1