Ухвала

від 11.02.2021 по справі 953/16216/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16216/20

н/п 1-кс/953/1253/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 , ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12020220490000672 від 13.02.2020про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, яка має вищу освіту, не працює, розлучена, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_7 та Єлизавету, раніше не судима, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив :

10.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 відповідно до наказу (розпорядження) директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Балмолоко Трейд» код ЄДРПОУ 42496326, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 24 № ОК-2-4 від 02.01.2019 призначено на посаду менеджера.

У відповідності до посадових обов`язків ОСОБА_4 доручено супроводження виконання договору поставки № 20181205 від 05.12.2018, укладеного між ТОВ «Балаклійський Молзавод» код ЄДРПОУ 42617740 та ТОВ «Торговий дім «Балмолоко Трейд» код ЄДРПОУ 42496326, про здійснення поставок молочної продукції, відповідно до якого розрахунки за кожну поставлену партію продукції здійснюються, зокрема у готівковій формі шляхом внесення грошових коштів в касу ТОВ «Балаклійський Молзавод».

Під час виконання посадових обов`язків з супроводження укладеного договору поставки, маючи доступ до грошових коштів призначених для внесення в касу ТОВ «Балаклійський Молзавод» в якості оплати придбання продукції у ОСОБА_4 виник злочинний намір направлений на незаконне збагачення шляхом привласнення грошових коштів Товариства, що їй були ввірені.

Так, 25.11.2019 в денний час, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне збагачення шляхом привласнення чужих грошових коштів, перебуваючи в службовому приміщені Товариства, яке розташоване за адресом: м. Харків, вул. Сумська, б. 24, отримала відповідно до видаткового ордеру від 25.11.2019 р. під звіт, в касі ТОВ «Торговий дім «Балмолоко Трейд» гроші в сумі 205 706 грн. для подальшого внесення до каси ТОВ «Балаклійський Молзавод», однак реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти до каси не внесла, чим обернула майно Товариства на свою користь.

В подальшому, 26.11.2019 в денний час, ОСОБА_4 діючи у відповідно до раніше розробленого злочинного плану, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів Товариства, перебуваючи в службовому приміщені, яке розташоване за адресом: м. Харків, вул. Сумська, б. 24, реалізуючи свій єдиний злочинний намір направлений на незаконне збагачення шляхом привласнення чужих грошових коштів, отримала відповідно до видаткового ордеру від 26.11.2019 р. під звіт, в касі ТОВ «Торговий дім «Балмолоко Трейд» гроші в сумі 4 541 грн. 76 коп. для подальшого внесення до каси ТОВ «Балаклійський Молзавод», однак реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти до каси не внесла чим обернула майно Товариства на свою користь.

Також, 27.11.2019, в денний час, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру направленого на незаконне збагачення шляхом привласнення грошових коштів Товариства, перебуваючи в службовому приміщені, яке розташоване за адресом: м. Харків, вул. Сумська, б. 24, отримала відповідно до видаткового ордеру від 27.11.2019 р. під звіт, в касі ТОВ «Торговий дім «Балмолоко Трейд» гроші в сумі 45492 грн. для подальшого внесення до каси ТОВ «Балаклійський Молзавод», однак реалізуючи свій злочинний намір, грошові кошти до каси не внесла, чим обернула майно Товариства на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду менеджера, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, повністю розуміючи протиправність своїх дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти ТОВ «Торговий дім «Балмолоко Трейд» на загальну суму 255 793 грн. 76 коп. що були їй ввірені вказаним Товариством для здійснення оплати за придбання молочної продукції відповідно до укладеного договору поставки № 20181205 від 05 грудня 2018 року та в подальшому розпорядилась ввіреним їй Товариством майном на власний розсуд, тим самим спричинила матеріальну шкоду ТОВ «Торговий дім «Балмолоко Трейд» у великих розмірах.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Київським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220490000672 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

02.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужового майна, яке було ввірено особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: видаткові касові ордери від 25.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019 щодо отримання грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 255 793 грн. 76 коп.; договір поставки №20181205 від 05 грудня 2018 року укладеного між ТОВ «Балаклійський Молзавод» код ЄДРПОУ 42617740 та ТОВ «Торговий дім «Балмолоко Трейд» код ЄДРПОУ 42496326, про здійснення поставок молочної продукції; акт інвентаризації наявності коштів від 03.12.2019 ТОВ «ТД «Балсолоко ТРЕЙД»; показання свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; висновок експерта Харківського НДЕКЦ судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/121-21/733-ПЧ від 29.12.2021.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні тяжкого кримінального правопорушень у сфері злочинів проти власності, за яке передбачене законом покарання до 8 років позбавлення волі, враховуючи також, що ОСОБА_4 , має вищу освіту, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_4 , під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу, а саме, домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, на строк 1 місяць 22 дні, до 02.04.2021 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12020220490000672 від 13.02.2020про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло будинок АДРЕСА_1 цілодобово, на строк один місяць двадцять два дні, тобто до 02 квітня 2021 року (включно).

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з смт. Слатине Дергачівського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в смт. Слатине Дергачівського району Харківської області; 4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 5) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_4 через слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 02.04.2021 (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1