Ухвала

від 15.02.2021 по справі 295/1845/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/1845/21

1-кс/295/898/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4

про проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні №12020060020003145від 24.07.2020,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі адмінкорпусу загальною площею 1172,10 кв.м., що за адресою: м.Житомир, вул.Київська,48, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукування і вилучення речових доказів, а саме: бухгалтерської документації та інших документів щодо взаємовідносин між КП «Житомиртеплокомуненерго» та ПрАТ «ВЗП «Хміль», зокрема службові записки, річні плани закупівель, договори купівлі-продажу та додатки до них, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, прихідні ордери, чорнові записи, посадові інструкції, електронні носії інформації, флеш накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, в яких міститься інформація з приводу ведення господарської діяльності та взаємовідносин між КП «Житомиртеплокомуненерго» та ПрАТ «ВЗП «Хміль» в період з 01.01.2017 по 31.12.2020.

У клопотанні слідчий вказав, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060020003145 від 24.07.2020, з приводу матеріалів ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області стосовно причетності посадових осіб комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 35343771, м.Житомир, вул.Київська, 48, далі КП «ЖТКЕ») до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що директором КП «ЖТКЕ» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2017 - 2020 років на безконкурентній основі було укладено договори купівлі-продажу з ПрАТ «Виробничо-заготівельне підприємство «Хміль» (код ЄДРПОУ 05471336, керівник ОСОБА_6 , далі ПрАТ «ВЗП «Хміль») та придбано у останнього товарно-матеріальних цінностей (пісок, щебінь, залізобетонні плити перекриття та інших будівельних матеріалів) на загальну суму понад 3,4 млн грн.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , переслідуючи особисті інтереси та зловживаючи службовим становищем, з метою створення механізму незаконного збагачення, вступив у злочинну змову з посадовими особами ПрАТ «ВЗП «Хміль». Протиправна діяльність вказаних осіб полягає у штучному завищенні вартості товарно-матеріальних цінностей, які закуповуються комунальним підприємством, що дає змогу фігурантам накопичувати на рахунках ПрАТ «ВЗП «Хміль» надлишки коштів у розмірі різниці між вартістю придбання та ринковою вартістю товарів, які в подальшому привласнюються та розподіляються між службовими особами КП «ЖТКЕ» та ПрАТ «Хміль», залученими до функціонування зазначеного злочинного механізму.

Зокрема, директор КП «ЖТКЕ», будучи обізнаним про фактичну вартість товарів, які необхідні для забезпечення здійснення господарської діяльності очолюваного ним підприємства, використовуючи послуги пов`язаного ПрАТ «ВЗП «Хміль» уклав договори купівлі-продажу за цінами вищими від ринкових у 2-3 рази.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «ЖТКЕ» закупило у ПрАТ «ВЗП «Хміль» у 2017 році:

-пісок у кількості 310 т на загальну суму 110 102 грн за усередненою ціною близько 350грн/т, при тому, що середньоринкова вартість піску станом на 07.09.2018 становить близько 117,9грн/т;

-щебінь у кількості 560 т на загальну суму 190 839 грн за усередненою ціною близько 340грн/т, разом з тим, середньоринкова вартість щебня станом на 27.04.2018 становить близько 200 грн/т;

у 2018 році:

-пісок у кількості 521 т на загальну суму 204 375 грн за усередненою ціною ціною 392 грн/т при середньоринковій вартості піску у 2018 році близько 117,9грн/т;

-щебінь у кількості 532 т на загальну суму 224 474 грн за усередненою ціною 421 грн/т при середньоринковій вартості щебеню у 2018 році близько 200грн/т;

у 2019 році:

-пісок у кількості 546 т на загальну суму 251 458 грн за усередненою ціною 460грн/т при середньоринковій вартості піску у 2019 році близько 193,6грн/т;

-щебінь у кількості 420 т на загальну суму 209 977 грн. за усередненою ціною 599 грн/т при середньоринковій вартості щебеню у 2019 році близько 249,9 грн/т;

у 2020 році:

-пісок у кількості 433 т на загальну суму 205 519 грн за усередненою ціною 475 грн/т при середньоринковій вартості піску у 2020 році близько 204 грн/т;

-щебінь у кількості 483 т на загальну суму 241214 грн за усередненою ціною 499 грн/т при середньоринковій вартості щебеню у 2020 році близько 220 грн/т.

Таким чином, сума переплати за придбаний за завищеними цінами пісок та щебінь становить: у 2017 році близько 152 тис. грн., у 2018 році близько 260тис. грн., у 2019 році близько 250,5 тис. грн., у 2020 році близько 252,5тис.грн. Загальна сума переплати за придбаний по завищеними цінами пісок та щебінь комунальним підприємством протягом 2017-2020 років становить близько 915 тис.грн.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий вказує, що внаслідок зловживання своїм службовим становищем службовими особами комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго», яке є власністю територіальної громади м.Житомира нанесено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі щонайменше 915 тис. грн.

За переконанням слідчого, бухгалтерська документація та інші документи щодо взаємовідносин між КП «Житомиртеплокомуненерго» та ПрАТ «ВЗП «Хміль», у т.ч. службові записки, річні плани закупівель, що стали підставою для укладення договорів між підприємствами, договори купівлі-продажу та додатки до них, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, прихідні ордери, чорнові записи, посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_7 тощо, які мають значення в ході досудового розслідування, можуть бути визнані доказами у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення товарознавчої, почеркознавчої експертиз, а також низки інших слідчих дій, спрямованих на встановлення об`єктивної істини та обставин справи в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Вищезазначена документація зберігається в адміністративних нежитлових приміщеннях КП «ЖТКЕ», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, перелічена вище документація може в електронному вигляді оброблятись та зберігатись на магнітних носіях інформації, ПЕОМ та мобільних телефонів, які використовує ОСОБА_5 та співробітники відділу МТЗ і маркетингу.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі адмінкорпусу загальною площею 1172,10 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положення ч.1,2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку, доводи клопотання слідчого підтверджуються матеріалами справи.

Враховуючи, що слідчим доведено, що речові докази, які планують відшукати, мають значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду,враховуючи,що існують достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у зазначеному приміщенні, яке перебуває в господарському віданні комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись статтями 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Житомирського РУП ГУ НП у Житомирській області слідчої групи у кримінальному провадженні №12020060020003145 від 24.07.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в будівлі адмінкорпусу КП «Житомиртеплокомуненерго», що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 48 та належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м.Житомира в особі Житомирської ради та перебуває в господарському віданні комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукування і вилучення речових доказів, а саме: бухгалтерської документації та інших документів щодо взаємовідносин між КП «Житомиртеплокомуненерго» та ПрАТ «ВЗП «Хміль», зокрема службові записки, річні плани закупівель, договори купівлі-продажу та додатки до них, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, прихідні ордери, чорнові записи, посадові інструкції, електронні носії інформації, флеш накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, в яких міститься інформація з приводу ведення господарської діяльності та взаємовідносин між КП «Житомиртеплокомуненерго» та ПрАТ «ВЗП «Хміль» в період з 01.01.2017 по 31.12.2020 рр, які мають значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2021 включно .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали о 16-30 год 16.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1