Ухвала

від 17.02.2021 по справі 639/1009/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/1009/21

Провадження №1-кс/639/369/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №42019221080000239 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019221080000239 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Харківської місцевої прокуратури №2 з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова при офіційних закупівлях.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , як керівник, засновник, або через пов`язаних з ним осіб контролює роботу наступних комерційний структур: ТОВ «КМ-АВІА» (м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, ЄДОПОУ 38493429), ТОВ «Авіабудпрогрес» (м. Львів, вул. Зелена, буд. 238, офіс 30, ЄДРПОУ 39812416), ПП «Авіасенс» (М.Львів, вул. М. Пимоненка, буд.3, оф.40, ЄДРПОУ 33901369), ТОВ «ТОРГБУД ДЕВЕЛОП» (м. Львів, вул. Конюшинна, буд. 10, ЄДРОПОУ 40630906), ТОВ «МД-АЛЬЯНС» (м. Львів, вул. Городецька, б. 359, оф.310, ЄДРПОУ 34332732), ТОВ «Авіатехконтакт» (м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, ЄДРПОУ 39444367) та ін. Фактично бухгалтерські документи вказаних комерційних структур, печатки та штампи знаходяться в офісі, розташованому в готелі «АН-2» (м. Харків, вул. Плеханівська, 8), який належить ОСОБА_4 .

В 2017-2020 роках вказаними комерційними структурами виконувалися договори загальною вартістю близько 150 млн.грн. на постачання промислової продукції, конструкційних матеріалів та частин для літаків та іншої продукції з низкою державних підприємств та установ: ДНВП «Об`єднання «Комунар» (м. Харків, ЄДРПОУ 14308730), ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків, ЄПРПОУ 14312223), ДП «Антонов» (м. Київ, ЄДРПОУ 14307529), ДП «Завод 410ЦА» (м. Київ, ЄДРПОУ 01128297), ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» (м. Конотоп Сумської області, ЄДРПОУ 12602750), ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (м. Дніпро, ЄДРПОУ 14308368) та ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (м. Чугуїв Харківської області, ЄДРПОУ 08305644), ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро, ЄДРПОУ 14308304), ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (м. Миколаїв, ЄДРПОУ 09794409).

За наявними оперативними даними, перебуваючи в змові з посадовими особами вищевказаних державних підприємств та установ, ОСОБА_4 через підконтрольні комерційні структури здійснює постачання на них, під виглядом нової, бувшої у використанні продукції та продукції, завезеної контрабандним шляхом. При цьому, постачання продукції відбувається за підробленими документами щодо її виробництва, сертифікатів якості тощо, а факт придбання документально оформлюється із використанням безтоварних операцій з фіктивними комерційними структурами.

В ході досудового розслідування були відправлені запити Начальнику Києво-Святошинської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Київській області, Начальнику державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві, Начальнику Центральної ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області, Начальнику Головного управління ДПС у Кіровоградській області, Начальнику державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДПС у м. Києві, Начальнику Львівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Львівській області для отримання певних відомостей, що в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом із тим, у ході досудового розслідування не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:отримати відповіді на запити; підготувати та звернутися до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Львівській області, ГУ ДПС у Київській області з метою отримання податкових накладних по покупцям та продавцям із зазначенням номенклатури товару по ТОВ «Авіабудпрогрес» (код ЄДРПОУ 39812416), ПП «Авіасенс» (код ЄДРПОУ 33901369), ТОВ «МД-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34332732), ТОВ «Ортіскомпані»(кодЄДРПОУ 43318781),ТОВ «КорсарАктив» (кодЄДРПОУ 43340927) заперіод з01.01.2018по 20.01.2021та здійсненняТОВ «Авіабудпрогрес»(кодЄДРПОУ 39812416),ПП «Авіасенс»(кодЄДРПОУ 33901369), ТОВ«Ортіскомпані» (кодЄДРПОУ 43318781),ТОВ «КорсарАктив» (кодЄДРПОУ 43340927) та ТОВ «МД-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34332732) зовнішньоекономічної діяльності за період з 01.01.2018 по 20.01.2021; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж один рік.

Таким чином строк досудового розслідування закінчується 28 лютого 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

На підставі викладеного та враховуючи той факт, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, прокурор проситьпродовжитистрок досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221080000239 від 28.08.2019 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 28 лютого 2022 року.

У судове засідання прокурорне з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, прокурором до суду надано заяву про проведення судового засідання без його участі, доводи клопотання прокурор підтримує у повному обсязі.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019221080000239 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 28.02.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України,якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.4ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення осіб, які вчинили правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідністьпродовження строку досудового розслідування до 12 (дванадцяти) місяців, у зв`язку з чимклопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42019221080000239 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 28 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1