Справа № 1-348/2010
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м.Луцьк 21 травня 2010 року
Луцький міськрайонний су д Волинської області під гол овуванням
судді Бо рнос А.В.,
за участю секретаря Ющак О.А.,
прокурора Пок идюка В.М.,
адвоката ОСОБ А_1,
розглянувши у відкритому с удовому засіданні криміналь ну справу про обвинувачення
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_ 1, уродженця с.Красне Бусь кого району Львівської облас ті, українця, громадянина У країни, з вищою освітою, о друженого, не працюючого, меш канця АДРЕСА_1, раніше суд имого - 29.03.2004 року Луцьким місь крайонним судом Волинської о бласті за ст.ст. 165 ч.1, 172 ч.1, 186 ч.1, 70, 75 К К України до 2-х років обмеженн я волі, з позбавленням права з аймати організаційно-розпор ядчі та адміністративно-госп одарські посади на строк 1 рік , на підставі ст.75 КК України на дано іспитовий строк - 1 рік ,
- за ст. ст. 27 ч.3, 205 ч.2; 27 ч.3, 366 ч.2; 358 ч.2, 358 ч .3; 27 ч.3, 222 ч.2; 190 ч.4; 209 ч.2; 386 КК України,
в с т а н о в и в :
Підсудний ОСОБА_2 в лю тому 2005 року, з метою незаконн ого отримання кредиту в ВАТ К Б "Надра", використовуючи необ ізнаність інших осіб, органі зував придбання іншими особа ми суб' єктів підприємницьк ої діяльності /юридичних осі б/, не маючи на меті займатись повноцінною підприємницько ю діяльністю, а в подальшому, ш ляхом підроблення та викорис тання завідомо підроблених д окументів, отримував через і нших осіб кредитні кошти, які використовував на власні по треби.
З цією метою підсудний ОС ОБА_2 організував придбання суб»єкта підприємницької ді яльності /юридичної особи/ не працюючим ОСОБА_3 /засудже ного вироком Луцького міськр айонного суду 27.11.2007 року за ч.2 ст .366, ч.2 ст.222 КК України та звільне ного від відбування основног о покарання на підставі ст. 1 п . «б» Закону України «Про амні стію» від 19.04.2007 року/, який 8 лютог о 2005 року, за вказівкою та під б езпосереднім керівництвом ОСОБА_4, придбав корпоратив ні права на ПП "ЗМВ" у гр.ОСОБ А_5 При цьому, за вказівкою пі дсудного ОСОБА_2, відповід но до наказу №1 від 8.02.2005 року О СОБА_3 призначено на посаду директора ПП "ЗМВ".
В подальшому, маючи фіктивн е підприємство, яке, завідомо для ОСОБА_2, не здійснювал о свою діяльність, зазначену в установчих документах, і не маючи наміру його здійснюва ти, останній організував вчи нення злочину, а саме шахрайс тво з фінансовими ресурсами та службове підроблення.
Так, для відкриття кредитн ої лінії та отримання коштів підсудний ОСОБА_2, за попе редньою змовою з директором ПП "ЗМВ" ОСОБА_3 /якому не бу ло відомо про намір підсудно го на заволодіння кредитними коштами та фіктивність дано го підприємства/, з метою пода льшого використання організ ував вчинення ОСОБА_3 злоч инів, а саме шахрайства з фіна нсовими ресурсами та службов ого підроблення, шляхом орга нізації виготовлення та нада ння для підписання директоро м ПП "ЗМВ" ОСОБА_3 завідомо н еправдивих документів про на явність в якості застави поб утової техніки на загальну с уму 562500,00 грн., а саме:
-договір комісії на продаж п родукції (договір про переда чу продукції на реалізацію) в ід 29.03.2005 року, укладений між ПП „ ЗМВ” та ПП ОСОБА_6, індефік аційний код НОМЕР_1;
- додаток №1 до договору про п ередачу продукції на реаліза цію;
- договір про надання в тимч асове користування (оренду) п риміщення від 01.03.2005 року, укладе ний між ПП „ЗМВ” та ТзОВ „Форт уна-плюс”;
- договір купівлі-продажу мі ж ПП «ЗМВ» та ТзОВ «ЄВРОМОДЕР Н», код ЄДРПОУ 31056210, від 14.02.2005 року;
- акт прийому-передачі прост ого векселя від 28.03.2005 року;
- накладні №63, 64, 65 від 14.02.2005 року, № 78 від 15.02.2005 року;
- типовий договір про повну індивідуальну матеріальну в ідповідальність, укладений м іж директором ПП "ЗМВ" ОСОБА _3 та завскладом ПП "ЗМВ" ОСО БА_7;
- економічне обґрунтування отримання кредиту ПП "ЗМВ".
В подальшому, директор ПП "ЗМВ" ОСОБА_3, з метою одерж ання кредиту для подальшої п ідприємницької діяльності, о скільки дійсний намір ОСОБ А_2 на заволодіння кредитни ми коштами йому був не відоми й, подав ВАТ КБ "Надра" вищезаз начені завідомо підроблені д окументи, на підставі яких, 05.04. 2005 року між філією ВАТ КБ «Над ра» Луцького РУ, в особі дире ктора філії ОСОБА_8 та ПП „ ЗМВ”, в особі директора ОСО БА_3 був укладений договір к редитної лінії № 120, згідно яко го банк, для поповнення обіго вих коштів підприємства, від крив кредитну лінію в сумі 47 350 доларів США, що згідно офіцій ного курсу НБУ станом на 5.04.2005 ро ку становило 250003, 27 грн., терміно м до 4 квітня 2007 року із сплатою 16 % річних від суми виданого кр едиту. В подальшому, ОСОБА_2 , використовуючи довіру та не обізнаність ОСОБА_3 щодо й ого дійсних намірів, наказав останньому перерахувати кош ти на рахунок приватного під приємця ОСОБА_9 ОСОБА_3 , на підставі платіжних доруч ень і меморіальних ордерів № 1 від 7 квітня 2005 року та № 2 від 8 к вітня 2005 року, перерахував кош ти з рахунку ПП "ЗМВ" на рахуно к приватного підприємця ОС ОБА_9, згідно договору купів лі - продажу № 34/8 від 16 лютого 20 05 року, укладеного між підприє мцем ОСОБА_9 та директором ПП "ЗМВ" ОСОБА_3 В подальшом у, після зняття підприємцем ОСОБА_9 готівки зі свого бан ківського рахунку, договір к упівлі продажу №34/8 від 16 лютого 2005 року був розірваний ОСОБ А_3, з ініціативи та за прямою вказівкою ОСОБА_2, який об іцяючи в подальшому займатис я бізнесом, заволодів коштам и банку, отримавши їх у ОСОБ А_9, взамін передавши квитан цію до прибуткового касового ордеру на вказану суму. Кошти привласнив і використав на в ласні потреби. В результаті т аких дій ОСОБА_2 одержані кредитні кошти ВАТ КБ «Надра » Луцького РУ в сумі 47350 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ - 250003, 27 грн., в обумовлений д оговором строк не повернуто, відсотків за користування н е сплачено, чим банку заподія но великої матеріальної шкод и та спричинено тяжких наслі дків, оскільки завдана сума з битків в тисячу і більше разі в перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Підсудний ОСОБА_2, повт орно, в серпні 2005 року, з метою н езаконного отримання кредит у в ВАТ КБ "Надра", організував придбання суб»єкта підприєм ницької діяльності /юридично ї особи/ непрацюючим ОСОБА_ 10 /відносно якого, постаново ю від 6.03.2008 року відмовлено в пор ушенні кримінальної справи з а ознаками злочинів, передба чених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 с т.191 КК України, на підставі ст.6 п.2 КПК України, за відсутніст ю у його діяннях ознак злочин ів/, який 15 серпня 2005 року, за вка зівкою та безпосереднім кері вництвом ОСОБА_2, придбав корпоративні права на ПП ОНВ Ц «Співдружність». При цьому , за вказівкою підсудного, від повідно до наказу №21 від 16.08.2005 ро ку ОСОБА_10 призначено на п осаду директора ПП ОНВЦ «Спі вдружність».
В подальшому, маючи фіктивн е підприємство, яке, завідомо для ОСОБА_2, не здійснювал о свою діяльність, зазначену в установчих документах, і не маючи наміру його здійснюва ти, організував вчинення зло чину, а саме шахрайство з фіна нсовими ресурсами та службов е підроблення.
Так, для відкриття кредитн ої лінії та отримання коштів підсудний ОСОБА_2, викори ставши необізнаність директ ора підприємства ПП ОНВЦ "Спі вдружність" ОСОБА_10 /якому не було відомо про намір підс удного на заволодіння кредит ними коштами та фіктивність даного підприємства/, з метою подальшого використання виг отовив і надав для підписанн я ОСОБА_10 завідомо неправ диві документи про наявність в якості застави побутової т ехніки на загальну суму 541666,66 гр н., а саме:
- договір комісії на продаж у продукції (договір про пере дачу продукції на реалізацію ) від 17.08.2005 року, укладений між ПП ОНВЦ «Співдружність» та ПП ОСОБА_6 ід. код. НОМЕР_1;
- додаток №1 до договору про п ередачу продукції на реаліза цію;
- договір про надання в тимч асове користування (оренду) п риміщення від 17.08.2005 року укладе ний між ПП ОНВЦ «Співдружніс ть» та ТзОВ «Фортуна-Плюс» в о собі ОСОБА_11, який на момен т укладення договору виконув ав обов' язки генерального д иректора;
- договір купівлі-продажу мі ж ПП ОНВЦ «Співдружність» та ТзОВ «ЄВРОМОДЕРН» код. ЄДРПО У 31056210;
- накладні №273, 274 від 17.08.2005 року.
В подальшому ОСОБА_2, з ме тою одержання кредиту, зловж иваючи довірою та необізнан істю ОСОБА_10, який підписа в документи не вникаючи у їх з міст, подав у ВАТ КБ "Надра" вищ езазначені завідомо підробл ені документи, на підставі як их 19 серпня 2005 року між філією В АТ КБ «Надра», в особі заступн ика директора філії ОСОБА_1 2 та ПП ОНВЦ «Співдружність » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір кредитної лінії №162, згідно якого банк, д ля поповнення обігових кошті в підприємства, відкрив кред итну лінію в сумі 249 000 гривень т ерміном до 18 серпня 2007 року із с платою 19% річних від суми вида ного кредиту.
Одержавши на рахунок ПП ОНВ Ц «Співдружність» кошти в су мі 249 000 гривень , підсудний ОС ОБА_2, використовуючи необі знаність директора ПП ОНВЦ « Співдружність» ОСОБА_10 що до його дійсних намірів, нака зав останньому перерахувати кошти на рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 На під ставі платіжного доручення № 1 від 19 серпня 2005 року кошти в сум і 249 000 грн. були перераховані з р ахунку ПП ОНВЦ «Співдружніст ь» на рахунок приватного під приємця ОСОБА_9, згідно до говору купівлі - продажу № 36 від 17 серпня 2005 року, укладеног о між підприємцем ОСОБА_9 та директором ПП ОНВЦ «Співд ружність» ОСОБА_10 /який ос танній підписав на вимогу та за вказівкою ОСОБА_2/. В под альшому, після зняття підпри ємцем ОСОБА_9 готівки зі с вого банківського рахунку на підставі касових та меморіа льних ордерів №04566740 від 19.08.05, № 0456741 в ід 22.08.05, № 0456742 від 23.08.05 та №0456743 від 25.08.05, д оговір купівлі продажу № 36 ві д 30 серпня 2007 року від імені дир ектора ПП ОНВЦ «Співдружніст ь» ОСОБА_10 був розірваний саме з ініціативи та за вказі вкою підсудного ОСОБА_2 Ос танній, пояснюючи причину по вторного розірвання договор у, вказував на
особисті проблеми, таким ч ином, отримавши кошти банку у ОСОБА_9, на підставі квита нції до прибуткового касовог о ордеру № 82, привласнив і вико ристав їх на власні потреби. В результаті таких дій ОСОБА _2 одержані кредитні кошти В АТ КБ «Надра» Луцького РУ в су мі 249000 грн., в обумовлений догов ором строк не повернуто, відс отків за користування не спл ачено, чим банку заподіяно ве ликої матеріальної шкоди та спричинено тяжких наслідків , оскільки завдана сума збитк ів в тисячу і більше разів пер евищує неоподаткований міні мум доходів громадян.
Крім того, підсудний ОСО БА_2, повторно, у листопаді 2006 року, з метою одержання креди ту, підробив офіційний докум ент - довідку про доходи № 18 від 01.11.06 року, надану СГПП «Ранет» , внісши у неї завідомо неправ диві відомості про те, що прот ягом травня-жовтня 2006 року він працював на посаді комерцій ного директора СГПП «Ранет» із щомісячним посадовим окла дом 1800 грн., хоча останній там н е працював, заробітної плати не отримував. Вчинив, при цьом у, у довідці підпис замість ОСОБА_13 як директора СГПП « Ранет» /останній даного доку менту не підписував, на посад і директора СГПП «Ранет» нік оли не перебував/.
В подальшому, підсудний О СОБА_2, повторно, на підставі поданого у ВФ АБ «Брокбізнес банк» завідомо неправдивого офіційного документу - вищев казаної довідки про доходи № 18 від 01.11.06 року, 6 листопада 2006 рок у уклав з Акціонерним банком «Брокбізнесбанк» в особі ди ректора Волинської філії О СОБА_14, кредитний договір № 5 43, згідно якого банк надав поз ичальнику у тимчасове корист ування на умовах строковості , платності, забезпеченості т а цільового характеру викори стання грошові кошти у сумі 891 6 грн., зі сплатою 15% річних від с уми кредиту з кінцевим термі ном повернення 21 вересня 2007 рок у. Однак вказані кошти у ВФ АБ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_2 в повному обсязі не повернут о, а саме в сумі 5344,40 грн. /сума осн овного боргу/ та використані ним на власні потреби. Таким ч ином, підсудний повторно, шля хом обману працівників ВФ АБ «Брокбізнесбанк», підробивш и та подавши, з метою одержанн я кредиту, у вказану установу завідомо неправдивий офіцій ний документ - довідку про дох оди № 18 від 01.11.06 року, заволодів г рошовими коштами ВФ АБ «Брок бізнесбанк» у розмірі 5344,40 грн. , чим спричинив банку матеріа льної шкоди.
Крім того, підсудний ОСОБ А_2 в червні-липні 2007 року, з ме тою уникнення кримінальної в ідповідальності за вчинені з лочини, примушував свідка О СОБА_15 до дачі завідомо непр авдивих показань шляхом погр оз насильством. Так, 13.07.07 року, б удучи допитаною по криміналь ній справі в якості свідка бу вший директор ПП ОНВЦ «Співд ружність» ОСОБА_15 показал а, що домовленостями про прид бання вказаного підприємств а з нею займався ОСОБА_10, а з ОСОБА_2 вона не знайома. Б удучи додатково допитаною по кримінальній справі в якост і свідка показала, що ПП ОНВЦ « Співдружність» мав придбати ОСОБА_2 і лише перед тим як їхати до нотаріуса вона дізн алась, що буде продавати підп риємство ОСОБА_10, якого пр ивів ОСОБА_2 та представив його майбутнім директором П П ОНВЦ «Співдружність», а неп равдиві покази, будучи попер едженою про кримінальну відп овідальність, 13.07.07 року вона на дала тому, що боялась ОСОБА _2, оскільки перед викликом ї ї у прокуратуру м. Луцька /13.07.07 р оку/ до неї на роботу двічі при їзджав ОСОБА_2, погрожуючи говорив про те, що якщо вона х оче працювати і щоб у неї не бу ло проблем, вона повинна дати покази про те, що з ним не знай ома, та що він не має ніякого в ідношення до придбання ПП ОН ВЦ «Співдружність».
Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_2 вин и у вчиненні інкримінованих злочинів не визнав, окрім вик ористання завідомо неправди вих документів при отриманні кредитних коштів ВФ АБ «Брок бізнесбанк», оскільки дійсно знав про те, що подає завідомо неправдиву довідку, так як в С ГПП «Ранет» він не працював, з аробітної плати не отримував , заперечивши при цьому, що він підробляв вказану довідку, т а суду дав показання, що жодн ого з інкримінованих злочині в він не вчиняв. З ОСОБА_3 бу в знайомий по роботі, оскільк и останній також працював у п одатковій службі, щодо ОСОБ А_9, ОСОБА_7, то з останніми його познайомив один з його з найомих, з жодним із них дружн іх відносин не підтримував, о днак коли виникала потреба д опомагав залагодити або ж ви рішити певні проблеми. Зокре ма, випадково почувши про про даж підприємства «ЗМВ» повід омив ОСОБА_3, який хотів за йматись підприємницькою дія льністю та допоміг йому у пер еоформленні документів. В по дальшому познайомив останнь ого з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , оскільки вони також шукали м ожливість попрацювати та зар обити коштів, про те, які дійсн і наміри у них були йому відо мо не було. Його присутність п ри укладенні угод або ж у нота ріусів була випадковістю, ві н просто намагався допомогти людям. Що стосується ОСОБА _10, то останнього взагалі бач ив тільки раз, з ним навіть не розмовляв, про продаж підпри ємства ПП ОНВЦ "Співдружніст ь" дізнався від ОСОБА_16 /оск ільки остання працювала бухг алтером на підприємстві його товариша - ОСОБА_17/, в под альшому повідомив про це ОС ОБА_9 До купівлі та переофор млення жодного з підприємств - ПП «ЗМВ» та ПП ОНВЦ «Співдр ужність» ніякого відношення не має. Що стосується укладен ня кредитної угоди з АТ «Інде кс-банк» на ім»я потерпілого ОСОБА_18, то вказане дійсно мало місце, однак будь-якого н аміру на вчинення шахрайськи х дій щодо потерпілого або ж б анку він не мав, оскільки сам ж е виступив поручителем по да ному договору, вносив пропла ти, однак не зміг повністю роз рахуватись, оскільки у 2008 році був затриманий. У ВФ АБ «Брок бізнесбанк» отримував креди т, надавши працівникам банку підроблену довідку, частини кредитиних коштів на даний ч ас не повернув, оскільки не бу ло такої можливості, однак ша храйських дій по відношенню до працівників банку не вчин яв. У використанні завідомо н еправдивої довідки при отрим анні кредиту у ВФ АБ «Брокбіз несбанк» розкаявся, просив с уворо не карати, що стосуєтьс я усіх інших інкримінованих злочинів - просив виправдат и за відсутністю у його діях с кладу злочину.
Незважаючи на невизнання в ини у вчиненні інкриміновани х злочинів підсудним ОСОБА _2, винність останнього у їх в чиненні доводиться зібраним и на досудовому слідстві та д ослідженими в судовому засід анні доказами.
Так, допитаний в судовому за сіданні свідок ОСОБА_3 дав показання про те, що на його і м»я за вказівкою підсудного було придбано ПП «ЗМВ», при ць ому, ОСОБА_2 запевнив, що да на фірма буде займатися бізн есом, а саме - реалізацією по бутової техніки. Оскільки во ни були знайомі раніше, будь-я ких неприязних відносин між ними не було, роботи у нього не було, тому він не заперечував щодо прийняття його на робот у на посаду директора. Вся йог о діяльність щодо оформлення даної фірми базувалась викл ючно на вказівках та під безп осереднім керівництвом ОС ОБА_2, усіма питаннями щодо п ридбання та оформлення підпр иємства займався виключно ОСОБА_2 В подальшому для отр имання кредитів, саме на вимо гу ОСОБА_2, він підписував всі необхідні документи, при цьому знав, про завідому непр авдивість деяких з них, подав у їх банк з метою отримання кр едитних коштів, оскільки він вважав, що дійсно займатимут ься підприємницькою діяльні стю. Вже після укладення кред итного договору та перерахув ання готівки на рахунок підп риємця ОСОБА_9, ОСОБА_2 переконав, що бізнес не склав ся, і саме за його /ОСОБА_2/ і ніціативою, та на його вимогу , гроші були зняті готівкою та передані останньому. Фактич но бізнесом вони не займалис я, докумети та печатка знаход илися у ОСОБА_2 від самого початку купівлі підприємств а, /окрім випадку, коли він ход ив, за вказівкою ОСОБА_2, оф ормити Статут підприємства/, який керував та давав вказів ки щодо купівлі корпоративни х прав на підприємство, оформ лення документів та отриманн я кредитів у банку.
Допитаний в судовому засід анні свідок ОСОБА_10 дав по казання про те, що протягом тр ивалого часу у нього не було р оботи, в лютому 2005 року йому зап ропонували працювати директ ором на одній із фірм м.Луцька . Пропозицію щодо роботи йому висловив його брат, який в под альшому познайомив його з О СОБА_9 та ОСОБА_7 Після ць ого, оскільки у нього був неді йсний паспорт гр.України, в зв »язку з відсутністю фотограф ії після досягнення 25-ти річно го віку, він разом з ОСОБА_7 їздили у паспортний стіл м.Ро жище, де було вклеєно фотогра фію. Коли ж вони повернулись, т о всі разом чекали особу, який , за словами ОСОБА_9 та ОС ОБА_7, мав брати його на робот у. Ним виявився ОСОБА_2, з як им він спілкувався з приводу прийняття на роботу, та, в под альшому, саме підсудний дава в вказівки, з приводу того, що саме йому потрібно було роби ти. Саме за вказівкою останнь ого та під безпосереднім йог о керівництвом /оскільки під судний возив по усіх державн их установах, розповідав куд и треба йти та що робити, давав на підписи документи/ на його ім»я було придбано ПП ОНВЦ «С півдружність», при цьому під судний запевнив, що фірма буд е займатися бізнесом - реал ізацією побутової техніки. Д ля оформленя на себе цієї фір ми, а в подальшому і для отрима ння кредитів, на вимогу та за в казівкою ОСОБА_2, він підп исував всі документи, які він йому надавав. Коли ж він зрозу мів, що на нього оформляється великий кредит, він злякався та втік з міста, не вказавши м ісця свого перебування. До нь ого додому неодноразово приї здив ОСОБА_9 з братом і ще я кимись особами, просили, щоб в ін повернувся, оскільки у них великі неприємності з ОСОБ А_2 через нього. В подальшом у він повернувся до міста Л уцька, однак за умови, що йог о звільнять з посади директо ра, через деякий час його дійс но звільнили з посади директ ора. Фактично бізнесом вони н е займалися, докумети та печа тка підприємства постійно зн аходилися у ОСОБА_2, який к ерував усіма питаннями по оф ормленню документів та креди тів на його ім»я. Коли ж з банк у почали приходити повідомле ння та попередження щодо нео бхідності повернення кредит них коштів, він відразу ж звер нувся до правоохоронних орга нів.
Допитані в судовому засіда нні свідки ОСОБА_7 та ОСО БА_9 дали показання про те, що приблизно в лютому 2005 року під судний ОСОБА_2 запропонув ав спільно займатись підприє мницькою діяльністю, ОСОБ А_9 мав поставляти на підпри ємства, що були у власності пі дсудного, та які були ним офор млені на ОСОБА_3 - ПП «ЗМВ», та ОСОБА_10 - ПП «Співдруж ність», побутову техніку, про що були підписані відповідн і договори з директорами заз начених фірм, в присутності т а під безпосереднім керівниц твом підсудного. На рахунок п риватного підприємця ОСОБ А_9 двічі перераховувались кошти, один раз з ПП «ЗМВ», дру гий - з ПП ОНВЦ «Співдружніс ть». В подальшому, коли кредит и були отримані ОСОБА_2 по яснив, що йому терміново необ хідні кошти, а тому виконання угод по закупівлі побутової техніки не відбудуться. З огл яду на зазначене, були оформл ені відповідні бухгалтерськ і документи /касові ордери/ і к ошти по отриманих кредитах б ули передані безпосередньо ОСОБА_2
Свідок ОСОБА_20 в судовом у засіданні дала показання п ро те, що ОСОБА_10 є її сином , до роботи у ПП ОНВЦ "Співдруж ність" він працював охоронни ком супермаркету "Фуршет", а по тім звільнився , ніколи не мав власного підприємства та бі знесом не займався. Їй відомо , зі слів сина, що саме підсудн им ОСОБА_2 на нього, як дире ктора, було оформлено фірму П П ОНВЦ «Співдружність», вида но наказ про прийняття на роб оту на зазначену посаду та от римано кредитні кошти, які в п одальшому, забрав і використ ав ОСОБА_2 на власні потре би.
Допитана в судовому засіда нні свідок ОСОБА_5 дала по казання про те, що у 2005 році до ОСОБА_21, який був власником приміщення, що по АДРЕСА_2 , з проханням про оренду примі щення під офіс звернувся ОС ОБА_2 В ході розмови вони пов ідомили про свій намір закри вати ПП "ЗМВ", на що останній ви словив намір про переоформле ння даного підприємства на н ього. Однак через деякий час /в день придбання корпоративни х прав/, саме на прохання ОСО БА_2, оскільки останній мав н амір поновлюватись на роботі у податковій службі, на предс тавлену ним особу, а саме, - О СОБА_3, якого він особисто пр ивіз та представив, була офор млена фірма - ПП «ЗМВ». Стверди ла, що всі перемовини з привод у придбання ПП "ЗМВ" велись сам е з ОСОБА_2, з ОСОБА_3 вон а ніяких питань не вирішувал а, оскільки всіма питаннями п о переоформленню права на ПП «ЗМВ» займався підсудний О СОБА_2 Покази свідка повніс тю підтверджуються протокол ом очної ставки від 19.07.2007 року, п роведеним між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 /а.с.55-57/. Такі ж показан ня свідок підтвердила і при п роведенні очної ставки від 14.0 2.2008 року, проведеним між ОСОБ А_5 та ОСОБА_2, під час якої останній відмовився від дач і показів /а.с.59/.
З оголошених в судовому зас іданні показань свідка ОСО БА_21 вбачається, що у 2005 році, с аме на прохання ОСОБА_2 на представлену ним особу - ОС ОБА_3 була оформлена фірма П П «ЗМВ», хоча спочатку мав нам ір переоформити фірму на сам е себе, однак, зі слів останньо го, в зв"язку з поновленням на роботі у податковій службі ц ього не міг зробити. Окрім тог о, повідомив, що усі домовлено сті та питання з приводу пере оформлення прав на ПП «ЗМВ» з аймався виключно підсудний / Т.4 а.с.60-61/.
З показань свідків ОСОБА _11, ОСОБА_22, даних в судово му засіданні та оголошених п оказань свідка ОСОБА_23 - працівників ТзОВ «Фортуна-П люс», вбачається, що в березні 2005 року між ПП «ЗМВ» та ТзОВ «Ф ортуною-Плюс» було укладено договір оренди складських пр иміщень, однак даний договір фактично залишився не викон аним, оскільки будь-якого май на ПП «ЗМВ» там не зберігалос ь, орендна плата не сплачувал ась. Також протягом цього час у на ТзОВ «Фортуна -Плюс» не ор ендувало приміщення ПП «Спів дружність», орендної плати н е сплачувало та товаро-матер іальних цінностей не зберіга ло. Окрім того, свідки стверди ли, що орендоване приміщення для зберігання побутової те хніки не придатне, про це вони зазначали і при укладенні да ного договору оренди, оскіль ки приміщення не опалювалось , знаходилось у аварійному ст ані, у ньому відсутня охорона . /протокол допиту свідка ОС ОБА_23 - Т.4 а.с.67-68/.
Допитаний в судовому засід анні свідок ОСОБА_6 дав по казання, що ним, як підприємце м, у 2005 році не здійснювались бу дь-які фінансово-господарськ і операції з ПП «ЗМВ» та ПП ОНВ Ц «Співдружність». Таких осі б, як ОСОБА_3 та ОСОБА_10 н е знає, договір комісії на про даж продукції від 29.03.2005 року з П П «ЗМВ» та договір комісії на продаж продукції від 17.08.2005 року з ПП ОНВЦ «Співдружність» не укладав, не підписував, та не ставив на них відтиск своєї п ечатки.
Свідок ОСОБА_24 в судовом у засіданні дав показання, що він з жовтня 2002 року по жовтень 2006 року працював заступником начальника відділення з кор поративного продажу філії ВА Т КБ «Надра» Луцьке РУ. Ос танній пояснив, що на проханн я ОСОБА_2, якого знав раніш е, оформлялися кредити на ПП « ЗМВ» та ПП ОНВЦ «Співдружніс ть». Пізніше, із розмов з ОСО БА_2, йому стало відомо, що ко шти по кредитах отримав саме ОСОБА_2, хоч ці фірми були о формлені на інших осіб.
З вироку Луцького міськрай онного суду від 18.03.2008 року вбача ється, що ОСОБА_24 було засу джено за ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2, 367 ч.2, 69, 70 КК України до 5-ти років позбавле ння волі без позбавлення пра ва займати посади, пов"язані з виконанням організаційно-р озпорядчих обов"язків та без сплати штрафу, на підставі ст .75 КК України надано іспитовий строк - 3 роки, саме по факту у кладення кредитних договорі в з ПП "ЗМВ" та ПП ОНВЦ "Співдруж ність", при цьому останній заз начав, що укладались вказані договори саме за проханням о соби, справа відносно якої, на той момент, була виділена в ок реме провадження /Т.5 а.с.407-417/.
З оголошених показань свід ка ОСОБА_12 вбачається, що з 2003 року по 19.12.2005 року він працюва в на посаді заступника дирек тора філії ВАТ КБ «Надра» Л уцьке, саме на прохання ОС ОБА_24 було прийнято рішення про надання кредиту ПП ОНВЦ « Співдружність» в розмірі 249 000 грн., окрім того, ОСОБА_24 бу в доповідачем на засіданні к редитної комісії з приводу н адання кредиту ПП «ЗМВ». Вказ ані кредити залишилися непов ернутими /Т.4 а.с. 107-108/.
З оголошених в судовому зас іданні показань свідка ОСО БА_25, працівника служби безп еки банку ВАТ КБ «Надра» вбач ається, що на прохання ОСОБ А_24 підписував заключення с лужби безпеки ВАТ КБ «Надра» про нявність заставного май на по видачі кредиту ПП «ЗМВ» , однак на місце не виїзджав і не перевіряв наявність цього майна, оскільки саме ОСОБА _24 запевнив його про наявніс ть заставного майна /Т.4 а.с 98-99/.
З показань свідка ОСОБА_15 вбачається, що саме на прох ання ОСОБА_2 та у власніст ь останнього вона продала св ою фірму ПП ОНВЦ «Співдружні сть» у 2005 році, однак директоро м даної фірми був ОСОБА_10, п ри цьому усі домовленості, пе реговори щодо продажу корпор ативних прав та їх переоформ лення вона вела саме з ОСОБ А_2 Всі документи, штамп, печа тку підприємства вона переда ла ОСОБА_2, а не ОСОБА_10 Н а досудовому слідстві, під пс ихологічним тиском та погроз ами ОСОБА_2 вона давала не правдиві показання, а саме, що не знає ОСОБА_2, хоча все ві дбувалось саме так, як вона да ла показання про те в суді.
Саме такі показання свідка ОСОБА_15, які вона підтверд ила на досудовому слідстві п ід час очних ставок із ОСОБ А_10 та ОСОБА_2, суд приймає до уваги, оскільки вони підтв ерджуються іншими досліджен ими доказами по справі / Т.4 а.с. 190-191; 199-200/.
З оголошених в судовому зас іданні показань свідка ОСО БА_16 вбачається, що саме вона на прохання ОСОБА_2 робил а економічне обгрунтування о тримання кредитів ПП «ЗМВ» т а ПП ОНВЦ «Співдружність». Вс і необхідні документи та дис кети для цього їй приносив ОСОБА_2, який і розраховував ся за виконану роботу./Т.4 а.с.201-20 5, 207-210, 211-216/.
Вказані обставини свідок ОСОБА_16 підтвердила і під ча с очної ставки із ОСОБА_2 /Т .4 а.с. 235 -236/.
Крім того, свідок ОСОБА_16 дала показання про те, що ОС ОБА_2 ніколи не працював на п ідприємстві «Ранет», оскільк и вона неофіційно вела бухга лтерію на цьому підприємстві . Вказані свідком ОСОБА_16 о бставини підтверджуються ог олошеними показаннями свідк а ОСОБА_26 /Т.4 а.с. 265-268/ та свідк а ОСОБА_13 /Т.4 а.с. 243-246/.
Крім цього винність підсуд ного ОСОБА_2, у вчиненні ін кримінованих йому злочинів, стверджується дослідженими в судовому засіданні письмо вими доказами по справі:
договором кредитної лінії № 120 від 5 квітня 2005 року, укладен им між ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ, в особі директора ОСОБА _8 та ПП "ЗМВ", в особі директор а ОСОБА_3 Згідно вказаного договору банк відкрив креди тну лінію в сумі 47350 доларів США . У якості забезпечення своєч асного повернення кредиту ОСОБА_3, як встановлено в суд і, за вказівкою ОСОБА_2, зап ропоновано товари в обігу. /Т. 2 а.с. 9-10; Т. 3 а.с. 16-17/;
договором застави від 5 квіт ня 2005 року, укладеним між ПП "ЗМ В" в особі директора ОСОБА_3 та ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ, в особі директора філії ОС ОБА_8 Відповідно до даного д оговору директор ПП "ЗМВ" О СОБА_3 з метою забезпечення повернення кредитних коштів по договору кредитної лінії № 120 від 5 квітня 2005 року передав в заставу побутову техніку з гідно опису майна, що передає ться в заставу від 5 квітня 2005 р оку, що не відповідає дійснос ті, оскільки такого майна в за ставі фактично не перебувало . /Т. 2 а.с. 7-8; Т. 3 а.с. 14-15/;
актом опису майна, що переда ється в заставу від 5 квітня 2005 року. У відповідності до дано го акту, в забезпечення прийн ятих на себе зобов' язань ди ректором ПП «ЗМВ» ОСОБА_3 по договору кредитної лінії № 120 від 5 квітня 2005 року ніби-то б уло надано в заставу побутов у техніку на загальну суму 562 т ис. грн., що не відповідає дійс ності. Акт був складений ОС ОБА_24 без виїзду на місце збе рігання заставного майна та поданий ним на підпис директ ору філії ВАТ КБ «Надра» Лу цьке РУ ОСОБА_8/Т. 2 а.с. 11; Т. 3 а.с 18/;
розпорядженням заступника директора філії ВАТ КБ "Надра " Луцького РУ ОСОБА_27 від 6 к вітня 2005 року, згідно якого ПП " ЗМВ" було видано кредит в сум і 47350 доларів США. /Т. 2 а.с. 12/;
договором купівлі-продажу корпоративних прав на прива тне підприємство "ЗМВ" від 8 лю того 2005 року, згідно якого ОС ОБА_3 придбав у гр. ОСОБА_5 корпоративні права на ПП "ЗМВ " і з моменту укладення догово ру до ОСОБА_3 перейшли всі права засновника, передбаче ні його статутом, хоча питанн ями придбання корпоративних прав на ПП «ЗМВ» займався сам ОСОБА_2, що підтверджуєть ся дослідженими доказами. /Т. 2 а.с. 158/;
наказом №1 від 8 лютого 2005 року , відповідно до якого ОСОБА _3 був призначений на посаду директора ПП «ЗМВ». /Т. 2 а.с. 22/;
договором купівлі-продажу № 34/2 від 14 лютого 2005 року, укладе ним між ТзОВ "Євро - модерн", в особі директора ОСОБА_28 т а ПП "ЗМВ" , в особі ОСОБА_3, в ідповідно до якого ТзОВ "Євро - модерн" зобов' язується п оставити та передати у власн ість ПП "ЗМВ" електротовари, од нак договір фактично не укла дався. /Т. 2 а.с. 28/;
актом прийому - переда чі простого векселя від 28 бере зня 2005 року, відповідно до яког о ТзОВ "Євро - модерн", в особі директора ОСОБА_28 прийня ла від директора ПП "ЗМВ" ОСО БА_3 простий вексель в оплат у за товари згідно накладних № 63, 64, 65 від 14 лютого 2005 року, № 78 від 15 лютого. Вказаний акт, як вста новлено в суді, є підробленим , що підтверджується дослідж еними в справі доказами /Т. 2 а.с . 29/;
накладними № № 63, 64, 65 від 14 лют ого 2005 року, № 78 від 15 лютого 2005 рок у, згідно яких ТзОВ "Євро - мо дерн" передало ПП "ЗМВ" побуто вої техніки на загальну суму 750 тис. грн. Вказані накладні є підробленими, що підтверджує ться зібраними в справі дока зами, так як побутова техніка в ПП «ЗМВ» не передавалась. /Т . 2 а.с. 30-32; Т. 3 а.с. 19/;
заключенням служби безпе ки ВАТ КБ «Надра» Луцьке РУ від 04.04.05, згідно якого виїздо м на місце встановлено, що поз ичальник ПП «ЗМВ» надає в зас таву товари в обороті - побу тову техніку. Однак, як встано влено в судовому засіданні, н аявність заставного майна не перевірялась і його фактичн о не було в наявності. /Т. 2 а.с. 35/;
постановою господарськ ого суду м. Києва від 5 вересня 2006 року в справі № 26/432А, з якої вб ачається, що Голосіївською р айонною у м. Києві державною а дміністрацією 7 серпня 2000 року за № 16675 було зареєстровано ТзО В "Євро модерн". Відповідно до довідки державної податково ї інспекції у Голосіївському районі м. Києва № 4518/9/15-105 від 1 серп ня 2006 року ТзОВ "Євро модерн" з 26 січня 2001 року не подавало фіна нсову звітність. В зв' язку з цим, 5 вересня 2006 року державну реєстрацію ТзОВ "Євро модерн " було припинено. /Т. 3 а.с. 4-5/;
договором комісії на про даж продукції (договір про пе редачу продукції на реалізац ію) від 29 березня 2005 року (з додат ком № 1), укладеним між ПП "ЗМВ", в особі директора ОСОБА_3 т а приватним підприємцем ОС ОБА_6 Згідно умов даного до говору підприємець ОСОБА_6 мав реалізовувати товари ПП "ЗМВ". Вказаний договір є пі дробленим, оскільки ОСОБА_6 вказаного договору із ОС ОБА_3 не укладав, що стверджу ється показаннями свідка. /Т. 2 а.с. 36-37/;
типовим договором про по вну індивідуальну матеріал ьну відповідальність укладе ним між директором ПП "ЗМВ" О СОБА_3 та ОСОБА_7, відпові дно до якого ОСОБА_7 брав н а себе повну індивідуальну м атеріальну відповідальніст ь за збереження матеріальних цінностей, які належать ПП "З МВ". Вказаний договір є підроб леним, що підтверджується до слідженими по справі доказам и, показаннями ОСОБА_3, О СОБА_7 /Т. 2 а.с. 39/;
договором про надання в т имчасове користування (оренд у) приміщення від 1 березня 2005 р оку, укладеним між ТзОВ "Форту на - плюс", в особі генерально го директора ОСОБА_11 та ПП "ЗМВ", в особі директора ОСОБ А_3 Згідно умов даного догов ору ТзОВ "Фортуна - плюс" нада ло ПП "ЗМВ" в оренду складські приміщення за адресою: АДР ЕСА_3. Як встановлено, вказан ий договір дійсно укладався, однак його умови виконані не були, товар туди не завозивс я, гроші за його оренду не спла чувались, що підтверджується наведеними по справі доказа ми. /Т. 2 а.с. 40-41/;
договором купівлі - прод ажу № 34/8 від 16 лютого 2005 року, укла деним між ПП "ЗМВ", в особі дире ктора ОСОБА_3 та приватним підприємцем ОСОБА_9 Згідн о умов договору ОСОБА_9 ма в поставити ПП "ЗМВ" електрото вари. Вказаний договір, як вст ановлено в суді, був укладени й з ініціативи ОСОБА_2 та з а його прямою вказівкою ОСО БА_3 В подальшому, після пере рахування коштів з рахунку П П "ЗМВ" на рахунок підприємця ОСОБА_9 і зняття ним готів ки, з ініціативи ОСОБА_2 до говір купівлі - продажу був розірваний, а готівкові кошт и в сумі 247 тис. грн. ОСОБА_9 п ередані ОСОБА_2 /Т. 2 а.с. 43/;
економічним обґрунтува нням отримання кредиту ПП "ЗМ В", в якому вказано, що ПП "ЗМВ" з дійснює господарську діяль ність, що не відповідає дійсн ості і підтверджується навед еними у вироці доказами. Вказ ане обґрунтування готувала ОСОБА_16 саме на прохання ОСОБА_2 /Т. 2 а.с. 16-17/;
листом - клопотанням ві д 30 березня 2005 року, згідно яког о директор ПП "ЗМВ" просив дире ктора ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ відкрити кредитну лінію в сумі 47350 доларів США для поточн ої діяльності. В забезпеченн я кредиту ОСОБА_3 запропон ував товари в обороті. Усі дії по отриманню кредиту провод ились за ініціативою, під кер івництвом та за прямою вказі вкою ОСОБА_2, що підтвердж ується показаннями, даними н им в судовому засіданні. /Т. 2 а.с . 43/;
повідомленням ДПА у Волин ській області, відповідно до якого, згідно поданої податк ової звітності за 2005-2006 роки до Луцької ОДПІ, ПП "ЗМВ" звіт увало про відсутність фінанс ово-господарської діяльност і. Згідно довідково-пошуково ї системи ДПА у Волинській об ласті ПП "ЗМВ" в 2007 році податко ву звітність до Луцької О ДПІ не подавало. /Т. 3 а.с. 42 /;
меморіальними ордерами № 1 від 7 квітня 2005 року та № 2 від 8 квітня 2005 року, відповідно до я ких кредитні кошти, отримані ПП "ЗМВ" у ВАТ КБ "Надра" Луцьког о РУ в сумі 248000 грн. були перера ховані з рахунку ПП "ЗМВ" на ра хунок підприємця ОСОБА_9 / Т. 3 а.с. 221-233, Т. 3 а.с. 124-137/;
довідкою ВАТ КБ "Надра" Лу цьке РУ від 17 квітня 2007 року № 11-04/610, згідно якої станом на 1 кві тня 2007 року заборгованість за наданим кредитом ПП "ЗМВ" стан овить 47350 доларів США, що відпов ідає сумі одержаного в банку кредиту, тому саме на вказану суму банку завдано матеріал ьної шкоди /з врахуванням кур су НБУ станом на 5.04.2005 року/ /Т. 1 а.с . 67-68/;
згідно вироку Луцького міс ькрайонного суду від 27.11.07 ОСО БА_3 було визнано винним у вч иненні злочинів, передбачени х ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України та п ризначено покарання у виді п озбавлення волі на строк 3 (три ) роки з позбавленням права за ймати адміністративно-госпо дарські посади строком на 1 рі к та на підставі ст. 1 п. «б» Зако ну України «Про амністію» ві д 19.04.2007 року звільнено від відбу вання основного покарання./Т . 4 а.с. 294-306/;
договором кредитної лінії № 162 від 19 серпня 2005 року, укладен им між ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ, в особі директора ОСОБА _12 та ПП ОНВЦ «Співдружність », в особі директора ОСОБА_10 Згідно вказаного договору банк відкрив кредитну лінію в сумі 249000 гривень. У якості заб езпечення своєчасного повер нення кредиту ОСОБА_10 зап ропоновано товари в обігу, як их фактично, як встановлено в суді не було в наявності. Кред ит був отриманий та використ аний за вказівкою і під керів ництвом підсудного ОСОБА_2 , що підтверджується показа ннями свідків ОСОБА_10, О СОБА_9, ОСОБА_7 /Т. 2 а.с. 47-50; Т. 3 а .с. 27-30/;
договором застави від 19 сер пня 2005 року, укладеним між ПП О НВЦ «Співдружність» в особі директора ОСОБА_10 та ВАТ К Б "Надра" Луцького РУ, в особі з аступника директора філії ОСОБА_12 Відповідно до даног о договору директор ПП ОНВЦ « Співдружність» ОСОБА_10 з метою забезпечення повернен ня кредитних коштів по догов ору кредитної лінії № 162 від 19 с ерпня 2005 року передав в застав у побутову техніку згідно оп ису майна, що передається в за ставу від 19 серпня 2005 року, що не відповідало дійсності. /Т. 2 а.с . 51-52; Т. 3 а.с. 25-26/;
актом опису майна, що переда ється в заставу від 19 серпня 2005 року. Відповідно до даного ак ту, в забезпечення прийнятих на себе зобов' язань ПП ОНВЦ «Співдружність» по договору кредитної лінії № 162 від 19 серп ня 2005 року директор ОНВЦ «Спів дружність» ОСОБА_10 надав в заставу побутову техніку н а загальну суму 541 666,6 грн., що не в ідповідало дійсності. Акт бу в складений ОСОБА_24 без ви їзду на місце зберігання зас тавного майна та поданий ним на підпис заступнику директ ора філії ВАТ КБ «Надра» Лу цьке РУ ОСОБА_12 Майно , вказане у акті повністю відп овідає тому, що зазначено і у а кті опису майна, що передаєть ся в заставу від 5 квітня 2005 рок у, у відповідності до якого, в забезпечення прийнятих на се бе зобов' язань ОСОБА_3 по договору кредитної лінії № 120 від 5 квітня 2005 року директор П П "ЗМВ" ОСОБА_3 надав в заста ву побутову техніку на загал ьну суму 562 тис. грн. /Т. 2 а.с. 53; Т. 3 а.с . 31-32/;
розпорядженням заступника директора філії ВАТ КБ "Надра " Луцького РУ ОСОБА_27 від 19 с ерпня 2005 року, згідно якого ПП ОНВЦ «Співдружність» було в идано кредит в сумі 249 тис. грн . /Т. 2 а.с. 58/;
договором купівлі-продажу корпоративних прав на прива тне підприємство «Обласний н ауково-вправаджувальний цен тр «Співдружність» від 15 серп ня 2005 року, згідно якого ОСОБ А_10 придбав у гр. ОСОБА_15 к орпоративні права на ПП ОНВЦ «Співдружність» і з моменту укладення договору до ОСОБ А_10 перейшли всі права засно вника, передбачені його стат утом, хоча питаннями придбан ня корпоративних прав на ПП О НВЦ «Співдружність» займавс я сам ОСОБА_2, а не ОСОБА_10 , що підтверджується показа ннями свідків, допитаних в су довому засіданні. /Т. 2 а.с. 200; Т. 3 а .с. 108-109/;
договором купівлі-продажу від 17 серпня 2005 року, укладеним між ТзОВ "Євро - модерн", в осо бі директора ОСОБА_28 та ПП ОНВЦ «Співдружність», в особ і директора ОСОБА_10 Відпо відно до якого ТзОВ "Євро - мо дерн" зобов' язується постав ити та передати у власність О НВЦ «Співдружність» електро товари. Як встановлено в суді вказані електротовари не пе редавалися і не мали бути пер едані, згідно цього договору , особи вказані у цьому догово рі його не підписували. /Т. 2 а.с. 67/;
актом прийому - переда чі простого векселя від 18 серп ня 2005 року, відповідно до якого ТзОВ "Євро - модерн", в особі д иректора ОСОБА_28 прийняла від директора ПП ОНВЦ «Співд ружність» ОСОБА_10 простий вексель в оплату за товари зг ідно накладних № 273, 274 від 16 серп ня 2005 року та простим векселем № 6330301979939. /Т. 2 а.с. 68-69/;
накладними № 273, 274 від 16 серп ня 2005 року, згідно яких ТзОВ "Єв ро - модерн" передало ПП ОНВЦ «Співдружність» побутову те хніку на загальну суму 650 тис. грн. Однак побутова техніка н е передавалась, і не було намі ру на її передачу. /Т. 2 а.с. 65-66; Т.3 а. с. 33-34/;
договором комісії на прод аж продукції (договір про пер едачу продукції на реалізаці ю) від 17 серпня 2005 року (з додатко м № 1), укладеним між ПП ОНВЦ «Сп івдружність», в особі директ ора ОСОБА_10 та приватним п ідприємцем ОСОБА_6 Згідно умов даного договору підпри ємець ОСОБА_6 мав реалізов увати товари ПП ОНВЦ «Співдр ужність». Вказаний договір, о собами, що у ньому зазначені, н е укладався. /Т. 1 а.с. 125-127/;
типовим договором про повн у індивідуальну матеріальн у відповідальність укладени м між директором ПП ОНВЦ «Спі вдружність» ОСОБА_10 та О СОБА_7 Відповідно до даного договору ОСОБА_7 брав на с ебе повну індивідуальну мате ріальну відповідальність за збереження матеріальних цін ностей, які належать ПП ОНВЦ «Співдружність». Відомості, викладені у договорі, не відп овідають дійсності./Т. 2 а.с. 64/;
договором про надання в тим часове користування (оренду) приміщення від 17 серпня 2005 рок у, укладеним між ТзОВ "Фортуна - плюс", в особі генерального директора ОСОБА_11 та ПП ОН ВЦ «Співдружність», в особі д иректора ОСОБА_10 Згідно у мов даного договору ТзОВ "Фор туна - плюс" надало ПП ОНВЦ «С півдружність» в оренду скла дські приміщення за адресою: АДРЕСА_3. Вказаний догові р, як встановлено в суді, дійс но укладався, однак його умов и виконані не були, укладався він лише з метою надання для о тримання кредитних коштів у банку, а не для зайняття підпр иємницькою діяльністю. /Т. 2 а.с . 70-71/;
відповіддю на запит з ТОВ «Ф ортуна-Плюс» ЛТД № 76 від 18.04.2007 рок у, згідно якої договір про оре нду приміщення ПП «Співдружн ість» на ТОВ «Фортуна-Плюс» Л ТД відсутній. /Т. 1 а.с.69/;
протоколом виїмки у ТзОВ «Ф ортуна-Плюс» ЛТД від 07.06.07 року, з гідно якого на вказаному під приємстві було вилучено дого вір про надання в тимчасове к ористування (оренду) приміще ння від 1 березня 2005 року, догов ір про оренду приміщення ПП « Співдружність» на ТОВ «Форту на-Плюс» ЛТД від 17.08.05 - відсутній . /Т. 3 а.с. 8-10/;
згідно протоколу огляду ск ладських приміщень ТзОВ "Фор туна - плюс", вказане приміще ння не придатне для зберіган ня побутової техніки. /Т. 4 а.с. 64/;
договором купівлі - прода жу № 36 від 17 серпня 2005 року, уклад еним між ПП ОНВЦ «Співдружні сть», в особі директора ОСО БА_10 та приватним підприємц ем ОСОБА_9, відповідно до я кого ОСОБА_9 мав поставити ПП ОНВЦ «Співдружність» еле ктротовари. Вказаний договір був укладений з ініціативи т а за вказівкою ОСОБА_2 та н аданий на підпис ОСОБА_10, я кий через необізнаність, під писав вказаний документ. В по дальшому, після перерахуванн я коштів з рахунку ПП ОНВЦ «Сп івдружність» на рахунок підп риємця ОСОБА_9 і зняття ни м готівки, з ініціативи ОСО БА_2 договір купівлі - прод ажу був розірваний, а готівко ві кошти в сумі 245 тис. грн. ОСО БА_9 повернуті ОСОБА_2 /Т. 2 а.с. 72; Т. 3 а.с. 121-122/;
квитанцією до прибутковог о касового ордеру № 82 від 30.08.05, зг ідно якої договір купівлі-пр одажу № № 36 від 17 серпня 2005 року б ув розірваний, а 249 тис. грн. пов ернуті ПП ОНВЦ «Співдружніст ь». /Т. 3 а.с. 123/;
економічним обґрунтування м отримання кредиту ПП ОНВЦ « Співдружність», в якому вказ ано, що ПП ОНВЦ «Співдружніст ь» здійснює господарську ді яльність, що не відповідало д ійсності. Вказане обґрунтува ння готувала ОСОБА_16 на пр охання ОСОБА_2, а не директ ора підприємства або ж інших осіб, що стверджується поясн еннями останньої /Т. 2 а.с. 61-63/;
листом - клопотанням, з гідно якого ПП ОНВЦ «Співдру жність» просить директора В АТ КБ "Надра" Луцького РУ відкр ити кредитну лінію в сумі 249000 г рн. для закупівлі та реалізац ії товарів народного вжитку. В забезпечення кредиту ОСО БА_10 запропонував товари в о бороті (побутова техніка) на с уму 541666,67 грн. Усі дії по отриман ню кредиту проводились, як вс тановлено в суді, за ініціати вою, під керівництвом та за пр ямою вказівкою ОСОБА_2 /Т. 2 а.с. 92/;
документами, вилученими у Луцькій ОДПІ, а саме пода тковими деклараціями з подат ку на додану вартість, з подат ку на прибуток підприємства та звітами про суми пільг в оп одаткуванні юридичних осіб П П ОНВЦ «Співдружність», згід но яких вказане підприємство з вересня 2005 року звітувалось про відсутність фінансово-г осподарської діяльності та п роведення будь-яких операцій . /Т. 3 а.с. 61-96/;
платіжним дорученням № 1 від 19 серпня 2005 року відповідн о до якого кредитні кошти, отр имані ПП ОНВЦ «Співдружність » у ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ в сумі 245000 грн. були перерахован і з рахунку ПП ОНВЦ «Співдруж ність» на рахунок підприємця ОСОБА_9 А також меморіаль ними ордерами та розрахунков ими касовими ордерами № 0456740 ві д 19.08.05 року, № 0456741 від 22.08.05 року, 0456742 ві д 23.08.05 року та 0456743 від 25.08.05 року, згі дно яких ОСОБА_9 зняв усю в казану суму готівкою. /Т. 3 а.с. 235- 244, Т. 2 а.с. 97-99, Т. 3 а.с. 124-137/;
довідкою ВАТ КБ "Надра" Лу цьке РУ від 17 квітня 2007 року № 11-04/611, згідно якої станом на 1 кві тня 2007 року заборгованість за наданим кредитом ПП ОНВЦ «Сп івдружність» становить 249000 гр ивень, що відповідає сумі оде ржаного в банку кредиту, таки м чином, саме на зазначену сум у банку завдано матеріальних збитків. /Т. 1 а.с. 81-82, 96, 147, 201; Т. 2 а.с. 55/;
кредитним договором № 543 від 06.11.06, укладеним між ОСОБА_2 т а Акціонерним банком «Брокбі знесбанк» в особі директора Волинській філії ОСОБА_14, згідно якого банк надав пози чальнику у тимчасове користу вання на умовах строковості, платності, забезпеченості т а цільового характеру викори стання грошові кошти у сумі 891 6 грн., зі сплатою 15% річних від с уми кредиту з кінцевим термі ном повернення 21 вересня 2007 рок у. Однак вказані кошти у ВФ АБ «Брокбізнесбанк» у повному о бсязі не повернуто, а саме в су мі 5344,40 грн. /Т. 2 а.с. 108-109/;
договором застави рухомог о майна № 543 від 06.11.06, укладеним мі ж ОСОБА_2 та Акціонерним б анком «Брокбізнесбанк» в осо бі директора Волинській філі ї ОСОБА_14, згідно якого в ра хунок забезпечення своїх зоб ов' язань по кредитному дого вору № 543 від 06.11.06 заставодавець ОСОБА_2 передав заставоде ржателю Акціонерному банку « Брокбізнесбанк» в особі дире ктора Волинській філії ОСО БА_14 майно на загальну суму 1 5916, 00 грн., а саме комп' ютер Р-4-3.6/1G b*2/512Mb/FDD. /Т. 2 а.с. 110-111/;
довідкою про доходи ОСОБ А_2 № 18 від 01.11.06 з СГПП «Ранет», з гідно якої він протягом трав ня-жовтня 2006 року працював на п осаді комерційного директор а СГПП «Ранет» із щомісячним посадовим окладом 1800 грн. Вказ ана довідка, як встановлено в суді, не відповідає дійсност і, оскільки ОСОБА_2 у вказа ному підприємстві не працюва в, заробітної плати не отриму вав. /Т. 2 а.с. 112/;
копією трудової книжки О СОБА_2, згідно якої він 06.09.2004 ро ку прийнятий на посаду комер ційного директора СГПП «Ране т», яка підроблена ОСОБА_2 подана ним у ВФ АБ «Брокбізн есбанк» та не відповідає дій сності. При цьому, на іншій сто роні копії трудової книжки н аявний відтиск печатки ПП «З МВ», що свідчить про те, що вка зана печатка знаходилась сам е у ОСОБА_2, який і в подальш ому використовував печатку в казаного підприємства для вч инення злочинних діянь. На ін шій стороні копії трудової к нижки також наявний запис да ти її видачі - 15.02.2000 року та від омості про особу, що її видав З лотов. /Т. 2 а.с. 116/;
реєстраційними, установчи ми та статутними документами ПП «ЗМВ», вилученими у Департ аменті підприємництва відді лу державної реєстрації суб' єктів підприємництва Луць кої міської ради, згідно як их Злотов ніколи не був ані вл асником, ані засновником ПП « ЗМВ» (такими за період існува ння ПП «ЗМВ» були ОСОБА_29, ОСОБА_5 та ОСОБА_3), тому останній не міг видавати тру дову книжку ОСОБА_2, що вка зує на те, що копія трудової кн ижки, яку він подав у ВФ АБ «Бр окбізнесбанк», підроблена. /Т . 2 а.с. 150-185/;
реєстраційними, установчи ми та статутними документами СГПП «Ранет», вилученими у Де партаменті підприємництва в ідділу державної реєстрації суб' єктів підприємництва Луцької міської ради, які підтверджують факт того, що ОСОБА_13 ніколи не був директ ором СГПП «Ранет», та відпові дно довідка про доходи ОСОБ А_2 № 18 від 01.11.06 року з СГПП «Ране т» підроблена. /Т. 2 а.с. 299-316/;
документами - копіями кни ги обліку витрат по оплаті пр аці СГПП «Ранет» за 2004, 2005, 2006 роки , надані ліквідатором СГПП «Р анет» ОСОБА_30, у яких відсу тні будь-які відомості про пе ребування ОСОБА_2 на посад і комерційного директора СГП П «Ранет», нарахування та вип лату йому заробітної плати у період 2004-2006 років. /Т. 2 а.с. 320-353/;
заявкою-анкетою на отриман ня споживчого кредиту у ВФ АБ «Брокбізнесбанк» від 03.11.06 рок у, згідно якої ОСОБА_2 підт вердив достовірність відомо стей наданих у анкеті, зокрем а про те, що він є комерційним директором СГПП «Ранет», що н е відповідає дійсності та пі дтверджується зібраними у сп раві доказами. /Т. 2 а.с. 123-124/;
повідомленням Головного у правління статистики у Волин ській області № 23-07/03 від 21.01.08, згід но якого СГПП «Ранет» зареєс троване за адресою: АДРЕСА_ 4 та керівником його є ОСО БА_17, що підтверджує факт тог о, що ОСОБА_13 не був директо ром СГПП «Ранет». /Т. 1 а.с. 239/;
повідомленням головного у правління Пенсійного фонду У країни у Волинській області № 617/05-10-26 від 07.02.08 року, згідно якого інформація на ОСОБА_2 (ін. к од НОМЕР_2) до системи перс оніфікованого обліку не надх одила і на даний час відомост і про таку особу в органах Пен сійного фонду України у Воли нській області відсутні. Що с відчить про те, що з ОСОБА_2 не стягувались страхові вне ски і, відповідно, він не працю вав на посаді комерційного д иректора СГПП «Ранет» у пері од, вказаний у довідці про йог о доходи № 18 від 01.11.06 року. /Т. 1 а.с. 24 3/;
повідомленням Луцької ОДПІ № 457110/29-013 від 11.02.08 року, згідно якого податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (спл аченого) на користь платникі в податку, і сум утриманого з н их податку ф.№1\ДФ щодо ОСОБА _2 у 2007 році до Луцької ОДП І не надходили. Дана обставин а свідчить про те, що з ОСОБА _2 не стягувались ніякі пода ткові платежі і, відповідно, в ін не працював на посаді коме рційного директора СГПП «Ран ет» у період, вказаний у довід ці про його доходи № 18 від 01.11.06 ро ку та не отримував заробітно ї плати, вказаної у довідці. /Т . 1 а.с. 245/;
довідкою-повідомленням ВФ АБ «Брокбізнесбанк» від 29.01.2008 року №131, згідно якої на момент її видачі ОСОБА_2 має 5344,4 гр н. заборгованості по основно му боргу за кредитним догово ром № 543 від 06.11.06. /Т. 1 а.с. 219/;
висновком судової технічн ої експертизи документів № 764 від 23 серпня 2007 року, відповідн о до якого відтиски печатки П П "ЗМВ" в договорі кредитної лі нії № 120 від 5 квітня 2005 року, укла деному між ПП "ЗМВ" та ВАТ КБ "На дра", акті опису майна, що пере дається в заставу від 5 квітня 2005 року до договору застави ві д 5 квітня 2005 року, анкеті позич альника ПП "ЗМВ" від 30 березня 20 05 року, економічному обґрунту ванні отримання кредиту ПП "З МВ", звіті про фінансові резул ьтати за І-ІІ. 2005 року ПП "ЗМВ", ли сті - клопотанні про відкри ття кредитної лінії ПП "ЗМВ", д оговорі про надання в тимчас ове користування (оренду) при міщення від 1 березня 2005 року, у кладеному між ТзОВ "Фортуна - плюс" та ПП "ЗМВ", картці із зраз ком відтиску печатки ПП "ЗМВ" н анесені з використанням одн ого кліше печатки. Як встанов лено в судовому засіданні пе чатка ПП «ЗМВ» постійно знах одилась у ОСОБА_2 /Т. 3 а.с. 280-286/;
висновком судової почер кознавчої експертизи № 757 від 17 серпня 2007 року, відповідно до якого підписи в графі "директ ор ПП "ЗМВ" в договорі застави від 5 квітня 2005 року, кладеного між ПП "ЗМВ" та ВАТ КБ "Надра"; в г рафі "директор ОСОБА_3" в д оговорі кредитної лінії № 120 в ід 5 квітня 2005 року, укладеному між ПП "ЗМВ" та ВАТ КБ "Надра"; в г рафі " директор ОСОБА_3 " в а кті опису майна, що передаєть ся в заставу від 5 квітня 2005 рок у до договору застави від 5 кві тня 2005 року; в графі "підпис поз ичальника", в анкеті позичаль ника ПП "ЗМВ" від 30 березня 2005 рок у; в графах "директор" в економ ічному обґрунтуванні отрима ння кредиту ПП "ЗМВ"; в графі "ке рівник" в звіті про фінансові результати за І-ІІ. 2005 року ПП "З МВ"; в графі "директор ПП "ЗМВ" ли сті - клопотанні про відкри ття кредитної лінії ПП "ЗМВ"; в графі "Орендатор" в договорі п ро надання в тимчасове корис тування (оренду) приміщення в ід 1 березня 2005 року, укладеному між ТзОВ "Фортуна - плюс" та П П "ЗМВ" ймовірно виконані ОС ОБА_3. Підпис у графі «Орендо давець» в договорі про надан ня в тимчасове користування (оренду) приміщення від 1 берез ня 2005 року, ймовірно виконаний ОСОБА_11 Вказаного не запе речував ОСОБА_3, оскільки останній підписував усі доку менти за прямою вказівкою О СОБА_31 /Т. 3 а.с. 295-304/;
висновком судової техніч ної експертизи документів № 765 від 24 серпня 2007 року, відповід но до якого відтиски печатки ПП ОНВЦ «Співдружність» в пр едставлених на дослідження к витанції до прибуткового кас ового ордеру № 82 від 30 серпня 2005 року, договорі купівлі-прода жу № 36 від 17 серпня 2005 року, уклад еного між підприємцем ОСОБ А_9 та ПП ОНВЦ «Співдружніст ь», акті опису майна, що переда ється в заставу від 19 серпня 2005 року (додаток до договору зас тави від 19.08.2005 року), договорі кр едитної лінії № 162 від 19 серпня 2005 року, укладеного між ВАТ КБ « Надра» та ПП ОНВЦ «Співдружн ість», листі-клопотанні дире ктора ПП ОНВЦ «Співдружність » ОСОБА_10 про видачу креди ту, економічному обґрунтуван ні отримання кредиту по ПП ОН ВЦ «Співдружність», нанесені печаткою ПП ОНВЦ «Співдружн ість», зразок відтиску якої п редставлений на дослідження . Відтиск печатки підприємця ОСОБА_9 в представленому на дослідження договорі купі влі-продажу № 36 від 17 серпня 2005 р оку, укладеного між підприєм цем ОСОБА_9 та ПП ОНВЦ «Спі вдружність», нанесений печат кою підприємця ОСОБА_9, зр азки відтисків якої представ лені для дослідження. В судов ому засіданні встановлено, щ о печатка ПП ОНВЦ «Співдружн ість» знаходилась виключно у ОСОБА_2 /Т. 3 а.с. 310-317/;
висновком судової почерко знавчої експертизи № 758 від 17 се рпня 2007 року, відповідно до яко го підписи в графі «Головний бухгалтер» в квитанції до пр ибуткового касового ордеру № 82 від 30 серпня 2005 року; в графі «П окупець» в договорі купівлі -продажу № 36 від 17 серпня 2005 року , укладеного між підприємцем ОСОБА_9 та ПП ОНВЦ «Співдр ужність»; в графі «Заставода вець» в договорі застави від 19.08.2005 року, укладений між ВАТ КБ «Надра» та ПП ОНВЦ «Співдруж ність»; в графі «Підпис позич альника» в анкеті позичальни ка ПП ОНВЦ «Співдружність» в ід 17.07.2005 року; в графі «ОСОБА_32 ОСОБА_10» в листі-клопотан ня директора ПП ОНВЦ «Співдр ужність» про видачу кредиту; в економічному обґрунтуванн і отримання кредиту по ПП ОНВ Ц «Співдружність», ймовірно, виконані ОСОБА_10 Підпис у графі «Продавець» в договор і купівлі-продажу № 36 від 17 серп ня 2005 року, укладеного між підп риємцем ОСОБА_9 та ПП ОНВЦ «Співдружність», ймовірно, в иконаний ОСОБА_9 /Т. 3 а.с. 333-342/;
висновком судової комп' ю терно-технічної експертизи № 432 від 14 серпня 2007 року, відпові дно до якого на системному бл оці персонального комп' юте ра, ноутбуку «Сіменс», 24 диске тах формату 3,5, трьох оптичних дисках, вилучених під час про ведення ряду обшуків по крим інальній справі по ПП ОНВЦ «С півдружність» знаходяться т а були відновлені після вида лення файли з ключовими слов ами, зазначеними в постанові від 25.07.07, а саме: економічне обґ рунтування отримання кредит у по ПП ОНВЦ "Співдружність"; а кт прийому-передачі простого векселя від 18 серпня 2005 року, зг ідно якого ПП ОНВЦ "Співдружн ість" передає ТзОВ "Євро-Модер н" простий вексель; договір ку півлі-продажу № 36 від 17 серпня 2005 року, укладений між підпри ємцем ОСОБА_9 та ПП ОНВЦ "Сп івдружність"; договір про над ання в тимчасове користуванн я (оренду) приміщення від 17.08.2005 р оку, укладений між ТзОВ "Форту на-плюс" та ПП ОНВЦ "Співдружні сть"; договір комісії на прода ж продукції (договір про пере дачу продукції на реалізацію ) від 2005 року укладений між ПП О НВЦ "Співдружність" та ОСОБ А_6 та додаток до договору пр о передачу продукції на реал ізацію (вищезазначений догов ір між ОСОБА_6 та ПП ОНВЦ "Сп івдружність"). /Т. 3 а.с. 348-366/.
висновком судової почерко знавчої експертизи № 78 від 29.02.200 8 року, відповідно до якого вст ановити ким виконані рукопис ні записи в довідці про доход и ОСОБА_2 № 18 від 01.11.06 року з СГ ПП «Ранет», ОСОБА_13, чи іншо ю особою не виявилось можлив им. Встановити, ким виконані р укописні записи в довідці пр о доходи ОСОБА_2 № 18 від 01.11.06 р оку з СГПП «Ранет», ОСОБА_16 чи іншою особою не виявилось можливим, оскільки встановл ено розбіжності по загальним та по індивідуальним ознака м почерку. Встановити ким вик онано підпис в графі «суб' є кт підприємницької діяльнос ті - фізична особа або посад а керівника юридичної особи» в довідці про доходи ОСОБА _2 № 18 від 01.11.06 року з СГПП «Ранет », ОСОБА_13, ОСОБА_16 чи ін шою особою, не виявилось можл ивим, тому що підписи являють ся неспівставними об' єктам и. Встановити ким виконані ру кописні записи в довідці про доходи ОСОБА_2 № 18 від 01.11.06 ро ку з СГПП «Ранет», ОСОБА_2 ч и іншою особою, не виявилось м ожливим, оскільки в наданих д ля дослідження вільних та ум овно-вільних зразках почерку відсутні букви з наслідуван ням друкарському, спеціально му шрифтам, а надані для дослі дження вільні зразки почерку не відносяться до того ж пері оду часу виконання, що й дослі джувані рукописні записи. Вс тановити ким виконано підпис в графі «суб' єкт підприємн ицької діяльності - фізична особа або посада керівника ю ридичної особи» в довідці пр о доходи ОСОБА_2 № 18 від 01.11.06 р оку з СГПП «Ранет», ОСОБА_2 чи іншою особою не виявилось можливим. Рукописний запис « Копія вірна» в копії сторіно к трудової книжки ОСОБА_2 із записом від 06.09.2004 року, згідн о якого він прийнятий на робо ту на посаду комерційного ди ректора СГПП «Ранет», ймовір но виконаний ОСОБА_16 Підп ис, розміщений після рукопис ного запису «Копія вірна» в к опії сторінок трудової книжк и ОСОБА_2 із записом від 06.09.2 004 року, згідно якого він прийн ятий на роботу на посаду коме рційного директора СГПП «Ран ет» ймовірно виконаний ОСО БА_16 /Т. 3 а.с. 373-382/.
Досудовим слідством дії пі дсудного ОСОБА_2 по епізод у вчинення шахрайських дій в ідносно працівників ВФ АТ «Б рокбізнесбанк» та заволодін ня коштами банку в сумі 5344,40 грн . кваліфіковані за ст.190 ч.4 КК Ук раїни. На думку суду, вказана к валіфікація не знайшла свого підтвердження в судовому за сіданні. Так, підсудний ОСО БА_2, повторно, на підставі по даного у ВФ АБ «Брокбізнесба нк» завідомо неправдивого оф іційного документу - довідки про доходи № 18 від 01.11.06 року, 6 лис топада 2006 року уклав з Акціоне рним банком «Брокбізнесбанк » в особі директора Волинськ ої філії ОСОБА_14, кредитни й договір № 543, згідно якого бан к надав позичальнику у тимча сове користування на умовах строковості, платності, забе зпеченості та цільового хара ктеру використання грошові к ошти у сумі 8916 грн., зі сплатою 15% річних від суми кредиту з кін цевим терміном повернення 21 в ересня 2007 року. Однак вказані к ошти у ВФ АБ «Брокбізнесбанк » ОСОБА_2 в повному обсязі не повернуто, а саме в сумі 5344,40 грн. та використані ним на вла сні потреби. Таким чином, підс удний повторно, шляхом обман у працівників ВФ АБ «Брокбіз несбанк», підробивши та пода вши, з метою одержання кредит у, у вказану установу завідом о неправдивий офіційний доку мент - довідку про доходи № 18 ві д 01.11.06 року, заволодів грошовим и коштами ВФ АБ «Брокбізнесб анк» у розмірі 5344,40 грн., чим спри чинив банку матеріальної шко ди.
Відповідно до п.1 примітки д о статті 185 КК України повторн им у ст.ст.185, 186 та 189-191 КК України в изнається злочин, вчинений о собою, яка раніше вчинила буд ь-який із злочинів, передбаче них цими статтями або ст.187, 262 КК України. Оскільки суд прийшо в до висновку про винність пі дсудного ОСОБА_2 у вчиненн і злочинів, передбачених ст.190 ч.4 КК України /по епізодах вчи нення шахрайських дій з мето ю незаконного отримання кред итних коштів у ВАТ КБ «Надра» / тому така кваліфікуюча озна ка як повторність вмінена пр авильно. Кваліфікуючою ж озн акою ст.190 ч.4 КК України є вчине ння шахрайства в особливо ве ликих розмірах. Згідно п.27 Пос танови Пленуму Верховного Су ду України №10 від 6.11.2009 року «Про судову практику у справах пр о злочини проти власності», в ирішуючи питання про наявніс ть чи відсутність у діях винн ої особи таких кваліфікуючих ознак, як завдання злочином п роти власності значної шкоди потерпілому, вчинення таких злочинів у великих чи особли во великих розмірах, судам сл ід керуватись відповідними п оложеннями примітки до ст.185 К К України. Так, згідно з п.4 прим ітки до ст.185 КК України у ст.ст. 185-187, 189-191, 194 КК України вчиненим в о собливо великих розмірах виз нається злочин, вчинений одн ією особою чи групою осіб на с уму, яка в шістсот і більше раз ів перевищує неоподатковани й мінімум доходів громадян.
Встановлено, що по даному еп ізоду сума завданих ВФ АБ «Бр окбізнесбанк» становить 5344,40 г рн., що не становить особливо в еликого розміру, тому дії під судного, по даному епізоду, сл ід перекваліфікувати з ч.4 на ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим слідством підсу дному ОСОБА_2 інкримінува лось вчинення злочину, перед баченого ч. 2 ст. 209 КК України, а с аме, що він вчинив фінансові о перації та укладав угоди з ко штами, що були отримані внасл ідок вчинення суспільно-небе зпечного протиправного діян ня, що передувало легалізаці ї доходів, а так само набув, за володів та використав кошти, одержані внаслідок суспільн о-небезпечного протиправног о діяння, що передувало легал ізації доходів, вчинені повт орно.
Зокрема, після одержання на рахунок ПП «ЗМВ» коштів в сум і 47350 доларів США, що згідно офі ційного курсу НБУ станом на 5 квітня 2005 року становило 250003,27 г рн., внаслідок вчинення суспі льно небезпечних протиправн их діянь по організації ство рення фіктивного підприємст ва, з метою отримання кредитн их коштів, ОСОБА_2 шляхом обману директора ПП "ЗМВ" ОС ОБА_3, якому не було відомо пр о намір ОСОБА_2 легалізува ти та особисто заволодіти кр едитними коштами, наказав ос танньому перерахувати їх на рахунок приватного підприєм ця ОСОБА_9 ОСОБА_3, на пі дставі платіжних доручень і меморіальних ордерів № 1 від 7 квітня 2005 року та № 2 від 8 квітн я 2005 року, перерахував їх з раху нку ПП "ЗМВ" на рахунок приватн ого підприємця ОСОБА_9, зг ідно договору купівлі - про дажу № 34/8 від 16 лютого 2005 року, укл аденого між підприємцем ОС ОБА_9 та директором ПП "ЗМВ" ОСОБА_3 В подальшому, після з няття підприємцем ОСОБА_9 готівки зі свого банківсько го рахунку, вказаний договір купівлі-продажу з ініціатив и ОСОБА_2, за його прямою вк азівкою директору ПП "ЗМВ" О СОБА_3, був розірваний остан нім. Таким чином, ОСОБА_2, ш ляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3, обіцяючи йому в подальшому займатися бізнесом, заволодів вищевказ аними коштами, отримавши їх у ОСОБА_9, передавши взамін квитанцію до прибуткового к асового ордеру на вказану су му, та в подальшому витратив ц і кошти на власні потреби. Так им чином, підсудний ОСОБА_2 легалізував доходи, отрим ані злочинним шляхом на зага льну суму 47 350 доларів США, що зг ідно офіційного курсу НБУ ст аном на 5 квітня 2005 року станов ило 250003,27 грн.
Таким же чином, після одержа ння на рахунок ПП ОНВЦ «Співд ружність» коштів в сумі 249 000 гр н., внаслідок вчинення суспіл ьно-небезпечних протиправни х діянь по організації створ ення фіктивного підприємств а, з метою отримання кредитни х коштів, ОСОБА_2 шляхом об ману директора ПП ОНВЦ «Спів дружність» ОСОБА_10, викор иставши його необізнаність, на підставі платіжного доруч ення №1 від 19 серпня 2005 року пере рахував їх з рахунку ПП ОНВЦ « Співдружність» на рахунок пр иватного підприємця ОСОБА _9, згідно договору купівлі - продажу № 36 від 17 серпня 2005 року , укладеного між підприємцем ОСОБА_9 та директором ПП О НВЦ «Співдружність» ОСОБА _10 В подальшому, після зняття підприємцем ОСОБА_9 готів ки зі свого банківського рах унку на підставі касових та м еморіальних ордерів №04566740 від 19.08.05 року, № 0456741 від 22.08.05 року, № 0456742 ві д 23.08.05 року та №0456743 від 25.08.05 року вка заний договір купівлі-прода жу був розірваний з ініціати ви ОСОБА_2 від імені дирек тора ПП ОНВЦ «Співдружність» ОСОБА_10 Кошти в сумі 249 тис . грн., на підставі квитанції д о прибуткового касового орде ру № 82, були передані ОСОБА_2 , який використав їх на власн і потреби, таким чином, останн ій легалізував доходи, отрим ані злочинним шляхом на суму 249 000 грн .
В судовому засіданні не зна йшло свого підтвердження обв инувачення підсудного за ст. 209 ч.2 КК України. Зокрема, під ле галізацією (відмиванням) дох одів, одержаних злочинним шл яхом, слід розуміти вчинення дій, спрямованих на прихован ня чи маскування незаконного походження коштів або іншог о майна чи володіння ними, пра в на такі кошти або ж манйо, дж ерела їх походження, місцезн аходження, переміщення, а так само набуття, володіння або в икористання коштів чи іншого майна з метою надання правом ірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядже нню ними чи дій, спрямованих н а приховання джерел їх поход ження, а також вчинення з таки ми коштами або іншим майном ф інансової операції чи укладе ння щодо них угоди за умови ус відомлення особою того, що во ни були одержані злочинним ш ляхом. Дії щодо приховання чи маскування незаконного похо дження коштів спрямовуються на зміну правового статусу к оштів або іншого майна шляхо м підроблення документів, що засвідчують право власності , отриманні фіктивних докуме нтів на придбання майна, вчин ення цивільно-правових угод, оформленні права власності на підставних осіб, укладенн я фіктивних угод про надання кредитів або різноманітних послуг, внесення коштів на ба нківські рахунки, переміщенн я коштів з одного рахунку на і нший, за умови, що зазначені ді ї не були способом вчинення п редикатного діяння.
Під набуттям коштів чи іншо го майна, одержаних внаслідо к вчинення предикатного діян ня, та володіння ними розумію ть відповідно одержання їх у фактичне володіння або пере бування їх у господарському віданні за недійсними правоч инами, тобто набуття особою п рава власності (володіння) на такі кошти чи майно при усвід омленні нею, що вони одержані іншими особами злочинним шл яхом. Підсудний ОСОБА_2, на буваючи кредитні кошти, усві домлював що вони одержані ін шими особами /ОСОБА_33, ОС ОБА_10, ОСОБА_9./ законним ш ляхом, шляхом укладення кред итних угод з банком для зайня ття в подальшому підприємниц ькою діяльністю, зважаючи, що про дійсні наміри підсудног о щодо організації фіктивног о підприємництва, вказані ос оби не знали.
Згідно п.10 Постанови Пленум у Верховного суду України №5 в ід 15.04.2005 року "Про практику заст осування судами законодавст ва про кримінальну відповіда льність за легалізацію (відм ивання) доходів, одержаних зл очинним шляхом", предметом ле галізації не можуть визнават ись кошти, отримані в результ аті проведення фінансових оп ерацій з використанням банкі вських рахунків підприємств , що мають ознаки фіктивності . Окрім того, не є предметом ле галізації кошти (незалежно в ід їх розміру), одержані як кре дити внаслідок надання непра вдивої інформації громадяни ном-підприємцем, громадянино м-засновником або службовою особою суб"єкта господарсько ї діяльності органам державн ої влади, органам влади Автон омної Республіки Крим чи орг анам місцевого самоврядуван ня, банкам або іншим кредитор ам, хоча з такими коштами нада лі і вчинюються діяння, визна чені ст.209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіцій но (легально) і злочин, склад я кого передбачений ст.222 ч.1 КК Ук раїни, не містить усіх ознак п редикатного діяння. Таким чи ном, підсудним ОСОБА_2 не в чинялося будь-яких дій щодо н адання походженню отриманих коштів легального статусу, т обто, у його діях відсутній ск лад злочину, передбаченого ч . 2 ст. 209 КК України, а тому його с лід виправдати за ст.209 ч.2 КК Ук раїни за відсутністю в його д іях складу злочину.
Окрім того, досудовим слідс твом підсудному ОСОБА_2 ін кримінувалось вчинення епіз оду злочинної діяльності, пе редбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн и, а саме, що він, 19.02.2007 року, зловж иваючи довірою ОСОБА_18, пр опонуючи в подальшому влашту вати його на роботу, попросив останнього оформити в АТ «Ін дустріально-експортний банк » кредит на себе /при цьому О СОБА_2 мав виступити поручи телем/, після чого віддати отр имані по кредитному договору грошові кошти йому, а він буде його погашати. Причину небаж ання оформлення кредитного д оговору на себе, останній мот ивував тим, що у нього вже є оф ормлені кредити у вказаному банку. 19.02.2007 року між ОСОБА_18 та АТ «Індустріально-експор тний банк» в особі заступник а директора Волинської дирек ції АТ «Індекс-банк» було укл адено кредитний договір № 700499/5 59, згідно якого банк надав поз ичальнику кредит у сумі 4000 дол арів США строком на 36 місяців зі щомісячною сплатою 11 % річн их за користування кредитом строком до 18.02.2010 року. Крім того , до кредитного договору № 700499/559 між АТ «Індустріально-експо ртний банк», ОСОБА_2 та О СОБА_18 19 лютого 2007 року було ук ладено договір поруки, згідн о якого поручитель ОСОБА_2 на добровільних засадах бер е на себе зобов' язання пере д банком відповідати за зобо в' язаннями позичальника ОСОБА_18, які виникають з умо в Кредитного договору № 700499/559 ві д 19 лютого 2007 року. Кошти отрима ні в АТ «Індустріально-експо ртний банк» у розмірі 4000 долар ів США ОСОБА_18 19.02.2007 року пер едав ОСОБА_2 при умові, що о станній буде сплачувати кошт и у банк згідно вказаного кре дитного договору. Однак, ОС ОБА_2 кошти за кредитним дог овором № 700499/559 в АТ «Індустріаль но-експортний банк» та відсо тки за користування кредитом не погасив, заволодівши грош овими коштами АТ «Індустріа льно-експортний банк», які от римав ОСОБА_18 за кредитни м договором № 700499/559 від 19 лютого 2 007 року, у розмірі 4000 доларів США , що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19 лютого 2007 року с тановило 20200 грн., що спричинило значної шкоди потерпілому ОСОБА_18
На думку суду, обвинуваченн я по даному епізоду не знайшл о свого підтвердження в судо вому засіданні. Відповідно д о ст.190 КК України шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права власнос ті на майно шляхом обману чи з ловживання довірою. Суб»єкти вна сторона даного злочину п ередбачає тільки прямий умис ел, тобто особа повинна усвід омлювати суспільно небезпеч ний характер свого діяння (ді ї чи бездіяльності), передбач ати його суспільно небезпечн і наслідки та бажати їх наста ння.
Зловживання довірою, як ква ліфікуюча ознака даного злоч ину, що інкримінується по дан ому епізоду, полягає у викори станні винним довірливих від носин з потерпілим, заснован их на родинних, службових від носинах, знайомстві, інших ци вільно-правових відносинах. Безсумнівно, підсудний ОСО БА_2 користувався довірою п отерпілого ОСОБА_18, вказа не не заперечував як сам підс удний, так і потерпілий.
Однак, згідно п.18 Постанови П ленуму Верховного Суду Украї ни №10 від 6.11.2009 року «Про судову п рактику у справах про злочин и проти власності» отримання майна з умовою виконання яко го-небудь зобов»язання може бути кваліфіковане як шахрай ство лише в тому разі, коли вин на особа ще в момент заволоді ння цим майном мала на меті йо го привласнити, не виконуючи зобов»язання.
Допитані в судовому засіда нні потерпілий ОСОБА_18 та свідок ОСОБА_34 дали показ ання, що саме на прохання ОС ОБА_2 і для останнього ОСО БА_18 19.02.2007 року був взятий кред ит в АТ «Індекс-банк» в сумі 4 00 0 доларів США строком на 36 міся ців із щомісячною сплатою 11% р ічних. До вказаного кредитно го договору між ОСОБА_2 і ОСОБА_18 був укладений догов ір поруки, згідно якого поруч ителем по даному кредитному договору перед банком виступ ав ОСОБА_2 Кошти, отримані в АТ «Індекс-банк» були в той же день передані ОСОБА_2 п ри умові, що він буде сплачува ти кошти, згідно кредитного д оговору. Спочатку підсудний сплачував усі необхідні плат ежі по даному кредиту, а потім перестав вносити кошти у бан к, в зв»язку з чим з банку неод норазово приходили повідомл ення та попередження про нео бхідність сплати кредитних к оштів. Згідно рішення Луцько го міськрайонного суду від 13.1 2.2007 року з ОСОБА_18 та ОСОБА _2, солідарно, стягнуто 18369,55 грн . заборгованості за кредитни м договором та по 91,85 грн. судов их витрат з кожного, однак на д аний час, будь-яких коштів вон и не сплачували, тобто прямих реальних збитків не понесли . Таким чином, з пояснень вказа них осіб вбачається, що ОСО БА_2 не мав наміру на заволод іння майном, не виконуючи сво ї зобов»язання, оскільки вис тупив поручителем по даному договору та протягом певного періоду вносив усі необхідн і платежі.
З кредитного договору № 700499/5 99 від 19.02.2007 року, укладеного між ОСОБА_18 та АТ «Індустріаль но-експортний банк» в особі з аступника Волинської дирекц ії АТ «Індек-банк» ОСОБА_35 , вбачається, що банк надав О СОБА_18 кредит у сумі 4000 доларі в США строком на 36 місяців, та з гідно якого позичальник пове ртає кредит щомісячно до 15 чис ла місяця, наступного за розр ахунковим згідно з додатком №1, який є невід' ємною частин ою вказаного договору. /Т. 4 а.с. 272-278/. При цьому, строк дії даного кредитного договору закінчи вся лише 18.02.2010 року.
Згідно договору поруки до к редитного договору № 700499/599 від 1 9.02.2007 року, ОСОБА_2, як поручит ель, на добровільних засадах бере на себе зобов' язання п еред банком відповідати по з обов' язаннях позичальника ОСОБА_18, які виникають з ум ов кредитного договору № 700499/599 в ід 19.02.2007 року в повному обсязі з аборгованості за кредитом та /або відсотками за кредит, а та кож штрафів, пені, в строки та на умовах, обумовлених креди тним договором. /Т. 4 а.с. 277/. Вказаний договір поруки ст верджує той факт, що умислу на заволодіння кредитними кошт ами АТ «Індекс-банк», які отри мав ОСОБА_18, не виконуючи з обов»язання ОСОБА_2 не мав .
З рішення Луцького місь крайонного суду від 13.12.2007 року в бачається, що з ОСОБА_18 та ОСОБА_2 стягнуто солідарн о на користь АТ "Індустріальн о-експортний банк" 18369 грн. забо ргованості за кредитним дого вором №700499/599 від 19.02.2007 року. Встано влено, що з потерпілого ОСО БА_18 будь-яких коштів за вказ аним рішенням не стягнуто, то бто останім не понесено будь -яких прямих реальних збиткі в. /Т.5 а.с.405-406/.
З матеріалів цивільної сп рави, дослідженої в судовому засіданні, - №6626/07 за позовом АТ "Індекс-банк" до ОСОБА_18, О СОБА_2 про стягнення заборг ованості, вбачається, що кред итні кошти добровільно погаш ались протягом певного періо ду, що свідчить про відсутніс ть умислу підсудного на вчин ення шахрайських дій щодо по терпілого ОСОБА_18
З протоколу затримання під судного ОСОБА_2 вбачаєтьс я, що останній був затриманий та перебуває під вартою з 8.01.2008 року. /Т.5 а.с.24/. Окрім того, переб ував у розшуку, щодо вчинення злочинів по інших епізодах з 2.07.2007 року /згідно постанови слі дчого/, таким чином, був позбавлений можливості спла чувати кошти, згідно кредитн ого договору №700499/599 від 19.02.2007 року . /Т.1 а.с.24/.
Таким чином, дослідивши зіб рані докази, суд приходить до висновку, що у діях підсудног о ОСОБА_2 з самого початку був відсутній умисел на вчин ення шахрайських дій відносн о ОСОБА_18, при укладенні кр едитного договору №700499/599 від 19.02. 2007 року, тобто у його діях відсу тній склад злочину, передбач ений ч. 4 ст. 190 КК України, а тому його слід виправдати у вчине нні даного епізоду за відсут ністю в його діях складу злоч ину.
Окрім того, досудовим слідс твом підсудному ОСОБА_2 ін кримінується вчинення злочи нів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України, з кваліфікуючим и ознаками - повторність та вчинення даних злочинів за п опередньою змовою групою осі б. На думку суду, така кваліфік уюча ознака як вчинення дани х злочинів за попередньою зм овою групою осіб, не знайшла с вого підтвердження. Як вбача ється з матеріалів криміналь ної справи постановами про з акриття кримінальної справи та відмову в порушенні кримі нальної справи від 6.03.2008 року ві дносно ОСОБА_10 за ознакам и вчинення злочинів, передба чених ч.2 ст205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.2 ст.3 58, ч.3 ст.358, ч.2 ст.222, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 ст .191 КК України /Т.5 а.с.161-164/, відносн о ОСОБА_16 за ознаками вчин ення злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, відно сно ОСОБА_7 за ознаками вч инення злочинів, передбачени х ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК Україн и, відносно ОСОБА_9 за озна ками вчинення злочинів, пере дбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч .2 ст.209 КК України /Т.5 а.с.167-171/, відно сно ОСОБА_16 за ознаками зл очину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України /Т.5 а.с.176-179/, в порушенні кримінальної справи відмовл ено, на підставі п.2 ст.6 КПК Укра їни, за відсутністю у їх діях с кладу злочинів. З вироку Луць кого міськрайонного суду 27.11.200 7 року вбачається, що ОСОБА_3 засуджений за ч.2 ст.366, ч.2 ст.222, 7 0 КК України до 3-х років позбав лення волі з позбавленням пр ава займати адміністративно -господарські посади строком на 1 рік, звільнений від відбу вання основного покарання на підставі ст. 1 п. «б» Закону Укр аїни «Про амністію» від 19.04.2007 ро ку; за ст.191 ч.5, 205 ч.2, 209 ч.2 КК України - виправдано /Т.5 а.с.407-412/. Таким чином, жодної з зазначених ос іб не притягнуто до відповід альності за ч.2 ст.358 КК України, окрім того, у матеріалах спра ви відсутні постанови про по рушення кримінальної справи , по даному факту, відносно нев становлених досудовим слідс твом осіб, тому дана кваліфік уюча ознака підлягає виключе нню.
Заперечення підсудного О СОБА_2, що жодного з інкримін ованих злочинів не вчиняв, за виключенням використання за відомо підробленого докумен ту при отриманні кредитних к оштів у ВФ АБ «Брокбізнесбан к», суд до уваги не приймає, ос кільки вони спростовуються н аведеними у вироці доказами, і розцінює як намагання, в та кий спосіб, уникнути криміна льної відповідальності. При цьому, суд також враховує, що п ідсудний тривалий час уникав слідства, в зв"язку з чим був о голошений у розшук, окрім тог о, симулював психічне захвор ювання, з метою уникнення від повідальності за вчинене.
Відповідно до висновків ам булаторної комплексної судо вої психолого-психіатричної експертизи №69 від 22.02.2008 року, ком плексної стаціонарної судов ої психолого-психіатричної е кспертизи №185 від 23.07.2008 року підс удний ОСОБА_2 на час вчине ння інкримінованих йому злоч инів і на даний час психічним захворюванням не страждав і не страждає, міг і може усвідо млювати значення своїх дій і керувати ними, а отже є осудни м. Поведінка ОСОБА_2 на дос удовому слідстві і в суді нос ить симулятивний характер. /Т .5 а.с.59-61, а.с.387-388/
Оскільки показання свідкі в дані ними як на досудовому с лідстві, так і в судовому засі данні, пояснення представник ів позивачів, є послідовними , відповідають іншим обстави нам справи та підтверджуютьс я дослідженими в судовому за сіданні доказами, не виклика ють сумнівів у їх достовірно сті, оскільки підстав ставит и їх під сумнів у суду немає, т ому суд бере їх за основу при п остановленні даного вироку т а приходить до висновку про в инуватість ОСОБА_2 у вчине нні інкримінованих йому злоч инів.
Таким чином, на підставі нав едених доказів, в їх сукупнос ті, суд приходить до висновку , що підсудний ОСОБА_2:
Своїми умисними діями, які в иразились у організації та к ерівництві по вчиненню фікти вного підприємництва, тобто в організації придбання суб' єкта підприємницької діяльн ості (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяль ності, що заподіяли велику ма теріальну шкоду ВАТ КБ «Надр а» Луцьке РУ, вчиненими по вторно, ОСОБА_2 вчинив зло чин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст . 205 КК України.
Своїми умисними протиправ ними діями, які виразились в о рганізації вчинення службов ого підроблення, тобто у внес енні службовою особою до офі ційних документів завідомо н еправдивих відомостей, що сп ричинило тяжкі наслідки ВАТ КБ «Надра» Луцьке РУ, ОС ОБА_2 вчинив злочин, передба чений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України .
Своїми умисними діями, які в иразились у підробленні та п освідченні документів, які в идаються підприємством, які надають права, з метою його ви користання, вчинені повторно , та використанні завідомо пі дроблених документів, ОСОБ А_2 вчинив злочини, передбач ені ч. 2, 3 ст. 358 КК України.
Своїми умисними діями, які в иразились в організації вчи нення шахрайства з фінансови ми ресурсами, тобто в організ ації надання власником суб' єкта господарської діяльнос ті, а також службовою особою суб' єкта господарської ді яльності завідомо неправди вої інформації банкам з мето ю одержання кредитів, що завд ало великої матеріальної шко ди ВАТ КБ «Надра» Луцьке РУ , ОСОБА_2 вчинив злочин, п ередбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК У країни.
Своїми умисними діями, які в иразились у заволодінні чужи м майном шляхом обману та зло вживання довірою, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 вчинив з лочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Своїми умисними діями, які в иразились у заволодінні чужи м майном шляхом обману та зло вживання довірою, вчиненими повторно, ОСОБА_2 вчинив з лочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.
Своїми умисними діями, яки в иразились у вчиненні примушу вання свідка ОСОБА_15 до да вання завідомо неправдивих п оказань шляхом погрози насил ьством, ОСОБА_2 вчинив зло чин, передбачений ст. 386 КК Укр аїни.
Підсудний ОСОБА_2 одруж ений, має на утриманні малолі тню дитину, по місцю проживан ня характеризується задовіл ьно, однак раніше судимий за в чинення умисних корисливих з лочинів, вини у вчиненні ікри мінованих злочинів не визнав /окрім використання завідом о підробленого документу/ та не розкаявся, останнім вчине но ряд злочинів, серед яких зл очини, що відносяться до кате горії особливо тяжких, вчини в злочин в період іспитового строку, що свідчить про його п ідвищену суспільну небезпеч ність, збитки, заподіяні злоч инами, не відшкодовані, тому с уд вважає, що покарання підсу дному слід обрати у виді позб авлення волі в межах санкції закону, за яким він притягуєт ься до кримінальної відповід альності, за правилами ст.ст. 7 0, 71 КК України.
Додаткове покарання, у виді позбавлення права займати о рганізаційно-розпорядчі та а дміністративно-господарськ і посади у сфері підприємниц ької діяльності, передбачене санкціями ст. 222 ч. 2, ст. 366 ч.2 КК Укр аїни, судом не призначається , оскільки підсудний не наділ ений таким правом, у матеріал ах справи відсутні дані, які б це стверджували.
На підставі ст.28, 328 КПК Україн и, цивільний позов АБ "Брокбіз несбанк" про розірвання кред итного договору та стягнення заборгованості задовольнит и частково, стягнути з ОСОБ А_2 в користь АБ "Брокбізнесб анк" 5344 (п"ять тисяч триста соро к чотири) грн. 40 (сорок) коп. завд аної матеріальної шкоди, що п ідтверджено матеріалами спр ави.
Вирішуючи цивільний позов АБ «Брокбізнесбанк» до ОСО БА_2, суд виходить з того, що д о задоволення підлягають вим оги, які пов' язані із кримін альним обвинуваченням підсу дного по заволодінню коштами банку у розмірі 5 344 грн. 40 коп., ре шту вимог - про стягнення відс отків за користування кредит ом та розірвання кредитного договору, слід залишити без р озгляду, оскільки вони повин ні вирішуватись в порядку ци вільного судочинства.
На підставі ст.28, 328 КПК України, в задоволенні цивіл ьного позову потерпілого О СОБА_18 про стягнення з ОСО БА_2 завданої матеріальної шкоди - відмовити, в зв»язку з виправданням підсудного у вчиненні даного епізоду, на п ідставі ст.6 п.2 КПК України.
Речові докази по справі (Т. 5 а.с.147-150), згідно ст.81 КПК України , відповідно, повернути за нал ежністю та залишити при мате ріалах справи.
Судові витрати (Т.3 а.с.310, а.с.324, а .с.382), що підтверджені документ ально, згідно ст.93 КПК України , покласти на підсудного ОС ОБА_2
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК Ук раїни, суд, -
З А С У Д И В :
ОСОБА_2 визнати ви нним у вчиненні злочинів, пер едбачених ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч.2; 27 ч.3, 366 ч .2; 358 ч.2, 358 ч.3; 27 ч.2, 222 ч.2; 190 ч.4; 386 КК Україн и, призначивши покарання:
- за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2 КК України - 4 /чотири/ роки позбавлення во лі;
- за ст.ст. 27 ч.3, 366 ч.2 КК України - 3 /три/ роки позбавлення волі;
- за ст. 358 ч.2 КК України - 2 /два / роки позбавлення волі;
- за ст. 358 ч.3 КК України - 2 /два / роки обмеження волі;
- за ст.ст. 27 ч.3, 222 ч.2 КК України - 3 /три/ роки позбавлення волі;
- за ст. 190 ч.4 КК України - 5 /п' ять/ років позбавлення волі з конфіскацією всього належно го на праві приватної власно сті майна;
- за ст.190 ч.2 КК України - 1 (один ) рік позбавлення волі;
- за ст. 386 КК України - 6 /шіст ь/ місяців арешту.
На підставі ст. 70 ч.1 КК Україн и, за сукупністю злочинів, шля хом часткового складання при значених покарань, ОСОБА_2 призначити покарання у виді 5 /п"яти/ років 6 (шести) місяців п озбавлення волі з конфіскаці єю всього належного на праві приватної власності майна.
На підставі ст. 71, 72 КК України за сукупністю вироків, шляхо м приєднання до покарання, пр изначеного за даним вироком, частково невідбутого покара ння за вироком Луцького місь крайонного суду Волинської о бласті від 29.03.2004 року - 1 (один) рік обмеження волі з позбавленн ям права займати організацій но-розпорядчі та адміністрат ивно-господарські посади стр оком на 1 рік, з розрахунку, що з гідно ст.72 КК України, одному д ню позбавлення волі відповід ають два дні обмеження волі, о статочно призначити ОСОБА _2 покарання у виді 6 /шести / ро ків позбавлення волі з конфі скацією всього належного на праві приватної власності ма йна, з позбавленням права зай мати організаційно-розпоряд чі та адміністративно-господ арські посади строком на 1 /оди н/ рік.
За ст.209 ч.2 КК України - випра вдати, на підставі ст. 6 п. 2 КПК У країни, в зв»язку з відсутніс тю в його діях складу злочину .
Запобіжний захід засуджен ому залишити попередній - т римання під вартою.
Строк тримання під вартою р ахувати з 08.01.2008 року.
Стягнути з ОСОБА_2 в кори сть Акціонерного банку «Брок бізнесбанк» 5 344 /п' ять тисяч т риста сорок чотири/ грн. 40 /соро к / коп. завданої матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_2 в дох од держави судові витрати по справі в сумі 1 760 / одну тисячу с імсот шістдесят/ грн. 10 /десять / коп. за проведення технічної експертизи документів та по черкознавчих експертиз.
Речові докази - документи - залишити при матеріалах спр ави; системний блок персонал ьного комп' ютера, двадцять чотири гнучкі дискети - пов ернути за належністю - ОСОБ А_16; ноутбук «Сіменс», три оп тичні диски, чотири міні віде окасети марок «Panasonic» та «TDK», чот ири міні аудіокасети марок « Olympus» та «TDK» - звернути в доход де ржави, військовий квиток на і м"я ОСОБА_2 - повернути за належністю власнику.
На вирок може бути подана ап еляція до апеляційного суду Волинської області протяго м п' ятнадцяти діб з момент у його проголошення, а засудж еним ОСОБА_2 в той же строк з моменту вручення йому коп ії вироку суду.
ГОЛОВУЮЧИЙ:
Суд | Луцький міськрайонний суд Волинської області |
Дата ухвалення рішення | 21.05.2010 |
Оприлюднено | 12.05.2011 |
Номер документу | 9495084 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Закутський В. І.
Кримінальне
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Закутський В. І.
Кримінальне
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Закутський В. І.
Кримінальне
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Закутський В. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні