Постанова

від 16.02.2021 по справі 487/4611/20

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/4611/20

Провадження № 1-кс/487/1174/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру,-

ВСТАНОВИВ:

15.02.2021 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019110350000036 від 21.02.2019 року на шість місяців.

Дане клопотання мотивоване тим, що на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки слідчих та оперативно-розшукових дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виконання та завершення яких потребує додаткового часу.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, за процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000036 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами підприємства ДК «Укроборонпром» - ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» за підтримки службових осіб Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, у змові з посадовими особами ТОВ «АВІА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 32431152) в особі власника підприємства ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6 , запроваджено протиправний механізм із постачання неякісних товарів, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю та призводить до привласнення військового майна у вигляді грошових коштів.

Так, в період з 01.01.2016 ТОВ «Авіа-комплект» (юридична адреса: м. Одеса, Київський район, вул. Жовтневої революції, 43) поставлено до ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» значну кількість комплектуючих та агрегатів для виконання державних оборонних замовлень.

Однак ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 запроваджено механізм придбання неліквідних або відновлених товарів та їх незаконного переправлення, поза митним контролем, на територію України, з метою їх реалізації на оборонні підприємства України.

В свою чергу службові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України під час прийняття на баланс вказаної техніки, не відображають вказані недоліки у актах прийому передачі.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ОВПП ДФС України проведено дослідження від 28.12.2018 № 15124/9/28-10-16-02-17З згідно висновку якого, використання ТОВ «Авіа-комплект» недостовірної інформації щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів з використанням підприємств ТОВ «Агромакс-Юг», ТОВ «МП «Комплект-Трейд», ТОВ «Охоронна фірма «Вовкодав», ТОВ «Київ опт інвест» та інших для ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 33 778 754, 70 грн., у тому числі ПДВ 5 629 792, 40 грн. та вчинення фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Крім того, в діях засновників та посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Враховуючи викладене, на даний час, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ч. 2 ст. 364 КК України зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки та ч. 3 ст. 410 КК України заволодіння військовослужбовцем військового майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах особливого періоду.

Ухвалою слідчого судді від 19.08.2020 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019110350000036 на шість місяців.

Слідчий у своєму клопотанні посилався на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019110350000036 закінчується 21.02.2021 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно здійснити ряд слідчих та оперативно-розшукових дій для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а саме: отримати від Київського науково-дослідчого інституту судових експертиз висновок експерта при проведені товарознавчої експертизи лампи КГСМ 27-85-1; призначити економічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків на підставі матеріалів, отриманих внаслідок проведення тимчасових доступів до банківських рахунків ТОВ «Авіакомплект» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності; отримати відповідь на запит від Державної служби фінансового моніторингу України щодо дослідження ланцюгу руху грошових коштів, які привласненні посадовими особами ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» та ТОВ «Авіакомплект»; за участю спеціаліста оглянути технічних пристрій iPad model A1550, який належить ОСОБА_5 ; встановити, допитати та відібрати зразки підпису та рукописного тексту у службових осіб підприємств з ознаками фіктивності; за результатом отримання зразків підпису та рукописного тексту призначити почеркознавчу експертизу; за участю спеціалістів Головного управління ДПС в Одеській області здійснити аудит фінансової діяльності ТОВ «Авіакомплект»; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; вирішити питання про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями ч.2 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу.

Пунктом 3 частини 4 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що підозру нікому не пред`явлено, для виконання слідчих та оперативно-розшукових дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідний додатковий час, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019110350000036, внесеному до ЄРДР 21.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.410 КК України на шість місяців, тобто до 21.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1