Ухвала
від 16.02.2021 по справі 751/902/21
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/902/21

Провадження №1-кс/751/293/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувсь до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення (а у разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що на час внесення інформації про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР встановлено, що в період 2017-2019 років невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарювання реального сектору економіки в сумі 7 711 655 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017-2020 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно отриманих видаткових накладних на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що частково відвантаження ТМЦ, які реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.10.2020 року слідчим у відповідності до статей 40, 84, 92, 93, 110, ч. 4 ст. 132 КПК України винесено постанову про витребування документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ).

16.11.2020 року отримано лист №92 від 11.11.2020 року, згідно якого відмовлено у наданні копій документів.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни, переховування або знищення документів їх володільцем.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даних документах зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення (а у разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) та складені за результатом фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 року по 16.02.2021 року, а саме: договори (купівлі-продажу, надання послуг, транспортування продукції), додатків до договорів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів та інших документів, що свідчать про проведення взаємовідносин з вказаним підприємством.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення16.02.2021
Оприлюднено29.05.2024
Номер документу94955976
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —751/902/21

Ухвала від 16.02.2021

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Ченцова С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні