Ухвала

від 16.02.2021 по справі 727/1497/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/1497/21

Провадження № 1-кс/727/473/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019101060000050 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019101060000050 від 22.02.2019р.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.02.2019р. до ЄРДР внесено відомості №42019101060000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 13.10.2015 постановою Господарського суду Чернівецької області ТОВ «Боянівка» ЄДРПОУ 14273138 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру спрямовану на погашення вимог кредиторів на загальну суму понад 500 млн. гривень, а також ліквідатором визначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

В подальшому, службові особи вказаного Товариства, зокрема власник ОСОБА_5 , співробітник відділу оренди ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 вступили в попередню змову із службовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме з фінансовим директором ТОВ «Буковинська будівельна компанія» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Буковинська будівельна компанія» ОСОБА_9 , директором ТОВ «ТВК Боянівка» та ТОВ «Чернівецька будівельно-інвестиційна компанія» ОСОБА_10 , директором ПП «Кобра+» ОСОБА_11 та залучили до своєї протиправної діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_4 , з метою уникнення погашення основної кредиторської заборгованості перед АТ «Ощадбанк» якому передано в іпотеку нерухоме майно ТОВ «Боянівка».

Зокрема, вказані особи налагодили між собою механізм привласнення коштів, які надходять як плата за оренду приміщень по вул. Хотинській, 43, в м. Чернівці від фізичних осіб-підприємців та в подальшому перерахування вказаних коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за надані послуги відповідно до фіктивних договорів та в якості фінансової допомоги чи благодійних внесків, в обхід погашення кредиторської заборгованості перед АТ «Ощадбанк», а також шляхом виведення зазначених коштів через благодійні організації.

Так, протягом січня вересня 2018 року ТОВ «Боянівка» отримало кошти за оренду нежитлових приміщень в сумі понад 7 млн. гривень, і у вказаний період оплатило нібито надані послуги підконтрольним ТОВ «Буковинська будівельна компанія», ТОВ «ТВК Боянівка» та ТОВ «Чернівецька будівельно-інвестиційна компанія», ПП «Кобра+» в сумі близько 5 млн. гривень, таким чином ухилилось від погашення заборгованості перед АТ «Ощадбанк». З метою приховання вказаних операцій, зарахування коштів за оренду приміщень частково проводились готівкою, а тому на рахунки ТОВ «Боянівка» за вказаний період надійшло тільки 2 млн. 316 тис. гривень.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 22.02.2020р. не представляється можливим в зв`язку з тим, що на даний час ще не досліджено відповідними експертними установами документи бухгалтерської звітності, фінансово-господарської діяльності та договорів укладених ТОВ «Боянівка» із іншими суб`єктами господарювання, а також інші документів, які відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.08.2020р., були вилучені шляхом тимчасового доступу до документів, не допитано всіх осіб, які орендують нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 з метою встановлення обставин, які досліджуються під час досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.

У відповідності до ч.2ст.219КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1)дванадцять місяців-у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4ст.219КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4глави 24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: 1)одного місяцяз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 31.01.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019101060000050 від 22.02.2019р., на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019101060000050 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 22.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1