Ухвала

від 17.02.2021 по справі 686/19384/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/19384/20

Провадження № 1-кс/686/2024/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020240000000200,

ВСТАНОВИВ:

16 лютого 2021 року начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіси №410, №411, №412.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж 2019-2020 років службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи там поточний ремонт), а також «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

24.04.2020 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020240000000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

15.03.2018 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №24 від 15.03.2018 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 186 981 210 грн. Строк виконання робіт - по 31.12.2020.

Також, 26.12.2018 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір № 260 від 26.12.2018 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 13 951 838, 70 грн.

Крім цього, 08.01.2019 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №3 від 08.01.2019 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100», сума договору становить 2 021 821, 2 грн.

Також, 18.12.2019 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №197/19 від 18.12.2019 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 86 866150,78 грн.

Крім цього, 28.08.2020 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області укладено договір №221/20 від 28.08.2020 з ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконані не в повному обсязі, при цьому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», а також посадові особи інших підрядних організацій, що надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання інших послуг, надання в оренду техніки, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, у тому числі актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на виконання робіт: капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2020 років, службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», а також іншими підрядними організаціями, які надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання в оренду техніки, виконанні інших робіт та послуг, допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» по договору № 197/17 від 18.12.2019 залучало для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» ТОВ «Даная Холдинг» ( код ЄДРПОУ 39071655).

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2020 років, службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» та ТОВ «Даная Холдинг», допустили завищення обсягів виконаних робіт та фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» ( код ЄДРПОУ 39071655) є адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, офіси №410, №411, №412.

У зв`язку із викладеним є достатні підстави вважати, що договори та додаткові угоди до них, проектно-кошторисна документація, первинна звітна та бухгалтерська документація з будівництва, а також інші документи, в яких відображено облік виконання робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», знаходяться за місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіси №410, №411, №412.

Враховуючите,що вході досудовогорозслідування встановленодостатні підставивважати,що удокументи,в якихвідображено обліквиконання робіт:Капітальний ремонтавтомобільної дорогидержавного значенняіз влаштуваннядодаткової смугина підйомна ділянцікм 269+600-км 275+100автомобільної дорогиН-03Житомир -Чернівці (с.Гуменці)»(Коригування) (45000000-7Будівельні роботита поточнийремонт)»,надання послуг:«Експлуатаційне утриманняавтомобільної дорогидержавного значенняН-03Житомир -Чернівці км269+600-км 275+100»та виконанняробіт:«Поточний середнійремонт автомобільноїдороги державногозначення Н-03Житомир Чернівці наділянці км223+920 км232+104(452300008-Будівництво трубопроводів,ліній зв`язкута електропередач,шосе,доріг,аеродромів ізалізничних доріг;вирівнювання поверхонь)», внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, а тому вказані документи являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема договори та додаткові угоди до них, проектно-кошторисна документація, первинна звітна та бухгалтерська документація з будівництва, виробнича документація, а також інші документи, в яких відображено облік виконання робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», відшукання комп`ютерної техніка та носіїв інформації, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товароно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, мобільних телефонів з перепискою щодо виконання робіт, підписання офіційних документів, перерахування та отримання коштів, з метою проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи для документального підтвердження обсягів та вартості будівельних робіт, документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), а також дослідження інших питаньу галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіси №410, №411, №412.

Доступ до вказаних документів у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій отримати неможливо, оскільки це призведе до розголошення даних досудового розслідування, знищення і приховування предмету та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також речових доказів у ньому.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіси №410, №411, №412, належить на праві приватної власності в 1/1 частці ТОВ Заріччя-2008 (код ЄДРПОУ 36212742).

Отримання вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому існує необхідність у проведенні обшуку.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «Даная Холдинг» знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини можливого скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12020240000000200 від 24.04.2020 року дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Даная Холдинг» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, офіси №410, №411, №412, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Даная Холдинг» та належать на праві приватної власності в 1/1 частці ТОВ Заріччя-2008 (код ЄДРПОУ 36212742), з метою відшукання та вилучення:

Договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, бухгалтерської документації та інших документів, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: 2)«Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: 3) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», відповідно до договорів № 24 від 15.03.2018, № 260 від 26.12.2018, №3 від 08.01.2019, №197/19 від 18.12.2019, №221/20 від 28.08.2020, та інших договорів (в разі наявності) ,у тому числі наступні документи:

-договори та додаткові угоди до них в повному обсязі;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі;

-проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

-експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації;

-акти закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт;

-загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

-журнали розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-протоколи виміру лабораторних випробувань конструктивних шарів дорожнього покриття;

-схеми розташування виїмки кернів дорожнього покриття до протоколів вимірів з перевірки якості виконання дорожніх робіт;

-акти на огляд, на знесення та на списання зелених насаджень;

-виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-інша проектно-кошторисна документація, первинна звітна документація з будівництва;

-платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконані роботи (надані послуги);

-первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-документи щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-журнали, блокноти, інші документи із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків;

-комп`ютерна техніка та інші носії інформації, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, мобільні телефони з перепискою щодо виконання робіт, підписання офіційних документів, перерахування та отримання коштів.

Строк дії ухвали до 16 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 17.02.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду