Ухвала

від 08.02.2021 по справі 759/2511/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/946/21

ун. № 759/2511/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12020100080004595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2021 до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні №12020100080004595 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: комп`ютерні монітори у кількості 99 шт.; мобільний телефон у кількості 5шт.; системні блоки (комп`ютерні) у кількості 99 шт.; флеш-носії в кількості 20 шт.; конверти паперові з грошовими коштами в кількості (з видимими ознаками дійсних купюр 5800); плазмовий телевізор марки «Ноті» чорного кольору, який в присутності понятих не було повернуто директору ОСОБА_4 ; 11 пачок купюр, зв`язаних резинкою, з яких по 80 паперових фрагментів купюр номіналом по 500 (загалом 880 паперових фрагментів); 192 паперових фрагментів номіналом 500 грн 00 коп.; 44 паперових фрагментів номіналом 200 грн 00 коп.; 33 паперових фрагментів номіналом 100 грн 00 коп.; 14 паперових фрагментів номіналом по 50 грн 00 коп.; 6 паперових фрагментів номіналом по 20 грн 00 коп.; 39 паперових фрагментів номіналом по 10 грн 00 коп.; один папірець по 500 в пошкодженому стані; 430 паперових фрагментів купюр номіналом по 100 доларів США; папірці з написами прізвищ; відбитки печаток в кількості 16 штук флеш-носіїв; частини обладнання серверу в кількості 10 штук; відеореєстратор; принтер «МФУ-НР»; носій інформації у вигляді жорсткого диску; Засоби особистої гігієни в 6 пакетах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2020 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про злочин гр. ОСОБА_5 , про те, що на протязі вересня-жовтня місяців 2020 року, невідомі особи, які являються працівниками ТОВ «Лінії Гарант», діючи за попередньою змовою групою осіб, увійшовши в довіру ОСОБА_5 під виглядом виграшу останнім грошових коштів в розмірі 34000 грн. 00 коп., неодноразово заволодівали грошовими коштами ОСОБА_5 в різних сумах, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди.

Крім того, 22.12.2020, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення аналогічного кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що невідомі особи діючи за попередньою змовою групою осіб, увійшовши в довіру останнього, під виглядом виграшу грошових коштів, неодноразово заволодівали грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 900 (девятсот) грн 00 коп., чим заподіяли останньому матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_6 , який повідомив, що переглядаючи сторінки Інтернету, він знайшов посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 Перейшовши за посиланням на вказаний сайт, він знайшов інформацію, по те, що якщо заповнити реєстраційну анкету на вказаному сайті, він може взяти участь у розіграші призу в розмірі 105000 (сто п`ять тисяч) грн 00 коп. Ознайомившись з правилами, він 20.10.2020 зареєструвався на сайті. Після реєстрації йому зателефонувала незнайома особа, яка представилась співробітником компанії «Щасливий дім» та повідомила, що його анкета зареєстрована, а також те, що він призер і йому найближчим часом зателефонують з призового відділу та повідомлять приємну новину. На наступний день, 21 жовтня 2020 року йому зателефонували з призового відділу компанії «Щасливий дім» і повідомили, що його анкета перемогла і він виграв 105000 (сто п`ять тисяч) грн. Документи, які дадуть йому згодом отримати приз, а саме заповнений банківський переказ на його ім`я, надійдуть на відділення Укрпошти, але він повинен заплатити 165 (сто шістдесят п`ять) грн. за страхування вказаного переказу так, як вони мають велику банківську цінність. Крім цього, в подарунок йому разом з цими банківськими документами направлять чоловічий набір.

Після отримання товару ОСОБА_6 почав очікувати інформацію про проходження розіграшу призів, проте одразу на його телефон НОМЕР_1 почали надходити телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , оператори яких повідомили, що він вже став переможцем розіграшу головного призу, та щоб отримати гроші йому потрібно ще отримати посилки в яких будуть знаходитися документи на виграш.

Їхні вимоги ОСОБА_6 виконав та замовив ще одну посилку. В отриманій посилці знаходилися брошури, в яких писалося, що він вже став переможцем та виграв величезну суму грошей, а отримати ці гроші зможе після того як він зателефоную на вказаний у брошурі номер та назве виграшний свій номер. Після здійснення дзвінка на номер НОМЕР_5 йому повідомили, що він переможець і йому обов`язково наступною посилкою відправлять банківські документи за якими він зможе отримати свій виграш.

Отже, шахраї маніпулюють брошурами та видурюють в людей останні гроші, примушують купувати свої нікому не потрібні набори за величезними цінами.

Також в мережі Інтернеті ОСОБА_6 знайшов ще декілька аналогічних шахрайських сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 де також пропонують взяти участь у розіграші призів, і переможцем будете саме Ви.

Також на телефон ОСОБА_6 шахраї постійно телефонують та повідомляють що він став переможцем акції і щоб забрати виграш, йому потрібно отримати ще одну посилку в якій будуть міститися документи щодо виграшу ним грошового призу.

З отриманої посилки він встановив, що посилку йому відправив ФОП « ОСОБА_7 ». Крім того, ОСОБА_6 дізнався про те, що так звані компанії «УкрТорг», «7 Бажань», «Народний Шанс» та «Щасливий дім», від імені яких йому телефонують, є лише маркетинговими програмами ТОВ «Лінії гарант» (код ЄДРПОУ 43132336) та є єдиним організатором, який проводить вказані розіграші. Зазначене вказане в офіційних правилах на вищевказаних сайтах.

Власниками ТОВ «Лінії Гарант» (інформація з відкритого державного реєстру) є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які також є засновниками ряду інших компаній таких як ТОВ «Глобал фокус груп» (код ЄДРПОУ 43649354) та інших. Також ОСОБА_6 через мережу Інтернет встановив, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 займаються шахрайствами не перший рік, навіть є посилання в інтернеті: - ІНФОРМАЦІЯ_3

Крім того, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що існує група шахраїв, які працюють за попередньою змовою та які обдурюють звичайних громадян та отримують від них останні заощадження. Всі ці дії відбуваються під виглядом проведення акцій, так званого лохотрону.

Стосовно ОСОБА_5 , останній повідомив, що група невідомих йому людей, які представляються працівниками ТОВ «Лінії Гарант» ошукали його та інших учасників так називаємої акції, а саме, ОСОБА_5 переглядаючи сторінки Інтернету знайшов посилання на сайт, на якому писалося, що людина, яка придбала будь який товар з сайту, стає учасником розіграшу грошового призу. На підставі цього, він вирішив зареєструватися на вказаному сайті та замовив собі набір «Здоров`я», до якого входила звичайна пластикова чашка та розчинний напій. Сума вказаного набору склала 165 (сто шістдесят п`ять) грн., на ринку вказаний товар коштує близько 15 гривень, саме таким способом шахраї і обдурюють звичайних громадян.

На цьому замовленні все не скінчилося, відкривши посилку, в середині ОСОБА_10 знайшов брошури в яких писалося, що він став переможцем акції, та виграв 340000 (триста сорок тисяч) гривень, однак, щоб отримати вказану суму йому потрібно ще замовити два товари, на що він погодився та замовив і в подальшому отримав ще дві посилки, в яких також були маніпулятивні брошури та липові листи щодо виграшу величезних сум (призів).

Ці шахраї маніпулюючи цими брошурами видурюють в людей останні гроші, змушують купувати свої, нікому не потрібні набори за величезними цінами.

Також весь час, на його мобільний телефон НОМЕР_6 телефонували шахраї з номерів, а саме з НОМЕР_4 та НОМЕР_2 і запевняли останнього, що він став переможцем акції та отримає виграш, але щоб отримати гроші він повинен отримати ще одну посилку в якій будуть міститися документи переможця (також у казаній посилці містилися якісь набори за шалені гроші).

Зрозумівши те, що його ошукала група шахраїв, ОСОБА_5 почав переглядати мережу Інтернет на подібні випадки, де він і знайшов ще декілька аналогічних шахрайських сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Вони також пропонують взяти участь у розіграші призів, де переможцем будете саме Ви.

Також на його телефон до цього часу постійно телефонують шахраї та повідомляють, що він став переможцем акції і щоб забрати виграш, йому терміново потрібно отримати ще одну посилку в якій будуть міститися документи щодо виграшу мною грошового призу.

У відділення пошти шахраї надіслали ще дві посилки від так називаємої лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - якийсь засіб для миття холодильників та від «УкрТорг» засіб для миття посуду. Доставкою вказаних посилок займаються: ФОП « ОСОБА_11 » (ід. код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ід. код НОМЕР_8 ) та ФОП « ОСОБА_13 » (ід. код НОМЕР_9 ). На думку ОСОБА_5 , вказані громадяни спільно с шахраями здійснюють обман громадян.

У подальшому, у зв`язку із виниклою ситуацією та заподіянням матеріального збитку ОСОБА_5 , останній власними силами вирішив встановити установи та осіб, які займаються даними шахрайськими схемами. В ході особистого пошуку, ОСОБА_5 встановив, що програми «7 Бажань», «Народний Шанс», «УкрТорг», «Щасливий дім» є маркетинговими акціями (програми лояльності) ТОВ «ЛІНІЇ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 43132336).

ТОВ «Лінії Гарант» є єдиним організатором, який проводить вказані розіграші. Вказані акції мають термін проведення й триватимуть з 01.01.2020 року по 30.12.2020 року включно, з врученням призів особам, які будуть визнані головними переможцями (власниками призів) за умовами вказаних акцій організатора.

Бенефіціарним власником ТОВ «Лінії Гарант» (інформація з державного реєстру) є ОСОБА_8 , вказана особа є також засновником ряду інших компаній. Також, спільно з ОСОБА_8 власником товариства являється ОСОБА_9 , який є один із засновників і бенефіціарів компанії ТОВ «ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43649354).

Також ОСОБА_5 встановив анкетні дані організаторів шахрайської схеми: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , володіння - 50% статутного капіталу товариства та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , володіння - 50% статутного капіталу.

Крім того, ОСОБА_5 надав посилання з Інтернету, які прямо вказують про причетність зазначених вище компаній до шахрайської діяльності (відгуки колишніх співробітників):https://www.vnutri.org/ukrainskiy-pochtovyiy-klub-veresotskiy/; ІНФОРМАЦІЯ_8

Також в ході особистого розслідування ОСОБА_5 встановив, що ТОВ «Лінії Гарант» з серпня місяця 2020 року орендують приміщення третього поверху Бізнес Центру «X Space», що за адресою АДРЕСА_3 , де розташований один із колл-центрів.

Крім цього, з відкритих джерел останньому стало відомо, що вищевказані ФОПи (від яких він отримав посилки) у 2019 році були офіційно працевлаштовані у підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 компанії, а саме ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс», (код ЄДРПОУ 42518297). У липні місяці 2020 року, власники ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс» змінюють юридичну адресу компанії, і замість ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс» засновують ТОВ "ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 43649354), де засновниками виступають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та дане новостворене товариство надає бухгалтерські та інші послуги зазначеним вище товариствам.

У той же час, шахраї й досі продовжують використовувати ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс». Зокрема, від цієї компанії вони подають оголошення про прийом на роботу сортувальників на склад, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . З урахуванням того, що він фактично має таку адресу, але знаходиться на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:63:018:0004 (територія СТО «ДК Автосервіс»). Дана інформація відома ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що останній прийняв запрошення пройти співбесіду для працевлаштування сортувальником та відвідав вказаний склад, де проходив співбесіду з керівником складу ОСОБА_14 , телефон НОМЕР_10 . Склад на праві оренди належить ТОВ "Директ-ПОСТ-СЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43131730). Під час проходження співбесіди, останній помітив, що на даному складі зберігаються брошурки «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань» та «Щасливий дім», а також товар, який відправляють на замовлення для прийняття участі в акції розіграшу грошового призу.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що йому відомі адреса, де особи, які здійснюють шахрайські дії, здійснюють свою злочинну діяльність: АДРЕСА_5 , розташований колл-центр ТОВ «Лінія Гарант» (код ЄДРПОУ 43132336). м. Київ, вул. Сурикова, 3, виробничий корпус № 8-Б літ. «Г», 6 поверх, розташований колл-центр ТОВ «ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43649354).

Складське приміщення, в якому зберігаються товари для посилок та брошурки, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:018:0004, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та яке на праві оренди належить ТОВ «Директ-пост-сервіс» (код ЄДРПОУ 43131730).

У ході виконання доручення слідчого, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що невстановлені особи, які представляються працівниками ТОВ «Лінії Гарант», діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо якості та реальної вартості товару, використовуючи мовленнєвий вплив та висловлювання у формі спонукання до придбання будь-якого товару повідомляють завідомо неправдиву інформацію про необхідність особи до вчинення дій (зробити замовлення та придбати будь-який товар із запропонованого переліку) заради отримання винагороди (виграшу) в грошовій формі, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, завдаючи останнім матеріальний збиток.

Вчинення даних кримінальних правопорушень приховуються під виглядом програм лояльності «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань», «Щасливий дім», які є маркетинговими акціями ТОВ «Лінія Гарант» (код ЄДРПОУ 43132336), товариство здійснює діяльність за адресою: м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 8, виробничий корпус 17 літера «Т», 3-й поверх, де розташований колл-центр. ТОВ «Лінія Гарант» вказане приміщення орендує у ВАТ «Меридіан» імені С.П. Корольова.

ТОВ «Лінії Гарант» є організатором, який проводить вказані розіграші, в ході яких відправниками посилок виступають самі працівникиТОВ «Лінії Гарант» та інших підконтрольних юридичних осіб (ТОВ), які зареєстровані як ФОП-и, (інформація з накладних отриманих посилок, які надали потерпілі): ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 , тощо.

Бенефіціарними власниками ТОВ «Лінії Гарант» (код ЄДРПОУ 43132336) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується моб. телефоном НОМЕР_12 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, до вчинення шахрайських дій задіяне ще одне товариство ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ТОВ «ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43649354). Вказане товариство займається бухгалтерською діяльністю товариств, кадровими питаннями, ІТ забезпеченням та іншими адміністративними функціями, та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , виробничий корпус 8-Б літ. «Г», 6 поверх, де також розташований колл-центр. ТОВ «Глобал фокус груп» вказане приміщення орендує у ТОВ «Офісні технології».

Складське приміщення, в якому зберігають товари для посилок, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:018:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , користувачем приміщення є ТОВ «Директ-пост-сервіс» (код ЄДРПОУ 43131730), засновником якого є ОСОБА_8

ТОВ «Лінії Гарант», ТОВ «Глобал фокус груп» та ТОВ «Директ-пост-сервіс» є взаємопов`язаними юридичними особами, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та які під виглядом програм лояльності «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань», «Щасливий дім» діють з метою введення в оману великої кількості громадян та заволодіння їх грошовими коштами.

Крім того аналізом даних наявних в Інформаційному порталі Національної поліції України встановлено численні звернення від громадян про вчинення подібних кримінальних правопорушень під виглядом програм лояльності «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань», «Щасливий дім».

04.02.2021, старшим слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено санкціонований обшук у нежитловому приміщенні 6-го поверху виробничого корпусу № 8-Б (літ. «Г») будинку АДРЕСА_6 , в якому свою діяльність здійснює ТОВ «Глобал фокус груп» (код ЄДРПОУ 43649354).

У ході обшуку було виявлено та вилучено: комп`ютерні монітори у кількості 99 шт.; мобільний телефон у кількості 5шт.; системні блоки (комп`ютерні) у кількості 99 шт.; флеш-носії в кількості 20 шт.; конверти паперові з грошовими коштами в кількості (з видимими ознаками дійсних купюр 5800); плазмовий телевізор марки «Ноті» чорного кольору, який в присутності понятих не було повернуто директору ОСОБА_4 ; 11 пачок купюр, зв`язаних резинкою, з яких по 80 паперових фрагментів купюр номіналом по 500 (загалом 880 паперових фрагментів); 192 паперових фрагментів номіналом 500 грн 00 коп.; 44 паперових фрагментів номіналом 200 грн 00 коп.; 33 паперових фрагментів номіналом 100 грн 00 коп.; 14 паперових фрагментів номіналом по 50 грн 00 коп.; 6 паперових фрагментів номіналом по 20 грн 00 коп.; 39 паперових фрагментів номіналом по 10 грн 00 коп.; один папірець по 500 в пошкодженому стані ; 430 паперових фрагментів купюр номіналом по 100 доларів США; папірці з написами прізвищ; відбитки печаток в кількості 16 штук флеш-носіїв; частини обладнання серверу в кількості 10 штук; Відеореєстратор; Принтер «МФУ-НР»; носій інформації у вигляді жорсткого диску; засоби особистої гігієни в 6 пакетах.

05.02.2021, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом майна, вилученого в ході обшуку за адресою АДРЕСА_6 .

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

У пункті 1) ч. 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його прокурором, склад майна, на яке просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить прокурор, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що прокурором надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12020100080004595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні №12020100080004595 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: комп`ютерні монітори у кількості 99 шт.; мобільний телефон у кількості 5шт.; системні блоки (комп`ютерні) у кількості 99 шт.; флеш-носії в кількості 20 шт.; конверти паперові з грошовими коштами в кількості (з видимими ознаками дійсних купюр 5800); плазмовий телевізор марки «Ноті» чорного кольору, який в присутності понятих не було повернуто директору ОСОБА_4 ; 11 пачок купюр, зв`язаних резинкою, з яких по 80 паперових фрагментів купюр номіналом по 500 (загалом 880 паперових фрагментів); 192 паперових фрагментів номіналом 500 грн 00 коп.; 44 паперових фрагментів номіналом 200 грн 00 коп.; 33 паперових фрагментів номіналом 100 грн 00 коп.; 14 паперових фрагментів номіналом по 50 грн 00 коп.; 6 паперових фрагментів номіналом по 20 грн 00 коп.; 39 паперових фрагментів номіналом по 10 грн 00 коп.; один папірець по 500 в пошкодженому стані; 430 паперових фрагментів купюр номіналом по 100 доларів США; папірці з написами прізвищ; відбитки печаток в кількості 16 штук флеш-носіїв; частини обладнання серверу в кількості 10 штук; відеореєстратор; принтер «МФУ-НР»; носій інформації у вигляді жорсткого диску; Засоби особистої гігієни в 6 пакетах.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1