Ухвала

від 19.02.2021 по справі 161/3213/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3213/21

Провадження № 1-кс/161/1515/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

19 лютого 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку магазину за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить Бузаківському сільському споживчому товариству (код ЄДРПОУ 04528962) та який використовує ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030110001154 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 липня 2020 року, близько 08 години 50 хвилин неподалік будинку № 3 по вул. Луцька в м. Ковель Волинської області працівниками поліції зупинено автомобіль марки "Volkswagen caddy" р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), в салоні якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, які ОСОБА_5 транспортував з метою подальшого збуту.

Також, 22 липня 2020 року близько 08.00 години неподалік перехрестя вулиць Драй Хмари та Володимира Кияна в м. Ковель Волинської області працівниками поліції був зупинений мікроавтобус марки "Мерседес Спрінтер 316 CDI" р.н. НОМЕР_4 під керуванням громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в салоні якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, які ОСОБА_5 транспортував з метою подальшого збуту.

Окрім цього було встановлено, що невстановлені особи здійснили незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту підроблених марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.

Із вилучених алкогольних напоїв було відібрано зразки для проведення технічної експертизи документів та експертизи спиртовмісних сумішей, які були призначені 28 серпня 2020 року.

Відповідно до висновку експерта № 316 від 03.09.2020 за результатами технічної експертизи документів, марки акцизного податку, які були надані на дослідження не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Вищевказані марки виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Відповідно до висновку експерта № 800 від 07.09.2020 за результатами експертизи спиртовмісних сумішей надані на дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та непридатні для споживання.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 продовжує здійснювати по даний час оптову реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Ковельського, Камінь-Каширського, Ратнівського районів у Волинській області та Демидівського, Млинівського районів Рівненської області приватним підприємцям, які в подальшому незаконно реалізовують придбані у гр. ОСОБА_5 фальсифіковані підакцизні товари через мережу продовольчих магазинів та кіосків кінцевим споживачам. Зокрема встановлено, що постійними клієнтами по закупівлі оптових партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у ОСОБА_5 є: приватний підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом із своїми батьками. У вказаного підприємця наявні магазини в АДРЕСА_1 , де відбувається реалізація придбаних у ОСОБА_5 незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів; приватний підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний підприємець має продовольчі магазини в с.Воєгоща Камінь-Каширського району та в м. Камінь-Каширський, де його наймані продавці реалізовують в роздріб придбані у ОСОБА_5 фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби.

Факти постачання ОСОБА_5 незаконно виготовленої алкогольної продукції вищевказаним приватним підприємцям підтверджується розсекреченими матеріалами про проведення негласних слідчих розшукових дій по відношенню до ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Факти збуту незаконно виготовленої продукції вищевказаними підприємцями підтверджуються показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Вони підтверджують, що купували алкогольну продукцію у вищевказаних підприємців за ціною, що є значно нижчою за ринкову. Окрім того, усі вони добровільно видавали куплену алкогольну продукцію, яка в подальшому була передана для проведення експертиз спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів.

Відповідно до висновку експерта № 348 від 24.09.2020, марка акцизного податку, яка була наклеєна на пляшку алкогольної продукції, купленої ОСОБА_7 , не відповідає за способом друку та спеціальними елементами встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлена з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Відповідно до висновку експерта № 866 від 30.11.2020, куплений алкогольний напій ОСОБА_7 є спиртовмісною рідиною та не відповідає вимогам чинного державного стандарту та непридатний для споживання.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/340-ТД від 21.01.2021 марка акцизного податку, яка була наклеєна на пляшку алкогольної продукції, купленої ОСОБА_10 , не відповідає за способом дуку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлена з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/341-ТД від 22.01.2021 марка акцизного податку, яка була наклеєна на пляшку алкогольної продукції, купленої ОСОБА_9 , не відповідає за способом дуку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлена з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою реалізації придбаної у ОСОБА_5 алкогольної продукції та тютюнових виробів використовує магазин за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права приватної власності на нерухоме майно, належить Бузаківському сільському споживчому товариству (інформаційна довідка №243774373). У вказаному торговому комплексі (магазині) працює ряд продавців, серед яких ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ). Факт реалізації алкогольної продукції саме з цього магазину підтверджується показами свідка, ОСОБА_9 , розсекреченим протоколом про результати аудіо- відеоконтролю за особою щодо ОСОБА_11 .

З метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, спирту, обладнання та сировини для їх виробництва, тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, чорнових записів та документів складського обліку щодо обсягів виготовлення та реалізації підакцизних товарів, даних щодо осіб та підприємств, яким реалізовуються підакцизні товари, а також виявлення та вилучення, грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з реалізацією незаконно виготовленої підакцизної продукції та інші предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим СУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на проведення обшуку магазину за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить Бузаківському сільському споживчому товариству (код ЄДРПОУ 04528962) та який використовує ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, спирту, обладнання та сировини для їх виробництва, тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, чорнових записів та документів складського обліку щодо обсягів виготовлення та реалізації підакцизних товарів, даних щодо осіб та підприємств, яким реалізовуються підакцизні товари, а також виявлення та вилучення, грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з реалізацією незаконно виготовленої підакцизної продукції та інші предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Обшук провести до 19 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1