Ухвала

від 22.02.2021 по справі 357/10693/20

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10693/20

1-кс/357/354/21

У Х В А Л А

22 лютого 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по кримінальному провадженню №42020111030000139 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст.358 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського ВПГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.07.2020року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2020111030000139, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невідомі особи вчинили шахрайські дії на заволодіння комунальним майном, що завдало значної шкоди.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час аналізу документів, наданих заявником, встановлено наявність договору купівлі-продажу від 16березня 1995 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 продає АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові будівлі будинки-рибака та ставки з гідротехнічними спорудами. Ціна договору складає 44 964 000 гривень. Також, в матеріалах кримінального провадження наявна квитанція до прибуткового касового ордеру № 421 від 16.03.1995, згідно якої від АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » касиром Білоцерківського рибокомбінату прийнято 44 964 000 гривень.

Однак, відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 216 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України гривню. Таким чином, вказане може свідчити про підробку невстановленими особами вказаних документів та їх використання посадовими особами АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою реєстрації за АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права приватної власності.

За вказаним фактом до ЄРДР 04.09.2020 року внесені відомості за № 42020111030000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.09.2020 року кримінальні провадження № 42020111030000139 від 14.07.2020 року та №42020111030000165 від 04.09.2020 року об`єднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту від 04.01.1996 року Білоцерківським рибкомбінатом на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 передано ставки, загальною площею 71,4 га.

Відповідно до договору оренди водного об`єкту та земель водного фонду від 19.02.2008року № 040832200001, ІНФОРМАЦІЯ_5 передано СПД ОСОБА_6 в строкове платне користування об`єкт та землі водного фонду, що перебувають в державній власності і розміщенні на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 24 від 11.07.2017 року присвоєно об`єктам нерухомого майна гідротехнічним спорудам юридичну адресу, а саме:

-шахтний водоскид ставка «Дмитрик» площею 4,7000 га, АДРЕСА_1 ;

-шахтний водоскид ставка «Баранчик» площею 5,4144 га, АДРЕСА_2 ;

-шахтний водоскид ставка «Польовий» площею 13,0366 га: АДРЕСА_3 ;

-шахтний водоскид ставка «Сільський» площею 15,2389 га: АДРЕСА_4 ,

та внесено відповідні записи в погосподарську книгу.

Рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 14-103 від 14.07.2017 року, прийнято на баланс гідротехнічні споруди:

-шахтний водоскид ставка «Дмитрик» площею 4,7000 га, АДРЕСА_1 ;

-шахтний водоскид ставка «Баранчик» площею 5,4144 га, АДРЕСА_2 ;

-шахтний водоскид ставка «Польовий» площею 13,0366 га: АДРЕСА_3 ;

-шахтний водоскид ставка «Сільський» площею 15,2389 га: АДРЕСА_4 .

Право власності на вказані об`єкти, зокрема на гідротехнічну споруду дамбу, що за адресою: АДРЕСА_3 , 11.07.2018року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

14.11.2018 року вказана гідротехнічна споруда, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 23-145 від 12.11.2018 року, передана в оренду ФОП ОСОБА_7 на підставі договору оренди, строком до 14.11.2028 року.

04.12.2018 року вказане право оренди було зареєстроване в ДРРПНМ.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.05.2019 року за № 252, ОСОБА_7 надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості) з кадастровим номером 3220485600:01:002:0018 площею 20,3563 га, що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області разом із розташованим на ній водним об`єктом (ставком), з метою подальшого надання в оренду для рибогосподарських потреб, у зв`язку з набуттям в оренду гідротехнічної споруди.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.10.2020 року за № 539, затверджено технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості) (код згідно КВЦПЗ - 10.07) з метою подальшого надання в оренду ОСОБА_7 , що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області кадастровий номер ділянки 3220485600:01:002:0018, розроблену Білоцерківським міськрайонним виробничим відділом Київської обласної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надано громадянці ОСОБА_7 в оренду терміном на 8 років для рибогосподарських потреб земельну ділянку державної власності із земель водного фонду (з розташованим на ній водним об`єктом - ставок) площею 20,3563 га з кадастровим номером 3220485600:01:002:0018, що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області за межами населеного пункту.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 07.07.2020 року на адресу Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 про передачу в оренду ставка. При цьому, у вказаній заяві зазначено, що в межах земельної ділянки з кадастровим номером 3220485601:02:034:0001, розташований став «Сільський», гідроспоруда (дамба, укріплення дамби, монах, трубогін) за адресою: АДРЕСА_3 , що належить за договором куплі-продажі, на підставі приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, до вказаної заяви ОСОБА_8 надано ряд документів, які начебто підтверджують право власності на вказану земельну ділянку, серед яких наявні договори неодноразової купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, технічна документація на нежитлову будівлю (будинок рибака - вагончик) за адресою: АДРЕСА_3 , а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.12.2003 року за № 61 про присвоєння будівлі (рибальський будинок-вагон), яка знаходиться в АДРЕСА_5 , яке не містить підпису сільського голови ОСОБА_9 .

У відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України, архівним сектором ІНФОРМАЦІЯ_5 надано копію аналогічного рішення, яке також не містить підпису сільського голови ОСОБА_9 .

Водночас, згідно титульного аркушу протоколу № 12 засідання ІНФОРМАЦІЯ_6 за 09.12.2003 рік, на вказаному засіданні приймались рішення з № 54 по № 60, в той же час, останній аркуш вказаного протоколу містить відомості про прийняття рішення під № 61, а також відсутній підпис сільського голови ОСОБА_9 .

Допитані в ході досудового розслідування голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та секретар ради ОСОБА_10 повідомили, що рішень щодо присвоєння адреси: АДРЕСА_3 , не приймалось, дозволів на розробку технічної документації на нежитлову будівлю за вказаною адресою АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалось.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2020 року № 02-23-279, нумерація житлових будинків жителів АДРЕСА_3 рахується, згідно погосподарських книг з № НОМЕР_1 по № НОМЕР_2 . Нежитлова будівля по вул. Центральній за АДРЕСА_6 належить ОСОБА_11 , шахтний водоскид ставка «Польовий» по вул. Центральній в с. Потіївка рахується під № 77.

Під час проведення огляду в с. Потїівка Білоцерківського району Київської області встановлено, що шахтний водоскид ставка «Польовий» має адресу АДРЕСА_3 .

Водночас, будинок рибака вагон, являє собою металевий залізничний вагон, знятий з коліс, який не має жодних ознак капітальної будівлі, та фактично є пересувною конструкцією, та розміщений на відстані більше 50 метрів від гідротехнічної споруди шахтного водоскиду по АДРЕСА_3 , та не може являти із цією спорудою єдине ціле.

Крім того, ОСОБА_8 до своєї заяви надано також договір купівлі-продажу від 16березня 1995 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 продає АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові будівлі будинки-рибака та ставки з гідротехнічними спорудами. Ціна договору складає 44 964 000 гривень, акт приймання-передачі від 16.03.1996 року, а також квитанцію до прибуткового касового ордеру № 421 від 16.03.1995 року, згідно якої від АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » касиром Білоцерківського рибокомбінату прийнято 44 964 000 гривень.

Також, встановлено, що у своїй заяві до ІНФОРМАЦІЯ_11 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 з незрозумілих причин ототожнює земельну ділянку із кадастровим номером 3220485601:02:034:0001, на якій розташований став «Сельський», із гідроспорудою (дамба, укріплення дамби, монах, трубогін) за адресою АДРЕСА_7 , хоча відповідно до плану села Потіївка та публічної кадастрової карти України, вказана земельна ділянка та нумерація вулиці Центральна із № 73 та АДРЕСА_6 знаходяться в різних частинах с. Потіївка.

На даний час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » неодноразово намагались використовувати та заволодіти гідротехнічною спорудою - шахтним водоскидом по АДРЕСА_3 , чим порушують гарантоване Конституцією та законами України право Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області та ОСОБА_7 на вільне володіння та користування вказаним майном.

Вищевказані обставини дають усі підстави вважати, що посадовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » на даний час вчиняються дії, спрямовані на заволодіння гідротехнічною спорудою - шахтним водоскидом по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом, з використанням завідомо підроблених документів.

Також встановлено, що реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 здійснено первинну реєстрацію права власності за АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нерухоме майно - нежитлову будівлю (будинок рибака - вагончик) за адресою: АДРЕСА_7 .

В ході проведення 05.01.2021 року тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайсуду Київської області встановлено, що державному реєстратору ОСОБА_13 для вчинення вказаної реєстраційної дії були подані наступні документи, які наявні у сканованому вигляді в картці об`єкта: заява ОСОБА_14 як керівника АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », технічний паспорт на об`єкт виготовлений ФОП ОСОБА_15 , зміни до статуту АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідоцтво про право на спадщину за законом на ОСОБА_14 , договір купівлі-продажу від 16.03.1995 року між Білоцерківським рибокомбінатом та АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акт приймання-передачі від 16.03.1996 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 421.

В той же час, згідно відомостей щодо юридичної особи АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації юридичної особи і по даний час, в тому числі станом на 18.12.2017 року, ОСОБА_16 , а не ОСОБА_14 .

Допитана в ході досудового розслідування державний реєстратор ОСОБА_13 показала, що ОСОБА_14 під час подачі заяви для реєстрації права власності на вказане майно показувала їй витяг з ЄДРЄ, в якому були відомості, що вона є керівником АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у слідства виникають сумніви щодо справжності документів, які подавались державному реєстратору ОСОБА_13 для вчинення вказаних реєстраційних дій та наявності повноважень для подачі таких документів в особи, яка їх подавала.

З метою перевірки слідчим фактів шахрайських дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів для можливості дослідження інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та здійснення їх виїмки.

Вказані документи можуть бути використані, як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в вищевказаних документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин злочину та осіб, які причетні до його вчинення.

В судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання з уточненнями підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Крім того, через канцелярію Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 надійшли уточнення до клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме слідчий просив зазначити, що реєстраційна справа АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_8 , а не у ІНФОРМАЦІЯ_1 , як помилково зазначено в клопотанні про надання тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 ч. 1 п. 3 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя встановив, що інформація, яка містяться в реєстраційній справі АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких просить дати дозвіл слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса розташування: АДРЕСА_8 .

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, про об`єкти та суб`єкти цих прав та зберігаються протягом всього часу існування об`єкта.

Згідно з ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111030000139.

Також встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні та необхідні під час проведення судових експертиз.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2020 року за № 42020111030000139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме реєстраційної справи АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1