Ухвала
від 11.02.2021 по справі 756/2181/21
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

11.02.2021 Справа № 756/2181/21

1-кс/756/469/21

756/2181/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує,що у провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000150 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), яка перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДПС у м.Києві, згідно акту документальної позапланової невиїзної перевірки ГУ ДПС у м. Києві від 24.010.2019 №316/26-15-42-09/2348306547, шляхом не відображення в податковій звітності в повному обсязі отриманих доходів в результаті операцій із ТОВ «Теле Папа» (код ЄДРПОУ 40282449), які підлягають включенню до загального місячного (річного) оподаткованого доходу та декларування витрат непідтверджених документально, за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 ухилилася від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 2 214 796,50 грн., податку на додану вартість на суму 2 350 238 грн. та військового збору на суму 184 566,38 грн., тобто загальну суму 4 749 600,88 грн., що є великим розміром.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактично веденням обліку ФОП ОСОБА_6 займалася ОСОБА_7 , яка з 01.11.2013 по теперішній час працює на ТОВ «Креатив Груп Компані» на посаді головного бухгалтера, а також займала посаду бухгалтера ТОВ «Теле Папа».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 для зберігання оригіналів документів щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_6 , оригіналів документів щодо проведення операцій ТОВ «Креатив Груп Компані» з ТОВ «Теле Папа», комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються документи та зберігається інформація про діяльність ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Креатив Груп Компані», а також чорнових записів щодо обставин діяльності ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Креатив Груп Компані», ОСОБА_7 використовується квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відшукання оригіналів документів щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_6 , оригіналів документів щодо проведення операцій ТОВ «Креатив Груп Компані» з ТОВ «Теле Папа», комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються документи та зберігається інформація про діяльність ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Креатив Груп Компані», а також чорнових записів щодо обставин діяльності ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Креатив Груп Компані», слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Слідчі у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши думки учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу слідчому на вилучення комп`ютерної техніки та електронних носіїв, оскільки наявна на них інформація, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000150, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо здійснення діяльності ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), оригіналів документів щодо проведення операцій ТОВ «Креатив Груп Компані» (код ЄДРПОУ 37365734) з ТОВ «Теле Папа» (код ЄДРПОУ 40282449), а також чорнових записів щодо обставин діяльності ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Креатив Груп Компані», та які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

В іншій частині вимог клопотання залишити без задоволення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 11.02.2021 по 11.03.2021.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудОболонський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення11.02.2021
Оприлюднено27.01.2023
Номер документу95026408
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —756/2181/21

Ухвала від 11.02.2021

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Жежера О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні