Ухвала

від 22.02.2021 по справі 712/1735/21

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/1735/21

Провадження №1- кс/712/965/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12020251010003918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшим слідчим в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівськогорайонного судум.Черкаси звернулася старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до ГУНП в Черкаській області від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надійшло звернення за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном, яке належить ФГ « ОСОБА_5 ».

Так, із заяви ОСОБА_6 вбачається, що 28.05.2020 приватним виконавцем ОСОБА_7 було відкрито виконавче провадження №62203127 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на підставі Наказу від 26.09.2019 за №925/782/18, виданого Господарським судом Черкаської області.Дане виконавче провадження №62203127 разом із виконавчим провадженням №62266077 було зведене у виконавче провадження №62266691.

Так, в період липня - вересня 2020 року невідомі особи з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 розпочали готування до протиправного заволодіння майном Фермерського господарства « ОСОБА_5 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, невідомими особами з числа представників стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено підроблення Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися про спільне вирощування картоплі на земельних ділянках загальною площею 61,7027 га, що знаходяться на території Буського району Львівської області.

Заявник в своєму зверненні стверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не підписувало цього договору, а також будь-яких інших договорів цивільно-правового характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало картоплю у 2020 році з метою отримання прибутку, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом».

Незважаючи на це, з метою протиправного заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », невідомими особами з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано копію даного договору приватному виконавцю ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691), який в свою чергу, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не висаджувало картоплю у 2020 році, а земельні ділянки, зазначені в даному Договорі, перебувають частково в оренді ФГ « ОСОБА_5 », а частково в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », долучив копію Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 року до матеріалів виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691) та на його підставі виніс 17.07.2020 постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, якою наклав арешт на врожай картоплі 2020 року, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами:

4620684400:11:000:0248; 4620684400:08:000:0084; 4620684400:11:000:0234;

4620684400:08:000:0106; 4620684400:08:000:0089; 4620684400:11:000:0009;

4620684400:08:000:0107; 4620684400:08:000:0082; 4620684400:08:000:0109;

4620684400:11:000:0216; 4620684400:08:000:0094; 4620684400:08:000:0085;

4620684400:08:000:0097; 4620684400:08:000:0088; 4620684400:11:000:0243;

4620684400:11:000:0231; 4620684400:08:000:0083; 4620684400:11:000:0240;

4620684400:11:000:0232; 4620684400:08:000:0111; 4620684400:08:000:0086;

4620684400:11:000:0242; 4620684400:11:000:0249; 4620684400:08:000:0101;

4620684400:08:000:0099; 4620684400:11:000:0230;4620684400:08:000:0110;

4620684400:08:000:0102; 4620684400:11:000:0238;4620684400:08:000:0081;

4620684400:08:000:0098; 4620684400:11:000:0011;4620684400:11:000:0228;

4620684400:08:000:0087; 4620684400:08:000:0114; 4620684400:08:000:0113;

4620684400:11:000:0233; 4620684400:08:000:0104; 4620684400:08:000:0091;

4620684400:11:000:0235; 4620684400:08:000:0095.

В свою чергу заявник повідомляє, що згідно Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року (форма 4-сг), поданого ФГ « ОСОБА_5 », останнє у 2020 році засіяло картоплею земельні ділянки площею 70 га, з яких 61,1853 га - на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», а саме:

4620684400:08:000:0113; 4620684400:08:000:0112; 4620684400:08:000:0111

4620684400:08:000:0110; 4620684400:08:000:0109; 4620684400:08:000:0108

4620684400:08:000:0107; 4620684400:08:000:0106; 4620684400:08:000:0105

4620684400:08:000:0104; 4620684400:08:000:0103; 4620684400:08:000:0102

4620684400:08:000:0101; 4620684400:08:000:0100; 4620684400:08:000:0099

4620684400:08:000:0098; 4620684400:08:000:0097; 4620684400:08:000:0096

4620684400:08:000:0095; 4620684400:08:000:0094; 4620684400:08:000:0093

4620684400:08:000:0092; 4620684400:08:000:0091; 4620684400:08:000:0090

4620684400:08:000:0089; 4620684400:08:000:0088; 4620684400:08:000:0087

4620684400:08:000:0086; 4620684400:08:000:0085; 4620684400:08:000:0084

4620684400:08:000:0083; 4620684400:08:000:0082; 4620684400:08:000:0081

4620684400:08:000:0080; 4620684400:08:000:0079; 4620684400:08:001:0001

4620684400:11:000:0230; 4620684400:11:000:0229; 4620684400:11:000:0228

4620684400:11:000:0227; 4620684400:11:000:0226; 4620684400:11:000:0225

4620684400:11:000:0224; 4620684400:11:000:0223; 4620684400:11:000:0222

4620684400:11:000:0221; 4620684400:11:000:0220; 4620684400:11:000:0219

4620684400:11:000:0218; 4620684400:11:000:0217; 4620684400:11:000:0216

4620684400:11:000:0215; 4620684400:11:000:0214

З них 34,4889 га знаходиться на земельних ділянках, які ФГ « ОСОБА_5 » самовільно зайняло під врожай картоплі 2020 року. Зокрема, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними кадастровими номерами:

4620684400:08:000:0111; 4620684400:08:000:0081; 4620684400:08:000:0082

4620684400:08:000:0083; 4620684400:08:000:0084; 4620684400:08:000:0085

4620684400:08:000:0086; 4620684400:08:000:0088; 4620684400:08:000:0089

4620684400:08:000:0091; 4620684400:08:000:0094; 4620684400:08:000:0095

4620684400:08:000:0097; 4620684400:08:000:0098; 4620684400:08:000:0099

4620684400:08:000:0101; 4620684400:08:000:0102; 4620684400:08:000:0104

4620684400:08:000:0106; 4620684400:08:000:0107; 4620684400:08:000:0109

4620684400:08:000:0110; 4620684400:11:000:0011; 4620684400:11:000:0216

Також ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які відносяться до відмерлої спадщини та не витребуваних паїв, з наступними кадастровими номерами:

4620684400:08:000:0087; 4620684400:11:000:0230; 4620684400:11:000:0223

4620684400:11:000:0228; 4620684400:11:000:0224

Окрім цього, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які не виділені в натурі, загальною площею 0,4097 га.

Вище викладене в свою чергу підтверджується Актом обстеження земельної ділянки №497-ДК/120/АО/10/01/-20 від 09.10.2020, Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №497-ДК/359/АП/09/01/-20 від 09.10.2020, Протоколом про адміністративне правопорушення №497-ДК/0148П/07/01/-20 від 09.10.2020, Постановою про накладення адміністративного стягнення №497-ДК/0155По/08/01/-20 від 09.10.2020.

Прогнозована врожайність засіяної ФГ « ОСОБА_5 » у 2020 році картоплі згідно Довідки від 05.09.2020, виданої агрономом В. Баландюком на замовлення господарства, становить орієнтовно 35 т з 1 га, що в загальному 2141,48 т, яку повинно було зібрати господарство у вересні 2020 року.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало у 2020 році картоплю на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», з метою заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) для проведення збору врожаю картоплі, який належить ФГ « ОСОБА_5 ».

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.09.2020 розпочато протиправне заволодіння врожаєм картоплі на земельних ділянках, перелічених у Договорі №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 та Постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, датованій 17.07.2020.

Усього станом на 09.11.2020 було викопано картоплі ФГ « ОСОБА_5 » на земельних ділянках площею 53,1534 га в кількості 1 860,369 тон, у тому числі на земельних ділянках, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів загальною площею 8,9397 га, чим фермерському господарству « ОСОБА_5 » було завдано матеріальної шкоди на суму 1877 337,00 грн. (без ПДВ). І це матеріальна шкода розрахована з вартості врожаю картоплі, який був незаконно зібраний із земельних ділянок, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів.

Будучи допитаною в якості свідка, від голоаи ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повністю підтвердила факти, викладені в своєму зверненні.

Будучи допитаним в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, з 14.07.2015 являється єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом підприємства являється вирощування зернових та технічних культур. Для здійснення підприємницької діяльності по вирощуванню сільгоспкультур, ТОВ орендувало пайові землі, розташовані в межах Ожидівської та Боложинівської сільських рад Буського району Львівської області. Директорами ТОВ з липня 2015 по жовтень 2019 року був ОСОБА_9 , з жовтня 2019 по лютий 2020 року була ОСОБА_6 , а з 17.02.2020 ОСОБА_10 . У 2018 році на адресу ТОВ прийшло рішення Господарського суду Черкаської області щодо залучення ТОВ в якості відповідача за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так із цього рішення суду стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовною заявою до селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відповідач 1), до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач 2), до ОСОБА_11 (відповідач 3) та до ОСОБА_12 (відповідач 4) про солідарне стягнення з відповідачів на користь позивача 5720 450,44 грн. боргу за поставлені позивачем відповідачу 1 товари за укладеними між ними: договором поставки насіння в кредит 2016 від 12.04.2016 №031-ЦТ, договором поставки ЗЗР в кредит 2016 від 12.04.2016 №032-ЦТ та договором поставки мінеральних добрив 2016 від 04.05.2016 №040-ЦТ. Так, із рішення суду нам стало відомо, що ТОВ ще в 2016 році виступило поручителем за зобов`язаннями СФГ « ОСОБА_13 » на підставі договору поруки №3 від 12.08.2016. ОСОБА_9 , як директор ТОВ, ніколи ніякого договору поруки №3 від 12.08.2016 не підписував, а про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чув вперше. В свою чергу ТОВ також стало вести претензійну роботу і подало до Господарського суду Черкаської області позов про визнання договору поруки №3 від 12.08.2016 недійсним, але із-за неналежного виконання адвокатом своїх обов`язків, ТОВ відмовилося від позову і в результаті позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був задоволений і за рішенням Господарського суду Черкаської області з СФГ « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_14 та ОСОБА_15 солідарно стягувалося на користь позивача борг в 5720 450,44 грн., а також судові витрати. Після того, як це рішення вступило в законну силу, восени 2019 року на розрахункові рахунки ТОВ було накладено арешт і робота підприємства була заблокована і ТОВ передстало здійснювати господарську діяльність, а договори оренди землі ТОВ були майже всі розірвані. Таким чином в 2020 році ТОВ не здійснювало будь-якої господарської діяльності. Проте в середині вересня 2020 року від ФГ « ОСОБА_5 » (далі по тексту ФГ) йому стало відомо, що на землях, які розташовані в межах Ожидівської сільської ради приватний виконавець ОСОБА_7 почав проводити виконавчі дії, а саме збирати урожай картоплі, який належав ФГ. Підставою для проведення цих виконавчих дій стала постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника від 17.07.2020, винесена по виконавчому провадженню ЗВП №62266691, підставою для якої став договір про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ не укладало в 2019 році таких договір між з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підпис в договорі від імені ОСОБА_9 не відповідає його підпису. Крім цього, перелік земельних ділянок, який зазначений в договорі №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ, не належать ТОВ. Таким чином, договір про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ, являється підробленим, про що не можуть не знати посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавали цей договір приватному виконавцю для здійснення виконавчих дій, а всі виконавчі дії, проведені на його підставі, незаконні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які являлися засновниками, бенефіціарними власниками та керівниками підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також могли вчиняти правочини від імені цих підприємств, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які маються в реєстраційних справах зазначених підприємств.

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно реєстраційні справи цих підприємств знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 . Слідчий до судового засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. На підставі ч. 2ст. 163 КПК Україниз метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне. Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ: Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . - з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів. Організацію виконанняухвали доручитистаршому слідчомуСВ ЧеркаськогоРУП ГУНПв Черкаськійобласті капітануполіції ОСОБА_16 ,слідчому СВЧеркаського РУПГУНП вЧеркаській областікапітану поліції ОСОБА_17 ,слідчому СВЧеркаського РУПГУНП вЧеркаській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_18 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНП вЧеркаській області ОСОБА_3 ,заступнику начальника відділуСУ ГУНП вЧеркаській області ОСОБА_19 . У разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ додокументів,слідчим суддеюможе бутипостановлено ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямиКПК Україниз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів. Строкдії цієїухвали 30діб здня їїпостановлення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1