Ухвала

від 11.02.2021 по справі 755/14424/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/14424/20

1-кс/755/767/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про застосування приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000096 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування приводу до свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000096 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42020101040000096 від 08.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами без фактичного проведення вказаних товарних та фінансово-господарських операцій.

Так, встановлено, що в діях службових осіб ТОВ «Лентокс Плюс», а також, ТОВ «Будівельно-проектна компанія "Газінвестпроект"» (код ЄДРПОУ36470766), ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 34466585), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання "ПАМ"» (код ЄДРПОУ41639208), ТОВ «КАРОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39922122), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЕКСАНДР" (код ЄДРПОУ 38920229), ТОВ"МОСТ- ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39272029), ТОВ "ВІКТОРІ ІНСТАЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41640187), ТОВ "НАФТОГАЗХІМСЕРВІС" (код ЄДPПOУ 38781431), ПрАТ "ЕНЕРГООБЛІК" (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ "НОРДОН ЕНЕРГО" (теперішня назва ТОВ"КОРП-ІНВЕСТ РЕСУРСИ" код ЄДРПОУ 40516518) та ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК" (код ЄДРПОУ 31234033), вбачається заволодіння бюджетними коштами, виділеними для проведення державних закупівель на проведення робіт, надання послуг та продаж товарів, на підставі укладених протягом 2019 року договорів з генпідрядними та підрядними організаціями, без фактичного проведення вказаних товарних та фінансово-господарських операцій

Також, у рамках даного кримінального провадження встановлені підприємства з ознаками транзитності та фіктивності, які можливо входять до складу «конвертаційного центру», які здійснювали протягом 2019-2020 років виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки. Так, до складу "конвертаційного центру", який здійснює незаконну діяльність із штучного нормування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання бюджетних коштів та мінімізації додаткового навантаження, входить ТОВ «Захід Груп компані» (ЄРДПОУ 40471713), директором та засновником якої являється ОСОБА_5 . Це підтверджується відповіддю Державної податкової служби України, відповідно до якої, подавалась звітність та реєструвались податкові накладні фіктивних підприємств, у тому числі, ТОВ «Захід Груп компані», через однакові електронні скриньки та ІР-адреса.

У ході досудового розслідування, прокурором неодноразово направлялися повістки та здійснювалися виклики для допиту в якості свідка та відібрання зразків почерку й підпису ОСОБА_4 , у порядку, передбаченому ст. 135 КПК України. Виклики були проігноровано та за викликом 28.12.2020 року, 29.12.2020 року, 30.12.2020 року свідок не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, прохала розглядати клопотання у її відсутність та прохала його задовольнити. Відповідно до ст. 142 КПК України, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 139 КПК України у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

Як встановлено вимогами ч. 1 ст. 140 КК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою яка виконує ухвалу про здійснення приводу до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Разом з тим, порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні регламентований положеннями ст. 135 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Відповідно до вимог ст. 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 на виклики до Центрального МРВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за адресою: м. Київ, пров. Бехтерівський, 10, 30.12.2020 року о 12 годині 00 хвилин, 29.12.2020 року о 12 годині 00 хвилин та 28.12.2020 року о 12 годині 00 хвилин, для проведення допиту у кримінальному провадженні № 42020101040000096 в якості свідка не з`являвся, про поважні причини своїх неявок, передбачені ст. 138 КПК України, не повідомляв, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 140, 142 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про застосування приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000096 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Здійснити примусовий привід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для допиту як свідка.

Виконання ухвали доручити Центральному МРВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, із дотриманням вимог ст. 143 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру № 4.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя