Ухвала

від 23.02.2021 по справі 161/3406/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3406/21

Провадження № 1-кс/161/1570/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

23 лютого 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 ГК "Авіатор" (м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4), яке розміщено на земельній ділянці, що відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради № 605 від 02.12.1996 року, надана в постійне користування для обслуговування гаражів гаражному кооперативу "Авіатор" (код ЄДРПОУ 21751644), яким користується у здійсненні своєї протиправної діяльності гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030110001154 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 липня 2020 року, близько 08 год. 50 хв., неподалік будинку № 3 по вул. Луцька в м. Ковель Волинської області працівниками поліції зупинено автомобіль марки "Volkswagen caddy" р.н. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), в салоні якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, які ОСОБА_4 транспортував з метою подальшого збуту.

Також, 22 липня 2020 року, близько 08 год., неподалік перехрестя вулиць Драй Хмари та Володимира Кияна в м. Ковель Волинської області працівниками поліції був зупинений мікроавтобус марки "Мерседес Спрінтер 316 CDI" р.н. НОМЕР_4 під керуванням громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в салоні якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, які ОСОБА_4 транспортував з метою подальшого збуту.

Окрім цього встановлено, що невстановлені особи здійснили незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту підроблених марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.

Із вилучених алкогольних напоїв відібрано зразки для проведення технічної експертизи документів та експертизи спиртовмісних сумішей, які призначені 28 серпня 2020 року.

Відповідно до висновку експерта № 316 від 03.09.2020 за результатами технічної експертизи документів, марки акцизного податку, які надані на дослідження не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Вищевказані марки виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Відповідно до висновку експерта № 800 від 07.09.2020 за результатами експертизи спиртовмісних сумішей надані на дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та непридатні для споживання.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 продовжує здійснювати по даний час оптову реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Ковельського, Камінь-Каширського, Ратнівського районів у Волинській області та Демидівського, Млинівського районів Рівненської області приватним підприємцям, які в подальшому незаконно реалізовують придбані у гр. ОСОБА_4 фальсифіковані підакцизні товари через мережу продовольчих магазинів та кіосків кінцевим споживачам. Зокрема встановлено, що постійними клієнтами по закупівлі оптових партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у ОСОБА_4 є: приватний підприємець ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом із своїми батьками. У вказаного підприємця наявні магазини в АДРЕСА_2 , де відбувається реалізація придбаних у ОСОБА_4 незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів; приватний підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний підприємець має продовольчі магазини в с.Воєгоща Камінь-Каширського району та в м. Камінь-Каширський, де його наймані продавці реалізовують в роздріб придбані у ОСОБА_4 фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби.

Факти постачання ОСОБА_4 незаконно виготовленої алкогольної продукції вищевказаним приватним підприємцям підтверджується розсекреченими матеріалами про проведення негласних слідчих розшукових дій по відношенню до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Факти збуту незаконно виготовленої продукції вищевказаними підприємцями підтверджуються показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Вони підтверджують, що купували алкогольну продукцію у вищевказаних підприємців за ціною, що є значно нижчою за ринкову. Окрім того, усі вони добровільно видавали куплену алкогольну продукцію, яка в подальшому була передана для проведення експертиз спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів.

Відповідно до висновку експерта № 348 від 24.09.2020, марка акцизного податку, яка наклеєна на пляшку алкогольної продукції, купленої ОСОБА_7 , не відповідає за способом друку та спеціальними елементами встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлена з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Відповідно до висновку експерта № 989 від 30.11.2020, куплений алкогольний напій ОСОБА_8 є спиртовмісною рідиною та не відповідає вимогам чинного державного стандарту та непридатний для споживання.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/340-ТД від 21.01.2021 марка акцизного податку, яка наклеєна на пляшку алкогольної продукції, купленої ОСОБА_10 , не відповідає за способом дуку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлена з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/341-ТД від 22.01.2021 марка акцизного податку, яка наклеєна на пляшку алкогольної продукції, купленої ОСОБА_9 , не відповідає за способом дуку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлена з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом із своєю сім`єю та тещою проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Для транспортування алкогольної продукції та тютюнових виробів використовує автомобіль марки "Mercedes Vito" д.н.з. НОМЕР_7 , що на праві власності належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ). У своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 також використовує гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться на території гаражного кооперативу "Авіатор" (м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4). Вищевказане гаражне приміщення знаходиться на земельній ділянці розміром 3,268 га, яка, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради № 605 від 02.12.1996 року, надана в постійне користування для обслуговування гаражів гаражному кооперативу "Авіатор" (код ЄДРПОУ 21751644). ОСОБА_4 використовує гаражне приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі "Авіатор" для зберігання та накопичення оптових партій фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, спирту. Також, за наявною інформацією у вказаному гаражному приміщенні зберігаються підроблені марки акцизного податку, етикетки, корки та інше обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Під час досудового розслідування проведено негласну слідчу розшукову дію, передбачену статтею 269 КПК України спостереження за річчю. За результатами проведення вищевказаної негласної слідчої дії складено протокол, який підтверджує факт використання ОСОБА_4 вищевказаного транспортного засобу та гаражного приміщення № НОМЕР_1 в ГК "Авіатор" (м. Луцьк, вул. Авіаторів, 4) у своїй протиправній діяльності. Окрім цього, факт зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у вищевказаному гаражному приміщенні підтверджується свідченнями ОСОБА_12 .

З метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, спирту, обладнання та сировини для їх виробництва, тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, чорнових записів та документів складського обліку щодо обсягів виготовлення та реалізації підакцизних товарів, даних щодо осіб та підприємств, яким реалізовуються підакцизні товари, а також виявлення та вилучення, грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з реалізацією незаконно виготовленої підакцизної продукції та інші предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим СУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 ГК "Авіатор" (м. Луцьк, вул.Авіаторів, 4), яке розміщено на земельній ділянці, що відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради № 605 від 02.12.1996 року, надана в постійне користування для обслуговування гаражів гаражному кооперативу "Авіатор" (код ЄДРПОУ 21751644), яким користується у здійсненні своєї протиправної діяльності гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, спирту, обладнання та сировини для їх виробництва, тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, чорнових записів та документів складського обліку щодо обсягів виготовлення та реалізації підакцизних товарів, даних щодо осіб та підприємств, яким реалізовуються підакцизні товари, а також виявлення та вилучення, грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з реалізацією незаконно виготовленої підакцизної продукції та інші предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Обшук провести до 23 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1