Ухвала

від 11.02.2021 по справі 757/7051/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7051/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №62020100000002166 від 27.10.2020 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №62020100000002166 від 27.10.2020 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує нате,що Територіальнимуправлінням Державногобюро розслідувань,розташованим умісті Києвіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№62020100000002166від 27.10.2020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України.

З доданих в обгрунтування клопотання матеріалів вбачається, що вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів отриманих Державної податковою службою України щодо фактів можливих корупційних дій посадових осіб ГУ ДФС (ДПС) в Одеській області, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885); ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад» (код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), ТОВ «Велпар» (код 43518921), ТОВ «Іларіус Про» (код 43399085) ТОВ «АЙРІШ ЛАЙТ» (код 43339445) ТОВ «Скай Екс» (код 43155662) ТОВ «Айсгрін» (код 43358211) за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної служби України та ГУ ДФС(ДПС) у Одеській області організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості.

Слідчий вказує,що уході досудовогорозслідування виникланеобхідність упроведенні обшукускладських приміщеньТОВ «ТабаккоІнвест» (код42153596), яке розташованеза адресою:м.Одеса,вул.Дальницька,буд.4,з метоювстановлення таодержання доказів,які можутьзабезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом зтим,клопотання вчастині наданнядозволу навилучення грошовихкоштів підлягаєзадоволенню лишев частинігрошових коштівна якіне наданодоказів правомірностіїх походження, а в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчомуПершого слідчоговідділу Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Києві ОСОБА_4 та слідчим,які входятьдо складуслідчої групита прокурорамгрупи прокурорів,які здійснюютьпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні №62020100000002166від 27.10.2020 на проведення обшуку складського приміщення, яке використовує ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4., яке належить на праві приватної власності ТОВ «ІНТЕР-ЕНЗІН» (код 39085170), з метою виявлення та вилучення оригіналів речей та документів ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885); ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад» (код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), ТОВ «Велпар» (код 43518921), ТОВ «Іларіус Про» (код 43399085) ТОВ «АЙРІШ ЛАЙТ» (код 43339445) ТОВ «Скай Екс» (код 43155662) ТОВ «Айсгрін» (код 43358211), інших юридичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах(шляхом зняття копії інформації яка міститься на них); магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників; грошових коштів на які не надано доказів правомірності їх походження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1