Ухвала

від 24.02.2021 по справі 758/2332/21

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2332/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

24 лютого 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12019100070003330 від 19 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12019100070003330 від 19 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100070003330.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2018 між ОСОБА_4 діючого від імені ТОВ «Симплекс-С» та ОСОБА_5 діючим від імені філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», укладено договір про закупівлю послуг №181/2018. За умовами даного договору ТОВ «Симплекс-С» зобов`язується у період 2018-2019 роки надати послуги з ремонту судна «Маяк», вартість яких становить 15 730 000,00 грн. (п`ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч) з ПДВ.

30.01.2019 ОСОБА_4 від імені ТОВ «Симплекс-С» та ОСОБА_5 від імені філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» укладено додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27.09.2018, відповідно до якої ТОВ «Симплекс-С» отримало грошові кошти в сумі 6 292 000,00 грн. При цьому, відповідно до умов основного договору №181/2018 від 27.09.2018, умовою отримання платежу у розмірі 6 292 000,00 грн. було виконання основних послуг відповідно до актів приймання-передачі в обсягах не менше 70% від вартості основних послуг, однак вказані послуги у зазначеному обсязі не було надано.

За результатом виконання основного договору та додаткових угод, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії за субрахунком 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», в період з 06.09.2018 по 25.06.2019 за договором від 04.09.2018 №181/2018 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 27.09.2018 №1, та від 30.01.2019 №2), Філією перераховано на користь ТОВ «Симплекс-С» грошові кошти в загальній сумі 11 725 999, 96 грн (з ПДВ), з них 06.09.2018 - у сумі 4 719 000,00 грн. (аванс), 01.02.2019- у сумі 714 999,96 грн. (аванс) та у сумі 6 292 000,00 грн. У свою чергу ТОВ «Симплекс-С» згідно з проміжними актами приймання-передачі наданих основних послуг, повідомленнями про обсяг виконаних робіт за ремонтною відомістю по договору від 04.09.2018 №181/2018 Філії надано послуги з ремонту судна «Маяк» на загальну суму 3 625 017,76 грн (з ПДВ), а саме: за актом від 04.12.2018 №1- у сумі 928 086,00 грн, за актом від 27.12.2018 №2- у сумі 557 428,38 грн, за актом від 26.04.2019 №3 - у сумі 434 621,66 грн, за актом від 25.06.2019 №4- у сумі 1 704 881, 72 грн.

Відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ «Держгідрографія» №06-21/11 від 08.07.2020 в бухгалтерському обліку державної установи «Держгідрографія» філії державної установи «Дніпровський район Держгідрографії» обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ «Симплекс-С» на загальну суму 8 100 982,20 грн. Згідно висновку судово-економічної експертизи №106/7 від 12.11.2020 ДУ «Держгідрографія» завдано збитку на загальну суму 8 100 982, 20 грн., що у понад 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

За результатами досудового розслідування, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інші особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення встановлюються.

В ході досудового розслідування допитано підозрюваного ОСОБА_4 , який вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав в повному обсязі, та підтвердив вищевказану інформацію. Зокрема повідомив що ТОВ «Симплекс-С» виграло тендер на надання послуг з ремонту судна «Маяк» та в подальшому 04.09.2018 уклав договір про закупівлю послуг №181/2018 з філією державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», та 30.01.2019 уклав додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27.09.2018, за результатами чого Філією перераховано на користь ТОВ «Симплекс-С» кошти на загальну суму

11 725 999, 96 грн (з ПДВ).

Крім того, зазначив що дійсного наміру на виконання ремонтних робіт судна не мав, у зв`язку із чим здійснював перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Симплекс-С» на субпідрядні організації з ознаками фіктивності, за нібито надання послуг з ремонту судна «Маяк», перелік яких йому надавав ОСОБА_6 , та в подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму приблизно 8 000 000 грн.

На виконання доручення працівниками СБУ встановлено, що з рахунків ТОВ «Симплекс-С» було перераховано грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: на рахунок ТОВ «СІТІ СТРОЙ ЦЕНТР» в сумі 4 000 000 грн, на рахунок ТОВ «МАСКОРД» в сумі 809 800 грн., на рахунок ТОВ «МІЛДРЕД» в сумі 559 200 грн., на рахунок ТОВ «ДЖОІН» в сумі 482 160 грн., на рахунок ТОВ «ТЕНЕСТ» в сумі 443 280 грн., на рахунок ТОВ «ПЕЙФУЛ» в сумі 437 736 грн., на рахунок ТОВ «АПОЛО» в сумі 306 000 грн., на рахунок ТОВ «РІСТЕН» в сумі 400 000 грн.

У ході виконання доручення прокурора встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна директор ТОВ «ПЕЙФУЛ» (код ЄДРПОУ42058131) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 1/2 частина та ОСОБА_8 1/2 частина, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо діяльності ТОВ «ПЕЙФУЛ», зокрема, щодо надання послуг по ремонту суден, та безпосередньо судна «Маяк», договорів укладених між ТОВ «ПЕЙФУЛ» та ТОВ «СИМПЛЕКС-С», акти приймання передачі виконаних робіт, документи щодо закупівель послуг/товарів для виконання зобов`язань з ремонтних робіт судна «Маяк», документи що підтверджують отримання грошових коштів від ТОВ «Симплекс-С», офіційну переписку щодо відтервмінування виконання робіт з ремонту судна «Маяк», та інших документів що стосуються надання послуг з ремонту будь-яких суден, носіїв інформації ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка, магніті та оптичні носії інформації, мобільні телефони, в том числі з використанням мобільних додатків «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм, які перебувають у користуванні ОСОБА_7 на яких міститься вищезазначена інформація, що стосується вищевказаної протиправної діяльності та зазначених речей і документів, листування з особами, які причетні до вчинення злочинів електронною поштою, блокнотів, записників, чорнові записи, тощо, у яких міститься інформація щодо підготовки та розроблення плану вчинення злочину та інша інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Зокрема, нададуть можливість стороні обвинувачення встановити обставини заволодіння державними грошовими коштами вчинені шахрайським шляхом в сумі 8 100 982, 20 грн., та які призначалися за надання послуг з ремонту судна «Маяк», і які станом на сьогоднішній день виконані не були.

У зв`язку із викладеним, сторона обвинувачення доходить висновку, що ОСОБА_7 відомі обставини щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, оскільки остання від імені ТОВ «ПЕЙФУЛ» укладала договір щодо надання послуг з ремонту судна «Маяк», які на сьогоднішній день його підприємством надано не було, проте грошові кошти на рахунок товариства були перераховані, тому одержання зазначених речей і документів в порядку ст.ст. 159, 160, 165 КПК України (тимчасовий доступ) є неможливим, оскільки існує загроза їх приховування, зміни та знищення з метою уникнення останнім кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав в ньому зазначених, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100070003330.

Відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ «Держгідрографія» №06-21/11 від 08.07.2020 в бухгалтерському обліку державної установи «Держгідрографія» філії державної установи «Дніпровський район Держгідрографії» обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ «Симплекс-С» на загальну суму 8 100 982,20 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №106/7 від 12.11.2020 ДУ «Держгідрографія» завдано збитку на загальну суму 8 100 982, 20 грн., що у понад 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

За результатами досудового розслідування, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інші особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення встановлюються. Згідно протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 , вбачається, що ТОВ «Симплекс-С» виграло тендер на надання послуг з ремонту судна «Маяк» та в подальшому 04.09.2018 уклав договір про закупівлю послуг №181/2018 з філією державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», та 30.01.2019 уклав додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27.09.2018, за результатами чого Філією перераховано на користь ТОВ «Симплекс-С» кошти на загальну суму 11 725 999, 96 грн (з ПДВ).

Зазначив що дійсного наміру на виконання ремонтних робіт судна не мав, у зв`язку із чим здійснював перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Симплекс-С» на субпідрядні організації з ознаками фіктивності, за нібито надання послуг з ремонту судна «Маяк», перелік яких йому надавав ОСОБА_6 , та в подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму приблизно 8 000 000 грн.

На виконання доручення працівниками СБУ встановлено, що з рахунків ТОВ «Симплекс-С» було перераховано грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: на рахунок ТОВ «СІТІ СТРОЙ ЦЕНТР» в сумі 4 000 000 грн, на рахунок ТОВ «МАСКОРД» в сумі 809 800 грн., на рахунок ТОВ «МІЛДРЕД» в сумі 559 200 грн., на рахунок ТОВ «ДЖОІН» в сумі 482 160 грн., на рахунок ТОВ «ТЕНЕСТ» в сумі 443 280 грн., на рахунок ТОВ «ПЕЙФУЛ» в сумі 437 736 грн., на рахунок ТОВ «АПОЛО» в сумі 306 000 грн., на рахунок ТОВ «РІСТЕН» в сумі 400 000 грн.

У ході виконання доручення прокурора встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна директор ТОВ «ПЕЙФУЛ» (код ЄДРПОУ42058131) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які прокурор просить відшукати можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі та документи, які підлягають експертному дослідженню, можуть зберігатися за адресою місця проживання ОСОБА_7 .

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах і документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим. В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей та документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Щодо інших речей і документів, заявлених у клопотанні прокурором, а саме мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, жорстких дисків, носіїв інформації ПЕОМ, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки всупереч вимозі п. 3 ч. 5 ст. 234 КПК України не доведено, що відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12019100070003330 від 19 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 1/2 частина та ОСОБА_8 1/2 частина, в якій фактично проживає ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо діяльності ТОВ «ПЕЙФУЛ», зокрема, щодо надання послуг по ремонту суден, та безпосередньо судна «Маяк», договорів укладених між ТОВ «ПЕЙФУЛ» та ТОВ «СИМПЛЕКС-С», акти приймання передачі виконаних робіт, документи щодо закупівель послуг/товарів для виконання зобов`язань з ремонтних робіт судна «Маяк», документи що підтверджують отримання грошових коштів від ТОВ «Симплекс-С», офіційну переписку щодо відтермінування виконання робіт з ремонту судна «Маяк», та інших документів що стосуються надання послуг з ремонту будь-яких суден, листування з особами, які причетні до вчинення злочинів, блокнотів, записників, чорнові записи, у яких міститься інформація щодо підготовки та розроблення плану вчинення злочину.

Строк дії ухвали до 24 березня 2021 року.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1