Ухвала

від 16.02.2021 по справі 757/7616/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7616/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про обшук, в рамках кримінального провадження № 42020000000000914,

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло 12.02.2021 клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42020000000000914, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку офісу ТОВ «Нікодес Трейд», за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 42, кВ. 204, з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальні провадженні, а саме: документа за 2020-2021 рік ТОВ «Міра Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41568959). ТОВ «Аїр-Торг» (код ЄДРПОУ 42992142), ТОВ «Опт Лайт» (код ЄДРПОУ 42295"87), ТОВ «Монтан-Експо» (код ЄДРПОУ 43165309), ТОВ «Нікодес Трейд (код ЄДРПОУ 43098718), ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809). ТОВ «Брейн-Хед» (код ЄДРПОУ 42834995), ТОВ «Вінагрогруп» (код ЄДРПОУ 39652387). ТОВ «Форд Холл» (код ЄДРПОУ 42083079), ТОВ «Грейн Агро Трендінг (код ЄДРПОУ 42618990), ПП «Автотранском» (код ЄДРПОУ 36153111), ТОВ «Інтертранс-2020» (код ЄДРПОУ 43616418), ТОВ «Дантік» (код ЄДРПОУ 40861079), ТОВ «Ярило-Трейд» (код ЄДРПОУ 43460594), ТОВ «Триумф МК» (код ЄДРПОУ 40635349), ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 42933071), ТОВ «Тансан» (код ЄДРПОУ 41918272), ТОВ «Старфіт-Н» (код ЄДРПОУ 42620575). ТОВ «Сингента» (код ЄДРПОУ 30265338), ТОВ «Сангрейн Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 42029116). ТОВ «Ресурсметал» (код ЄДРПОУ 43120865), ТОВ «Ньютера» (код ЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Ніка-Грейн» (код ЄДРПОУ 41541739), ТОВ «Марем» (код ЄДРПОУ 43634437), ТОВ «Ліга Опт» (код ЄДРПОУ 43303026), ТОВ «Ліга Оптима» (код ЄДРПОУ 42826298), ТОВ «Керол ЛТД» (код ЄДРПОУ 42943247), ТОВ «Зернослав» (код ЄДРПОУ 39879423), ТОВ «Трейн Селінг» (код ЄДРПОУ 4325285 ТОВ «Гранд Райс» (код ЄДРПОУ 42981551), ТОВ «Бузият» (код ЄДРПОУ 4360972 ТОВ «Арида Компани» (код ЄДРПОУ 43519092), ТОВ «Гринлот» (код ЄДРП( 43564721), ТОВ «Гермес-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31867274). ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Агроспектор» (код ЄДРПОУ 41276043), ТОВ «Аграрій Про» (код ЄДРПОУ 43468368) та інші, товарно-транспортні накладні, складе документи, акти приймання-передачі зернових та олійних культур, довідки походження товару, міжнародні контракти з компаніями-нерезидентами. Вантажно-митні декларації, платформа-інвойс, фактура-інвойс, видаткові накладні, рахунки оплату, договори з логістичними компаніями на транспортування ТМЦ договори п зберігання ТМЦ та договори купівлі-продажу ТМЦ, якісні посвідчення зернових олійних культур, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, печатки, тіньова бухгалтерія, інформація про банківські рахунки, на яких зберігаються отримані протиправним шляхом коші документи про право власності на об`єкти нерухомості придбані за кошти отримані від провадження зазначеної протиправної діяльності, які можуть бути використані кримінальному провадженні, як докази та сприяти розкриттю злочину і встановлень осіб, причетних до його вчинення.

Прокурор обґрунтовуючи клопотання вказує, що слідчими слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, за процесуальним керівництвом групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, кримінального провадження № 42020000000000914 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні зазначено, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів у провадженні щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судове засідання слідчий та/або інший слідчий групи слідчих, або ж прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у визначений КПК України порядок.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно зі ч. 4 ст. 234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Аналіз вище зазначеної норми дає достатні підстави вважати, що участь в судовому засіданні сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про обшук, є обов`язковою.

Разом з тим, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання, особа, яка подала клопотання в судове засідання не з`явився, будь-які відомості щодо неможливості явки у судове засідання відсутні, а відтак не довів наявність в кримінальному провадженні обставин, визначених ст. 234 КПК України, які б слугували підставою для постановлення ухвали про обшук.

Окрім того, не доведено, що речі та документи які планує відшукати орган досудового розслідування за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Крім того, отримання документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств може бути реалізовано шляхом отримання тимчасового доступу до документів, відповідно до положень декларованих Главою 15 КПК України. У матеріалах клопотання відсутні дані щодо звернення органу досудового розслідування до суду із клопотання про тимчасовий доступ та невиконання такої ухвали є наслідком звернення до суду із клопотанням про обшук.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов до переконання про відмову у задоволенні клопотання про обшук, оскільки слідчий у судове засідання не з`явився та не довів суду виняткових обставин які б слугували належними підставами для проведення слідчої дій як обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 234, 235, 236, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора укримінальному провадженні заступниканачальника відділупроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавної фіскальноїслужби УкраїниДепартаменту наглядуза органамибезпеки,фіскальною таприкордонною службамиОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про обшук,в рамкахкримінального провадження№ 42020000000000914 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1