Ухвала

від 03.02.2021 по справі 405/654/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/654/21

1-кс/405/294/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділуСУ ГУНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні внесеномудо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 12.12.2020№12020120000000428,за ознакамикримінальногоправопорушення,передбаченогоч.5ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшукубудинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який не оформлено, фактичним володільцем якого є заступник директора ТДВ «СКУ» ОСОБА_4 , який також обіймає посаду заступника генерального директора ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», з метою відшукання та вилучення: договорів на поставку продукції, всіх додаткових угод до договорів, специфікацій товару, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок банку по взаєморозрахункам, актів прийому-передачі товару/робіт, платіжних документів, подорожніх листів укладених між ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» та ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875, за період 16.02.2018 по теперішній час.

На обгрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів власників ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (далі - ТДВ «СКУ»), зловживаючи своїм службовим становищем службовими особами ТДВ «СКУ», шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875 за заниженими цінами, чим завдали потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 1, 5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5000000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_7 належить частка в розмірі 10500,00грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_8 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_9 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_10 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_11 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_6 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.

16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу засновників ТДВ «СКУ» з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ «СКУ» у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_9 та ОСОБА_6 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.

Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_12 з посади директора ТДВ «СКУ» та обрати виконавчий орган Товариства Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_5 та член дирекції ОСОБА_6 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.

Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_6 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.

Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_6 як член дирекції та директор ОСОБА_5 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_5 від імені ТДВ«СКУ» на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ«Сенд Трейдінг» код ЄДРПОУ 39296819 - Керівник ОСОБА_13 , Власник ОСОБА_13 ; ТОВ«ТЛК Патріот» код ЄДРПОУ 41704947 - Керівник ОСОБА_14 , Власники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ТОВ«Українська Добувна компанія» код ЄДРПОУ 43222436 - Керівник ОСОБА_18 ; Власники ОСОБА_19 , ОСОБА_18 ; ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 14276579 - Керівник ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ТОВ «Об`єднання СОТ» код ЄДРПОУ 41504875 - Керівник ОСОБА_4 . Власники ОСОБА_10 , ОСОБА_6 .

Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ «СКУ» за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.

В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ «СКУ» реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1,5млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин у справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документація, що підтверджує привласнення грошових коштів власників ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (далі - ТДВ «СКУ»), вчиненого службовими особами ТДВ «СКУ», шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875 за заниженими цінами, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «ТЛК Патріот» ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_2 , з метою відшукання предметів речей та документів на яких відобразились здійснення господарський операцій між ТДВ «СКУ» ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875, за період 16.02.2018 по теперішній час, а саме: договорів на поставку продукції, всіх додаткових угод до договорів, специфікацій товару, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок банку по взаєморозрахункам, актів прийому-передачі товару/робіт, платіжних документів, подорожні листи.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Крім того,відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому слідчий суддя відзначає, що слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.

В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження.

Крім того, за даним клопотанням слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор