Справа № 405/657/21
1-кс/405/296/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділуСУ ГУНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні внесеномудо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 12.12.2020№12020120000000428,за ознакамикримінальногоправопорушення,передбаченогоч.5ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,
встановив:
слідчийза погодженняміз прокуроромзвернувся досуду зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшукуу будівлях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 3510945300:50:025:0120) та Соснова 3 (кадастровий номер земельної ділянки 3510945300:50:025:0132) фактичним користувачем яких є ТОВ «ТЛК Патріот» з метою відшукання та вилучення: договорів на поставку продукції, всіх додаткових угод до договорів, специфікацій товару, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок банку по взаєморозрахункам, актів прийому-передачі товару/робіт, платіжних документів, подорожніх листів укладених між ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» та ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875, за період 16.02.2018 по теперішній час.
На обгрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів власників ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (далі - ТДВ «СКУ»), зловживаючи своїм службовим становищем службовими особами ТДВ «СКУ», шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875 за заниженими цінами, чим завдали потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 1, 5 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5000000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_6 належить частка в розмірі 10500,00грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_7 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_8 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_9 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_10 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_5 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.
16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу засновників ТДВ «СКУ» з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ «СКУ» у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_8 та ОСОБА_5 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.
Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_11 з посади директора ТДВ «СКУ» та обрати виконавчий орган Товариства Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_4 та член дирекції ОСОБА_5 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.
Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_5 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.
Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_5 як член дирекції та директор ОСОБА_4 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_4 від імені ТДВ«СКУ» на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ«Сенд Трейдінг» код ЄДРПОУ 39296819 - Керівник ОСОБА_12 , Власник ОСОБА_12 ; ТОВ«ТЛК Патріот» код ЄДРПОУ 41704947 - Керівник ОСОБА_13 , Власники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ТОВ«Українська Добувна компанія» код ЄДРПОУ 43222436 - Керівник ОСОБА_17 ; Власники ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ; ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 14276579 - Керівник ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ТОВ «Об`єднання СОТ» код ЄДРПОУ 41504875 - Керівник ОСОБА_19 . Власники ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .
Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ «СКУ» за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.
В ході проведення досудового слідства допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ «СКУ» реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції, чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1,5млн. грн.
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано. Право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 кадастровий номер 3510945300:50:025:0120 зареєстровано за ОСОБА_20 (дружина власника товариства) та перебуває у оренді ТОВ «ТЛК Патріот».
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровано. Право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 кадастровий номер 3510945300:50:025:0132 зареєстровано за ОСОБА_20 (дружина власника товариства) та перебуває у оренді ТОВ «ТЛК Патріот».
При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.
Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
Крім того,відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому слідчий суддя відзначає, що слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.
В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.
Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,
постановив:
відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ленінського районного суду
м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор
Дата ухвалення рішення | 03.02.2021 |
Оприлюднено | 30.01.2023 |
Номер документу | 95179575 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Ленінський районний суд м.Кіровограда
Тьор Є. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні