Ухвала

від 01.03.2021 по справі 554/1633/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.03.2021 Справа № 554/1633/21

Єдиний унікальний номер справи: №554/1633/21

Провадження № 1-кс/554/4083/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора третього відділуорганізації процесуальногокерівництва управлінняорганізації процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальнихпідрозділів Державногобюро розслідувань,Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020000000002376від 08.12.2020,за ознакамикримінальних правопорушеньпередбачених ч.3ст.255,ч.1ст.263,ч.1ст.364,ч.3ст.368,ч.3ст.368,ч.3ст.368 КК України, за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами ДПД НП України за сприяння у безперешкодному та пришвидшеному порядку видачі та оформленні особам дозволів на придбання та зберігання зброї різного типу, а також продовження терміну дії (проведення перереєстрації) дозволів на право зберігання та носіння зброї її власникам, зловживання службовим становищем службовими особами ДПД НП України, які діючи в складі злочинної організації спільно із службовими особами відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУ НП всупереч інтересам служби та з метою одержання неправомірної вигоди організували механізм безперешкодного та пришвидшеного порядку видачі та оформленні особам дозволів на придбання та зберігання зброї різного типу, та збуту вогнепальної зброї службовими особами ДПД НП України без передбаченого законом дозволу.

Перший заступник начальника ДПД НП України полковник поліції ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, створив та очолив злочинну організацію для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яку він почав формувати приблизно наприкінці 2014 року (більш точний період часу натепер стороною обвинувачення не встановлений),

Так, перший заступник начальника ДПД НП України полковник поліції ОСОБА_5 , будучи керівником структурного підрозділу центрального апарату НП України, підрозділу у структурі МВС України з питань охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та дозвільної системи в Україні, використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед співробітників органів та підрозділів внутрішніх справ, перебуваючи з 2014 року на керівних посадах в органах МВС України та НП України, зокрема: заступник начальника Головного управління начальник міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Донецькій області, заступник начальника ДПД НП України, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої залучити підпорядкованих йому співробітників НП України, співробітників інших підрозділів НП України своїх колишніх підлеглих під час роботи в регіональному підрозділі НП України, співробітників МВС України, близьких родичів та працівників підприємств які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою отримання неправомірної вигоди.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_5 є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на право придбання та/або зберігання зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи, а також послуги з перереєстрації (продовження терміну дії дозволу) виданої раніше зброї, з використанням його та його спільників службового становища.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організації, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій. Для відбору кандидатів він використовував їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 та його спільники, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_5 . Стійкість злочинної організації ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Об`єднання, яке створив ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, оскільки учасникам організації, як працівникам правоохоронного органу, були відмові способи і методи ведення оперативно розшукової діяльності та слідства. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час планування та вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони, дзвінки з яких здійснювались, як правило за допомогою месенджерів та інтернет з`єднання.

Також з метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником не доводилась до відома інших учасників інформація про повний її склад.

Крім того, з метою завуалювання своєї злочинної діяльності вказані особи користуються послугами поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта», за допомогою яких вони використовуючи, як свої дійсні дані та і вигадані дані або інших осіб, здійснюють пересилання між собою документів і грошових коштів.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_5 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його накази, вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище та враховуючи можливості інших учасників злочинного угрупування, визначив напрямок злочинної діяльності, порядок її виконання, розробляє проекти планів вчинення окремих злочинів та доводить їх до виконавців, координує їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймає рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснює контроль за їх діяльністю, особисто приймає участь у вчиненні злочинів та розподіляє отримані злочинним шляхом кошти та отримує основних дохід від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_5 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковуються тільки йому, підшукують і залучають до злочинної організації інших осіб, здійснюють керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовують для вчинення злочинів і яким невідомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймають участь у вчиненні злочинів, здійснюють контроль вчинення злочинів окремими її учасниками, забезпечують зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність членів злочинної організації.

Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА_5 визначив фізичних осіб-підприємців, а також керівників та працівників підприємств, що здійснюють продаж зброї, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою отримання прибутку, збільшення обсягів продажу своїх товарів, які будучи членами злочинної організації мають підпорядковуватись ОСОБА_5 , безпосередньо вчиняють злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керують діями осіб, які не входять до складу злочинної організації і яких використовують для вчинення злочинів, а також тих, яким не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування осіб ОСОБА_5 враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, їх посади в органах та підрозділах внутрішніх справ, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування

У вказаній злочинній організації ОСОБА_5 визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функцію керівника.

ОСОБА_5 , як керівник злочинної організації, виконує наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою) створив та очолив злочинну організацію;

здійснює загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляє плани вчинення злочинів, координує дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

розподіляє ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлює загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує їх дотримання учасниками;

здійснює безпосередній підбір учасників злочинної організації;

встановлює час, місце та спосіб вчинення злочинів;

використовуючи службове становище, приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах.

Так, починаючи з 2014 року ОСОБА_5 поступово залучав окремих осіб до протиправної діяльності та втілював у життя свій злочинний намір. Зокрема, переконавши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у можливості незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів, використовуючи своє службове становище, та ефективній конспірації злочинної діяльності, у разі функціонування злочинної організації, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчасту ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначивши рольову участь членів злочинної організації, отримавши їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_5 створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію.

В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної організації, таких як період особистого знайомства, займаної посади у підрозділах органів внутрішніх справ, навичок, вміння зорганізовано працювати в групі, між ними були розділені їх функції.

ОСОБА_6 , перебуваючи з ОСОБА_5 у близьких, дружніх відносинах, з 2014 року обіймав посади в підрозділах органів внутрішніх справ, у яких прямим керівником був ОСОБА_5 , після висунутої останнім пропозиції щодо долучення до злочинної організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА_6 , на теперішній час начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ДПД ПН України, як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, добровільно вступив до її складу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою) виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

за вказівкою організатора, здійснює особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та координує їх дії (визначає періодичність їх зустрічей, місце їх проведення);

за вказівкою організатора, здійснює координацію та комунікацію з так званими «комерсантами», отримує від них документи та грошові кошти, які передає безпосередньо організатору злочинної організації;

за вказівкою організатора, підшукує інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію.

ОСОБА_10 , інспектор відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Департаменту превентивної діяльності НП України, добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей, отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації, передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації.

Також, ОСОБА_5 для збільшення розміру отриманої неправомірної вигоди та поступового розширення особисто ним створеної розгалуженої злочинної організації, дав вказівку ОСОБА_6 підшукати довірену людину у відділ контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУ НП у Вінницькій області з метою залучення до злочинної організації.

Так, у липні 2020 р. начальником відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУ НП у Вінницькій області призначено майора поліції ОСОБА_11 , який підпорядковується і виконує вказівки ОСОБА_6 , оскільки також добровільно долучився до створеної ОСОБА_5 злочинної організації.

ОСОБА_7 , добре знайомий ОСОБА_5 з часів проходження військової служби в органах внутрішніх справ ( ОСОБА_7 з 2009 2015 рр. старший інспектор дозвільної системи УГБ ГУ МВС України в Донецькій області (на той час, прямий керівник ОСОБА_5 заступник начальника Головного управління начальник міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Донецькій області), після висунутої останнім пропозиції щодо долучення до злочинної організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА_7 , на теперішній час старший інспектор відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області, добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

за участі ряду комерційних структур в якості пособників, здійснює підготовку завідомо підроблених документів (медичні довідки ТОВ «Медфармікс», ТОВ «Мед Світ»; посвідчення журналістів газета «Конгрес Світ»; довідка про проходження курсів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з нею та застосування, складання заліку ФОП « ОСОБА_12 »), які пересилає ОСОБА_5 для видачі дозволів на придбання/зберігання зброї та продовження терміну дії вже виданих дозволів;

за вказівкою організатора, здійснює особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, а також комерційних структур, які сприяють у їх злочинний діяльності та координує їх дії (визначає періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання тощо);

за вказівкою організатора, здійснює координацію та комунікацію з так званими «комерсантами», отримує від них документи та грошові кошти, які передає безпосередньо організатору злочинної організації;

за вказівкою організатора, підшукує інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію;

за вказівкою організатора, щодо забезпечення необхідних мір конспірації при пересиланні поштових відправлень, вміст яких документи та грошові кошти на користь організатора, пересилає зазначені матеріали на ім`я близького родича організатора, а саме ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_5 залучив до своєї злочинної організації свою дружину ОСОБА_13 , котра обізнана про діяльність злочинної організації під керівництвом її чоловіка, на ім`я якої здійснюється систематичне відправлення поштових відправлень від ОСОБА_7 , вміст яких документи та грошові кошти в якості неправомірної вигоди на користь лідера злочинної організації. Вказані поштові повідомлення ОСОБА_13 отримує як особисто так і за неї це здійснює ОСОБА_5 використовуючи її дані.

Корзун ОСОБА_14 , добре знайомий ОСОБА_5 з часів проходження військової служби в органах внутрішніх справ ( ОСОБА_8 з 2011 2014 рр. начальник сектору дозвільної системи відділу громадської безпеки ГУ МВС України в Донецькій області (на той час, прямий керівник ОСОБА_5 заступник начальника Головного управління начальник міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Донецькій області), після висунутої останнім пропозиції щодо долучення до злочинної організації добровільно вступив до її складу

ОСОБА_8 , на теперішній час заступник начальника відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУ НП в Донецькій області, добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

за участі ряду комерційних структур в якості пособників, здійснює підготовку завідомо підроблених документів (медичні довідки ТОВ «Медінвест», посвідчення журналістів газети «Конгрес Світ» та «Дніпро-Інфо» ; довідка про проходження курсів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з нею та застосування, складання заліку ТОВ «Скіф схід», Бердянське СТК ТСОУ), які пересилає ОСОБА_5 для видачі дозволів на придбання/зберігання зброї та продовження терміну дії вже виданих дозволів;

за вказівкою організатора, здійснює особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, а також комерційних структур, які сприяють у їх злочинний діяльності та координує їх дії (визначає періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання тощо);

за вказівкою організатора, здійснює координацію та комунікацію з так званими «комерсантами», отримує від них документи та грошові кошти, які передає безпосередньо організатору злочинної організації;

за вказівкою організатора, підшукує інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію;

за вказівкою організатора, щодо забезпечення необхідних мір конспірації при пересиланні поштових відправлень, вміст яких документи та грошові кошти на користь організатора, особисто пересилає зазначені матеріали від імені вигаданої особи на ім`я ОСОБА_5 , а забирає поштові відправлення від свого імені.

ОСОБА_9 , добре знайомий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (2017 2019 рр. головний інспектор відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Департаменту превентивної діяльності НП України (на той час безпосередній керівник начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Департаменту превентивної діяльності НП України ОСОБА_6 , прямий керівник перший заступник начальника ДПД НП України ОСОБА_5 ), після висунутої останнім пропозиції щодо долучення до злочинної організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА_9 , на теперішній час начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУ НП в Київській області, призначений на посаду ймовірно за сприяння ОСОБА_5 з метою розширення та контролю своєї злочинної організації на території Київської області, а також збільшення отримання прибутку за організованою ним злочинною схемою, добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

за участі ряду комерційних структур в якості пособників, здійснює підготовку завідомо підроблених документів, які передає ОСОБА_5 під час особистих зустрічей для видачі дозволів на придбання/зберігання зброї та продовження терміну дії вже виданих дозволів;

за вказівкою організатора, підшукує інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію.

ОСОБА_11 начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУ НП в Вінницькій обл., добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

ОСОБА_15 , старший інспектор відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУ НП в Одеській обл., добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

ОСОБА_16 , інспектор з особливих доручень відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУ НП в Закарпатській обл., добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

ОСОБА_17 , головний інспектор відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Департаменту превентивної діяльності НП України, добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (зловживання владою або службовим становищем, одержання неправомірної вигоди службовою особою), як учасник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, виконує наступні функції:

підтримує постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримує від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримує авторитет зазначеної злочинної організації;

приймає участь у розробленні планів злочинних дій;

приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснює активні дії, що виражаються у: 1) контролі за вчасним виконаннями іншими учасниками своїх ролей; 2) отримуванні та відправленні поштових відправлення з документами та грошовими коштами від інших учасників злочинної організації; 3) передачі матеріалів та грошових коштів організатору злочинної організації;

Крім того, отримано інформацію щодо залучення ОСОБА_5 у вищевказаний механізм заступника начальника відділу дозвільної системи та ліцензування Управління ліцензування МВС України ОСОБА_18 , який, зловживаючи своїми службовими обов`язками, отримав усну вказівку від ОСОБА_5 залучити комерційні структури, що займаються реалізацією вогнепальної зброї та спеціальних засобів з метою збільшення прибутку від організованої злочинної корупційної схеми заробітку.

Встановлено керівниківта працівників комерційнихструктур,а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 якіпрацюють уТОВ «ПрапорщикГруп» та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , які працюють у ТОВ «Стил Аргумент», перебуваючи у службовій залежності від ОСОБА_18 , який наділений повноваженнями щодо контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності, а також може ініціювати питання з позбавлення ліцензії на провадження діяльності, пов`язаної з реалізацією зброї, використовують корупційні зв`язки з організатором та виконавцями вказаної протиправної схеми, здійснюють пошук фізичних осіб (в т.ч. іноземців та осіб, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей, учасників незаконних збройних формувань тощо), які мають на меті придбати вогнепальну зброю та спеціальні засоби безпідставно та надають їм такі послуги за грошову винагороду на користь організатора злочинної організації.

Вказані працівники комерційних структур виконуючи свою роль, як учасники злочинної організації, залучають від громадян України, які мають бажання на придбання та/або продовження дозволів на зберігання зброї, їхні копії паспорту і ідентифікаційного коду та грошові кошти в залежності від типу послуги, підробляють інші документи, які дають підстави для отримання дозволів такі як медичні довідки, довідки про проходження курсів з вивчення матеріальної частини зброї, посвідчення журналістів або кореспондентів і ін., після чого особисто пересилають за допомогою поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта», або особисто передають документи і грошові кошти ОСОБА_5 , або його спільникам, які в свою чергу в порушення встановленого порядку затвердженого наказом МВС України №622 від 21 серпня 1998, виготовляють та затверджують дозволи на придбання та/або зберігання зброї, які повертають тим же шляхом.

Також до злочинів вчинених злочинної організацією, з метою виготовлення і надання підроблених документів (медичних довідок, посвідчень журналістів і ін.) залучено наступних осіб: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

З метою приховування значного розміру грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розміщують їх у депозитних скриньках банківських установ.

Таким чином, впродовж значного проміжку часу, починаючи з 2014 року діє злочинна організація, створена та очолена ОСОБА_5 , яка включає в себе працівників правоохоронного органу: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які надали згоду на участь у цій організації, увійшли до її складу та вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на право придбання та/або зберігання зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи, а також послуги з перереєстрації (продовження терміну дії дозволу) виданої раніше зброї.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, негласними слідчими (розшуковими) діями, повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення, допитами свідків, а також, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що до організації вчинення вказаних правопорушень можуть бути безпосередньо причетні працівники і власники ТОВ «Компанія Зброя» код за ЄДРПОУ 35050593.

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ФОП « ОСОБА_30 », РНОКПП НОМЕР_1 , крамниця стрілецької зброї «Арсенал», що розташована за адресою:

АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем розташування крамниці стрілецької зброї «Арсенал», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, що розслідуються та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, нотаток, блокнотів, чорнових записів та інших рукописних і друкованих носіїв, на яких зафіксовані обставини протиправної діяльності з оформлення та видачі дозволів на придбання та/або зберігання зброї, продовження терміну дозволів відповідно до Наказу МВС України № 622 від 21.08.1998 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», (дозволи на придбання та зберігання мисливської нарізної, гладкоствольної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (травматичної), а також на продовження терміну дії (проведення перереєстрації) дозволів на право зберігання та носіння зброї її власникам, копії паспортів громадян України, а саме: оригінали такопії паспортівгромадян Україниі реєстраційнихномерів обліковихкарток платниківподатків (РНОКПП), фотокартки,медичні довідки,довідки провивчення матеріальноїчастини зброї,спеціальних засобів,правил поводженняз нимита їхзастосування,посвідчення журналістаабо членагромадського формування,довідки провідсутність судимості,витяги здемографічного реєстру,довідки промісце роботина посадіжурналіста,клопотання пронадання дозволуна зброю,оригінали тадублікати дозволівна зброю,заяви напродовження термінудозволу назброю,довідки провідстріл зброї,гільзи,кулі, та іншихдокументів,які єпідставою длявидачі дозволівна правопридбання зброї,документально непідтверджені грошовікошти,комп`ютерів таелектронних носіївінформації (планшетів,флеш-карт,флеш-накопичувачів,системних комп`ютернихдисків,CD-DVD-дисків,відеокасет,відеокамер,відео реєстраторівта іншихелектронних цифровихпристроїв,що призначенідля створення,копіювання тазберігання інформації),мобільні термінализв`язку,а такожінші носіївінформації,які можутьбути використаніяк доказипід часдосудового розслідуванняі судовогослідства.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З огляду на те, що ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладено на слідчого, прокурора, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування крамниці стрілецької зброї «Арсенал», що розташована за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 49, з метою виявлення та вилучення об`єктів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів та речей, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, а комп`ютерна техніка, носії інформації та мобільні термінали зв`язку, відповідно, містять інформацію, яка може в подальшому бути надана відповідним судовим експертам з метою проведення судових експертиз в рамках досудового розслідування кримінального провадження та є першоджерелом її походження.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «Законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ встановив, що для того що втручання було вважалось пропорційним воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

В ході проведення досудового розслідування не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що проведення обшуку становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснюється з дотриманням законності та воно є пропорційним до тяжкості вчинених правопорушень та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, беручи до уваги, що за місцем розташування крамниці стрілецької зброї «Арсенал», що розташована за адресою: Донецька обл.,

м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 49, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності, керуючись.

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 42020000000002376 від 08.12.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, групі слідчих у кримінальному провадженні та слідчим за дорученням прокурора на проведення обшуку за місцем знаходження ФОП « ОСОБА_30 », РНОКПП НОМЕР_1 , крамниця стрілецької зброї «Арсенал», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на приміщення зареєстровано за ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: оригінали та копії паспортів громадян України і реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП), фотокартки, медичні довідки, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, посвідчення журналіста або члена громадського формування, довідки про відсутність судимості, витяги з демографічного реєстру, довідки про місце роботи на посаді журналіста, клопотання про надання дозволу на зброю, оригінали та дублікати дозволів на зброю, заяви на продовження терміну дозволу на зброю, довідки про відстріл зброї, гільзи, кулі, та інших документів, які є підставою для видачі дозволів на право придбання зброї, документально не підтверджені грошові кошти, комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, флеш-накопичувачів, системних комп`ютерних дисків, CD-DVD-дисків, відеокасет, відеокамер, відео реєстраторів та інших електронних цифрових пристроїв, що призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), мобільні термінали зв`язку, а також інші носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1