Ухвала

від 25.02.2021 по справі 757/9949/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9949/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42019051660000037 від 21.03.2019,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офіу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Земельну ділянку площею 4,3059 га, кадастровий номер 3520588000:02:000:0243, розташована за адресою Кіровоградська область, Олександрійський район, Триліська с/рада, (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 1722362435205) 1/1 частка;

2. Гараж №19 закритої стонки для зберігання автомобілів літ.А-1, А-1, А-1 і вїзд-навіс літ А-1, загальною площею 19,3 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 10416694) 1/1 частка;

3. Квартиру розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 82,9 кв.м., приведеною площею 93,1 кв.м.;

4. Житловий будинок, загальною площею 38,40 кв.м., із надвірними побудовами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. Земельну ділянку площею 0,1 га, кадастровий номер 1211900000:04:016:0123, розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

6. Автомобіль марки NISSAN MAXIMA, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051660000037 від 21.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, за фактом невиконання або неналежного виконання службовими особами особи Державної служби геології та надр України, посади яких відносяться до категорії "А", своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, службового підроблення що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та незаконного видобування посадовими особами ПрАТ «Керампром» корисних копалин загальнодержавного значення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №342-р ОСОБА_5 призначений посаду першого заступника Голови Державної служби геології та надр України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 625-р ОСОБА_5 звільнений з посади першого заступника Голови Державної служби геології та надр України.

Відповідно до ст.ст. 1, 6 Закону України «Про державну службу» ОСОБА_5 , в період часу з 24.05.2017 по 14.08.2019 являвся державним службовцем категорії "А", як особа що займає посаду заступника керівника центрального органу виконавчої влади, що не є членом Кабінету Міністрів України, здійснював функції представника влади, займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Також встановлено, що наказом т.в.о. голови Державної служби геології та надр України від 11.01.2017 №5 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» дію спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, наданого ПрАТ «Керампром» на видобування вогнетривких та тугоплавких глин родовища «Видне», зупинено з 01.03.2017 року та надано термін для усунення порушень до вказаного строку. Контроль за виконання даного наказу залишено за Державною службою геології та надр України.

Одночасно листом №1912/13/14-17 від 27.01.2017 повідомлено ПрАТ «Керампром» про прийняте рішення та здійснено припис на усунення виявлених порушень вимог пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, пункту 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 та проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

Далі наказом т.в.о. голови Державної служби геології та надр України від 01.02.2017 №50 «Про внесення змін до наказу Держгеонадр від 11.01.2017 №5» було встановлено дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, з 01.05.2017 року. Контроль за виконанням даного наказу залишено за Державною службою геології та надр України.

Одночасно листом №4075/13/14-17 від 23.02.2017 повідомлено ПрАТ «Керампром» про прийняте рішення та здійснено припис на усунення виявлених порушень вимог пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, пункту 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 та проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

Наказом т.в.о. голови Державної служби геології та надр України від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів Держгеонадр від 19.12.2016 №489 та від 11.01.2017 №5» було відтерміновано дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, до 01.07.2017 року. Одночасно контроль за виконання даного наказу залишено за Державною службою геології та надр України.

Разом з тим, листом-повідомленням Держгеонадр від 09.06.2017 № 13169/02/14-17 (за підписом першого заступника Голови Держгеонадр ОСОБА_5 ), яке надіслане на адресу ПрАТ «Керампром», вказано, що наказом Держгеонадр від 28.04.2017 № 205 «Про внесення змін до наказів Держгеонадр від 19.12.2016 № 489 та від 11.01.2017 № 5» відтерміновано дату зупинення дії зазначеного спеціального дозволу на користування надрами № 4041 від 04.10.2006, до 01.02.2018, що суперечило змісту наказу Держгеонадр від 28.04.2017 № 205 в частині дати зупинення дії спеціального дозволу.

Тобто, лист-повідомлення Держгеонадр від 09.06.2017 № 13169/02/14-17 (за підписом першого заступника Голови Держгеонадр ОСОБА_5 ), в частині дати зупинення дії дозволу на користування надрами № 4041 від 04.10.2006, не відповідає наказу Держгеонадр від 28.04.2017 № 205, а саме додатку № 3 «Перелік спеціальних дозволів на користування надрами, яким відтерміновано дату зупинення їх дії».

Окрім цього встановлено, що в листі-повідомленні Державної служби геології та надр України №13169/02/14-17 від 09.06.2017, яке надіслане на адресу ПрАТ «Керампром» містяться ознаки управлінського рішення, зокрема, визначено, що «У разі ненадання інформації щодо проведення експертизи, дію вищевказаного дозволу буде зупинено з 01.02.2018».

У подальшому Наказом Держгеонадра України від 20.03.2018 року № 97, дію вказаного спеціального дозволу було поновлено з 20.03.2018 року, про що повідомлено ПрАТ «Керампром» листом №5399/03/14-18 від 28.03.2018.

Відповідно ОСОБА_5 , в період часу з 24.05.2017 по 01.02.2018, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, порушуючи вимоги п. 1, п. 2, п. 6, п. 7, п. 8 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державну службу» в частині додержання Конституції та законів України, обов`язку діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки, забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів, сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки та умови контракту про проходження державної служби, виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, період часу із 24.05.2017 по 09.06.2017, усвідомлюючи, що наказом Голови Державної служби геології та надр України №239 від 26 травня 2017 року «Про розподіл функціональних повноважень між Головою Держгеонадр, його першим заступником та заступником» на ОСОБА_5 , як Першого заступника Голови Держгеонадра України покладено обов`язки по координації та контролю діяльності Департаменту державного геологічного контролю в тому числі по виконанню функцій держави щодо державного геологічного контролю та раціонального і ефективного використання надр а відповідно і контроль за виконанням наказів Державної служби геології та надр України, в тому числі наказу Голови Держгеонадр від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів Держгеонадр від 19.12.2016 №489 та від 11.01.2017 №5» яким було зупинено дію спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, із 01.07.2017 року, не вжив заходів направлених на здійснення контролю за виконанням наказів Держгеонадр та приписів стосовно зупинення дії спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року та відповідного припинення робіт ПрАТ «Керампром» із видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а також не вжив жодних заходів по координації та контролю діяльності Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України, щодо виконання покладених на них функцій по державному геологічному контролю та контролю раціонального і ефективного використання надр стосовно ПрАТ «Керампром», здійсненню контролю та нагляду за виконанням вимог приписів наданих ПрАТ «Керампром» стосовно необхідності усунення виявлених порушень вимог пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, пункту 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 та проведення повторної державної експертизи оцінки запасів корисних копалин, жодних дій не виконав, що спричинило самовільне користування надрами ПрАТ «Керампром» (видобування корисних копалин загальнодержавного значення - вогнетривких та тугоплавких глин з родовища «Видне») у період зупинення дії дозволу на користування надрами № 4041 від 04.10.2006.

У подальшому ОСОБА_5 , в період часу з 24.05.2017 по 01.02.2018, продовжуючи своє протиправне діяння, будучи, в силу займаної посади, обізнаним із порядком надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами та внесення змін до нього, та будучи обізнаним із обсягом наданих йому повноважень наказом Голови Державної служби геології та надр України №239 від 26 травня 2017 року «Про розподіл функціональних повноважень між Головою Держгеонадр, його першим заступником та заступником», відповідно передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховуючи на їх відвернення, усвідомлюючи, що він несе відповідальність за зміст, документів що підписуються ним, будучи зобов`язаним здійснювати контроль за виконання наказів Державної служби геології та надр України, в тому числі наказу Голови Держгеонадр від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів Держгеонадр від 19.12.2016 №489 та від 11.01.2017 №5» яким було зупинено дію спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, із 01.07.2017 року, в порушення вищезазначених норм Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Державну службу геології та надр України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174, наказу Голови Державної служби геології та надр України №239 від 26 травня 2017 року «Про розподіл функціональних повноважень між Головою Держгеонадр, його першим заступником та заступником», Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, підписав лист-повідомлення №13169/02/14-17 від 09.06.2017, що містив управлінське рішення про те, що «У разі ненаданні інформації щодо проведення експертизи, дію вищевказаного дозволу буде зупинено з 01.02.2018» яка суперечить змісту наказу т.в.о. голови Державної служби геології та надр України від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів Держгеонадр від 19.12.2019 №489 та від 11.01.2017 №5» та додаткам до нього, та передав зазначене повідомлення №13169/02/14-17 від 09.06.2017 до служби діловодства, яке у подальшому було надіслано на адресу ПрАТ «Керампром» в порядку інформування про прийняте суб`єктом владних повноважень рішення та набуло статусу публічної інформації відповідно до приписів ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи своє протиправне діяння, будучи службовою особою на яку покладено обов`язки по координації та контролю діяльності Департаменту державного геологічного контролю в тому числі по виконанню функцій держави щодо державного геологічного контролю та раціонального і ефективного використання надр, у період із 01.07.2017 по 20.03.2018 не вжив достатніх заходів направлених на реалізацію службовими особами Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України покладених на них функцій по державному геологічному контролю та контролю раціонального і ефективного використання надр стосовно ПрАТ «Керампром», шляхом ініціювання проведення контрольних заходів дотримання вимог законодатвсва ПрАТ «Кермпаром» контролюючими органами та органами місцевого самоврядування, передбаченими п. 26 постанови КМУ від 30 травня 2011 р. № 615, здійсненню контролю та нагляду за дотриманням умов дозволу а також вжиття останніми заходів направлених на виявлення порушень чинного законодавства та притягнення до відповідальності, жодних заходів не вжив, що призвело до самовільного користування надрами ПрАТ «Керампром» (видобування корисних копалин загальнодержавного значення - вогнетривких та тугоплавких глин з родовища «Видне») у період зупинення дії дозволу на користування надрами № 4041 від 04.10.2006.

Діючи відповідно до отриманого листа-повідомлення №13169/02/14-17 від 09.06.2017 та при відсутності контролю та при бездіяльності посадових осіб Державної служби геології та надр України, ПрАТ «Керампром» у період із 01.07.2017 року до 01.02.2018 року, незаконно, без наявності діючого спеціального дозволу на користування надрами № 4041 (у період коли дозвіл № 4041 був зупинений) здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - вогнетривких та тугоплавких глин, у кількості 156207 тон.

Відповідно до висновку експерта № 29379/20-48 від 08.12.2020 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, службова недбалість Першого заступника Голови Держгеонадр України ОСОБА_5 спричинила самовільне користування надрами ПрАТ «Керампром» (видобування корисних копалин загальнодержавного значення - вогнетривких та тугоплавких глин з родовища «Видне») у період зупинення дії дозволу на користування надрами № 4041 від 04.10.2006 та в результаті державі завдані збитки в розмірі 38489404,80 гривень. Вищезазначеними діяннями (рішеннями) завдані тяжкі наслідки (збитки) державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у службовій недбалості, тобто у невиконанні або неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

17.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва №757/8847/21-к від 22.02.2021 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

04.01.2021 до Державного бюро розслідувань від Державної служби геології та надр України надійшла заява про залучення Держгеонадра до провадження № 42019051660000037 як потерпілого та оскільки у кримінальному провадженні № 42019051660000037 державі в особі Державної служби геології та надр України спричинено матеріальну шкоду, відповідно до вимог ст.ст. 55, 58 КПК України, Державна служба геології та надр України набула статусу потерпілого у кримінальному провадженні № 42019051660000037 та представником потерпілого, відповідно до ст. 58 КПК України, допущено ОСОБА_6 .

У подальшому 18.02.2021 до Державного бюро розслідувань Головою Держгеонадр подано позовну заяву про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди на суму 48690305,70 гривень, відповідач ОСОБА_5 , ПрАТ «Керампром».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

1. Земельна ділянка площею 4,3059 га, кадастровий номер 3520588000:02:000:0243, розташована за адресою Кіровоградська область, Олександрійський район, Триліська с/рада, (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 1722362435205) 1/1 частка;

2. Гараж №19 закритої стонки для зберігання автомобілів літ.А-1, А-1, А-1 і вїзд-навіс літ А-1, загальною площею 19,3 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 10416694) 1/1 частка.

Також встановлено, що відповідно до інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 зареєстрована за ОСОБА_7 відповідно до договору купівлі-продажу від 03.12.1998. Одночасно встановлено, що Відділом РАГС Жовтневого району м.Дніпропеттровська, 04 жовтня 1997 року зареєстровано шлюб між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , 1968 р.н., тим самим у відповідності до норм ст.ст. 60-63 Сімейного кодексу України, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 82,9 кв.м., приведеною площею 93,1 кв.м., належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві пільної сумісної власності подружжя. Оціночна вартість квартири 19720,46 гривень.

Окрім цього, відповідно до інформації КП «Новомосковське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно: житловий будинок, загальною площею 38,40 кв.м., із надвірними побудовами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Оціночна вартість квартири 7595 гривень.

Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить: земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 1211900000:04:016:0123, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на підставі акту на право приватної власності на землю серія ЯК №634644 від 06.09.2010.

Відповідно до інформації Головного сервіского центру встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить: автомобіль марки NISSAN MAXIMA, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 .

У кримінальному провадженні Держгеонадр подано позовну заяву про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди на суму 48690305,70 гривень до відповідача підозрюваного у кримінальному провадженні № 42019051660000037 - ОСОБА_5 , зазначений позов та його розмір повною мірою обґрунтовуються матеріалами кримінального провадження, та розмір майна спів мірний (не перевищує) розміру спричинених збитків ОСОБА_5 та суми позову.

Таким чином, наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна метою є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051660000037 від 21.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, за фактом невиконання або неналежного виконання службовими особами особи Державної служби геології та надр України, посади яких відносяться до категорії "А", своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, службового підроблення що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та незаконного видобування посадовими особами ПрАТ «Керампром» корисних копалин загальнодержавного значення.

04.01.2021 до Державного бюро розслідувань від Державної служби геології та надр України надійшла заява про залучення Держгеонадра до провадження № 42019051660000037 як потерпілого та оскільки у кримінальному провадженні № 42019051660000037 державі в особі Державної служби геології та надр України спричинено матеріальну шкоду, відповідно до вимог ст.ст. 55, 58 КПК України, Державна служба геології та надр України набула статусу потерпілого у кримінальному провадженні № 42019051660000037 та представником потерпілого, відповідно до ст. 58 КПК України, допущено ОСОБА_6 .

У подальшому 18.02.2021 до Державного бюро розслідувань Головою Держгеонадр подано позовну заяву про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди на суму 48690305,70 гривень, відповідачі ОСОБА_5 , ПрАТ «Керампром».

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, того, що майно належить підозрюваному, наявності обґрунтованого цивільного позову (ціна позову 48690305,70 грн.) в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42019051660000037 від 21.03.2019 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Земельну ділянку площею 4,3059 га, кадастровий номер 3520588000:02:000:0243, розташована за адресою Кіровоградська область, Олександрійський район, Триліська с/рада, (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 1722362435205) 1/1 частка;

2. Гараж №19 закритої стонки для зберігання автомобілів літ.А-1, А-1, А-1 і вїзд-навіс літ А-1, загальною площею 19,3 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 10416694) 1/1 частка;

3. Квартиру розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 82,9 кв.м., приведеною площею 93,1 кв.м.;

4. Житловий будинок, загальною площею 38,40 кв.м., із надвірними побудовами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. Земельну ділянку площею 0,1 га, кадастровий номер 1211900000:04:016:0123, розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

6. Автомобіль марки NISSAN MAXIMA, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1