Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-228-10

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-228/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 25 мая 2010 года

Судья Коммунарского рай онного суда г. Запорожья Боро викова А.И., с участием прокуро ра Кнут Ю.А., рассмотрев предст авление следователя СО Комму нарского РО ЗГУ ГУ МВД Украин ы в Запорожской области стар шего лейтенанта милиции Па ленко А.В., о проведении выем ки, по материалам уголовного дела № 6381006, возбужденного по пр изнакам преступления, преду смотренного ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 УК У краины,-

У С Т А Н О В И Л:

В сентябре 2008 года ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 имея умысе л на прикрытие незаконной де ятельности ООО «Строительна я компания «Артикс Плюс»», до стоверно зная, что не будет за ниматься предпринимательск ой деятельностью, дал соглаш ение и необходимые собственн ые документы неизвестному ли цу для регистрации его в каче стве руководителя вышеуказа нного общества.

12.09.2008 года изменения руков одителя ООО «Строительная ко мпания «Артикс Плюс»» были з арегистрированы в исполните льном комитете Запорожского городского совета. Печати, шт ампы, устанавливающие докуме нты ОСОБА_2 отсутствуют, п ро их местонахождение и про м естонахождения предприятия ему ничего не известно.

В настоящее время с целью всестороннего, полного и объ ективного расследования уг оловного дела, а также устано вления возможных фактов лега лизации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, необходимо провести в ыемку в АТ «Банк» Финансы и Кр едит» МФО 300131, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Артема д. 60 по расчетным счетам ООО «Строи тельная компания «Артикс Плю с»» № 26005003135701, который открыт в АТ «Банк» Финансы и Кредит» МФО 300131 и №№ 26053036641403, 26009036641402, 26000036641401 который о ткрыт в Ф «ЦРУ» АТ «Банк» Фина нсы и Кредит» МФО 300937 в валюте и в украинской гривне.

25.05.2010 года в Коммунарский рай онный суд г. Запорожья поступ ило представление следовате ля о производстве выемку по р асчетному счету ООО «Строите льная компания «Артикс Плюс» » ОКПО 33886770, который открыт в Ф « ЦРУ» АТ «Банк» Финансы и Кред ит» МФО 300937, с момента открытия счета по настоящее время.

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержав шего представление следоват еля, суд находит основания к е го удовлетворению, поскольку следствие располагает доста точными данными для проведен ия выемки документов, отража ющих финансово-хозяйственну ю деятельность ООО «Строител ьная компания «Артикс Плюс»» ОКПО 33886770, а именно: распечатку движения денежных средств ОО О «Строительная компания «Ар тикс Плюс»» с указанием конт рагентов и предназначения пл атежа по расчетным счетам №№ 26005003135701, 26053036641403, 26009036641402, 26000036641401, в валюте и в украинской гривне, платежн ые поручения и банковские че ки, карточки с образцами печа ти и подписи должностных лиц ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»», документы юр идического дела, на обслужив ание банковских счетов, с мом ента открытия счета по насто ящее время в АТ «Банк» Финанс ы и Кредит» МФО 300131, МФО 300937 распо ложенном по адресу: г. Киев, ул . Артема д. 60, руководствуясь ст . 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деяте льности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следоват еля СО Коммунарского РО ЗГУ Г У МВД Украины в Запорожской о бласти старшего лейтенанта м илиции Паленко А.В. - удо влетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «Строительная ко мпания «Артикс Плюс»» ОКПО 3388 6770, а именно: распечатку движен ия денежных средств ООО «Стр оительная компания «Артикс П люс»» с указанием контрагент ов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 26005003135701, 2605 3036641403, 26009036641402, 26000036641401, в валюте и в укра инской гривне, платежные пор учения и банковские чеки, кар точки с образцами печати и по дписи должностных лиц ООО «С троительная компания «Артик с Плюс»», документы юридичес кого дела, на обслуживание ба нковских счетов, с момента от крытия счета по настоящее вр емя в АТ «Банк» Финансы и Кре дит» МФО 300131, МФО 300937 расположенн ом по адресу: г. Киев, ул. Артема д. 60.

3. Проведение выемки поручит ь сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД У краины в Запорожской области .

Судья А.И. Боров икова

Ст. 179 УПК Украины гласит: д олжностные лица и граждане н е вправе отказываться предъя вить или выдать документы ил и их копии, а также другие пред меты, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне об ъявлено «___»