Постанова

від 26.05.2010 по справі 4-235-2010

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-235/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки докуме нтов в банке

26.05.2010 года г. Запорожье

Судья Коммунарского район ного суда г.Запорожья Ярошен ко А.Г., с участием прокурора К олесник М.А., рассмотрев предс тавление следователя СО Комм унарского РО ЗГУ ГУ МВД Украи ны в Запорожской области ста ршего лейтенанта милиции П аленко А.В., о проведении вые мки, по материалам уголовног о дела № 6381006, возбужденного по п ризнакам преступления, пред усмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В сентябре 2008 года ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1 имея умыс ел на прикрытие незаконной д еятельности ООО «Строительн ая компания «Артикс Плюс»», д остоверно зная, что не будет з аниматься предпринимательс кой деятельностью, дал согла шение и необходимые собствен ные документы неизвестному л ицу для регистрации его в кач естве руководителя вышеуказ анного общества.

12.09.2008 года изменения руков одителя ООО «Строительная ко мпания «Артикс Плюс»» были з арегистрированы в исполните льном комитете Запорожского городского совета. Печати, шт ампы, устанавливающие докуме нты ОСОБА_2 отсутствуют, п ро их местонахождение и про м естонахождения предприятия ему ничего не известно.

В настоящее время с целью в сестороннего, полного и объе ктивного расследования уго ловного дела, а также установ ления возможных фактов легал изации (отмыванию) денежных с редств, добытых преступным п утем, необходимо провести вы емку по расчетным счетам ООО «Стройэнерголит» №№ 026108002951701, 26108002 95170 открытых в валюте украинск ая гривна, в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИ Й» МФО 380184.

С целью полного, всесторонн его, объективного расследова ния данного уголовного дела, у органа досудебного следст вия возникла необходимость в проведении выемки по расчет ным счетам ООО «Стройэнергол ит» №№ 026108002951701, 2610800295170 открытых в вал юте украинская гривна, в АКБ « ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184, с целью установления возможных факт ов легализации (отмыванию) де нежных средств, добытых прес тупным путем должностными ли цами ООО «Стройэнерголит».

26.05.2010 года в Коммунарский рай онный суд г. Запорожья поступ ило представление следовате ля о производстве выемку по р асчетным счетам ООО «Стройэн ерголит» №№ 026108002951701, 2610800295170 открыты х в валюте украинская гривна , в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184, с момента открытия счета по на стоящее время.

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержав шего представление следоват еля, суд находит основания к е го удовлетворению, поскольку следствие располагает доста точными данными для проведен ия выемки документов, отража ющих финансово-хозяйственну ю деятельность ООО «Стройэне рголит» ОКПО 34317063, а именно: расп ечатку движения денежных сре дств ООО «Стройэнерголит» с указанием контрагентов и пре дназначения платежа по расче тным счетам №№ 026108002951701, 26108002951701 откры тых в валюте украинская грив на, платежные поручения и бан ковские чеки, карточки с обра зцами печати и подписи должн остных лиц ООО «Стройэнергол ит», документы юридического дела, на обслуживание банков ских счетов, с момента открыт ия счета по настоящее время в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184, ру ководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Ук раины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и б анковской деятельности» суд ,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следовате ля СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской об ласти старшего лейтенанта ми лиции Паленко А.В. - удов летворить.

Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «Стройэнерголит » ОКПО 34317063, а именно: распечатку движения денежных средств О ОО «Стройэнерголит» с указан ием контрагентов и предназна чения платежа по расчетным с четам №№ 026108002951701, 26108002951701 открытых в валюте украинская гривна, пл атежные поручения и банковск ие чеки, карточки с образцами печати и подписи должностны х лиц ООО «Стройэнерголит», д окументы юридического дела, на обслуживание банковских с четов, с момента открытия сче та по настоящее время в АКБ «Є ВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД У краины в Запорожской области .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Г . Ярошенко

Ст. 179 УПК Украины гласит: до лжностные лица и граждане не вправе отказываться предъяв ить или выдать документы или их копии, а также другие предм еты, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне об ъявлено «___»