Ухвала

від 24.02.2021 по справі 204/1338/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/1338/21

Провадження № 1-кс/204/341/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що 04.09.2020в періодчасу з10:00год.по 15:00год.громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленаособа,скоїли розбійнийнапад напотерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який спільноз трьомапрацівниками,а саме:власником комбайну ОСОБА_10 ,водієм комбайнуна ім`я ОСОБА_11 ,водієм вантажногоавтомобіля «МАН» ОСОБА_12 ,знаходилися на територіїземельних угідь,що розташованіпоблизу с.Петрівка,Томаківського району,Дніпропетровської областіта збираливрожай соняшника.В результатіскоєння розбійногонападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленаособа,застосовуючи предметисхожі назброю,розстріляли транспортнийзасіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «ОпельОмега» н.з. НОМЕР_1 , чимйого пошкодили,після чого,заволоділи майномостаннього,в томучислі врожаємсоняшника зполя загальноюплощею 35,6га,орендарем якоїє ФГ«БЕРКУТ-ДЛ»(ЄДРПОУ36730446,власники ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ),який вподальшому вивезеноу невідомомунапрямку,що надалозмогу причетнимособам розпорядитисяна власнийрозсуд.Також,співучасниками злочинуз автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступнемайно:договір наоренду земельноїділянки уНікопольському районіміж потерпілимта ОСОБА_14 ;чорний гаманець-клатчфірми «VORPE»,в якомуручкою написано« ОСОБА_15 »;монокль чорногокольору зпереднім надколотимсклом таініціалами « ОСОБА_16 »;оригінали свідоцтвпро реєстраціютранспортних засобів:трактор «ХТЗ17021»н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 ,бочка причепмарки ХТС-100-27н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сумазбитків 631тисяча гривень).Окрім того,з метоюбезперешкодного заволодіннямайном увигляді врожаюсоняшника,що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ,останнього змісця вчиненнязлочину,примусово,зв`язавши рукипасками безпеки,із застосуваннямнасильства,небезпечного дляжиття таздоров`я потерпілого,співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленаособа,в автомобілі«Тойота Хайлакс»н.з. НОМЕР_6 вивезли доСФГ «ВеселаДолина»,що розташованеза адресою:Дніпропетровська область,Томаківський район,с.Семенівка,вул.Вишнева65Б,де незаконноутримували до15год.04.09.2020.Окрім того,до СУГУНП вДніпропетровській областізвернувся ОСОБА_17 ,який повідомив,що 18.12.2020в телефонійрозмові ОСОБА_5 ,погрожував потерпіломувбивством шляхомрозстрілу зізброї,за тещо заявникзвертався доорганів поліції,із заявоювідносно останнього.Також,до СУГУНП вДніпропетровській областізвернувся ОСОБА_17 ,який повідомив,що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 ,в березні2020року шляхомобману заволоділийого СФГ«Весела Долина»,яке натеперішній часпереоформили на ОСОБА_18 .Подальшими слідчимидіями встановлено,що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватнимнотаріусом ОСОБА_19 ,за попередньоюзмовою завідомоусвідомлюючи своїнезаконні дії,перереєстрували корпоративні праваСФГ «ВеселаДолина».Також, ОСОБА_17 ,повідомив,що протягом3років ОСОБА_5 ,через підприємствоСФГ «ВеселаДолина» «незаконноперевів» близько50мільйонів гривеньзі своїхпідприємств,а саме:ТОВ «ОрліонГРУПП» (41717851),ТОВ «СКДАгро» (40656793),ПП «ЛениУкраїни»,ТОВ «АгроВТВ»(36730320).Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленоїособи довказаних кримінальнихправопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що СФГ «Весела Долина» Код ЄДРПОУ 21900245 фактично розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул. Вишнева, б. 65Б, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за СФГ «Весела Долина». 18.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на території СФГ «Весела Долина» Код ЄДРПОУ 21900245 виявлено та вилучено наступне: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 двигун номер НОМЕР_7 , причіп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 заводський номер НОМЕР_8 . Беручи до уваги вищевикладене,з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність накладання арешту на зазначене майно.

В судове слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Українивстановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 лютого 2021 року, надано дозвіл на проведення обшуку комплексу, господарського двору фермерського господарства, який на праві приватної власності належить Селянському (фермерському) господарству «Весела Долина» (код ЄДРПОУ 21900245), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул.Вишнева, б.65Б.

Так, 18 лютого 2021 року у період часу з 06:24 год. по 13:08 год. проведено обшук господарського двору фермерського господарства, який на праві приватної власності належить Селянському (фермерському) господарству «Весела Долина» (код ЄДРПОУ 21900245), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул.Вишнева, б.65Б, під час якого виявлено та вилучено: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 двигун номер НОМЕР_7 , причіп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 заводський номер НОМЕР_8 .

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12020040000000752 трактор «ХТЗ17021» н.з. 378-96АА двигун номер НОМЕР_7 , причіп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 заводський номер НОМЕР_8 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником, керівником та бенефіціартим власником Селянського (фермерського) господарства «Весела Долина» (СФГ «Весела Долина») є ОСОБА_18 (місцезнаходження юридичної особи: Україна, 36008, Полтавська область, місто Полтава, вул.Європейська, буд.124А).

Проте, відповідно до рапорту співробітника поліції встановлено, що 20.12.2020 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_19 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні права СФГ «Весела Долина» (ЄДРПОУ 21900245) на підставну особу, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_9 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , після того, як заволоділи СФГ «Весела Долина», користувались не належним їм майном, а саме: трактором «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 двигун номер НОМЕР_7 , причіп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 заводський номер НОМЕР_8 .

Як вбачається зі свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 від 18 квітня 2007 року, трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 двигун номер НОМЕР_7 , зареєстрований за ТОВ «Гарант» (код ЄДРПОУ 32280735), що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Чумаки, вул.Красногвардійська, буд.58, директор ТОВ «Гарант» - ОСОБА_20 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_5 від 04 червня 2004 року, причіп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 заводський номер НОМЕР_8 , зареєстрований за ОСОБА_21 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вказані речі є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч.2ст.171 КПК України, направлене у строки встановлені ч.5ст.171 КПК Українита з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказом, за допомогою якого можливовстановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні №12020040000000752.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування, відчуження, розпорядження майном, оскільки це не відповідає завданням арешту майна, розумності та співрозмірності обтяження завданням кримінального провадженняіне є пропорційним, тому в ційчастиніклопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2021 у ході обшуку проведеного заадресою: АДРЕСА_1 , на території СФГ «Весела Долина» Код ЄДРПОУ 21900245, а саме на: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 двигун номер НОМЕР_7 , зареєстрований за ТОВ «Гарант» (код ЄДРПОУ 32280735), що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Чумаки, вул.Красногвардійська, буд.58, директор ТОВ «Гарант» - ОСОБА_20 ; причіп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 заводський номер НОМЕР_8 , зареєстрований за ОСОБА_21 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1