Ухвала

від 25.02.2021 по справі 204/1332/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/1332/21

Провадження № 1-кс/204/335/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю захисника підозрюваного

та власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5

за участю підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_7 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що на початку січня 2020 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах та місці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих спонукань, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вирішив створити організовану злочинну групу з числа знайомих та близьких родичів, для спільного неодноразового вчинення злочинів, які характеризувалась наявністю організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, із залученням на епізодичні злочини інших осіб, спрямованих на досягнення цього плану та розподілом між учасниками групи грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Так ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих та близьких родичів, об`єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи. Реалізуючи свої злочині наміри, ОСОБА_6 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне: пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю постійних співучасників організованої групи; розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи; консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час вчинення злочину; використання для вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій автотранспорт для їзди до місць скоєння злочинів, перевезення знарядь скоєння злочинів; користування мобільними телефонами для підтримання зв`язку між собою; розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному: а) встановлення осіб з матеріальним достатком, для подальшого заволодіння їх підприємствами; б) розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного. Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо за участі раніше знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та свого брата ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував останнім бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що останні, переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочину. Члени організованої групи усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи при вчинені злочинів. В процесі скоєння злочинів члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети. Згідно з розподілом ролей ОСОБА_6 , здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню протидії господарській діяльності, планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи, спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; вказував конкретні об`єкти злочинних посягань учасникам групи; забезпечував фінансування безпосереднього вчинення злочинів, а також іншими засобами для полегшення вчинення злочинів. ОСОБА_10 , згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у організації та вчиненні злочинів, надавав поради організатору злочинної групи ОСОБА_6 , щодо можливих об`єктів вчення злочинів. ОСОБА_9 , згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у організації та вчиненні злочинів, відповідав за фізичну підтримку та при відсутності ОСОБА_6 здійснював організаторські дії. Так, діючи у складі організованої групи та керуючи такою організацією, ОСОБА_6 , вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вимоги припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, за відсутності ознак вимагання, що заподіяловелику шкоду, за наступних обставин. 16.08.1995 року у Дніпропетровській області, Томаківському районі, зареєстровано та здійснює господарську діяльність Селянське (Фермерське) Господарство «Весела Долина» код ЄДРПОУ 21900245, директором якого є ОСОБА_11 , види діяльності: Вирощування зернових культур; Розведення свиней; Допоміжна діяльність у рослинництві; Оптова торгівля зерном, та інше; Так, приблизно у 2015 році, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 увійшовши у довірливі стосунки з ОСОБА_11 , запропонував останньому знаходити покупців для його врожаю, на що потерпілий погодився та в подальшому надав номера своїх рахунків на які заходили оплати за замовлений врожай різними підприємствами(досудовим розслідуванням встановляються) , за вказане сприяння у торгівлі ОСОБА_6 отримував свою частину прибутку. Далі приблизно у 2017 році, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 , володіючи інформацією про наявні рахунки СФГ «Весела Долина», з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, перешкоджаючі законній господарській діяльності з різних підприємств (досудовим розслідуванням встановлюються) незаконно почав переводити грошові кошти, які примусово заставив ОСОБА_11 , знімати та віддавати ОСОБА_6 , при цьому, на відмову потерпілого займатися незаконною діяльністю, погрожував фізичною розправою останньому та членам його сім`ї, тим самим на потязі з 2017 року по 2020 рік більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, перевів та отримав від ОСОБА_11 близько 50 мільйонів гривень, тим самим створив останньому податкові борги. Продовжуючи свої злочинні діяння направленні протидію законній господарській діяльності у період часу з серпня по листопад 2019 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 домовився з ТОВ «ГрейнПавер» про переказ грошових коштів близько 25 мільйонів гривень, більш точної суми в ході досудового розслідування не встановлено, на рахунок СФГ «Весела Долина» за врожай пшениці, якої в наявності у ОСОБА_11 не було, тим самим штучно створив борг проти волі останнього.

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном СФГ «Весела Долина», ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, до якої залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , із застосуванням психологічного тиску та користуючись безвихідністю потерпілого ОСОБА_11 , з корисливих мотивів, діючи умисно та протиправно у січні 2020 року більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому в ході досудового слідства місці примусили потерпілого, передати юридичні права на СФГ «Весела Долина», так як останній розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , боявся за своє життя та здоров`я, на пропозицію останніх погодився. Так, 30.03.2020 більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, до якої раніше залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , подавивши волю ОСОБА_11 до можливого опору, діючи незаконно з власних інтересів, прибули до нотаріальної контори, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул.Героїв Крут 1/2, де ОСОБА_11 , проти своєї волі, в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , надав довіреність зареєстровану в реєстрі за №313 на будь-які правочини відносно його майна, а саме: СФГ «Весела Долина» та актом приймання-передачі майнових прав, зареєстрованого в реєстрі за №299-301 ОСОБА_11 передав на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , юридичні права. Далі ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою уникнення кримінальної відповідальності, розуміючи протиправність своїх дій, 21.12.2020 переоформили СФГ «Весела Долина» на ОСОБА_12 . Відповідно довитягу зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань СФГ«Весела Долина»код ЄДРПОУ21900245,має розмірстатутного капіталу,на загальнусуму 700000тисяч грн.Таким чином, ОСОБА_6 ,діючи ускладі організованоїгрупи ускладі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вчинили протиправнезаволодіння майномСФГ «ВеселаДолина» шляхомвимоги припинитизайматися господарськоюдіяльністю,тим самимнезаконно позбавили ОСОБА_11 проти йоговолі прававласності наналежне йомуфермерське господарствоз наявнимиоб`єктами нерухомості,земельними ділянкамита іншим, чимспричинив потерпіломувелику шкоду,оскільки вартістьстатутного капіталубільш ніжв 500разів перевищуєвстановлений на2020рік неоподатковуваниймінімумів доходівгромадян.Продовжуючи своюзлочину діяльність ОСОБА_6 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протидією законнійгосподарській діяльностіта іншимитяжкими таособливо тяжкимизлочинами, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на: протиправне заволодіння чужим майном, шляхом здійснення розбійного нападу; спричинення легких тілесних ушкоджень, у тому числі з метою залякування потерпілого; викрадення особи, з метою доведення свої корисливих умислів. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації. З цією метою ОСОБА_6 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, запропонував раніше знайомим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які спільно в складі організованої групи вчиняли тяжкий злочин, залучити до протиправної діяльності інших співучасників злочину, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлену в ході досудового слідства особу, з метою вчинення протиправного заволодіння чужого майна, а саме: врожаю ФГ «Беркут-ДЛ» код ЄДРПОУ 36730446, на що останні надали своюдобровільну згодуна участьу злочиннійорганізації.Таким чином, ОСОБА_6 ,діючи умисно,з корисливихмотивів таз метоювчинення тяжкихта особливотяжких злочинівстворив увересні 2020року злочиннуорганізацію такерував нею,до складуякої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншане встановленана данийчас особа,члени якоїзорганізувалися дляспільного вчиненнязазначеної злочинноїдіяльності.Співучасники добровільнопогодилися навиконання зазначенихфункцій умежах схваленогокожним зних єдиногоплану злочинноїдіяльності.Створена співучасникамизлочинна організаціяхарактеризується встановленимиознаками,а саме:-кількістю тастабільністю членівзлочинного об`єднання,до якогоувійшли 5осіб,які добровільнопогодилися навчинення тяжкихта особливотяжких злочиніву складізлочинної організації;згуртованість тастійкість складу,постійне зміцненнявнутрішніх зав`язківміж учасникамизлочинної організаціїта чіткевизначення ролейкожного зних,єдиний їхнамір щодовчинення тяжкихта особливотяжких злочинівта прагненнядосягнути єдиногозлочинного результату;наявності детальнорозробленого плану,який бувдоведений всімїї учасникам;визначенні способіві механізмівскоєння злочинів;постійним зміцненнямвнутрішніх зв`язківміж учасникамиоб`єднанняі чіткимвизначенням ролейкожного зних,загального мотивущодо вчиненняособливо тяжкихзлочинів,а такожбажанням досягненнязагального злочинногорезультату;наявність чіткогодетального алгоритмузлочинних дійкожним ізспівучасників,виконання якогобуло необхідноюумовою досягненнязагальної злочинноїмети напідставі заздалегідьрозробленого злочинногоплану;розподіл грошовихкоштів,здобутих злочиннимшляхом,між членамивказаного об`єднаннята спрямуваннямїх навитрати,пов`язаніз діяльністюі функціонуваннямсамої організованоїгрупи.Наявність єдиного,відомого всімучасникам злочинноїорганізації планузлочинної діяльності: усічлени злочинноїорганізації достовірно зналипро незаконністьсвоїх дій,виконуваної ролі,місця ічасу вчиненнязлочину,і небажаючи бутивикритими,дотримувалися конфіденційностіскоєних нимизлочинів,тому непосвячували іншихосіб усвою злочиннудіяльність.Розподіл функційучасниками групита ролькожного:Як організатор, ОСОБА_6 взяв насебе наступніобов`язки:розробка плануі організаціявчинення злочинів;розподіл обов`язківміж іншимиспівучасниками злочинуз чіткимвизначенням ролейпри вчиненнізлочинів;керування ікоординацію дійспівучасників злочинівпри їхвчиненні таінших осіб,яким небуло відомопро злочиннінаміри;забезпечення силовоїпідтримки підчас викраденнячужого майна;розподіл коштів(прибутки),одержаних врезультаті злочинноїдіяльності,між членамиорганізованої групивідповідно дофункцій,що виконувались;вчинення погрозфізичною розправоюта знищеннямайна відноснопотерпілих.Як виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншане встановленана данийчас особа,у складізлочинної організаціїповинні буливиконувати функціїу виглядіфізичної підтримки.Забезпечення фінансуваннязлочинної діяльності.Фінансування членівзлочинної організаціївідбувалося зарахунок коштів,отриманих від СФГ«Весела Долина»,яким 30.03.2020року ОСОБА_6 спільно зспівучасниками злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи.Розподіл грошовихкоштів,отриманих віднезаконної діяльностіздійснювався міжчленами вказаногооб`єднаннята спрямовувавсяна витратипов`язаніз діяльністюі функціонуваннямсамої злочинноїорганізації.Таким чином, ОСОБА_6 у вересня2020року,більш точноїдати невстановлено,з прямимумислом,з корисливихмотивів,з метоюособистого незаконногозбагачення,створив злочиннуорганізацію,з метоювчинення тяжкихта особливотяжких злочинівта керувавтакою організацієюу складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншоїневстановленої наданий часособи.Продовжуючи своюзлочину діяльність04вересня 2020року близько09:00годин,більш точногочасу вході досудовогорозслідування невстановлено, ОСОБА_9 ,діючи зкорисливих мотивів,маючи умиселна розбійнийнапад зметою заволодіннячужим майном,що належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,діючи ускладі злочинноїорганізації такеруючи такоюорганізацією ускладі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленоїв ходідосудового слідстваособи,розподіли роліміж собоюу вчиненнітяжких таособливо тяжкихзлочинів направилисяна територіїземельних угідь,що маєкадастровий номер1225455100:02:004:0068розташованої поблизус.Петрівка,Томаківського району,Дніпропетровської області,з метоюреалізації свогозлочинного плану.Так,04.09.2020,близько 10год.00хв.,більш точногочасу вході досудовогослідства невстановлено,діючи ускладі злочинноїорганізації,до якоїувійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленав ходідосудового слідстваособа направляючисьна транспортнихзасобах «ТайотаХайлюк» днз. НОМЕР_1 ,чорного кольору,та «ФордФокус» днз. НОМЕР_2 ,сірого кольору,на територіюземельних угідь(кадастровийномер 1225455100:02:002:0096),що розташованіпоблизу с.Петрівка,Томаківського району,Дніпропетровської області,заздалегідь взяливідповідно розробленогозлочинного планусобою битита предметисхожі назброю,за допомогоюякої здійснюватифізичний тискна потерпілогота осібякі бмогли їмперешкоджати здійсненнюзадуманого нимиплану.Далі 04.09.2020,близько 10год.30хв.,більш точногочасу вході досудовогослідства невстановлено, ОСОБА_6 спільно зіншими співучасникамизлочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленоюв ходідосудового слідстваособою,діючи вскладі злочинноїорганізації,прибули натериторію земельнихугідь (кадастровийномер 1225455100:02:002:0096),що розташованіпоблизу с.Петрівка,Томаківського району,Дніпропетровської області,де втой часпотерпілий ОСОБА_14 спільно знайманими працівникамизбирали врожайсоняшника.Так ОСОБА_6 ,як керівникзлочинної організації,діючи зкорисливих мотивів,зазначив вагресивному тоніпотерпілому ОСОБА_14 ,що весьврожай соняшникатепер належитьйому таякщо тойне припинитьзбирати врожай,до потерпілогобуде застосованофізичну розправу,при цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленав ходідосудового слідстваособа,тримали присобі предметисхожі назброю,тим самимдемонстрували їїтаким чином,що готовіїї застосовуватив будь-який момент.В своючергу потерпілий ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_6 ,що врожайсоняшника належитьйому тайого сестрі ОСОБА_15 ,на що ОСОБА_6 надав вказівкуспівучасникам злочинноїорганізації застосуватипредмети схожіна зброю,відносно потерпілого ОСОБА_14 .Так ОСОБА_6 та співучасникизлочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленав ходідосудового слідстваособа,з метоюзаволодіння чужогомайна,діючи ускладі злочинноїорганізації,дістали заздалегідьпідготовлені тапривезені предметисхожі назброю,та почалиїї застосовувати,а саместріляти убік місцязнаходження потерпілого ОСОБА_14 ,тим самимперешкоджали втікатипотерпілому змісця вчиненнязлочину.В своючергу потерпілийбоячись засвоє життята здоров`ярозуміючи фізичнуперевагу зазначенихосіб,розуміючи,що немає можливостівтекти,так якйого почалипри слідуватиспівучасники злочину ОСОБА_13 та невстановленав ходідосудового слідстваособа,заліз підвантажний автомобіль«МАН» денамагався сховатись,в тойже час ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжували стрілятиз предметівсхожих назброю вгору,тим самимнамагалися здійснюватитиск напотерпілого ОСОБА_14 ,щоб останнійзупинився.Далі ОСОБА_13 та невстановленав ходідосудового слідстваособа,діючи запопередньою змовоюгрупою осіб,виконуючи вказівки ОСОБА_6 ,схватили потерпілого ОСОБА_14 за одягта витягнулиіз підвищевказаного автомобіля.В тойже час ОСОБА_6 приніс металевубиту тарезиновий молотокякі передав ОСОБА_13 та невстановленійв ходідосудового слідстваособі,та надаввказівку наноситиудари потерпілому ОСОБА_14 ,тобто застосовуючинасильство,небезпечного дляжиття таздоров`я потерпілого,тим самимспівучасники злочинноїорганізації намагалисяподавити волюостаннього доможливого опору.Так ОСОБА_13 та невстановленав ходідосудового слідстваособа,діючи вскладі злочинноїорганізації,виконуючи відведенніїм ролі,почали систематичнонаносити ударипо тулубута головіпотерпілого ОСОБА_14 ,до тихпір як ОСОБА_6 не надаввказівку зупинитися. Далі,знаходячись взазначеному місціта взазначений час,реалізуючи злочиннийумисел,направлений назаволодіння чужогомайна,поєднаного зпогрозою тазастосуванням насильствавідносно потерпілого ОСОБА_14 ,з корисливихмотивів,діючи спільноі злагоджено,з метоюпридушення воліпотерпілого, ОСОБА_6 надав вказівкуневстановленій вході досудовогослідства особі,забрати употерпілого мобільнийтелефон таключі відавтомобіля.В тойже час ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,діючи вскладі злочинноїорганізації,виконуючи відведенніїм роліта вказівки ОСОБА_6 ,спостерігали занавколишньою обстановкоюпри цьомудемонструючи предметисхожі назброю,з метоюунеможливлення попередитибудь-когопро їхзлочині дії,зі сторонипрацівників,що знаходилисяна політа збираливрожай соняшника.Далі діючив складізлочинної організації,виконуючи вказівки ОСОБА_6 ,один ізспівучасників злочину ОСОБА_13 залишився триматипотерпілого ОСОБА_14 на землі,в тойже часневстановлена вході досудовогослідства особа,з кармануштанів потерпілогодістала ключівід йогоавтомобіля «ОпельОмега» днз. НОМЕР_3 ,срібного кольору,та направиласядо вказаноготранспортного засобу,відкрив дверіавтомобіля звідкивзяв наступнемайно щоналежить потерпілому ОСОБА_14 ,а саме:договір наоренду земельноїділянки уНікопольському районіміж ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ,чорний гаманець-клатчфірми «VORPE»,монокль чорногокольору (сумазбитків встановлюється),після чоговідрізав зводійської тазадньої сторониавтомобіля паскибезпеки,та зпредмета схожогона зброюпрострелив 2шини автомобіляз водійськоїсторони.Продовжуючи вчинятисвої злочиннідії,з метоюзаволодіння чужогомайна, ОСОБА_6 надав вказівкуодному зспівучасників злочину ОСОБА_13 ,зв`язати рукиза спиноюпотерпілому ОСОБА_14 та покластиостаннього міжпередніми тазадніми сидіннямипідлоги автомобіля«Тайота Хайлюк»днз. НОМЕР_1 ,тим самимпозбавивши останньогоможливості вільнопересуватися тазалишати автомобіль.В тойже час ОСОБА_6 спільно зспівучасниками злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленоїв ходідосудового слідстваособою надаливказівку працівникам,що працювалина полі,продовжувати збиративрожай соняшниката вивозитиу зазначененими місце,яке вході досудовогослідства невстановлено,що надаломожливість вищевказанимособам,в подальшомурозпорядитись майномна власнийрозсуд.У результатізлочинних дій ОСОБА_6 ,та співучасниківзлочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленоїв ходідосудового слідстваособи,потерпілому ОСОБА_14 заподіяно тілесніушкодження увигляді:поверхневої забійноїрани наслизовій оболонцінижньої губиправоруч;садна напідборідді ліворуч;садна уоснови лівоївушної раковини;масивного циркулярногорозташованого синцялівого передпліччявід середньоїдо нижньоїтретини;синця позовнішній поверхніправого плечавід верхньоїдо нижньоїтретини;синця тасадна повнутрішній поверхніправого плечау верхнійтретини;синця навнутрішній поверхніправого плечау нижнійтретині;синця тасадна впоперековій областіправоруч;синця впроекції гребняправої клубковоїкістки;двох синцівна груднійклітині праворучпо середньо-паховійлінії (впроекції підребер`я);синця позовнішньо-заднійповерхні правогостегна уверхній третині;синця попередній поверхнілівого стегнау верхнійтретині;синця позовнішній поверхнілівого стегнау верхнійтретині;поодиноких саденпо переднійповерхні правоїта лівоїгомілки унижніх третинах,які відносятьсядо категоріїлегких тілеснихушкоджень,що маютьнезначні скороминущінаслідки.Виявлені тілесніушкодження утворилисьвід неоднократної механічної діїтупого твердогопредметів,або відударів обтакі предмети.Далі,в періодчасу з04по 06вересня 2020року,більш точноїдати вході досудовогослідства невстановлено, ОСОБА_6 ,який діяву складізлочинної організаціїіз ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленоюв ходідосудового слідстваособою,заволоділи чужиммайном,а самеврожаєм соняшниказагальною площею35,6га,орендарем якоїє ФГ«БЕРКУТ-ДЛ»(ЄДРПОУ36730446,власники ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ),який розподіленоміж учасникамизлочину,за власнимрозсудом.Таким чиномпотерпілим ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ,кримінальним правопорушеннямзаподіяна матеріальнашкода назагальну суму631942грн.57коп.,що намомент заволодіннячужим майному 600разів перевищуєнеоподатковуваний мінімумдоходів громадян,що завдаломатеріальної шкодипотерпілим вособливо великихрозмірах. Продовжуючисвою злочинудіяльність ОСОБА_6 діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією, спільно з співучасниками злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленою в ході досудового слідства особою, продовжуючи свою злочинну діяльність, відносно потерпілого ОСОБА_14 , 04.09.2020 близько 11:00 годин, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території земельних угідь, що має кадастровий номер 1225455100:02:004:0068 розташованої поблизу с.Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, керуючись корисливим мотивом, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, що полягав у заволодінні чужим майном, а саме врожаю соняшника, та можливості його безперешкодного заволодіння, діючи відповідно задуманого ним плану, прийняв рішення покинути місце вчинення кримінального правопорушення, на що надав вказівку співучасникам злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленій в ході досудового слідства особі, забрати потерпілого ОСОБА_14 та направлятися до СФГ «Весела Долина» що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вешнева 65, з метою подальшого безперешкодного збирання врожаю соняшника, що належить потерпілим ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . В той же час ОСОБА_6 приніс металеву биту та резиновий молоток які передав співучасникам злочинної організації ОСОБА_13 та невстановленій в ході досудового слідства особі, надавши вказівку наносити удари потерпілому ОСОБА_14 , тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору. Далі діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , один із співучасників злочину ОСОБА_13 залишився тримати потерпілого ОСОБА_14 на землі, в той же час невстановлена в ході досудового слідства особа, виконуючи відведену йому роль у складі злочинної організації з карману штанів потерпілого дістала ключі від його автомобіля «Опель Омега» днз. НОМЕР_3 , срібного кольору, та направилася до вказаного транспортного засобу, відкрив двері автомобіля звідки взяв наступне майно що належить потерпілому ОСОБА_14 , а саме: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», монокль чорного кольору (сума збитків встановлюється), після чого відрізав з водійської та задньої сторони автомобіля паски безпеки, та з предмета схожого на зброю прострелив 2 шини автомобіля з водійської сторони. Продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 надав вказівку одному з співучасників злочину ОСОБА_13 , зв`язати руки за спиною потерпілому ОСОБА_14 , тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору. Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, поклали потерпілого між передніми та задніми сидіннями підлоги автомобіля «Тайота Хайлюк» днз. НОМЕР_1 ., за кермо якого сіла невстановлена в ході досудового слідства особа. Далі діючи у складі злочинної організації, відповідно відведених ролей на заднє пасажирське сидіння зазначеного автомобіля сів ОСОБА_9 , в руках якого знаходився предмет схожий на зброю, за допомогою якого останній, наносив удари по тулубу потерпілого, тобто застосовуючи насильство, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, таким чином співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору, тим самим позбавивши останнього можливості вільно пересуватися та залишати автомобіль. В свою чергу ОСОБА_6 сів на переднє пасажирське сидіння, та продовжував словесно погрожувати потерпілому ОСОБА_14 , застосуванням насильства, якщо останній буде претендувати на врожай соняшника, та намагатися зупинити їх протиправну діяльність. В той же час ОСОБА_6 , надав вказівку іншим співучасникам злочину, що входили до складу злочинної організації, направлятися за ними на другому автомобілі «Форд Фокус» днз. НОМЕР_2 , сірого кольору, за кермом якого знаходився ОСОБА_13 та на передньому пасажирському сидінні сів ОСОБА_10 , які спільно з вищевказаними співучасниками злочину направилися до СФГ «Весела Долина» що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вешнева 65, яким раніше незаконно заволоділи. Далі 04.09.2020 з 12:00 годин більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 спільно з співучасниками злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленою в ході досудового слідства особою прибувши на огороджену та охоронювальну територію СФГ «Весела Долина», що розташоване за вищевказаною адресою, вивели з автомобіля потерпілого ОСОБА_14 якого посадили на землю та ОСОБА_13 спільно з невстановленою в ході досудового слідства особою, діючи відповідно відведеної їм ролі у вчинення злочину за допомогою металевої бити та резинового молотка почали наносити удари по тулубу потерпілого, тобто застосовуючи насильство, небезпечне для життя та здоров`я потерпілого, тим самим співучасники злочину намагалися подавити волю останнього до можливого опору що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, які виражались у примусовому вживанні алкоголю. Таким чином, ОСОБА_6 діючи у складі злочинної організації, спільно з співучасниками злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленою в ході досудового слідства особою 04.09.2020 у період часу приблизно з 12:00 год. по 15:00 год., більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, з корисливих мотивів, викрали потерпілого ОСОБА_14 якого утримували проти його волі та у результаті злочинних дій вказаних осіб, потерпілому ОСОБА_14 заподіяно тілесні ушкодження які відносяться до категорії легких, що мають незначні скороминущі наслідки. Виявлені тілесні ушкодження утворились від не однократної механічної дії тупого твердого предметів, або від ударів об такі предмети. ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, відносно потерпілого ОСОБА_11 , 18.12.2020 близько 11:00 годин, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись у невстановленому в ході досудового слідства місці, виник злочинний умисел, направлений на погрозу вбивством останньому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочини що здійснював на протязі 2020 року. Так ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій з номеру телефону НОМЕР_4 який належить та знаходиться у користуванні у останнього зателефонував на номер телефону, потерпілого ОСОБА_11 , та в телефонній розмові, почав погрожувати вбивством останнього, якщо останній спробує повернути належне йому майно а саме: СФГ «Весела Долина». В свою чергу потерпілий ОСОБА_11 , звернувся до органів поліції з відповідною заявою, так як реально сприймає погрози зі сторони ОСОБА_6 . Так на підставі вагомих доказів, ОСОБА_6 18.02.2021 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206; ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.1 ст.255; ч. 1 ст. 129 КК України. Так підозрюваному ОСОБА_6 на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна. Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.4 ст.187 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1331 999 грн. Причетність до вчинення вищевказаних злочинів, підозрюваного ОСОБА_6 , підтверджується допитами потерпілих, свідків, висновками експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження. Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що за період 2017-2020 років злочинної діяльності підозрюваний ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за допомогою СФГ «Весела Долина», перерахував близько 50 мільйонів гривень, більш точна сума в ході досудового розслідування встановлюється, яке в подальшому незаконно переоформив на себе та ОСОБА_10 . Так в період своєї злочинної діяльності підозрюваний ОСОБА_6 , придбав за грошові кошти одержанні злочинним шляхом наступне рухоме та нерухоме майно, яке оформив в тому числі на дружину ОСОБА_4 та дочку ОСОБА_17 .

№Транспортний засібВласники відповідно витягу з Реєстраційної картки ТЗ1.KAMAЗ 53228 1992 року випуску VIN: НОМЕР_5 AE5851OCОСОБА_6 2.КАМАЗ 5320 1990 року випуску VIN: НОМЕР_6 ОСОБА_6 3.ГКБ 8350 1992 року випуску VIN: НОМЕР_7 ОСОБА_6 4.КАМАЗ 53213 1990 року випуску VIN: НОМЕР_8 AE6653KBОСОБА_6 5.КАМАЗ 5410 1977 року випуску VIN: НОМЕР_9 ОСОБА_6 6.КАМАЗ 55111 1989 року випуску VIN: НОМЕР_10 ОСОБА_6 7.КАМАЗ 5320 1985 року випуску VIN: НОМЕР_11 AE7410OCОСОБА_6 8.КАМАЗ 55112 1987 року випуску VIN: НОМЕР_12 AE4959OBОСОБА_4 9.BLUMHARDT L16 72 E 1994 року випуску VIN: НОМЕР_13 ОСОБА_18 10.ГКБ 8350 1987 року випуску VIN: НОМЕР_14 ОСОБА_6 11.SCHMITZ SO1 2002 року випуску VIN: НОМЕР_15 ОСОБА_19 12.КАМАЗ 5410 1990 року випуску VIN: НОМЕР_16 AE1776BIОСОБА_6 13.ГКББ 8350 1982 року випуску VIN: НОМЕР_17 НОМЕР_18 ОСОБА_6 14.ACKERMANN FRUE 1991 року випуску VIN: НОМЕР_19 AE0912XIОСОБА_6 15.HYUNDAI SANTA FE 2015 року випуску VIN: НОМЕР_20 ОСОБА_20 16.ГКБ 8350 1988 року випуску VIN: НОМЕР_21 AA8946XIОСОБА_17 17.КАМАЗ 5320 1982 року випуску VIN: НОМЕР_22 ОСОБА_17 18.КАМАЗ 5320 1987 року випуску VIN: НОМЕР_23 ОСОБА_17 19.ПР ОПП 12 1999 року випуску VIN: НОМЕР_24 ОСОБА_21 20.DAF XF 105.460 2010 року випуску VIN: НОМЕР_25 ОСОБА_22 21.СЗАП 83571 1991 року випуску VIN: НОМЕР_26 ОСОБА_21 22.ОДАЗ 9370 1982 року випуску VIN: НОМЕР_27 ОСОБА_23 23.ПГМФ8304-02 2017 року випуску VIN: НОМЕР_28 ОСОБА_23 24.МАЗ 54323 1991 року випуску VIN: НОМЕР_29 AE8137ICОСОБА_4 25.ППЦ 28 1994 року випуску VIN: НОМЕР_30 ОСОБА_23 26.TRAILOR S 383EL 1989 року випуску VIN: НОМЕР_31 AE6169XXОСОБА_6 27.КАМАЗ 55111 1990 року випуску VIN: НОМЕР_32 ОСОБА_4 28.VOLKSWAGEN TRNSPORTER 2005 року випуску VIN: НОМЕР_33 ОСОБА_6

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ; АДРЕСА_2 , машиномісце (1-й рівень підвалу) (в літ. А), який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ; АДРЕСА_3 , машиномісце (1-й рівень підвалу) (в літ. А), який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ; АДРЕСА_4 , машиномісце (1-й рівень підвалу) (в літ. А), який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_17 ; АДРЕСА_5 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ; АДРЕСА_6 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за донькою ОСОБА_17 . Окрім того ОСОБА_6 , у період своєї злочинної діяльності заснував наступні підприємства: ТОВ «Весела Долина» ЄДРПОУ 43696975 , зареєстроване 2020 році, ТОВ «Орлеон груп» ЄДРПОУ 41717851, зареєстроване 2017 році. В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_24 . Беручи до уваги вищевикладене, та той факт, що вищевказане рухоме та нерухоме майно, має значення для всебічного, повного проведення досудового розслідування, кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206; ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.1 ст.255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.1 ст.255; ч. 1 ст. 129 КК України, який зареєстроване на підозрюваного ОСОБА_6 та його близьких родичів (дружина та дочка), орган досудового розслідування вважає, що вказане майно підлягає арешту, крім того автомобілі є джерелом підвищеної небезпеки, постійно використовується для автоперевезень, та може бути знищений в результаті дорожньо-транспортної пригоди, а незастосування арешту може призвести втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть зашкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з чим вважаю необхідним накласти арешт на вищевказане майно. Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду клопотання щодо заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, немає. Внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна негативних наслідків для інших осіб не настане. З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_24 , слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий усудовому засіданніпросила клопотанняв частинінакладення арештуна автомобільHYUNDAISANTAFE, 2015 року випуску, НОМЕР_34 , не розглядати, так як відносно арешту вказаного авто було подано окреме клопотання. В іншому клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ОСОБА_6 не заперечував проти накладення арешту на зазначене майно, зазначив, що все майно знаходиться в оренді в інших осіб та підприємств.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_5 підтримав позицію свого підзахисного, але зазначив що дане клопотання є необгрунтованим.

Вислухавши сторони,вивчивши поданеклопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст.255 КК України.

У період своєї злочинної діяльності підозрюваний ОСОБА_6 придбав за грошові кошти одержанні злочинним шляхом рухоме та нерухоме майно, яке оформив в тому числі на дружину ОСОБА_4 та дочку ОСОБА_17 .

Враховуючи, що майно, яке було набуте ОСОБА_6 в період його злочинної діяльності та на даний час зареєстроване на підозрюваного ОСОБА_6 та його близьких родичів (дружина та дочка), має значення для кримінального провадження, з метою збереження речовихдоказів та забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме:

№Транспортний засібВласники відповідно витягу з Реєстраційної картки ТЗ1.KAMAЗ 53228 1992 року випуску VIN: НОМЕР_5 AE5851OCОСОБА_6 2.КАМАЗ 5320 1990 року випуску VIN: НОМЕР_6 ОСОБА_6 3.ГКБ 8350 1992 року випуску VIN: НОМЕР_7 ОСОБА_6 4.КАМАЗ 53213 1990 року випуску VIN: НОМЕР_8 AE6653KBОСОБА_6 5.КАМАЗ 5410 1977 року випуску VIN: НОМЕР_9 ОСОБА_6 6.КАМАЗ 55111 1989 року випуску VIN: НОМЕР_10 ОСОБА_6 7.КАМАЗ 5320 1985 року випуску VIN: НОМЕР_11 AE7410OCОСОБА_6 8.КАМАЗ 55112 1987 року випуску VIN: НОМЕР_12 AE4959OBОСОБА_4 9.BLUMHARDT L16 72 E 1994 року випуску VIN: НОМЕР_13 ОСОБА_18 10.ГКБ 8350 1987 року випуску VIN: НОМЕР_14 ОСОБА_6 11.SCHMITZ SO1 2002 року випуску VIN: НОМЕР_15 ОСОБА_19 12.КАМАЗ 5410 1990 року випуску VIN: НОМЕР_16 AE1776BIОСОБА_6 13.ГКББ 8350 1982 року випуску VIN: НОМЕР_17 НОМЕР_18 ОСОБА_6 14.ACKERMANN FRUE 1991 року випуску VIN: НОМЕР_19 AE0912XIОСОБА_6 15.ГКБ 8350 1988 року випуску VIN: НОМЕР_21 AA8946XIОСОБА_17 16.КАМАЗ 5320 1982 року випуску VIN: НОМЕР_22 ОСОБА_17 17.КАМАЗ 5320 1987 року випуску VIN: НОМЕР_23 ОСОБА_17 18.ПР ОПП 12 1999 року випуску VIN: НОМЕР_24 ОСОБА_21 19.DAF XF 105.460 2010 року випуску VIN: НОМЕР_25 ОСОБА_22 20.СЗАП 83571 1991 року випуску VIN: НОМЕР_26 ОСОБА_21 21.ОДАЗ 9370 1982 року випуску VIN: НОМЕР_27 ОСОБА_23 22.ПГМФ8304-02 2017 року випуску VIN: НОМЕР_28 ОСОБА_23 23.МАЗ 54323 1991 року випуску VIN: НОМЕР_29 AE8137ICОСОБА_4 24.ППЦ 28 1994 року випуску VIN: НОМЕР_30 ОСОБА_23 25.TRAILOR S 383EL 1989 року випуску VIN: НОМЕР_31 AE6169XXОСОБА_6 26.КАМАЗ 55111 1990 року випуску VIN: НОМЕР_32 ОСОБА_4 27.VOLKSWAGEN TRNSPORTER 2005 року випуску VIN: НОМЕР_33 ОСОБА_6

Накласти арешт на нерухоме майно, що розташоване за адресами:

- АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_2 , машиномісце (1-й рівень підвалу) (в літ. А), який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_3 , машиномісце (1-й рівень підвалу) (в літ. А), який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_4 , машиномісце (1-й рівень підвалу) (в літ. А), який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- АДРЕСА_5 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_6 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за донькою ОСОБА_17 .

Накласти арештна корпоративніправа ТОВ «ВеселаДолина» ЄДРПОУ43696975, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником якого є ОСОБА_6 , що зареєстроване 07.07.2020 року та на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаного підприємства, а саме:

- Банк АТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526 номер рахунку НОМЕР_35 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 29.07.2020.

- Банк ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ", МФО 313399 номер рахунку НОМЕР_36 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.07.2020.

- Банк Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998 номер рахунку НОМЕР_37 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 31.07.2020.

- Банк Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 номер рахунку НОМЕР_38 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 13.11.2020.

- Банк Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 номер рахунку НОМЕР_38 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 13.11.2020.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Орлеон груп» ЄДРПОУ 41717851, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником якого є ОСОБА_6 , що зареєстроване 08.11.2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1