Ухвала

від 02.03.2021 по справі 539/848/21

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 539/848/21

Провадження № 1-кс/539/200/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни матеріали клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171240000083 від 25.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171240000083 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що упродовж 2017-2020 років невстановлені слідством особи, за попередньою змовою між собою, склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права, а саме посвідчено довіреності на ОСОБА_4 та інших осіб, на підставі яких вони здійснювали представництво фізичних осіб, без їх відому в органах державної влади при оформленні права власності на земельні ділянки на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області. На підставі вказаних документів, шляхом обману, невстановлені слідством особи отримали право власності на земельні ділянки на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області за межами населеного пункту с. Ждани, зареєструвавши їх за рядом фізичних осіб без їхнього відому, у тому числі: земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0015 за гр. ОСОБА_5 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0016 за гр. ОСОБА_6 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0017 за гр. ОСОБА_7 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0018 за гр. ОСОБА_8 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0019 за гр. ОСОБА_9 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0020 за гр. ОСОБА_10 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0021 за гр. ОСОБА_11 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0022 за гр. ОСОБА_12 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0023 за гр. ОСОБА_13 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0024 за гр. ОСОБА_14 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0025 за гр. ОСОБА_15 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0026 за гр. ОСОБА_16 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0027 за гр. ОСОБА_17 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0028 за гр. ОСОБА_18 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0029 за гр. ОСОБА_19 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0030 за гр. ОСОБА_20 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0031 за гр. ОСОБА_21 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0032 за гр. ОСОБА_22 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0033 за гр. ОСОБА_23 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 за гр. ОСОБА_24 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0039 за гр. ОСОБА_25 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0040 за гр. ОСОБА_26 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0041 за гр. ОСОБА_27 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0044 за гр. ОСОБА_28 , земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0048 за гр. ОСОБА_29 .

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права або звільняють від обов`язків, здійснили продаж земельних ділянок, які знаходиться на території Лубенського району Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно довіреності від 30.06.2017, громадянин ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом передоручення, уповноважив ОСОБА_30 оформити право власності з подальшим користуванням та розпорядженням відповідно до законодавства України (продати, обміняти, тощо) земельну ділянку, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Кіровоградської області. У свою чергу, будучи допитаним свідок ОСОБА_24 показав, що жодної довіреності на отримання земельних ділянок він нікому не надавав.

3 липня 2019 року, за результатом розгляду заяви та землевпорядної документації, які від імені ОСОБА_24 до Держгеокадастру у Полтавській області надала невстановлена слідством особа (можливо ОСОБА_31 ), начальником Держгеокадастру у Полтавській області ОСОБА_32 видано наказ №4721-сг згідно якого ОСОБА_24 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області за межами населеного пункту.

У липні 2019 року, невстановлена слідством особа, діючи начебто від імені ОСОБА_24 , з метою реєстрації за ОСОБА_24 права приватної власності на земельну ділянку 5322882200:04:003:0038 надала державному реєстратору КП Реєстр нерухомого майна та бізнесу наказ №4721-сг Держгеокадастру у Полтавській області від 03.07.2019 року. 9 липня 2019 року державним реєстратором КП Реєстр нерухомого майна та бізнесу Бричківської сільської ради Полтавської області ОСОБА_33 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

23 липня 2019 року, ОСОБА_34 діючи начебто від імені ОСОБА_24 здійснив відчуження земельної ділянки з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 на користь ОСОБА_35 .

Разом із тим, за показами ОСОБА_24 останній жодних доручень на отримання чи продаж земельних ділянок нікому не надавав, про реєстрацію за ним права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 нічого не знав та відповідно коштів за її відчуження не отримував.

З огляду на викладене, невстановлені слідством особи у не встановлений слідством спосіб, з використанням документів виданих на ім`я ОСОБА_24 , без відома останнього, отримали нотаріально посвідчені довіреності від імені ОСОБА_24 від 30.06.2017 року та від 20.07.2019 року з метою отримання та подальшого продажу земельної ділянки на території Кіровоградської області. У подальшому невстановлені слідством особи, за сприяння посадових осіб Держгеокадастру у Полтавській області, незважаючи на те, що підроблена довіреність від 30.06.2017 року надавала можливість на отримання земельної ділянки на території Кіровоградської області, отримали та в подальшому продали земельну ділянку, яка знаходиться на території Полтавської області.

Слідством також встановлено, що з використанням довіреностей (від 28.08.2017 та від 23.08.2017) на отримання земельних ділянок на території Кіровоградської області, за сприяння посадових осіб Держгеокадастру у Полтавській області (накази Держгеокадастру у Полтавській області №4717-сг від 03.07.2019 та №4728-сг від 03.07.2019) були отримані у приватну власність земельні з кадастровим номером 5322882200:04:003:0041 та з кадастровим номером 5322882200:04:003:0048, що знаходяться на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказів (№12653-сг від 06.12.2019, №12639-сг від 06.12.2019, №12635-сг від 06.12.2019, №12646-сг від 06.12.2019, №12651-сг від 06.12.2019, №12641-сг від 06.12.2019, №12642-сг від 06.12.2019, №12648-сг від 06.12.2019, №12650-сг від 06.12.2019, №12649-сг від 06.12.2019, №12644-сг від 06.12.2019, №12660-сг від 06.12.2019, №12657-сг від 06.12.2019, №12647-сг від 06.12.2019) Держгеокадастру у Полтавській області та з використанням підроблених довіреностей виданих начебто від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (№1517 від 04.07.2019, №1521 від 05.07.2019, №1523 від 05.07.2019, №1525 від 05.07.2019, №1527 від 05.07.2019, №1529 від 05.07.2019, №1531 від 05.07.2019, №1533 від 05.07.2019, №1513 від 04.07.2019, № 1509 від 04.07.2019, № 1519 від 04.07.2019, № 1489 від 04.07.2019, № 1491 від 04.07.2019), невстановленими слідством особами зареєстровано та у подальшому відчужено земельні ділянки державної форми власності з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0015, 5322882200:04:002:0016, 5322882200:04:002:0017, 5322882200:04:002:0018, 5322882200:04:002:0019, 5322882200:04:002:0020, 5322882200:04:002:0021, 5322882200:04:002:0022, 5322882200:04:002:0023, 5322882200:04:002:0024, 5322882200:04:002:0025, 5322882200:04:002:0026, 5322882200:04:002:0027, 5322882200:04:002:0028, 5322882200:04:002:0029, 5322882200:04:002:0030, 5322882200:04:002:0031, 5322882200:04:002:0032, 5322882200:04:002:0033, 5322882200:04:003:0038, 5322882200:04:003:0039, 5322882200:04:003:0040, 5322882200:04:003:0041, 5322882200:04:003:0044, 5322882200:04:003:0048.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факт незаконного оформлення Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області земельних ділянок з кадастровими номерами 5322882200:04:002:0015, 5322882200:04:002:0016, 5322882200:04:002:0017, 5322882200:04:002:0018, 5322882200:04:002:0019, 5322882200:04:002:0020, 5322882200:04:002:0021, 5322882200:04:002:0022, 5322882200:04:002:0023, 5322882200:04:002:0024, 5322882200:04:002:0025, 5322882200:04:002:0026, 5322882200:04:002:0027, 5322882200:04:002:0028, 5322882200:04:002:0029, 5322882200:04:002:0030, 5322882200:04:002:0031, 5322882200:04:002:0032, 5322882200:04:002:0033, 5322882200:04:003:0038, 5322882200:04:003:0039, 5322882200:04:003:0040, 5322882200:04:003:0041, 5322882200:04:003:0044, 5322882200:04:003:0048, що розташовані на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області, оскільки процедура набуття права власності відбувалася на основі підроблених документів.

В подальшому, земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0018, 5322882200:04:002:0019, 5322882200:04:002:0020, 5322882200:04:002:0021, 5322882200:04:002:0022, 5322882200:04:002:0023, 5322882200:04:002:0024, 5322882200:04:002:0025, 5322882200:04:002:0026, 5322882200:04:002:0027 були об`єднані в одну земельну ділянку під кадастровим номером 5322882200:04:002:0035.

Крім цього, земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0015, 5322882200:04:002:0016, 5322882200:04:002:0017, 5322882200:04:002:0032, 5322882200:04:002:0033 були об`єднані в одну земельну ділянку під кадастровим номером 5322882200:04:002:0034, яка в подальшому була поділена на земельні ділянки за кадастровими номерами 5322882200:04:002:0040, 5322882200:04:002:0041, 5322882200:04:002:0042;

Крім цього, земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0028, 5322882200:04:002:0029, 5322882200:04:002:0030 були об`єднані в одну земельну ділянку під кадастровим номером 5322882200:04:002:0036, яка в подальшому була поділена на земельні ділянки за кадастровими номерами 5322882200:04:002:0037, 5322882200:04:002:0038, 5322882200:04:002:0039.

Постановою від 26.02.2021 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0035, 5322882200:04:002:0040, 5322882200:04:002:0041, 5322882200:04:002:0042, 5322882200:04:002:0037, 5322882200:04:002:0038, 5322882200:04:002:0039, 5322882200:04:003:0038, 5322882200:04:003:0039, 5322882200:04:003:0040, 5322882200:04:003:0041, 5322882200:04:003:0044, 5322882200:04:003:0048, 5322882200:04:002:0031 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали даного провадження, на цьому етапі кримінального провадження виникла погреба у арешті земельних ділянок з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0035, 5322882200:04:002:0040, 5322882200:04:002:0041, 5322882200:04:002:0042, 5322882200:04:002:0037, 5322882200:04:002:0038, 5322882200:04:002:0039, 5322882200:04:003:0038, 5322882200:04:003:0039, 5322882200:04:003:0040, 5322882200:04:003:0041, 5322882200:04:003:0044, 5322882200:04:003:0048, 5322882200:04:002:0031, оскільки вказане є фактично предметом кримінального правопорушення, а тому воно у встановленому порядку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, пояснив, що матеріали кримінального провадження свідчать про те, що земельні ділянки незаконно набули статус приватних, а тому визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні. У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин вчиненого злочину просив накласти арешт на вказане майно.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до п 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.

25.05.2020 року до ЄРДР було внесено відомості за № 42020171240000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок, у тому числі на території Жданівської, Калайдинцівської, Окіпської, Вовчицької сільських рад групою осіб, чим завдало майнової шкоди її власнику.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально- протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведена реальна загроза зміни речових доказів в даному кримінальному провадженні шляхом поділу або об`єднання земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0018, 5322882200:04:002:0019, 5322882200:04:002:0020, 5322882200:04:002:0021, 5322882200:04:002:0022, 5322882200:04:002:0023, 5322882200:04:002:0024, 5322882200:04:002:0025, 5322882200:04:002:0026, 5322882200:04:002:0027 були об`єднані в одну земельну ділянку під кадастровим номером 5322882200:04:002:0035; земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0015, 5322882200:04:002:0016, 5322882200:04:002:0017, 5322882200:04:002:0032, 5322882200:04:002:0033 були об`єднані в одну земельну ділянку під кадастровим номером 5322882200:04:002:0034, яка в подальшому була поділена на земельні ділянки за кадастровими номерами 5322882200:04:002:0040, 5322882200:04:002:0041, 5322882200:04:002:0042; земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0028, 5322882200:04:002:0029, 5322882200:04:002:0030 були об`єднані в одну земельну ділянку під кадастровим номером 5322882200:04:002:0036, яка в подальшому була поділена на земельні ділянки за кадастровими номерами 5322882200:04:002:0037, 5322882200:04:002:0038, 5322882200:04:002:0039.

Відповідно до витягів з Державною реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з кадастровими номерами: 5322882200:04:002:0035, 5322882200:04:002:0040, 5322882200:04:002:0041, 5322882200:04:002:0042, 5322882200:04:002:0037, 5322882200:04:002:0038, 5322882200:04:002:0039 зареєстровані на праві власності за ОСОБА_37 , земельні ділянки з кадастровими номерами 5322882200:04:003:0038, 5322882200:04:003:0039, 5322882200:04:003:0040, 5322882200:04:003:0041, 5322882200:04:003:0044, 5322882200:04:003:0048, зареєстровані на праві власності за ОСОБА_38 , земельна ділянка за кадастровим номером 5322882200:04:002:0031 зареєстровані на праві власності за ОСОБА_21 .

З урахуванням положень ч. 4 ст. 173 КПК України накладення арешту шляхом заборони відчуження та заборона вчинення реєстраційних дій щодо поділу, об`єднання земельних ділянок є найменш обтяжливими способом арешту майна, не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи викладене вище, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42020171240000083 від 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки: з кадастровим номером 5322882200:04:002:0035 власник ОСОБА_39 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0040 власник ОСОБА_39 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0041 власник ОСОБА_39 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0042 власник ОСОБА_39 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0037 власник ОСОБА_39 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0038 власник ОСОБА_39 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0039 власник ОСОБА_39 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:002:0031 власник ОСОБА_21 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 власник ОСОБА_40 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0039 власник ОСОБА_40 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0040 власник ОСОБА_40 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0041 власник ОСОБА_40 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0044 власник ОСОБА_40 ; земельна ділянка з кадастровим номером 5322882200:04:003:0048 власник ОСОБА_40 з забороною відчуження, розпорядження, вчинення дій щодо проведення державної реєстрації, зміни меж, зміни конфігурації, зміни цільового призначення, державної реєстрації поділу та об`єднання на земельні ділянки.

Власник майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1