Ухвала

від 02.03.2021 по справі 447/524/21

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження №1-кс/447/101/21 Справа №447/524/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 р. м. Миколаїв

Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 12020140250000371 від 17.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ВП № 2 Стрийського районного управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме в легковому автомобілі марки «VOLVO» модель «V60» р.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна , яке було здобуте в результаті його вчинення.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що що в Миколаївське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області 16.11.2020 надійшли матеріали перевірки з управління ОРД ГУ ДФС у Львівській області, про вчинення службовою особою ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) привласнення бюджетних грошових коштів при виконанні робіт в продовж 2018-2020 років.

Підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.

Керівник та засновник ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), юридична особа АДРЕСА_1 .

У ході проведеного аналізу діяльності ФОП ОСОБА_4 (на території обслуговування ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області) встановлено, що протягом 2018-2020 років даним суб`єктом підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були Держівська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371489) 2 тендери на загальну суму 1 065 563 грн.; Березенська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 20814360) 2 тендери на загальну суму 770 874 грн.; Розвадівська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 4371555) 5 тендери на загальну суму 306 351 грн.; Криницька сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 34830734) 2 тендери на загальну суму 49 306 грн.

Згідно з поданою звітністю в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ), заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2018 рік 0 грн., за 2019 рік 16 561 грн., за 2020 рік 1-2 кв. 40 434 грн., проте згідно з державними будівельними нормами середній кошторисний рівень фонду оплати праці від загальної кошторисної вартості робіт становить 9-10%.

З отриманих копій первинних фінансово господарських документів щодо проведених взаєморозрахунків із розпорядниками бюджетних коштів встановлено, що загальна сума заробітної плати, нарахованої згідно з актами прийому виконаних будівельних робіт (КБ-2в), які в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів та зареєстровані в органах Державної казначейської служби становить: за 2018 рік 23 198 грн., за 2019 рік 220 673 грн., за 2020 рік 53 221 грн., всього 297 092 грн.

Таким чином, в діях службових осіб ФОП ОСОБА_4 вбачається можливе привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати, яка нарахована, проте не виплачена найманим працівникам, на приблизну суму понад 240 097 грн.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим в порядку ст. 40, 93 КПК України, було скеровано письмову вимогу на адресу ФОП ОСОБА_4 про надання наступної інформації: договорів про виконання робіт (надання послуг) укладених ФОП ОСОБА_4 , за період з 01.01.2018, термін виконання яких закінчується 31.12.2020 із додатковими договорами та додатками до них (кошторисні розрахунки, довідки ф. КБ-3 та акти ф. КБ-2в), платіжних документів про розрахунки за виконаними договорами; договорів оренди спецтехніки (екскаваторів, бульдозерів, катків) або документи, що підтверджують право власності на таких, за період з 01.01.2018; трудових договорів із найманими працівниками, які працювали у ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, із документами, що посвідчують особу працівника, документи, що дають право проводити роботи із підвищеною небезпекою; податкової та фінансової звітності про нараховану, виплачену заробітну плату працівникам та відрахування з неї (ПДФО, ЄСВ, військовий збір, інше) за період з 1 кварталу 2018 по 4 квартал 2020 року; журналу проведення первинного, цільового інструктажів для працівників, журналу з охорони праці із записами за період з 01.01.2017 по сьогодні, однак відповіді на дану вимогу не надано, матеріали слідству не скеровано.

Юридичною адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 є житловий будинок АДРЕСА_1 , де за місцем здійснення діяльності зберігаються та мають зберігатися документи фінансово-господарської та податкової звітності.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, просить клопотання задоволити, тадати дозвіл для проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме в легковому автомобілі марки «VOLVO» модель «V60» р.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, який належить ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні, заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Слідча суддя, перевіривши матеріали клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), дійшла наступного висновку.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до витягу АМТ НАІС МВС України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності володіє та користується транспортним засобом марки «VOLVO» модель «V60» р.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору.

Слідчий в клопотанні довів, що відшукуванні речі можуть знаходитися у легковому автомобілі марки «VOLVO» модель «V60» р.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, який належить ОСОБА_4 .

Слід враховувати, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за участі оперативних працівників, які згідно з ст. 41 КПК України користуються повноваженнями слідчого, спеціалістів, інших працівників поліції згідно з дорученням, на проведення обшуку у іншому володінні особи , а саме в легковому автомобілі марки «VOLVO» модель «V60» р.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN: НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , згідно яких виконувалися роботи за бюджетні кошти, замовниками в яких були:

- Держівська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371489) 2 тендери на загальну суму 1 065 563 грн.;

- Березинська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 20814360) 2 тендери на загальну суму 770 874 грн.;

- Розвадівська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 4371555) 5 тендери на загальну суму 306 351 грн.;

- Криницька сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ 34830734) 2 тендери на загальну суму 49 306 грн. включаючи довідки форми КБ-3, та Акти форми КБ-2в по даних об"єктах в період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- Додаткових договорів, договорів-уточнення, за вищевказаними об`єктами;

-Договорів купівлі матеріалів, якими здійснювалися, виконувалися роботи (товаро-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, інше).

- Журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, загальних журналів виконаних робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкції;

- Платіжних документів, платіжних доручень, інше;

- Договорів оренди спецтехніки (екскаваторів, бульдозерів, катків) або документи, що підтверджують право власності на такі, за період з 01.01.2018;

- трудових договорів із найманими працівниками, які працювали у ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, із документами, що посвідчують особу працівника, документи, що дають право проводити роботи із підвищеною небезпекою, накази про прийняття на роботу, журнал реєстрації наказів по підприємству;

- Журналу проведення первинного, цільового інструктажів для працівників, журнал з охорони праці із записами за період з 01.01.2017 по сьогодні

- Податкової та фінансової звітності про нараховану, виплачену заробітну плату працівникам та відрахування з неї (ПДФО, ЄСВ, військовий збір, інше) за період з 1 кварталу 2018 по 4 квартал 2020 року форма 1-ДФ;

- Вільних взірців підпису ОСОБА_4 ;

- Вільних взірців відтиску мастичного кліше печатки ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

- Блокнотів, записників, чорнових записів про виконувані роботи;

- незаконно здобутих грошових коштів в межах 240 097 грн., що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1