Ухвала

від 15.02.2021 по справі 757/7878/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7878/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020101060000316, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення обміну валют Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНСТАНТА М» (код ЄДРПОУ 42398871), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 243866819 від 10.02.2021 на праві власності належить "ВП Украгрожитлопобутбуд" ВАТ (код ЄДРПОУ 19256512).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 42020101060000316, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , влітку 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час зустрічі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнавшись від останніх про те, що вони займаються обробітком землі та вирощуванням сільськогосподарських культур, вирішив заволодіти чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 у особливо великих розмірах шляхом обману. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 під час розмови запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовувати земельні ділянки площею близько 2000 га., які перебувають в постійному користуванні ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921), що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н., селище міського типу Чутове, вул Центральна, буд. 12, кім. 7, з метою обробітку земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур. При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що необхідності укладати офіційно договір оренди немає, оскільки він як керівник регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях зможе гарантувати безперешкодне користування вказаними земельними ділянками, чим ввів останніх в оману, оскільки усвідомлював, що не має відповідних повноважень та фактично не може одноособово приймати такі рішення.

ОСОБА_5 одразу розробив та довів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 план, який полягав в тому, що ОСОБА_5 ніби-то використовуючи своє службове становище призначить на посаду директора ДП «Чутове» ОСОБА_8 , яка на той момент займала посаду виконуючого обов`язки директора ДП «Чутове» та, разом з останньою надасть можливість безперешкодно обробляти та вирощувати сільськогосподарські культури на земельних ділянках, які перебували в постійному користуванні ДП «Чутове» протягом одного року з моменту досягнення домовленості. За свої послуги ОСОБА_5 висловив вимогу в наданні йому грошових коштів в розмірі 100 000 (сто тисяч) доларів США після збору врожаю, на що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 погодились.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, підписав наказ про призначення ОСОБА_8 на посаду директора ДП «Чутове» та на усних домовленостях, без фактичного належного документального оформлення, передав ОСОБА_6 і ОСОБА_7 земельні ділянки в розмірі близько 2000 га. для оброблення та вирощування сільськогосподарських культур.

Після зазначених подій ОСОБА_5 звільнився з посади начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, а ОСОБА_8 звільнилась з посади директор ДП «Чутове».

В подальшому, 28.09.2020, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 наголошував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про необхідність перерахування йому грошових коштів на суму 100 000 доларів США та наполягав на зустрічі.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману, 27.11.2020 ОСОБА_5 на території АЗС «КЛО» поблизу аеропорту «Бориспіль», точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, повідомив про необхідність передачі грошових коштів за ніби-то надані ним послуги, які ОСОБА_5 фактично не надав, а саме: не оформив правовідносини у відповідності до вимог чинного законодавства та не сприяв безперешкодному обробленню та висадженню сільськогосподарських культур на земельних ділянках ДП «Чутове» у зв`язку зі звільненням останнього. В ході розмови ОСОБА_5 змінив вимогу щодо суми грошових коштів з 100 000 доларів США до 70 000 доларів США.

Доводячи до кінця свої злочинні дії, 09.02.2021 приблизно о 16 год.53 хв. ОСОБА_5 надіслав з мобільного додатку «Телеграм» використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 повідомлення з вимогою передачі грошових коштів на суму 70 000 доларів США в обмінник валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М».

09.02.2021 слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, а саме: грошових коштів, які є доказами вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 22 год. 00 хв. 09.02.2021 до 02 год. 04 хв. 10.02.2021 провів обшук у приміщенні обміну валют Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНСТАНТА М» (код ЄДРПОУ 42398871), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 243866819 від 10.02.2021 на праві власності належить "ВП Украгрожитлопобутбуд" ВАТ (код ЄДРПОУ 19256512), в ході якого було вилучено:

грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США, які складаються з 250-ти купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна;

паперові купюри, візуально схожі на грошові кошти долари США номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у кількості 442 (чотириста сорок дві) шт. з серією та номером КВ14859854М на загальну суму 44 200 (сорок чотири тисячі двісті) доларів США.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні обміну валют Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНСТАНТА М» (код ЄДРПОУ 42398871), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 243866819 від 10.02.2021 на праві власності належить "ВП Украгрожитлопобутбуд" ВАТ (код ЄДРПОУ 19256512)., з метою відшукування грошових коштів, а саме:

- грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США, які складаються з 250-ти купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, з наступними серіями та номерами:

PE28805601APE28805663APE28805725APE28805787APE28805602APE28805664APE28805726APE28805788APE28805603APE28805665APE28805727APE28805789APE28805604APE28805666APE28805728APE28805790APE28805605APE28805667APE28805729APE28805791APE28805606APE28805668APE28805730APE28805792APE28805607APE28805669APE28805731APE28805793APE28805608APE28805670APE28805732APE28805794APE28805609APE28805671APE28805733APE28805795APE28805610APE28805672APE28805734APE28805796APE28805611APE28805673APE28805735APE28805797APE28805612APE28805674APE28805736APE28805798ALB95284871VPE28805675APE28805737APE28805799APE28805614APE28805676APE28805738APE28805800APE28805615APE28805677APE28805739APL77828970CPE28805616APE28805678APE28805740APL77828971CPE28805617APE28805679APE28805741APL77828972CPE28805618APE28805680APE28805742APL77828973CPE28805619APE28805681APE28805743APL77828974CPE28805620APE28805682APE28805744APL77828975CPE28805621APE28805683APE28805745APL77828976CPE28805622APE28805684APE28805746APL77828977CPE28805623APE28805685APE28805747APL77828978CPE28805624APE28805686APE28805748APL77828979CPE28805625APE28805687APE28805749APL77828980CPE28805626APE28805688APE28805750APL77828981CPE28805627APE28805689APE28805751APL77828982CPE28805628APE28805690APE28805752APL77828983CPE28805629APE28805691APE28805753APL77828984CPE28805630APE28805692APE28805754APL77828985CPE28805631APE28805693APE28805755APL77828986CPE28805632APE28805694APE28805756APL77828987CPE28805633APE28805695APE28805757APL77828988CPE28805634APE28805696APE28805758APL77828989CPE28805635APE28805697APE28805759APL77828990CPE28805636APE28805698APE28805760APL77828991CPE28805637APE28805699APE28805761APL77828992CPE28805638APE28805700APE28805762APL77828993CPE28805639APE28805701APE28805763APL77828994CPE28805640APE28805702APE28805764APL77828995CPE28805641APE28805703APE28805765APL77828996CPE28805642APE28805704APE28805766APL77828997CPE28805643APE28805705APE28805767APL77828998CPE28805644APE28805706APE28805768APL77828999CPE28805645APE28805707APE28805769APL77829000CPE28805646APE28805708APE28805770APL77828961CPE28805647APE28805709APE28805771APL77828962CPE28805648APE28805710APE28805772APL77828963CPE28805649ALB27227402JPE28805773APL77828964CPE28805650APE28805712APE28805774APL77828965CPE28805651APE28805713APE28805775APL77828966CPE28805652APE28805714APE28805776APL77828967CPE28805653APE28805715APE28805777APL77828947CPE28805654APE28805716APE28805778APL77828948CPE28805655APE28805717APE28805779APL77828949CPE28805656APE28805718APE28805780APL77828950CPE28805657APE28805719APE28805781APL77828951CPE28805658APE28805720APE28805782APL77828952CPE28805659APE28805721APE28805783APL77828953CPE28805660APE28805722APE28805784APL77828954CPE28805661APE28805723APE28805785APL77828955CPE28805662APE28805724APE28805786APL77828956CPL77828957CPL77828958C

- паперові купюри, візуально схожі на грошові кошти долари США номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у кількості 442 (чотириста сорок дві) шт. з серією та номером КВ14859854М на загальну суму 44 200 (сорок чотири тисячі двісті) доларів США.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1